GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI (25.01.2014 OLAĞAN) S.S. ÖZ-AR Toplu İş yeri Yapı Kooperatifinin 2013 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 25/01/2014 tarihinde saat 11:00 da Deliklikaya Mh. Uyar Cd. No:22 Arnavutköy _ İstanbul adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Aydın ULUS ve Ömer Faruk MÖKÜKCÜ’nün gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 11:00’da başlatılmasına çağrıyı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi. Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde; a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun ; ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının; 24/12/2013 tarihinde 157 ortağa Avcılar PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, b) Yönetim Kurulunca, 1163 sayalı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı 157 (yüzelliyedi) ortaktan, 77 (Yetmişyedi) ortağın asaleten ve 22 (Yirmiiki) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 99 (Doksandokuz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Salih LEVENTÇİ tarafından açıldı. GÜNDEM MADDELERİ 1 - Açılış ve yoklama, Açılış ve yoklama yapıldı yeterli çoğunluğun olduğu görülerek gündem maddelerine geçildi, 2 - Başkanlık Divanının seçimi, Divan Başkanlığına Ömer Lütfü BATU, Yazmanlığa Ömer Faruk KAYA, Oysayım Memurluğuna Abdullah KARABULUT oybirliği ile seçildiler 3 - Saygı duruşu, Divan Başkanı tarafından Atatürk Şehitlerimiz ve Ahirete intikal eden yakınlar anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. 4 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Genel Kurul Divan Heyetine yetki verilmesi, Divana tutanağı imzalama yetkisi oy birliği ile verildi. 5 - Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Av.Nazif YAVUZ tarafından okundu, Müzakereye açıldı, 6 - Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi; Denetim Kurulu faaliyet raporunu Olgun TAHTAİŞLEYEN tarafından okundu, Müzakereye açıldı, Söz alan olmadı, 7 - 2013 yılı bilanço ve gelir-gider raporlarının okunarak müzakeresi ve kabulü için oylama yapılması, 2013 yılı bilanço ve gelir-gider raporları Av.Nazif YAVUZ tarafından okundu, müzakereye açıldı, Söz alan olmadı, bilanço gelir gider fark raporları oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi, 8 - Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası için oylama yapılması; Yönetim Kurulu üyeleri ibraya sunuldu. Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. Denetim Kurulu üyeleri ibraya sunuldu. Yapılan oylamada Denetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı, 9 - Yol ve toprak işleri ihalesi ilerleme süreci; Plan tadilatı ve 18. Madde çalışmaları ile ilgili bilgilendirme, Yönetim kurulu tarafından Genel Kurula Bilgi verildi, 10 - Ada içi parseller üzerindeki hafriyatın alınması ile ilgili görüşme yapılması, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Genel Kurula sunulan şekil ve maliyet açısından farklı projelerin görüşülerek karar verilmesi, karar verilen projenin uygulanması, finansmanı, ihalenin şekli ve ihalenin yapılması için Yönetim kuruluna yetki verilmesi, Yönetim Kurlunun teklifi olan; - Birinci ihtimalde, adaların dört bir yanından geçen yolların kotlarına düşürülmesi halinde 1.693.819 m3 metre küp hafriyat, - İkinci ihtimalde, her parselin su basman kodu düzlem kabul edilmesi halinde 954.765 m3 metre küp hafriyat çıkmaktadır. İki teklif oya sunuldu, İkinci teklif oy birliği ile kabul edilerek yetki verildi. Yönetim Kuruluna ; Pazarlık, teklif, ihale şekillerinden seçme yapma yetkisi verildi. 11 - Parsellerin kura çekilişi hakkında bilgilendirme, Kura Yönetmeliği’nin ve Tahsis Taahhütnamesi-Tahsis Belgesi’nin görüşülerek karar verilmesi, Yönetim Kurulu Üyesi Av.Nazif YAVUZ bu konuda Noter huzurunda çekiliş yapılarak oluşturulan ve 2012 yılı olağan Genel Kurulunda kabul edilen ada-arsa planlaması esas alınarak önce şerefiye payları teknik heyetçe belirlenecek, sizlere duyurulacak, sonrasında bütün ortaklarımızın katılımı ile noter huzurunda ferdileştirme kuralarımızı çekeceğiz. Plan çekiliş tarihini tadilatının kesinleşmesini müteakip tapularımızın çıkmasından sonra belirleyerek sizlere duyuracağız dedi, Kura Yönetmeliği (EK-1), Tahsis Taahhütnamesi ve Tahsis Belgesi (EK-2) Oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. 12 - TEİAŞ’ın indirici merkezi için TESKOP Kooperatifi alanı içinde ilave yer ve kamulaştırma talebi hakkında bilgilendirme, Kooperatifimize düşen Yükümlülüklere ilişkin görüşme ve karar verilmesi, Oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi 13 - İstanbul sınırları dahilinde kamu ve özel mülkiyetten arsa ve arazi alımları için azami 1500 tl/m2 birim fiyatı ile, İstanbul sınırları içinde arsa ve arazi satın almak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Oya sunuldu oy birliği ile kabul edilerek yetki verildi 14 - Deliklikaya Sanayi Bölgesinde Kooperatifin mülkiyetindeki arsalara, kooperatif amaçlarına uygun olarak; 18. Madde uygulaması, inşaat ve trafo yerleri ile ilgili; terk, tevhit, terkin, ifraz, plan, proje, ruhsat vb. gibi her türlü işlemleri yapmak veya yaptırmak için Yönetim Kuruluna tam ve geniş yetki verilmesi, Oya sunuldu oy birliği ile kabul edilerek yetki verildi, 15 -Deliklikaya Sanayi Sahası içinde bulunan; S.S.Teskop Teknoloji ve Sanayi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi ve S.S.Bahçeşehir Toplu İş Yeri YapıKooperatifi ile lüzumu halinde; imar, altyapı, plan, proje, 18. Madde uygulamaları, yönetim organizasyonu ve Kooperatifi ilgilendiren her türlü ihale, inşaat işlerinde birlikte hareket edilmesi ve konu ile ilgili protokol yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Oya sunuldu oy birliği ile kabul edilerek yetki verildi 16 - Belediyeden ihale ile satın aldığımız arsalara ortak alımı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Oya sunuldu oy birliği ile kabul edilerek yetki verildi 17 - Alt yapı projeleri hakkında bilgilendirme, alt yapı projelerinin imalat ve inşaat işleri ihalelerinin şekli ve ihalenin yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Oya sunuldu oy birliği ile kabul edilerek yetki verildi. şekillerinden seçme yapma yetkisi verildi. Yönetim Kuruluna ; Pazarlık, teklif, ihale 18 - Organize Sanayi Bölgesi kurmak, kurulu organize sanayi bölgelerine Katılmak ve müteşebbis heyete girecek üyelerin seçimi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Oya sunuldu oy birliği ile kabul edilerek yetki verildi 19 - 01.01.2014 / 31.12.2014 dönemi tahmini bütçesinin ve izahatının Okunması müzakeresi, Yönetim Kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisi vererek, dip notları ile birlikte kabulü için oylama yapılması, Tahmini bütçe ( Ek:3) ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyesi Av.Nazif YAVUZ bu konuda açıklamalarda bulundu, Bütçe Oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. 20 - Vadesinde yapılmayan her türlü ödemeler için uygulanacak aylık gecikme Faiz oranının % 2 olarak uygulanmasına, tahsilâtın her zaman en eski borçtan başlanarak anaparanın aynı anda faizi ile birlikte tahsil edilmesi Oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. 21 - Dilek ve temenniler; Dilek ve temenniler bölümünde görüş bildiren olmadı , 22 - Kapanış; Toplantı tutanağı Divan Başkanı tarafından genel kurula okundu. Herhangi bir itirazın veya şerhin olup olmadığı soruldu. Herhangi bir şerh veya itiraz bildiren olmadığından toplantıya saat 15:00 da son verildi. Bu genel kurul tutanağı mahallinde 5(beş) nüsha olarak yazıldı ve imzalandı.25.01.2014 Divan Üyeleri Kâtip Üye Divan Başkanı Ömer Lütfü BATU Ömer Faruk KAYA Oy saymanı Abdullah KARABULUT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ ÖMER FARUK MÖKÜKCÜ AYDIN ULUS
© Copyright 2024 Paperzz
