定 款 社会福祉法人 寿山会 社会福祉法人 第１章 寿山会定款 総則 (目 的 ) 第１条 こ の 社 会 福 祉 法 人 (以 下 「 法 人 」 と い う 。 )は 、 多 様 な 福 祉 サ ー ビ ス が そ の 利 用 者 の 意 向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保 持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的とし て、次の社会福祉事業を行う。 (1) (2) 第一種社会福祉事業 (イ ) 特別養護老人ホーム寿山苑の設置経営（介護老人福祉施設） (ロ ) 軽 費 老 人 ホ ー ム (ケ ア ハ ウ ス )寿 山 荘 の 設 置 経 営 第二種社会福祉事業 (イ ) 老 人 短 期 入 所 事 業 (寿 山 苑 ) (ロ ) 老人介護支援センター寿山苑の設置及び受託経営 (ハ ) 認 知 症 対 応 型 老 人 共 同 生 活 援 助 事 業 (グ ル ー プ ホ ー ム パ ラ デ ィ )の 設 置 経 営 (ニ ) 認知症対応型通所介護（グループホームパラディ）の設置経営 (名 称 ) 第 2条 この法人は、社会福祉法人寿山会という。 (経 営 の 原 則 等 ) 第 3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ 適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービス の質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとす る。 2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、日常生活又は社会生活上の支援を必要とす る者を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。 (事 務 所 の 所 在 地 ) 第 4条 こ の 法 人 の 事 務 所 を 愛 媛 県 今 治 市 波 方 町 養 老 甲 1006 番 地 に 置 く 。 第２章 評議員 (評 議 員 の 定 数 ) 第 5条 この法人に評議員 7 名以上 9 名以内を置く。 （評議員の選任及び解任） 第 6条 こ の 法 人 に 評 議 員 選 任・解 任 委 員 会 を 置 き 、評 議 員 の 選 任 及 び 解 任 は 、評 議 員 選 任・解 任委員会において行う。 2 評議員選任・解任委員会は、監事１名、事務局員１名、外部委員１名の合計 3 名で構成す る。 3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営につ いての細則は、理事会において定める。 4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任 と判断した理由を委員に説明しなければならない。 5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 ただし、外部委員の 1 名以上が出席し、かつ外部委員の 1 名以上が賛成することを要する。 （評議員の任期） 第 7条 評 議 員 の 任 期 は 、選 任 後 4 年 以 内 に 終 了 す る 会 計 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る 定 時 評 議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員 の任期の満了するときまでとすることができる。 3 評議員は、第 5 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任し た後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 (評 議 員 の 報 酬 等 ) 第 8条 評 議 員 に 対 し て 、 各 年 度 の 総 額 が 600,000 円 を 超 え な い 範 囲 で 、 評 議 員 会 に お い て 別 に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。 第３章 評議員会 （構成） 第 9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。 （権限） 第 10 条 評議員会は次の事項について決議する。 （ 1） 理 事 及 び 監 事 の 選 任 又 は 解 任 （ 2） 理 事 及 び 監 事 の 報 酬 等 の 額 （ 3） 理 事 及 び 監 事 並 び に 評 議 員 に 対 す る 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 （ 4） 計 算 書 類 （ 貸 借 対 照 表 及 び 収 支 計 算 書 ） 及 び 財 産 目 録 の 承 認 （ 5） 定 款 の 変 更 （ 6） 残 余 財 産 の 処 分 （ 7） 基 本 財 産 の 処 分 （ 8） 社 会 福 祉 充 実 計 画 の 承 認 （ 9） そ の 他 評 議 員 会 で 決 議 す る も の と し て 法 令 又 は こ の 定 款 で 定 め ら れ た 事 項 （開催） 第 11 条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後 3 ヶ月以内に 1 回開催するほか、 必要がある場合に開催する。 （招集） 第 12 条 評 議 員 会 は 、法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、理 事 会 の 決 議 に 基 づ き 理 事 長 が 招 集する。 2 評 議 員 は 、理 事 長 に 対 し 、評 議 員 会 の 目 的 で あ る 事 項 及 び 招 集 の 理 由 を 示 し て 、評 議 員 会 の招集を請求することができる。 （決議） 第 13 条 評 議 員 会 の 決 議 は 、決 議 に つ い て 特 別 の 利 害 関 係 を 有 す る 評 議 員 を 除 く 評 議 員 の 過 半 数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、次 の 決 議 は 、決 議 に つ い て 特 別 の 利 害 関 係 を 有 す る 評 議 員 を 除 く評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。 （ 1） 監 事 の 解 任 （ 2） 定 款 の 変 更 （ 3） そ の 他 法 令 で 定 め ら れ た 事 項 3 理 事 又 は 監 事 を 選 任 す る 議 案 を 決 議 す る に 際 し て は 、各 候 補 者 ご と に 第 1 項 の 決 議 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。理 事 又 は 監 事 の 候 補 者 の 合 計 数 が 第 15 条 に 定 め る 定 数 を 上 回 る 場 合 に は 、 過半数の賛成を得た候補者の中から投票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する こととする。 （議事録） 第 14 条 2 評議員の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 議 長 及 び 会 議 に 出 席 し た 評 議 員 の う ち か ら 選 出 さ れ た 議 事 録 署 名 人 2 名 は 、前 項 の 議 事 録 に記名押印する。 第４章 第 15 条 役員及び職員 この法人には、次の役員を置く。 （ 1） 理 事 6 名以上 8 名以内 （ 2） 監 事 2 名以内 2 理事のうち 1 名を理事長とする。 （役員の選任） 第 16 条 2 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 （理事の職務及び権限） 第 17 条 2 理 事 は 、理 事 会 を 構 成 し 、法 令 及 び こ の 定 款 で 定 め る と こ ろ に よ り 、職 務 を 執 行 す る 。 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執 行する。 3 理 事 長 は 、毎 会 計 年 度 に 4 月 を 超 え る 間 隔 で 2 回 以 上 、自 己 の 職 務 の 執 行 の 状 況 を 理 事 会 に報告しなければならない。 （監事の職務及び権限） 第 18 条 監 事 は 、理 事 の 職 務 の 執 行 を 監 査 し 、法 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、監 査 報 告 を 作 成 す る。 2 監 事 は 、い つ で も 、理 事 及 び 職 員 に 対 し て 事 業 の 報 告 を 求 め 、こ の 法 人 の 業 務 及 び 財 産 の 状況の調査をすることができる。 （役員の任期） 第 19 条 理 事 又 は 監 事 の 任 期 は 、選 任 後 ２ 年 以 内 に 終 了 す る 会 計 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 後 任 と し て 選 任 さ れ た 理 事 又 は 監 事 の 任 期 は 、前 任 者 の 任 期 満 了 す る 時 ま で と す る こ と が できる。 3 理 事 又 は 監 事 は 、 第 15 条 に 定 め る 定 数 に 足 り な く な る と き は 、 任 期 の 満 了 又 は 辞 任 に よ り退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務 を有する。 （役員の解任） 第 20 条 理 事 又 は 監 事 が 、次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、評 議 員 会 の 決 議 に よ っ て 解 任 す る ことができる。 （ 1） 職 務 上 の 義 務 に 違 反 し 、 又 は 職 務 を 怠 っ た と き 。 （ 2） 心 身 の 故 障 の た め 、 職 務 の 執 行 に 支 障 が あ り 、 又 は こ れ に 堪 え な い と き 。 （役員の報酬等） 第 21 条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員 会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給するこ とができる。 （職員） 第 22 条 2 この法人に、職員を置く。 こ の 法 人 の 設 置 経 営 す る 施 設 の 長 他 の 重 要 な 職 員（ 以 下「 施 設 長 等 」と い う 。）は 、理 事 会において、選任及び解任する。 3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。 第５章 理事会 （構成） 第 23 条 理事会は、全ての理事をもって構成する。 （権限） 第 24 条 理 事 会 は 、次 の 職 務 を 行 う 。た だ し 、日 常 の 業 務 と し て 理 事 会 が 定 め る も の に つ い て は理事長が専決し、これを理事会に報告する。 （ 1） こ の 法 人 の 業 務 執 行 の 決 定 （ 2） 理 事 の 職 務 の 執 行 の 監 督 （ 3） 理 事 長 の 選 定 及 び 解 職 （招集） 第 25 条 2 理事会は、理事長が招集する。 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 （決議） 第 26 条 理 事 会 の 決 議 は 、決 議 に つ い て 特 別 の 利 害 関 係 を 有 す る 理 事 を 除 く 理 事 の 過 半 数 が 出 席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができるものに限 る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案につ いて異議を述べたときを除く。）は、理事会の決議があったものとみなす。 （議事録） 第 27 条 2 理事会に議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 当該理事会に出席した理事長及び監事は前項の議事録に記名押印する。 第６章 資産及び会計 (資 産 の 区 分 ) 第 28 条 こ の 法 人 の 資 産 は 、こ れ を 分 け て 基 本 財 産 、そ の 他 財 産 及 び 公 益 事 業 用 財 産 の 三 種 と する。 2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。 (1) 現金 (2) 建物 １，０００，０００円 愛 媛 県 今 治 市 波 方 町 養 老 甲 1006 番 地 所 在 の 鉄 筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ造 陸 屋 根 4 階 建 特 別 養 護 老 人 ﾎｰﾑ寿 山 苑 及 び 軽 費 老 人 ﾎｰﾑ（ ｹｱﾊｳｽ） 寿 山 荘 の 建 物 1 棟 （ 4,145.15 ㎡ ） 、 鉄 筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ造 陸 屋 根 平 屋 建 機 械 室 （ 48.00 ㎡ ） 及 び ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 ｽﾚｰﾄ葺 平 屋 建 物 （ 21.45 ㎡ ） 、 愛 媛 県 今 治 市 波 方 町 樋 口 甲 120 番 地 1、 所 在 の 木 造 ｽﾚｰﾄ葺 平 屋 建 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾊﾟﾗﾃﾞｨの 建 物 1 棟 （ 758.00 ㎡ ） 及 び ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 鋼 板 葺 平 屋 建 物 置 ﾎﾟﾝﾌﾟ室 （ 6.00 ㎡ ） （ 3） 土 地 愛 媛 県 今 治 市 波 方 町 樋 口 甲 120 番 地 1、 宅 地 （ 2,048.61 ㎡ ） 愛 媛 県 今 治 市 波 方 町 樋 口 乙 15 番 3、 山 林 （ 27.00 ㎡ ） 3 その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。 4 公 益 事 業 用 財 産 は 、 第 36 条 に 掲 げ る 公 益 を 目 的 と す る 事 業 の 用 に 供 す る 財 産 と す る 。 5 基 本 財 産 に 指 定 さ れ て 寄 附 さ れ た 金 品 は 、速 や か に 第 ２ 項 に 掲 げ る た め 、必 要 な 手 続 を と ら なければならない。 (基 本 財 産 の 処 分 ) 第 29 条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を 得 て 今 治 市 長 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。た だ し 、次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に は 、今 治 市 長 の 承認は必要としない。 （ 1） 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合 （ 2） 独立行政福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整 備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資 金 に 対 す る 融 資 を い う 。以 下 同 じ 。）に 関 す る 契 約 を 結 ん だ 民 間 金 融 機 関 に 対 し て 基 本 財 産 を 担保に供する場合（協調融資に係る担保に限る。） (資 産 の 管 理 ) 第 30 条 2 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。 資 産 の う ち 現 金 は 、確 実 な 金 融 機 関 に 預 け 入 れ 、確 実 な 信 託 会 社 に 信 託 し 、又 は 確 実 な 有 価証券に換えて、保管する。 （事業計画及び収支予算） 第 31 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎年会計年度開始の日の前日まで に 、理 事 長 が 作 成 し 、理 事 会 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。こ れ を 変 更 す る 場 合 も 、同 様 と する。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一 般の閲覧に供するものとする。 （事業報告及び決算） 第 32 条 こ の 法 人 の 事 業 報 告 及 び 決 算 に つ い て は 、毎 会 計 年 度 終 了 後 、理 事 長 が 次 の 書 類 を 作 成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 （ 1） 事 業 報 告 （ 2） 事 業 報 告 の 付 属 明 細 書 （ 3） 貸 借 対 照 表 （ 4） 収 支 計 算 書 (資 金 収 支 計 算 書 及 び 事 業 活 動 計 算 書 ) （ 5） 貸 借 対 照 表 及 び 収 支 計 算 書 （ 資 金 収 支 計 算 書 及 び 事 業 活 動 計 算 書 ） の 附 属 明 細 書 （ 6） 財 産 目 録 2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、 定時評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類について は、承認を受けなければならない。 3 第 1 項 の 書 類 の ほ か 、次 の 書 類 を 主 た る 事 務 所 に 5 年 間 備 え 置 き 、一 般 の 閲 覧 に 供 す る と ともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 （ 1） 監 査 報 告 （ 2） 理 事 及 び 監 事 並 び に 評 議 員 の 名 簿 （ 3） 理 事 及 び 監 事 並 び に 評 議 員 の 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 を 記 載 し た 書 類 （ 4） 事 業 の 概 要 等 を 記 載 し た 書 類 （会計年度） 第 33 条 こ の 法 人 の 会 計 年 度 は 、 毎 年 4 月 1 日 に 始 ま り 、 翌 年 3 月 31 日 を も っ て 終 わ る 。 （会計処理の基準） 第 34 条 こ の 法 人 の 会 計 に 関 し て は 、法 令 等 及 び こ の 定 款 に 定 め の あ る も の の ほ か 、理 事 会 に おいて定める経理規程により処理する。 （臨機の措置） 第 35 条 予 算 を も っ て 定 め る も の の ほ か 、新 た に 義 務 の 負 担 を し 、又 は 権 利 の 放 棄 を し よ う と するときは、理事総数の３分の２以上の同意がなければならない。 第７章 公益を目的とする事業 (種 別 ) 第 36 条 こ の 法 人 は 、社 会 福 祉 法 第 26 条 の 規 定 に よ り 、利 用 者 が 、個 人 の 尊 厳 を 保 持 し つ つ 、 自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次 の事業を行う。 (1) 居宅介護支援事業 (2) 要介護認定にかかる訪問調査の受託 2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の３分の２以上の同意を得なければな らない。 第８章 解散 (解 散 ) 第 37 条 こ の 法 人 は 、 社 会 福 祉 法 第 46 条 第 １ 項 第 1 号 及 び 第 3 号 か ら 第 6 号 ま で の 解 散 事 由 により解散する。 (残 余 財 産 の 帰 属 ) 第 38 条 解 散 (合 併 又 は 破 産 に よ る 解 散 を 除 く 。 )し た 場 合 に お け る 残 余 財 産 は 、 評 議 員 会 の の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。 第９章 定款の変更 (定 款 の 変 更 ) 第 39 条 こ の 定 款 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 評 議 員 会 の 決 議 を 得 て 、 今 治 市 長 の 認 可 (社 会 福 祉 法 第 45 条 の 36 第 2 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 に 係 る も の を 除 く 。)を 受 け なければならない。 2 前 項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 に 係 る 定 款 の 変 更 を し た と き は 、遅 滞 な く そ の 旨 を 今 治 市 長に届け出なければならない。 第 10 章 公告の方法その他 (公 告 の 方 法 ) 第 40 条 こ の 法 人 の 公 告 は 、社 会 福 祉 法 人 寿 山 会 の 掲 示 場 に 掲 示 す る と と も に 、官 報 、新 聞 又 は電子公告に掲載して行う。 (施 行 細 則 ) 第 41 条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。 附則 こ の 法 人 の 設 立 当 初 の 役 員 は 、次 の と お り と す る 。た だ し 、こ の 法 人 の 成 立 後 遅 滞 な く 、こ の 定 款に基づき、役員の選任を行うものとする。 理事長 臼谷直純 理事 松本スマ子 〝 小池精蔵 〝 八木康次 〝 村瀬正重 〝 菊川文子 〝 瀬野利太郎 〝 八木昭久 〝 八木勇 〝 矢野利之 監事 小林明生 〝 渡辺時春 附則 この定款は、愛媛県知事の認可のあった日から施行する。 附則 こ の 定 款 は 、 平 成 10 年 9 月 8 日 の 認 可 の あ っ た 日 か ら 施 行 す る 。 附則 こ の 定 款 は 、 平 成 11 年 11 月 26 日 の 認 可 の あ っ た 日 か ら 施 行 す る 。 附則 こ の 定 款 は 、 平 成 12 年 6 月 9 日 の 認 可 の あ っ た 日 か ら 施 行 す る 。 附則 こ の 定 款 は 、 平 成 13 年 9 月 13 日 の 認 可 の あ っ た 日 か ら 施 行 す る 。 附則 こ の 定 款 は 、 平 成 15 年 8 月 11 日 の 認 可 の あ っ た 日 か ら 施 行 す る 。 附則 こ の 定 款 は 、 平 成 16 年 5 月 31 日 の 届 出 の 日 か ら 施 行 す る 。 附則 こ の 定 款 は 、 平 成 17 年 1 月 16 日 の 届 出 の 日 か ら 施 行 す る 。 附則 こ の 定 款 は 、 平 成 17 年 8 月 16 日 の 届 出 の 日 か ら 施 行 す る 。 附則 こ の 定 款 は 、 平 成 18 年 12 月 21 日 の 届 出 の 日 か ら 施 行 す る 。 附則 こ の 定 款 は 、 平 成 19 年 7 月 9 日 の 届 出 の 日 か ら 施 行 す る 。 附則 こ の 定 款 は 、 平 成 20 年 8 月 8 日 の 認 可 の あ っ た 日 か ら 施 行 す る 。 附則 こ の 定 款 は 、 平 成 24 年 6 月 5 日 の 届 出 の 日 か ら 施 行 す る 。 附則 こ の 定 款 は 、 平 成 25 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。 附則 こ の 定 款 は 、 平 成 29 年 4 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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