31.03.2014 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2014 y ilk üç ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar na ili kin hususlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu’nda görev alan üyeler, görev süreleri ve yetki rlar ile beraber a da gösterilmi tir. Yönetim Kurulu Üyeleri, 28.03.2014 tarihli 3 y ll k süre ile belirlenmi tir. 2013 y de ikliklere y ll k Faaliyet Raporu’nda yer döneminde ise Yönetim Kurulu üye da Ola an Genel Kurulu Toplant ’nda, içinde Yönetim Kurulu’nda yap lan verilmi olup, 2014 y n ilk üç ayl k a daki ekilde olu maktad r; Dönem çinde (01.01.2014 - 31.03.2014) Yönetim Kurulu’nda Görev Alan Üyeler : Yönetim Kurulu : Görev Süresi Ad Soyad Görevi Ba lang ç Mustafa V. KOÇ Sergio MARCHIONNE Kamil BA ARAN Temel Kamil ATAY Osman Turgay DURAK Alfredo ALTAVILLA smail Cenk Ç MEN Kudret ÖNEN Ali Ayd n PANDIR Gianni CODA Gökçe BAYINDIR Libero MILONE Ba kan Ba kan Yard. Üye & CEO Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Ba ms z Üye Ba ms z Üye 31.03.2011 31.03.2011 20.01.2012 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 27.04.2012 31.03.2011 30.03.2012 30.03.2012 Biti 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 tarihli Ola an Genel Kurul Toplant nda, yukar da da belirtildi i üzere, Yönetim Kurulumuz yeniden belirlenmek suretiyle, mevcut üyeleri aras ndan Sn. Gianni Coda yerine, Sn. Scott Richard Garberding seçilmi tir. En son 28.03.2014 tarihli Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant ’nda al nan kararlar 10.04.2014 tarihi itibariyle tescil edilmek suretiyle, 16.04.2014 tarih ve 8551 say Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmi tir. Müteakip, Yönetim Kurulu Görev Da na ili kin Yönetim Kurulu Karar da 22.04.2014 tarihinde tescil edilerek, 29.04.2014 tarih ve 8559 say Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmi tir. 2 Bu do rultuda yeni Yönetim Kurulu ve görev süreleri a Yönetim Kurulu : Görev Süresi Ad Soyad Mustafa V. KOÇ Sergio MARCHIONNE Kamil BA ARAN Temel Kamil ATAY Osman Turgay DURAK Alfredo ALTAVILLA smail Cenk Ç MEN Kudret ÖNEN Ali Ayd n PANDIR Scott R. GARBERDING Gökçe BAYINDIR Libero MILONE daki gibidir; Görevi Ba lang ç Ba kan Ba kan Yard. Üye & CEO Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Ba ms z Üye Ba ms z Üye Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve S 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 Biti 28.03.2017 28.03.2017 28.03.2017 28.03.2017 28.03.2017 28.03.2017 28.03.2017 28.03.2017 28.03.2017 28.03.2017 28.03.2017 28.03.2017 : Gerek Yönetim Kurulu Ba kan gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasas Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde irket Ana Sözle mesi’nin 11’nci maddesinde belirtilen yetkileri haizdir. Ana Sözle memizin 13’üncü maddesinde ise Denetime ili kin di er konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat hükümlerine tabi olundu u kaydedilmi tir. irketin Sermaye ve Ortakl k Yap Ortaklar n Ünvan Fiat Auto S.p.A. Koç Holding A. . Temel Tic. ve Yat. A. . Suna K raç S. Semahat Arsel Mustafa V. Koç M. Ömer Koç Y. Ali Koç Di er Ortaklar Hakk nda Bilgiler : Hisse Grubu D A A A A A A A E Toplam 3 Pay tutar (TL) Pay %’ si 189.279.856,87 187.938.121,26 175.693,44 291.510,55 291.510,55 194.340,36 194.340,36 194.340,35 121.440.286,26 37,8560 37,5876 0,0351 0,0583 0,0583 0,0389 0,0389 0,0389 24,2880 500. 000.000,00 100 Dönem çinde Yap lan Ana Sözle me De Dönem içinde Esas Sözle me de iklikleri : ikli i yap lmam r. En son Esas Sözle me de iklikleri, 01.07.2013 tarihi itibariyle gerçekle tirilen Ola anüstü Genel Kurul Toplant ’nda al nan kararlar do rultusunda 03.07.2013 tarihi itibariyle tescil edilmek suretiyle, 09.07.2013 tarih ve 8359 say Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmi tir. Türkiye Otomotiv Pazar lk üç Ay De erlendirmesi : Türkiye hafif oto pazar 2014 y n ilk çeyre inde 2013 y na göre %24.5 daralm r. Benzer ekilde Tofa yurtiçi perakende sat lar n da ayn dönemde %26.2 geriledi i gözlemlenmi tir. Yurtiçi pazarda görülen daralmada, geçti imiz la k yasla yüksek seviyede seyreden döviz kuru dolay yla artan maliyetler ve binek otomobillerde gerçekle en ÖTV art önemli rol oynam r. Toplam yurtiçi binek oto pazar 2014 y n ilk çeyre i itibariyle 2013 y ayn dönemi ile k yasland nda %21.9 daralma göstermi , hafif ticari araç pazar ise, yine ayn döneme göre %32,1 azalm r. Yurtiçi pazarda her iki segmentte görülen daralma Tofa sat adetlerine de olumsuz olarak yans r. Tofa n yurtiçi binek oto perakende sat lar 2014 y ilk üç ay nda 2013 y ayn döneme göre % 35.7 azalm , hafif ticari araç perakende sat lar ise toplam hafif ticari araç pazar ndaki dü ün çok alt nda, sadece %17.7 azalm r. Hafif ticari araç pazar nda Fiorino %14,6 pazar pay ile pazar lideri olmu tur. Binek oto pazar nda Fiat markam z, ilk üç ayda %5.8 oran nda pazar pay elde etmi tir. Türkiye hafif ticari araç pazar nda ise Fiat markam z 2014 y ilk çeyre inde önemli bir art göstererek %30,4 pazar pay elde etmi ve en çok satan hafif ticari araç markas olmu tur. Bu sonuçlara göre Fiat markam n binek oto ve hafif ticari arac pazarlar birlikte içeren toplam pazar pay , 2014 y nda ilk çeyre inde %11.3 seviyesinde gerçekle mi tir. 4 Üretim : 2014 y ilk çeyre inde üretim hacmimiz, 2013 y ayn döneme göre %19.0 dü göstermi ve 51.796 adet seviyesinde gerçekle mi tir. Bu sonuca göre kapasite kullan m oran z %52 olmu tur. Model 01 Ocak - 31 Mart 2014 Yeni Doblo Doblo MCV Linea Toplam 01 Ocak - 31 Mart 2013 21.930 2.796 21.647 5.423 25.705 2.258 28.442 7.578 51.796 63.983 Sat lar ve ciro : ç ve d piyasa sat adetlerimiz a daki gibi gerçekle mi tir : 31 Mart 2014 tarihi itibariyle iç piyasa sat lar z %33,6 azalarak 15,163 adet olmu , ihracat z ise %18,5 azalarak 36,550 adet olmu tur.. Toplam sat adetlerimiz 51.713 adet olarak gerçekle mi tir. ç Piyasa 2014 – Mart Otomobil Hafif Ticari Araç Toplam Piyasa 2013 – Mart 2014 – Mart TOPLAM 2013 – Mart 2014 – Mart 2013 – Mart 5.717 9.863 7.112 12.486 12.829 22.349 9.446 12.972 29.438 32.385 38.884 45.357 15.163 22.835 36.550 44.871 51.713 67.706 5 Toplam sat gelirlerimiz 31.03.2014 itibariyle bir önceki y l ayn döneme göre, sat adetlerindeki daralmaya k yasla çok daha az etkilenmi , yaln zca %2,0 azalarak 1.676.083TL seviyesinde gerçekle mi tir. Aç klama Yurtd 01 Ocak 2014 - 31 Mart 2014 sat lar Yurtiçi sat lar Esas faaliyetlerden di er gelirler Toplam 01 Ocak 2013 31 Mart 2013 De im % 1.127.115 1.071.720 5,2% 509.316 560.431 -9,1% 39.652 78.735 -49,6% 1.676.083 1.710.886 -2,0% Yat mlar : Tofa 2014 y gerçekle tirmi tir. n ilk çeyre inde 21 milyon Euro tutar nda Yat m Karl k : Karl k 31.03.2014 tarihi itibariyle vergi öncesi kar kaleminden incelendi inde geçti imiz y l ayn döneme göre %4,4 artarak 131,0 milyon TL olarak gerçekle mi tir. Bu y l ilk üç ay itibariyle net kar z ise geçti imiz y l ayn döneme göre %27,9 oran nda önemli bir art ile 134,0 milyon TL seviyesine km r. Finansal Durum : Uzun vadeli krediler irketin Yeni Doblo ve Mini Cargo model araçlar n üretim yat mlar n finansmanlar nda kullan lmak üzere al nm r. Yukar da bahsi geçen kredilerden Yeni Doblo modeli için al nan yat m kredisinin geri ödemeleri Fiat, Mini Cargo modeli için al nan yat m kredisinin geri ödemeleri ise Fiat ve 6 PSA taraf ndan yap lacak al mlar vas tas ile garanti alt na al nm r. Bu garantili al mlar, Fiat ve PSA ile imzalanan üretim anla malar n al ya da öde prensibine dayanmaktad r. Bu kredilerin 31 Mart 2014 tarihi itibariyle bakiyeleri ; 237.754 bin TL (79.061 bin Euro) Mini Cargo ve 693.875 bin TL (230.738 bin Euro) Yeni Doblo ve 585.544 bin TL (194.714 bin Euro) di er olmak üzere toplam 1.517.175 bin TL’dir. (504.514 bin EURO) Personelimizle ilgili di er idari hususlar ise öyle özetleyebiliriz : irketin 31 Mart 2014 tarihi itibariyle kayda al nan ortalama personel say 6.230’dir. Bu rakam n 1.432 adeti memur ve idareci, 4.798 adeti i çidir. 31 Aral k 2013 tarihine göre ortalama çal an say z toplam 89 ki i azalm r. irketimizin 31 Mart 2014 tarihi itibariyle UFRS k dem tazminat ve kullan lmam izin yükümlülü ü 145.563 bin TL olup tamam için kar k ayr lm durumdad r. Personelimize yasal mevzuat kapsam nda sosyal haklar düzenli ve periyodik olarak sa lanmaktad r. Öngörüler 2014 y na ileriye dönük beklentilerimiz a Yurtiçi hafif araç pazar : hracat sat beklentisi: Yurtiçi sat beklentisi: Yat m harcamalar : daki gibidir: 640 – 660 bin araç 140 -150 bin araç 80 – 90 bin araç 400 milyon Euro 7 Dönem çinde Yönetim Kurulu’na ba Komitelerin Toplant lar TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. . YÖNET M KURULU BA KANLI I’NA SK N ERKEN SAPTANMASI VE R SK YÖNET NDEN SORUMLU KOM TE RAPORU Toplant Tarihi Toplant No Gündem : 04.02.2014 : 2014/01 : irketin finansal, ticari ve operasyonel risklerinin gözden geçirilmesi ve risk çal malar n takibi, irketin kurumsal Görü ülen Konular ve Al nan Kararlar: Fiili sonuçlar de erlendirilerek, finansal, ticari ve operasyonel risklere ili kin, kur, likidite ve faiz risklerine dair büyüklükler gözden geçirildi. irketin Kurumsal Risk Yönetimi konusunda yap lan çal malar aktar ld . daki konular hakk nda bilgi edinildi; - Borçluluk Oranlar , Likidite Oranlar , Di er Mali Oranlar, Kur Riskleri, Mevduat yo unla malar , kar taraf riski , bankalar, Ticari Alacak Riskleri, alacaklar n da vb. Koç Fiat Kredi irketinin finansal yap . Hukuk Biriminin rekabet hukuku uygulamalar ve tüketicinin korunmas hakk nda çal malar na ili kin Komiteye bilgi verildi. R SK N ERKEN SAPTANMASI VE R SK YÖNET M KOM TES Gökçe BAYINDIR Ba kan Yönetim Kurulu Ba ms z Üyesi Libero MILONE Üye Yönetim Kurulu Ba ms z Üyesi . Cenk Ç MEN Üye Yönetim Kurulu Üyesi 8 Ali A. PANDIR Üye Yönetim Kurulu Üyesi TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. . YÖNET M KURULU BA KANLI I’NA SK N ERKEN SAPTANMASI VE R SK YÖNET NDEN SORUMLU KOM TE RAPORU Toplant Tarihi Toplant No Gündem : 05.02.2014 : 2014/02 : Faaliyet Raporu’nda yer alacak Risk Raporu’nun de erlendirilmesi, Faaliyet Raporu’nda yer verilecek Tofa Türk Otomobil Fabrikas A. . Risk Yönetim Sistemi, Risk Komitesi kurulu ve çal ma esaslar , iç kontrol sistemi ve iç denetim hakk nda kapsaml bilgi içeren rapor de erlendirildi ve sözkonusu rapora faaliyet raporunda yer verilmesi hususunda mutab k kal nd . Ayr ca Risk Yönetim Komitesi, irket sermayesinin TTK’nun 376’nc maddesi kapsam nda kar ks z kal p kalmad de erlendirilmi olup; 500.000.000- TL olan Tofa Türk Otomobil Fabrikas A. . ç kar lm sermayesinin, 31.12.2013 tarihi itibariyle 1.898.814 bin TL olan ana ortakl a dü en özkaynaklar ile varl korudu u ve Net Finansal Borç/Özsermaye Oran % 32 olan irket’in borç yap n makul bir ekilde faaliyetlerin devam na elveri li oldu u sonucuna ula lm r. R SK N ERKEN SAPTANMASI VE R SK YÖNET M KOM TES Gökçe BAYINDIR Ba kan Yönetim Kurulu Ba ms z Üyesi Libero MILONE Üye Yönetim Kurulu Ba ms z Üyesi . Cenk Ç MEN Üye Yönetim Kurulu Üyesi 9 Ali A. PANDIR Üye Yönetim Kurulu Üyesi TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. . YÖNET M KURULU BA KANLI I’NA TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. . DENET MDEN SORUMLU KOM TE RAPORU Toplant Tarihi Toplant No : 04.02.2014 : 2014/01 Sermaye Piyasas Kurulu’nun (SPK) II.14.1. say “Sermaye Piyasas nda Finansal Raporlamaya li kin Esaslar Tebli i” (“Tebli ”) uyar nca Türkiye Muhasebe Standartlar /Türkiye Finansal Raporlama Standartlar (“TMS/TFRS”) ve SPK taraf ndan belirlenen formatlarla uyumlu, Tofa Türk Otomobil Fabrikas A. . yönetiminin haz rlad 1 Ocak - 31 Aral k 2013 dönemine ili kin konsolide finansal tablolar ile sözkonusu finansal tablolar için Ba aran Nas Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. . (A Member of PricewaterhouseCoopers) taraf ndan haz rlanan ba ms z denetim raporunu incelemek ve görü bildirmek üzere toplanm bulunuyoruz. Yapt z bu incelemede, kamuya aç klanacak olan sözkonusu konsolide finansal tablolar n, ortakl n izledi i muhasebe ilkelerine, gerçe e uygunlu una ve do rulu una ili kin olarak de erlendirmeler yap lm r. Gerekli görülen hallerde ba ms z denetim irketinin denetçisinden ve irketin sorumlu yöneticilerinden de görü ler al nm r. Taraf za sunulan bilgiler kapsam nda yapt z inceleme ve de erlendirmeler sonucunda; 1 Ocak - 31 Aral k 2013 dönemine ili kin konsolide finansal tablolar n ortakl n izledi i muhasebe ilkelerine, gerçe e uygunlu una ve do rulu una kanaat getirilmi olup, sözkonusu finansal tablolar Yönetim Kurulu’nun onay na arz ederiz. 04.02.2014 Sayg lar zla, DENET M KOM TES Gökçe BAYINDIR Libero MILONE Ba kan Yönetim Kurulu Ba ms z Üyesi Üye Yönetim Kurulu Ba ms z Üyesi 10 TOFA Türk Otomobil Fabrikas A. . YÖNET M KURULU BA KANLI I’NA; TOFA Türk Otomobil Fabrikas A. . DENET MDEN SORUMLU KOM TE RAPORU Toplant Tarihi Toplant No : 05.02.2014 : 2014/02 Tofa Türk Otomobil Fabrikas A. .’nin 2014 y nda düzenlenecek finansal raporlar ve Faaliyet Raporu ile Risk Yönetim Komitesi Raporlar , 6102 say Türk Ticaret Kanunu ve 6362 say Sermaye Piyasas Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili düzenlemelerde belirlenen muhasebe ve raporlama ilkelerine uygun olarak haz rlanacakt r. Sözkonusu raporlar ve çal malar, bu kanunlar ve ilgili alt düzenlemelerin kapsam na uygun olarak ba ms z denetime tabi tutulacakt r. Denetimden sorumlu komite olarak, söz konusu raporlar n denetimi için görevlendirilecek ba ms z denetim irketine ili kin önerimizi belirlemek üzere gerekli de erlendirmeler yap lm r. Bu kapsamda, çal malar ndaki yetkinli i ve ba ms zl k kriterlerine uygunlu u dikkate al narak, mevcut ba ms z denetim kurulu u olan, Ba aran Nas Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. . (A Member of PricewaterhouseCoopers)’nin 2014 y için ba ms z denetim kurulu u olarak seçilmesini Yönetim Kurulu’nun görü lerine sunar z. Sayg lar zla, DENET M KOM TES Gökçe BAYINDIR Libero MILONE Ba kan Yönetim Kurulu Ba ms z Üyesi Üye Yönetim Kurulu Ba ms z Üyesi 11 TOFA Türk Otomobil Fabrikas A. . YÖNET M KURULU BA KANLI I’NA; TOFA Türk Otomobil Fabrikas A. . KURUMSAL YÖNET MDEN SORUMLU KOM TE RAPORU Toplant Tarihi Toplant No : 27.01.2014 : 2014/01 30.12.2012 tarihli ve 28513 say Resmi Gazete’de yay nlanarak yürürlü e giren 6362 say Sermaye Piyasas Kanunu’na (SPKn) uyum kapsam nda haz rlanan, II - 17.1 say Kurumsal Yönetim Tebli i (“Tebli ”) 03.01.2014 tarih ve 28871 say Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e girmi tir. Tebli kapsam nda Yönetim Kurulu Üyesi aday belirleme süreci için “Aday Gösterme Komitesi”ne verilen görevler, irketimizde bu komite kurulmad ndan, 4.5.1 nolu Kurumsal Yönetim ilkesine uygun olarak “Kurumsal Yönetim Komitesi” taraf ndan yerine getirilmektedir. Tebli i’nin 4.3.7. maddesi kapsam nda, 2014 y nda yap lacak Ola an Genel Kurul Toplant ’nda Yönetim Kurulu üye seçimine ili kin gündem maddesinde görü ülmek üzere, Komitemize iletilen ba ms z üye adaylar n, SPK Kurumsal Yönetim lkeleri’nde belirlenen kriterleri ta p ta mad klar de erlendirilmi tir. irket Ana Sözle mesi’nde, Yönetim Kurulu’na Ba ms z Üye atamas na ili kin düzenleme çerçevesinde, Mart ay sonunda yap lmas öngörülen Ola an Genel Kurul sürecinin Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerçekle tirilebilmesini teminen, Yönetim Kurulu Ba ms z Üye adaylar n belirlenmesine yönelik çal ma yap larak ve i bu rapor ile yeni Kurumsal Yönetim Tebli i ba lam nda öncelikle Sermaye Piyasas Kurulu’na gönderilmesi gerekmektedir. An lan Tebli in 4.3.7. nolu ilkesi ile yap lacak ba vurunun Sermaye Piyasas Kurulu’nca uygun görülmesi ko uluyla, ayn Tebli in 6. maddesi 1. f kras nda belirtildi i üzere, sermayesinin aralar nda e it olarak en az %51’inin do rudan veya dolayl olarak sermaye, yönetim veya denetim ili kisi bulunmayan, birbirinden ba ms z ve ortakl k ile ilgili önemli kararlarda her bir taraf n olumlu oyu gerekecek ekilde ortakl n yönetim kontrolünü sözle me ile e it olarak payla an iki gerçek veya tüzel ki iden olu an i ortakl klar için, ba ms z yönetim kurulu üye say hakk nda, 4.3.4 nolu ilkenin uygulanmayaca ve bu ortakl klarda ba ms z üye say n iki olmas n yeterli olaca düzenlendi inden, an lan ko ullara haiz olan irketimiz, 19.01.2012 tarih ve 0465 say yaz ile Sermaye Piyasas Kurulu’na ba vurarak Sermaye Piyasas Kurulundan uygun görü talep etmi tir. Bu do rultuda, Sermaye Piyasas Kurulu’nun 23.02.2012 tarih ve 326-1965 say yaz ile talebimiz uygun görülerek ba ms z üye aday say n iki olarak belirlenmesine izin verilmi tir. Bu bilgiler çerçevesinde, Komitemize iletilen ba ms z Yönetim Kurulu adaylar ; ilk kez Yönetim Kurulu’na seçidikleri 30.03.2012 tarihli Genel Kurulumuzdan bu yana ba ms z yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Gökçe BAYINDIR ve Sn. Libero MILONE’nin ekte yer alan özgeçmi leri ile Kurumsal Yönetim lkeleri’nin belirtilen kriterler kapsam nda ba ms z olduklar na dair beyanlar incelenmi olup, a daki hususlar tespit edilmi tir. Yapt z inceleme ve de erlendirme sonucunda, Sn.Gökçe BAYINDIR ve Sn. Libero MILONE’nin Kurumsal Yönetim lkeleri’nde belirlenen kriterlere uygun oldu u belirlenmi olup, Sn. Libero MILONE’nin, yurtd nda yerle ik oldu undan, 4.3.6. nolu ilkenin birinci f kras n (d) bendinde tan mlanan “Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerle mi say lmas ” hususuna ili kin kriteri kar lamamakla birlikte, Tebli inin 5. maddesinin 6. bendi ile getirilen, “4.3.6 numaral ilkenin birinci f kras n (d) bendinde belirtilen ba ms zl k kriterini, ba ms z üyelerden en az yar n sa lamas yeterlidir” hükmü çerçevesinde de erlendirilmesi uygun görülmü tür. Ayr ca, Borsada i lem gören paylar nda yabanc yat mc oran %70’lerin üzerine ç kan Tofa Türk Otomobil Fabrikas A. .’nin Yönetim Kurulu’nda yabanc ba ms z üyenin bulunmas n yat mc lar nezdinde sa layaca 12 katk dikkate al narak, Sn. Libero MILONE’nin, an lan Tebli de sözkonusu düzenlemeye uygun olarak belirlenmesi Yönetim Kurulumuza önerilmi tir. Sn. Gökçe BAYINDIR’ n ve Sn. Libero MILONE’nin tecrübeleri, birikimleri ve katk lar do rultusunda ba ms z üye olarak Yönetim Kurulu’nda lay yla vazife yapacaklar ve ba zl k kriterleri aç ndan gösterilen hassasiyeti bilgilerinize sunar z. Bu tespitler çerçevesinde Komitemiz, ekte özgeçmi leri ve ba ms zl k beyanlar sunulan Sn. Gökçe BAYINDIR ve Sn. Libero MILONE’nin ba ms z Yönetim Kurulu üye adaylar olarak Genel Kurulun onay na arzedilmesi görü ümüzü Yönetim Kurulu’nun tasviplerine sunar z. 27.01.2014 Sayg lar zla, KURUMSAL YÖNET M KOM TES Libero MILONE Ba kan Yönetim Kurulu Ba ms z Üyesi Gökçe BAYINDIR Üye Yönetim Kurulu Ba ms z Üyesi . Cenk Ç MEN Üye Yönetim Kurulu Üyesi EKLER : - Adaylar n Özgeçmi leri. Adaylar n Ba ms zl k Beyanlar , Nüfus Cüzdan ve Pasaport örnekleri. 13 Gianni CODA Üye Yönetim Kurulu Üyesi TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. . YÖNET M KURULU’NA; KURUMSAL YÖNET MDEN SORUMLU KOM TE RAPORU Toplant Tarihi Toplant No Gündem : 04.02.2014 : 2014/02 : Yeni Kurumsal Yönetim Tebli i ve derecelendirme metodolojisi hakk nda bilgilendirme, BIST 30 Sürdürülebilirlik Endeksi’nin de erlendirilmesi, Ortaklar Genel Kurul süreci hakk nda bilgi, Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan 03.01.2014 itibariyle yay nlanm olan Kurumsal Yönetim Tebli i yürürlü e girmi olup, sözkonusu Tebli de yer alan Kurumsal Yönetim lkeleri kapsam ndaki hususlar n irket Yönetimi taraf ndan de erlendirildi i ve ilgili Birimler taraf ndan yap lacak çal malar n, müteakip Komite Toplant nda ele al naca hakk nda bilgi verilmi tir. Ayr ca, önceki Komite Toplant ’nda ele aliñan Kurumsal Yönetim derecelendirme metodolojisiyle ilgili de iklikler hakk nda Komite Üyeleri bilgilendirilmi tir. irketimizin yer ald Kurumsal Yönetim Endeksi yan ra, yak n zamanda BIST 30 irketlerini kapsayacak ekilde, Borsa stanbul taraf ndan uygulamaya al nacak olan Sürdürülebilirlik Endeksi’nin de irket Yönetimi’nce yak ndan takip edildi i ve sürdürülebilirlik kriterlerine ili kin çal malar n Direktörlükler bünyesinde sürdürüldü ü hakk nda Komiteye bilgi verilmi tir. irketimizin öngörülen Genel Kurul tarihi hakk nda Komiteye bilgi verilerek, SPK düzenlemeleri ve yasal mevzuat do rultusunda haz rlanacak Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Faaliyet Raporu ve e-GKS (Elekronik Genel Kurul) süreci hakk nda Komite Üyelerine bilgi sunulmu tur. KURUMSAL YÖNET M KOM TES Libero MILONE Ba kan Yönetim Kurulu Ba ms z Üyesi Gökçe BAYINDIR Üye Yönetim Kurulu Ba ms z Üyesi . Cenk Ç MEN Üye Yönetim Kurulu Üyesi 14 Gianni CODA Üye Yönetim Kurulu Üyesi TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. . YÖNET M KURULU’NA; KURUMSAL YÖNET MDEN SORUMLU KOM TE RAPORU Toplant Tarihi Toplant No Gündem : 05.03.2014 : 2014/03 : 2013 y Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nun de erlendirilmesi. Sermaye Piyasas Kurulu’nun (SPK) II-17.1 say Kurumsal Yönetim Tebli i 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de yay nlanarak yürürlü e girmi tir. Tebli ’in 8. Maddesine göre y ll k faaliyet raporlar nda; Tebli ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinin uygulan p, uygulanmad na, Uygulanm yor ise buna ili kin gerekçeli aç klamaya, Bu ilkelere tam olarak uymama dolay yla meydana gelen ç kar çat malar na ve, Gelecekte ortakl n kurumsal yönetim uygulamalar nda söz konusu ilkeler çerçevesinde bir de plan n olup olmad na ili kin aç klamalara yer verilmelidir. iklik yapma Ayn maddeye göre Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporlar n içeri ine ve yay mlanmas na ili kin esaslar SPK taraf ndan belirlenir ve Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporlar n format Kurulca ilan edilir. Bu kapsamda, SPK’n n 01.02.2013 tarih ve 4/88 say karar ile duyurulan formatlara göre 2013 y nda yürürlükte bulunan Seri:IV, No:56 Tebli i dikkate al narak haz rlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Komitemizce incelenmi tir. Söz konusu Rapor Tofa Türk Otomobil Fabrikas A. .’nin SPK Kurumsal Yönetim lkeleri kar nda mevcut durumunu do ru ve yeterli biçimde yans tmaktad r. Yapt z inceleme sonucunda, Sermaye Piyasas Kurulu’nun belirledi i esaslar çerçevesinde haz rlanan ekte yer alan Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu’nun 2013 y Faaliyet Raporu ile birlikte yay nlanmak üzere Yönetim Kurulu’na sunulmas na karar verilmi tir. KURUMSAL YÖNET M KOM TES Libero MILONE Ba kan Yönetim Kurulu Ba ms z Üyesi Gökçe BAYINDIR Üye Yönetim Kurulu Ba ms z Üyesi . Cenk Ç MEN Üye Yönetim Kurulu Üyesi 15 Gianni CODA Üye Yönetim Kurulu Üyesi TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. . YÖNET M KURULU’NA; KURUMSAL YÖNET MDEN SORUMLU KOM TE RAPORU Toplant Tarihi : 05.03.2014 Toplant No : 2014/04 Gündem : Tofa Türk Otomobil Fabrikas A. . Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere li kin Ücret Politikas n De erlendirilmesi Konuyla ilgili olarak Komite Üyeleri, mevcut Koç Toplulu u üst düzey yönetici ücret ve prim sistemi hakk nda bilgi edindi. Sermaye Piyasas Kurulu’nun (“SPK”) 3 Ocak 2014 tarihinde yay nlanarak yürürlü e giren II-17.1 say Kurumsal Yönetim Tebli i (“Tebli ”) kapsam nda, irketin 29.03.2013 tarihli Genel Kurulunda ortaklar n bilgisine sunulan “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere li kin Ücret Politikas ”n n Ek’teki ekilde de tirilmesi; 2014 nda yap lacak Ola an Genel Kurul toplant ndan asgari 3 hafta önce irketin internet sitesinde ilan edilmesi ve söz konusu Ola an Genel Kurulda ayr bir madde olarak ortaklar n bilgisine ve onay na sunulmas hakk nda görü ümüzü Yönetim Kurulu’nun tasviplerine sunar z. KURUMSAL YÖNET M KOM TES Libero MILONE Ba kan Yönetim Kurulu Ba ms z Üyesi Gökçe BAYINDIR Üye Yönetim Kurulu Ba ms z Üyesi . Cenk Ç MEN Üye Yönetim Kurulu Üyesi EK: Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere li kin Ücret Politikas . 16 Gianni CODA Üye Yönetim Kurulu Üyesi
© Copyright 2024 Paperzz
