株 主 各 平成28年６月21日 位 大阪市中央区瓦町四丁目２番14号 京阪神ビルディング株式会社 代表取締役社長 南 浩 一 第93回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第93回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに 決議されましたので、ご通知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 １ 第93期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告、連結計算 書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 ２ 第93期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算書類報告の件 上記２件はそれぞれの内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 剰余金の配当の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき普通配当８円50 銭と決定いたしました。 第２号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり取締役会の運営に柔軟性をもたせるため、取締役会の招集 権者および議長につき所要の変更を行うことに承認可決されました。 第３号議案 取締役４名選任の件 本件は、原案どおり中野健二郎、井上康隆の両氏が再選され、新たに南 浩 一、河内一友の両氏が選任され、いずれも就任いたしました。 なお、河内一友氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 定時株主総会決議通知 （宝印刷） 2016年06月07日 18時15分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 第４号議案 取締役の報酬額改定の件 本件は、原案どおり取締役の報酬額を「年額２億２千万円以内（うち社外取締 役３千万円以内）」に改定することに承認可決されました。 第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈および役員退職慰労金廃止に伴う打切り支給 の件 本件は、原案どおり退任取締役 永田武全、斎藤眞澄の両氏に対し、当社の定 める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈すること、また、役 員退職慰労金の廃止に伴い、取締役 中野健二郎、井上康隆、山本真司、谷口 昌和、西田 滋の５氏および監査役 河野健二氏に対し、当社の定める一定の 基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することに承認可決され ました。 第６号議案 取締役および監査役に対するストックオプション付与の件 本件は、原案どおり役員退職慰労金の廃止に伴いこれに代えて、株式報酬型ス トックオプションとして、社外取締役以外の取締役に対し「年額５千万円以 内」、社外監査役以外の監査役に対し「年額５百万円以内」で新株予約権を発 行することに承認可決されました。 以 上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 なお、本株主総会終了後開催された取締役会において、取締役会長に中野健二郎氏、代表取締役 社長に南 浩一氏が選定され、就任いたしました。 期末配当金のお支払いについて 第93期期末配当金は、１株につき８円50銭と決定いたしましたので、同封の「第93 期期末配当金領収証」によってお受け取りください。 なお、配当金振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」 を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け 取り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください。 また、同封の「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付書類としてご使用いた だけます。 以 上 定時株主総会決議通知 （宝印刷） 2016年06月07日 18時15分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）
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