COMPUTER/INTERNET CRIMES
INCLUDING CHILD PORNOGRAPHY
Presented by:
KENNETH R. HAWK, II, Tyler
Assistant Federal Public Defender
Eastern District of Texas
Written by:
G. PATRICK BLACK
Federal Public Defender
Eastern District of Texas
110 N. College, Suite 1122
Tyler, Texas 75702
(903) 531-9233
KENNETH R. HAWK, II
Assistant Federal Public Defender
Eastern District of Texas
110 N. College, Suite 1122
Tyler, Texas 75702
(903) 531-9233
State Bar of Texas
40TH ANNUAL
ADVANCED CRIMINAL LAW COURSE
July 21-24, 2014
Houston
CHAPTER 60.1
Computer/Internet
_________________________________________________________________________________________________________
Crimes Including Child Pornography
Chapter 60.1
Table of Contents
.................................................. 1
I.
INTRODUCTION
II.
THE DEFENSE FOCUS: ON THE COMPUTER.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III.
UNAUTHORIZED COMPUTER ACCESS (INTRUDERS/HACKERS),
18 U.S.C. § 1030. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A.
B.
C.
D.
E.
F.
IV.
18 U.S.C. § 1030. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sentencing Guidelines for § 1030. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remote Access Tools “RAT”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Blackshades”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hackers Defense: the Trojan Horse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spyware Programs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
6
6
6
6
7
ILLEGAL CAPTURE, TRAFFICKING, AND POSSESSION OF COMPUTER
ACCESS DEVICES AND PASSWORDS 18 U.S.C. § 1029 & 18 U.S.C. § 1030. . . . . . . . . 8
Current Trends in Access Device Fraud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
V.
IDENTITY THEFT, 18 U.S.C. § 1028. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VI.
CYBERSTALKING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A.
B.
VII.
What Is Cyberstalking?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Federal Cyberstalking Laws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
INTERNET FRAUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Online Drug Sales, Health Care,
And Health Product Fraud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Internet Auction Fraud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of “2006". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Internet Investment Scams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
New Anti Spam Legislation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
15
16
17
18
VIII. INTELLECTUAL PROPERTY CRIMES.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
IX.
THE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1980, 42 U.S.C. § 2000AA. . . . . . . . . . . . . . . . . 21
i
Computer/Internet
_________________________________________________________________________________________________________
Crimes Including Child Pornography
Chapter 60.1
X.
PORNOGRAPHY & THE INTERNET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
A.
Law Enforcement Operations
1.
2.
3.
4.
B.
24
24
Computer Bulletin Boards and Electronic Mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Child Pornography Definition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Virtual Child Pornography”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Pseudo Child Pornography”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
26
26
The Relevant Statutes
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
D.
22
23
Computer Bulletin Boards, Definitions and Graphics
Technology
1.
2.
C.
Historical Perspective.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noteworthy Operations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
First Conviction Under Section 2251A of the Protect Act Since the Enhanced
Penalties Became Effective. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Internet Providers to create database to combat child porn. . . . . . . . . . . . . . . . .
Protection of Children From Sexual Predators Act of 1998. . . . . . . . . . . . . . . . .
The Previous Version: 18 U.S.C. § 2252A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The Earlier Version: 18 U.S.C. § 2252. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The 2003 PROTECT Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Child Protection Act of 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Other Related Statutes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definitions, Elements, Jury Instructions, and Duplicative Charging. . . . . . . . . . . .
Visual Depictions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mens Rea and Knowledge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matters and Materials. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interstate Commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Production. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lasciviousness. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transmissions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miscellaneous. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Crime of Violence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Extraterritorial Application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Evidence Stipulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jury Instructions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duplicative Charging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
27
27
27
28
28
28
28
29
29
30
32
32
33
33
33
33
33
34
34
Constitutional Issues and Case Law
1.
2.
3.
Constitutional Challenges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Communications Decency Act (the “CDA”)
and Child Online Protection Act (COPA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Child Pornography Prevention Act of 1996 (the “CPPA”). . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Historical Perspective. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Ashcroft v. Free Speech Coalition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ii
34
35
36
36
37
Computer/Internet
_________________________________________________________________________________________________________
Crimes Including Child Pornography
Chapter 60.1
E.
Pretrial Detention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Pretrial Release-Distribution / Transportation:
Electronic Monitoring Required. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
F.
Pretrial Hearings, Discovery, and Government Discovery Violations.. . . . . . . . . . 39
G.
Search and Seizure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
H.
Evidence: Medical Experts (Tanner Staging);
Age of Child; Real Child.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
I.
Entrapment, Impossibility, and Other Defenses
1.
2.
3.
4.
5.
Affirmative Defenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Number of Depictions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subject was an Adult. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Good Faith Effort to Destroy or Report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrapment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impossibility Defense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The “Knowingly” Requirement of § 2252. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sufficiency of the Evidence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
46
47
47
47
48
49
49
J.
Sentencing Guidelines.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
1.
A Judge’s Struggle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.
The “Feeney Amendment” and Departures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.
5K2.0 Departures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.
§5K2.22. Specific Offender Characteristics as Grounds for
Downward Departure in child Crimes and Sexual Offenses. . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.
Booker/Fanfan Decided: A New Era in Federal Sentencing . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6.
Recent Sentencing Trends: Stabenow, Grober, Dorvee et al.. . . . . . . . . . . . . . . . 52
7
U.S.S.G. § 2G2.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.
Computer Enhancement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
9.
Prepubescent Minor or Minor Children Under Age 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
10.
Distribution Enhancement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
11
Sadistic or Masochistic Portrayal Enhancement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
12.
Pattern of Sexual Exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
13.
Minor Role Adjustment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
14.
Use of Minor to Commit Crime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
15
Grouping. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
16.
Ten or More - Distinction Now Eliminated. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
17.
Diminished Capacity Departure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
18.
Post-Offense Rehabilitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
19.
Susceptibility to Abuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
20.
Possession v. Distribution - Is there a Guideline difference?. . . . . . . . . . . . . . . . . 59
K.
Restitution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
L.
Conditions of Supervised Release. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
iii
Computer/Internet
_________________________________________________________________________________________________________
Crimes Including Child Pornography
Chapter 60.1
M.
Sex Offender Registration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.
Federal Law. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
Texas State Law. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
All 50 States Linked to Sex Offender Registry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
62
63
63
X.
Educating Yourself and the Judge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
XI.
Acknowledgment and Sources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
APPENDIX 1 --
Online Resources
iv