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第 33 期定時株主総会招集ご通知一部訂正について

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平成 22 年1月 26 日
株 主 各 位
スリープログループ株式会社
東京都新宿区西新宿七丁目 21 番3号
代 表 取 締 役
髙
野
研
第 33 期定時株主総会招集ご通知一部訂正について
拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、平成 22 年1月 13 日付でご送付申し上げた当社「第 33 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部
誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたしますので、何卒ご了承い
ただきますようお願い申し上げます。
なお、訂正箇所については紙面の都合上、該当箇所のみを抜粋していることを併せてご了承いただきますよ
うお願い申し上げます。
敬 具
記
(訂正についてのご案内)
・訂正前、訂正後に記載の変更を行っている箇所には、
(網掛け及び下線)を付しております
1.添付書類中の「2.会社の現況 (3)会社役員の状況 ④社外役員に関する事項 イ.他の法人等との兼任
状況(他の会社の業務執行者である場合)及び当社と当該他の法人との関係」
(19 頁)
(訂正前)
・取締役梅村正義氏は、株式会社イプセの代表取締役を兼務しております。なお、当社グループは株式会社イ
プセとの間に取引関係があります。
(訂正後)
・取締役梅村正義氏は、株式会社イプセの代表取締役を兼務しております。なお、当社グループは株式会社イ
プセとの間に取引関係はありません。
2.添付書類中の「個別注記表 7.リースにより使用する固定資産に関する注記」
(48頁)
(訂正前)
(1) 事業年度の末日における取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
取得価額相当額
減価償却累計額相当額
期末残高相当額
工具器具備品
30,594千円
23,251千円
7,343千円
合計
30,594千円
23,251千円
7,343千円
- 1 -
(2) 事業年度の末日における未経過リース料相当額
未経過リース料期末残高相当額
1年内
4,481 千円
1年超
3,194 千円
合計
7,676 千円
(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
支払リース料
5,121 千円
減価償却費相当額
4,629 千円
支払利息相当額
308 千円
(訂正後)
(1) 取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
取得価額相当額
減価償却累計額相当額
期末残高相当額
工具器具備品
8,209千円
6,567千円
1,642千円
合計
8,209千円
6,567千円
1,642千円
(2)未経過リース料期末残高相当額
1年内
1,741 千円
1年超
-千円
合計
1,741 千円
(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
支払リース料
2,238 千円
減価償却費相当額
1,958 千円
支払利息相当額
82 千円
2.株主参考書類中の「第2号議案 定款一部変更の件」
(58頁 上の表)
(訂正前)
現行定款
変更案
(附則)
(附則)
第1条∼第2条 (条文省略)
第1条∼第2条 (現行どおり)
現行定款
変更案
(附則)
<削除>
(訂正後)
第1条∼第2条 (条文省略)
- 2 -
3.株主参考書類中の「第3号議案 取締役8名選任の件」
(58頁 下の表・59頁の表・60頁の表)
(訂正前)
候補者
番 号
氏
名
(生年月日)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
平成5年4月
平成 12 年8月
平成 13 年4月
3
久
保
裕
(昭和 42 年1月7日生)
4
梅
村
正
義
(昭和 34 年8月 19 日生)
5
水
口
雄
(昭和 28 年 10 月 25 日生)
株式会社三菱総合研究所入社
イー・サムスン株式会社入社
株式会社ゲームオン設立 代表取締役
社長就任
平成 14 年4月 株式会社フルキャスト入社
平成 15 年5月 スリープロ株式会社(現当社)取締役就
任(現任)
平成 17 年 10 月 アジアパシフィックシステム総研株式
会社 代表取締役社長就任
平成 21 年6月 日本プロセス株式会社取締役就任(現
任)
[重要な兼職の状況]
日本プロセス株式会社 取締役
昭和 58 年4月 株式会社リクルート入社
平成2年 10 月 同社大阪北営業所長
平成3年 10 月 同社大阪支社企画課長兼人事教育課長
平 成 6 年 4 月 同社HRM(Human Resource
Management)室主任研究員
平 成 7 年 7 月 同社組織人事コンサルティング室
シニア・コンサルタント
平成 11 年 10 月 株式会社イプセ設立 代表取締役就任
(現任)
平成 19 年1月 当社取締役就任(現任)
[重要な兼職の状況]
株式会社イプセ 代表取締役
昭和 51 年4月 ダイワスポーツ株式会社入社
平 成 8 年 9 月 株式会社クロス・オブ・ジャパン入社
平成 11 年7月 マースジャパン株式会社入社
平成 17 年6月 スリープロ株式会社(現当社)入社
平成 17 年7月 当社執行役員就任
平成 18 年5月 スリープロマーケティング株式会社代
表取締役就任
平成 18 年9月 スリープロコミュニケーションズ株式
会社代表取締役社長就任
平成 19 年3月 株式会社ナレッジ・フィールド・サービ
ス(現スリープロエージェンシー株式会
社)代表取締役就任
平成 19 年7月 当社常務執行役員就任(現任)
平成 20 年1月 当社取締役就任(現任)
平成 21 年4月 スリープロ株式会社代表取締役就任(現
任)
[重要な兼職の状況]
スリープロ株式会社 代表取締役
所有する当
社の株式数
- 3 -
11 株
24 株
37 株
株式会社福武書店(現ベネッセコーポレ
ーション株式会社)入社
平 成 2 年 4 月 Synken Inc. CEO 副社長就任
FukutakeInformation&Publishing Inc.
Vice President 就任
Berlitz International,Inc 副社長就任
平成 12 年4月 Benesse Holding Company LTD 取締役就
任
平成 16 年4月 株式会社ベルリッツジャパン代表取締
役就任
平成 17 年9月 株式会社アビバ取締役副社長就任(現
任)
[重要な兼職の状況]
株式会社アビバ 取締役副社長
昭和 56 年4月
7
田
中
良
一
(昭和 31 年4月 14 日生)
−
(訂正後)
候補者
番 号
氏
名
(生年月日)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
平成5年4月
平成 12 年8月
平成 13 年4月
3
久
保
裕
(昭和 42 年1月7日生)
4
梅
村
正
義
(昭和 34 年8月 19 日生)
株式会社三菱総合研究所入社
イー・サムスン株式会社入社
株式会社ゲームオン設立 代表取締役
社長就任
平成 14 年4月 株式会社フルキャスト入社
平成 15 年5月 スリープロ株式会社(現当社)取締役就
任(現任)
平成 17 年 10 月 アジアパシフィックシステム総研株式
会社 代表取締役社長就任
平成 21 年8月 日本プロセス株式会社 取締役就任(現
任)
[重要な兼職の状況]
日本プロセス株式会社 取締役
昭和 58 年4月 株式会社リクルート入社
平成2年 10 月 同社大阪北営業所長
平成3年 10 月 同社大阪支社企画課長兼人事教育課長
平 成 6 年 4 月 同社HRM(Human Resource
Management)室主任研究員
平 成 7 年 7 月 同社組織人事コンサルティング室
シニア・コンサルタント
平成 11 年 10 月 株式会社イプセ設立 代表取締役就任
(現任)
平成 19 年1月 当社取締役就任(現任)
[重要な兼職の状況]
株式会社イプセ 代表取締役
所有する当
社の株式数
- 4 -
10 株
22 株
ダイワスポーツ株式会社入社
株式会社クロス・オブ・ジャパン入社
マースジャパン株式会社入社
スリープロ株式会社(現当社)入社
当社執行役員就任
スリープロマーケティング株式会社代
表取締役就任
平成 18 年9月 スリープロコミュニケーションズ株式
会社代表取締役社長就任
平成 19 年3月 株式会社ナレッジ・フィールド・サービ
ス(現スリープロエージェンシー株式会
社)代表取締役就任
平成 19 年7月 当社常務執行役員就任(現任)
平成 20 年1月 当社取締役就任(現任)
平成 21 年4月 スリープロ株式会社 代表取締役就任
(現任)
[重要な兼職の状況]
スリープロ株式会社 代表取締役
昭和 56 年4月 株式会社福武書店(現株式会社ベネッセ
ホールディングス)入社
平 成 2 年 4 月 Synken Inc. CEO 副社長就任
FukutakeInformation&Publishing Inc.
Vice President 就任
Berlitz International,Inc 副社長就任
平成 12 年4月 Benesse Holding Company LTD 取締役就
任
平成 16 年4月 株式会社ベルリッツジャパン代表取締
役就任
平成 17 年9月 株式会社アビバ取締役副社長就任(現
任)
[重要な兼職の状況]
株式会社アビバ 取締役副社長
昭和 51 年4月
平成8年9月
平成 11 年7月
平成 17 年6月
平成 17 年7月
平成 18 年5月
5
7
水
口
雄
(昭和 28 年 10 月 25 日生)
田
中
良
一
(昭和 31 年4月 14 日生)
- 5 -
36 株
−
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