平成２５年度第４回
公立大学法人公立はこだて未来大学経営審議会議事録
１
日
時
平成２６年３月１７日（月）１０：３０～１１：３０
２
場
所
公立はこだて未来大学４階特別応接室
３
出席者
委
員：
（学内委員）中島理事長（議長）
，高橋副理事長，片桐理事，鈴木理事，
白鳥理事
（学外委員）川島委員，佐藤委員，伏谷委員，山﨑委員
監
事：鎌田監事
事務局：蛭子井企画総務課長，相馬財務・研究支援課長，加納教務課長
４
議事
(1) 審議事項
① 平成２６年度計画（案）について
・事務局から平成２６年度計画（案）について説明があった。
各委員
・外部研究者を招へいした学術セミナー等は開催していなかったのか。
・他高等教育機関との連携等はどのような実績なのか。
・次世代情報通信システムとはどのようなシステムなのか。
・有識者評価と専門家評価についてどのように考えているのか。
理事長
・これまでも個々の教員が招へいする学術セミナーは開催しており，今
後も大学の組織的な開催とするため，計画に明記しているものである。
・北海道教育大学函館校とオンライン授業等の実績はある。今後，「オン
ライン」と「フェイス・トゥ・フェイス」を使い分け教育を実施してい
きたい。
・次世代情報通信システムは，太い回線（１０Ｇｂｐｓ）を導入し，学
内の様々なシステムのオンライン化を視野に入れているものである。
・現在，広域連合評価委員会による評価と，外部機関による認証評価を
受審している。今後，専門家による評価の実施も検討したい。
以上の議論ののち，原案どおり了承された。
② 法人の重要規程（経営）の一部改正（案）について
・事務局から，函館市の給与制度改定に準じた措置で，「公立大学法人公立は
こだて未来大学職員給与規程」の一部改正を行うことなどについて説明があ
り，原案どおり了承された。
(2) その他
① 会計処理ポリシーについて
・事務局から，机上配付資料に基づき，平成２６年４月から運用を開始する，
会計処理ポリシーの概要の説明，および会計処理ポリシーの運用開始に伴う
旅費制度の変更点等について報告があった。