平成 26 年 9 月 5 日お客さま各位株式会社八千代銀行法人口座の開設時における確認事項等について近年、法人口座を悪用した、いわゆる「投資勧誘詐欺」等の犯罪が数多く発生しております。このような状況に鑑み、当行では、不正に利用される口座の開設を未然に防止するため、預金口座開設の際に「犯罪収益移転防止法」に基づく取引時確認のほか、下記のとおりご確認等をさせていただくことといたしました。お客さまにはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。記１．変更日平成 26 年 9 月 10 日（水）２．口座開設時におけるお願い事項 ○ お申込みに際しては、次の書類をご提出いただき、口座開設に関する内容確認のため、お手続きまで数日お時間をいただきます。＜ご提出いただく書類＞ ①法人の履歴事項全部証明書（原則、発行日から３ヶ月以内のもの） ②ご来店者の公的な本人確認書類（運転免許証等） ③ご来店者と法人の関係を証する書類（社員証等） ○ 上記書類に基づき、口座の利用目的や事業内容、主な株主等についてお尋ねします。 ①主たる事業は何か、また謄本上、事業目的が多岐にわたる場合、その内容についての説明 ②主な株主についての説明 ○ 上記でお尋ねした結果、追加の資料※のご提示をお願いすることがあります。 ※会社案内、事業パンフレット等。また、各行政機関等の許認可・届出・登録等が必要な業種の場合は、完了済であることを確認できる資料。 ○ 外国口座コンプライアンス法（ＦＡＴＣＡ）により、米国の納税義務者等であるかを確認させていただくため、ＦＡＴＣＡに関する質問や、米国税務当局への報告に必要な書類の提出等をお願いする場合があります。 ○ お申し出にお応えできず、口座開設のお申込みをお断りすることがありますが、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。以上＜本件に関するお問い合わせ先＞ダイレクトバンキングセンター 0120－814－506 平日 9：00～17：00 ※銀行休業日はご利用いただけません。