平成 27 年３月 12 日 各 位 会 社 名 米 久 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 宮下 功 （コード番号 ２２９０ 東証一部） 問合せ先 ＩＲ室長 青柳 敏文 （TEL． ０５５－９２９－２７９７） 新設分割及び新設会社の株式譲渡に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社が保有するビールの製造および販売に関する事業（以 下、 「本事業」という）を会社分割（新設分割）により新設会社に承継（以下、 「本会社分割」とい う）させたうえで、新設会社の株式を株式会社ディーエイチシー（以下、 「ＤＨＣ」という）に譲渡 することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 １．会社分割および株式譲渡の目的 当社は平成９年に酒類製造免許を取得し、静岡県御殿場市において本事業を行ってきましたが、 このたび第５次中期経営計画の基本戦略の一つである「事業の濃淡付け」に沿い、本事業を譲渡 することといたしました。 ＤＨＣは本事業の拡大を計画しており、当社としては、ＤＨＣに譲渡することが最適であると判 断いたしました。 当社は新設分割により、本事業を新設会社に承継させたのち、新設会社の全株式をＤＨＣに譲渡 し、円滑に事業を移管いたします。 なお、レストラン事業を営む御殿場高原ビール株式会社については、引き続き、当社グループの 一社として事業を継続してまいります。 ２．会社分割および株式譲渡の要旨 （１）会社分割および株式譲渡の日程 新設分割計画承認取締役会決議日 平成 27 年３月 12 日 株 式 譲 渡 契 約 締 結 日 平成 27 年３月 12 日 効 力 発 生 日 平成 27 年６月１日（予定） 株 式 譲 渡 日 平成 27 年６月１日（予定） （注）当社は、会社法第 805 条に基づき、株主総会の承認を要しないため、取締役会決議に より本会社分割を実施いたします。 1 （２）会社分割の方式 当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする新設分割（簡易分割）方式です。 （３）会社分割に係る割当ての内容 新設会社は、本会社分割に際して普通株式 200 株を発行し、そのすべてを当社に割当交付い たします。当社は、本会社分割の効力発生日と同日付で当該株式すべてをＤＨＣに譲渡いた します。 （４）当該組織再編に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 （５）会社分割により増減する資本金 本会社分割による当社資本金の増減はありません。 （６）承継会社が承継する権利義務 新設会社は、当社から効力発生日における本事業に属する資産およびその他の権利義務につ いて平成 27 年６月１日付の新設分割計画書の定めたものを承継いたします。 （７）債務履行の見込み 当社および新設会社は、本会社分割の効力発生日以降における負担すべき債務について履行 の見込みに問題はないと判断しております。 （８）株式譲渡の概要 当社は、平成 27 年６月１日をもって新設会社の全株式をＤＨＣに譲渡する予定です。 新設会社の概要については「３.分割当事会社の概要」をご参照下さい。また、株式譲渡先と なるＤＨＣの概要については「６.株式の譲渡先の概要」をご参照下さい。 2 ３．分割当事会社の概要 （１） 名 （２） 所 称 在 分割会社 新設会社 （平成 27 年２月 28 日現在） （平成 27 年６月１日（予定） ） 米久株式会社 ＹＤＢ株式会社 静岡県沼津市岡宮寺林 1259 番 静岡県御殿場市保土沢炭焼沢 地 1015 番地 1 地 （３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 宮下 功 代表取締役 小松 靖彦 （４） 事 容 食肉、加工品の製造および販売 ビールの製造および販売 （５） 資 金 86 億 34 百万円 10 百万円 （６） 設 日 昭和 44 年 12 月 平成 27 年６月１日 （７） 発 行 済 株 式 数 28,809,701 株 200 株 （８） 決 2 月 28 日 12 月 31 日 業 内 本 立 年 月 算 期 三菱商事株式会社（62.5％） 米久株式会社（11.9％） 米久従業員持株会（1.5％） （９） 大株主及び持株比率 三井住友信託銀行株式会社 米久株式会社（100.0％） （1.3％） 日本トラスティ・サービス信託 銀行（信託口） （1.2％） （10） 当 事 会 社 間 の 関 係 新設分割効力発生日に、当社が新設分割会社の株式を 100％保有し 資 本 関 係 ますが、同日付で当該株式すべてをＤＨＣに譲渡する予定です。 （11） 人 的 関 係 新設会社の設立時、取締役２名を当社から派遣します。 取 引 関 係 取引関係はありません。 最近３年間の経営成績及び財政状態（単位：百万円 または特記のとおり） 米久株式会社（連結） 決算期 平成 24 年２月期 平成 25 年２月期 平成 26 年２月期 連結純資産 37,430 36,050 37,349 連結総資産 63,610 61,146 62,834 1,405.95 1,418.86 1,470.02 140,796 142,372 144,154 連結営業利益 1,717 484 1,989 連結経常利益 2,018 322 1,837 連結当期純利益 1,359 △221 896 49.62 △8.64 35.33 １株当たり連結純資産（円） 連結売上高 １株当たり連結当期純利益 (円) （注）分割会社の大株主及び持分比率は平成 26 年 12 月 31 日現在のものとなります。 3 ４. 分割する事業部門の概要 （１）分割または承継する部門の事業内容 ビールの製造および販売に関する事業 （２）分割または承継する部門の経営成績（平成 26 年２月期） 単位：百万円 ビール事業 当社（連結） 比率 （a） （b） （a/b） 売上高 479 144,154 0.33％ (注)平成 27 年２月期のビール事業の売上高は現在集計中ですが、売上高については平成 26 年 2 月期と同程度となる見込みです。 （３）分割または承継する資産、負債の項目および帳簿価格（平成 26 年 11 月 30 日現在） 資産 項目 負債 帳簿価額 項目 帳簿価額 流動資産 16 流動負債 － 固定資産 596 固定負債 － 合計 612 合計 － （注） 上記の数値は平成 26 年 11 月 30 日現在のものであり、 実際に分割する金額とは異なります。 ５．当該組織再編後の状況 変更はございません。 ６．株式の譲渡先の概要（平成 26 年７月 31 日現在） （１） 名 称 株式会社ディーエイチシー （２） 所 地 東京都港区南麻布２－７－１ （３） 代表者の役職・氏名 代表取締役会長 吉田 嘉明 （４） 事 容 化粧品・健康食品の製造販売 （５） 資 金 33 億 77 百万円 （６） 設 日 昭和 50 年 12 月 （７） 純 資 産 92,729 百万円 （８） 総 資 産 117,358 百万円 （９） 大株主及び持株比率 上 在 業 内 本 立 場 年 会 月 社 吉田嘉明（78.0％） 資 本 関 係 記載すべき資本関係はありません。 人 的 関 係 記載すべき人的関係はありません。 取 引 関 係 記載すべき取引関係はありません。 と （10） 当該会社の関係 関連当事者へ 記載すべき該当事項はありません。 の該当状況 4 ７. 譲渡株式数、譲渡価額および譲渡前後の所有株式の状況 200 株 （１） 異動前の所有株式数 （議決権の数：200 個） 200 株 （２） 譲 渡 株 式 数 （議決権の数：200 個） （３） 譲 渡 価 額 （４） 異動後の所有株式数 ＹＤＢ株式会社の普通株式 600 百万円 ０株 （議決権の数： ０個） ８．今後の見通し 本会社分割および株式譲渡等による当社の平成 28 年２月期連結業績予想への影響は軽微です。 （参考）当社の当期連結業績予想（平成 27 年１月６日公表分）及び前期連結実績 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 百万円 百万円 百万円 百万円 当期業績予想 150,000 4,700 5,200 3,600 144,154 1,989 1,837 896 （平成 27 年２月期） 前期実績 （平成 26 年２月期） 以 上 5
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