poziv na Glavnu skupštinu

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa Statutom
dioničkog društva LANTEA GRUPA, Zagreb, Ul. grada Gospića 1A, Uprava Društva postupajući
po Odluci o sazivanju Skupštine od 16. 05. 2012. godine, kao sazivač Glavne skupštine
objavljuje
P O Z I V
ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE
DIONIČKOG DRUŠTVA
Glavna skupština će se održati 29. lipnja 2012. godine u prostorijama Društva u Zagrebu, Ul.
grada Gospića 1A, sa početkom u 13,00 sati.
Dnevni red Glavne skupštine imati će slijedeće predmete odlučivanja:
1.
Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini
2.
Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj godini 2011.
3.
Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u
poslovnoj godini 2011.
4.
Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
5.
Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
6.
Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
7.
Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala i smanjenje
temeljnog kapitala povlačenjem vlastitih dionica
8.
Donošenje odluke o isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica
Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva ostalih dioničara
osim Tekstilpromet d.d. pri upisu novih dionica
9.
Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanja redovnih dionica,
ulogom u pravima uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica
10.
Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta
11.
Donošenje odluke o povlačenju Društva s burze (uređenog tržišta)
12.
Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2012
Na temelju čl. 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor
objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda, a Nadzorni odbor uz točke
koje su isključivo u njegovoj nadležnosti i to kako slijedi:
Ad. 3. Prijedlog Odluke uz točku 3. dnevnog reda – donošenje odluke o prihvaćanju izvješća
Nadzornog odbora.
Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u
poslovnoj godini 2011.
Ad. 4. Prijedlog Odluke uz točku 4. dnevnog reda – donošenje odluke o davanju razrješnice
Upravi Društva.
Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Lantea Grupa za poslovnu 2011.
godinu.
Ad. 5. Prijedlog Odluke uz točku 5. dnevnog reda – donošenje odluke o davanju razrješnice
članovima Nadzornog odbora.
Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Lantea Grupa
za poslovnu 2011. godinu.
Ad. 6. Prijedlog odluke uz točku 6. dnevnog reda – donošenje odluke o izboru članova
Nadzornog odbora.
Članovima Nadzornog odbora ističe mandat 30. lipnja 2012. godine.
Za članove Nadzornog odbora biraju se:
1.
Želimir Hrgović, dipl. iur. iz Zagreba, Gundulićeva 63, OIB 634955917
2.
Petar Jelavić, dipl. oec. iz Zagreba, Rudeška cesta 152, OIB 18648487233
3.
Katica Krpan, dipl. oec. iz Zaprešića, Trg mladosti 6, OIB 36024114918
4.
Gordana Šijan, dipl. oec. iz Zagreba, Nova cesta 126, OIB 75171501540
5.
Mijo Šimić, dipl. oec. iz Zagreba, Krežmina 3, OIB 26029890521
6.
Dujo Todorić, dipl. oec. iz Zagreba, Kostanjevec 49, OIB 45216580187
Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine počevši od 01. srpnja 2012. godine.
Za rad u Nadzornom odboru članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada u iznosu
od 75% prosječne neto plaće svih zaposlenika Društva. Predsjedniku Nadzornog odbora pripada
naknada u dvostrukom iznosu naknade članova Nadzornog odbora. Na obračunate naknade
članovima Nadzornog odbora Društvo je obvezno uplaćivati sve pripadajuće poreze i prireze.
Ad. 7. Prijedlog Odluke uz točku 7. dnevnog reda - donošenje odluke o pojednostavljenom
smanjenju temeljnog kapitala i smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem vlastitih dionica
Odluka
o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala i smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem
vlastitih dionica
I Smanjuje se temeljni kapital društva sa iznosa od 40.360.260,00 kn
(četrdesetmilijunatristošezdesettisućadvjestošezdesetkuna) za iznos od 33.633.550,00 kn
(tridesettrimilijunašestotridesettritisućepetstopedesetkuna) na iznos od 6.726.710,00 kuna
(šestmilijunasedamstodvadesetšesttisućasedamstodesetkuna), na pojednostavljeni način u svrhu
pokrića nepokrivenog gubitka.
Nominalni iznos redovnih dionica društva oznake: LANT-R-A, serije A, B i C, smanjuje se sa
60,00 kuna na nominalni iznos od 10,00 kuna.
Smanjenje temeljnog kapitala vrši se u svrhu pokrića nepokrivenog gubitka iznad zakonskih i
ostalih rezervi nastalog u poslovanju u 2010. i 2011. godini, u iznosu od 33.633.550,00 kn
(tridesettrimilijunašestotridesettritisućepetstopedesetkuna).
II Nadalje se smanjuje temeljni kapital društva sa iznosa od 6.726.710,00 kn
(šestmilijunasedamstodvadesetšesttisućasedamstodesetkuna) za iznos od 640.100,00 kn
(šestočetrdesettisućastokuna) na iznos od 6.086.610,00 kn (šestmilijunaosamdesetšesttisuća
šestodesetkuna)
Temeljni kapital društva podijeljen na 672.671 redovna dionica smanjuje se povlačenjem
64.010 vlastitih dionica nominalne vrijednosti 10,00 kuna, na 608.661 redovnu dionicu koje
glase na ime.
Iznos temeljnog kapitala koji otpada na povučene dionice u iznosu od
(šestočetrdesettisućastokuna) raspoređuje se u kapitalnu dobit društva.
640.100,00 kn
Ad. 8. Prijedlog Odluke uz točku 8. dnevnog reda – donošenje odluke o isključenju prava
prvenstva pri upisu novih dionica
Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva ostalih dioničara osim Tekstilprometa
d.d. pri upisu novih dionica
Na temelju članka 308. stavak 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Lantea grupa d.d.
podnosi Glavnoj skupštini izvješće o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu
novih dionica
Tekstilpromet d.d., kao vjerovnik, 31. 12. 2011. godine potražuje od Društva, kao dužnika,
iznos od 97.538.320,18 kn (slovima:devedesetsedammilijunapetstotridesetosamtisućatristodvadesetkunaiosamnaestlipa).
S obzirom na iznos obveza i nemogućnost plaćanja predmetnih dugovanja, prijedlog za
dokapitalizaciju unosom svojeg potraživanja, Društvo je podnijelo Tekstilpromet-u d.d. kao
kreditoru Društva.
Uprava društva Tekstilpromet d.d. donijela je Odluku da će povećati temeljni kapital Društva
unosom dijela svojeg navedenog potraživanja u temeljni kapital Društva te za taj iznos steći
novoizdane dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn (desetkuna), uz uvjet isključenja prava
prvenstva ostalih postojećih dioničara i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.
Imajući u vidu obvezu pokretanja stečajnog postupka, ako Društvo ne bi uspjelo sanirati
predmetna dugovanja, a istovremeno s obzirom na to da svi pokazatelji poslovanja Društva
ukazuju na mogućnost pozitivnog poslovanja Društva u budućem razdoblju, te iskaznu namjeru
Društva Tekstilpromet d.d. kao vjerovnika Društva, to je Uprava Društva predložila Skupštini
Društva donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva pretvaranjem dijela
potraživanja Tekstilpromet d.d. u iznosu od 30.000.000,00 kn (slovima: tridesetmilijunakuna),
čime Tekstilpromet d.d. upisuje 3.000.000 (slovima: trimilijuna) novih redovnih dionica.
Na ovaj način bi se navedeni dugovi Društva sanirali i pretvorili u temeljni kapital. Na opisani
način, povećanjem temeljnog kapitala Društva ulaganjem u pravima, pozitivno će se utjecati na
financijsku stabilnost Društva potrebnu za daljnje poslovanje i razvoj Društva. Vodeći računa o
najboljem interesu Društva, naročito s obzirom na to da je odluka o povećanju temeljnog kapitala
neophodna za Društvo, a ista je od ulagatelja kao vjerovnika Društva uvjetovana potpunim
isključenjem prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, te da su dioničari
Društva na prethodnim skupštinama jednoglasno u potpunosti prihvatili i podržali planove
Društva, Uprava predlaže usvajanje ove odluke na predložen način. Ovakva odluka Skupštine je
potreba da bi se postigao cilj opstojnosti Društva, pa Uprava smatra da je predložena odluka
potpuno prikladna, potrebna te u interesu Društva i dioničara.
Odluka
o isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica
Isključuje se pravo prvenstva upisa novih dionica postojećih manjinskih dioničara Društva pri
povećanju temeljnog kapitala ulogom u pravima dioničara Tekstilpromet d.d., Zagreb, Ulica
grada Gospića 1/A kao ulagatelja
Ad. 9. Prijedlog Odluke uz točku 9. dnevnog reda – donošenje odluke o povećanju temeljnog
kapitala i izdavanja redovnih dionica, ulogom u pravima uz isključenje prava prvenstva pri upisu
novih dionica
Odluka
o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, ulogom u pravima uz isključenje
prava prvenstva pri upisu novih dionica
Članak 1.
Temeljni kapital Društva iznosi 6.086.610,00 kuna i podijeljen je na 608.661 redovnih dionica
na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je
uplaćen u novcu.
Članak 2.
Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 6.086.610,00 kuna za iznos
od 30.000.000,00 kuna na iznos od 36.086.610,00 kuna.
Članak 3.
Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 2. ove odluke provest će se ulogom u pravima i
to prava potraživanja iz Ugovora o kupoprodaji utvrđena temeljem Ugovora o utvrđenju
međusobnih prava i obveza za iznos od 30.000.000,00 kuna, izdavanjem 3.000.000 novih
redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna.
Članak 4.
Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u
kompjuterskom sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD), s
oznakom koju dodjeljuje SKDD.
Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju
dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog
kapitala u sudski registar.
Članak 5.
Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju Odluke provodi se ulogom u pravima i to prava
potraživanja za iznos od 30.000.000,00 kuna dioničara Tekstilpromet d.d., Zagreb, Ulica grada
Gospića 1/A, OIB: 16529207670 kao ulagača temeljem ugovora o utvrđenju međusobnih prava
i obveza uz istodobno isključenje prava prvenstva ostalih postojećih dioničara Društva, bez
revizije povećanja temeljnog kapitala.
Sukladno članku 351. st. 1. Zakona o tržištu kapitala, društvo provodi izdavanje dionica uz
korištenje iznimke od objave prospekta, te se stoga sukladno odredbama ove Odluke o povećanju
temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, ulogom u pravima uz istodobno isključenje prava
prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica, neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja.
Članak 6.
Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom), čiji obvezni sadržaj je određen člankom
307. Zakona o trgovačkim društvima.
Članak 7.
Upis i uplata novih redovnih dionica vrši se ulogom prava Tekstilpromet d.d. iznosa od
30.000.000,00 kuna u roku od 15 (petnaest) dana od dana održanja Glavne Skupšitne Društva
Lantea grupa d.d.
Uplata se vrši na način da se prava koja posjeduje Tekstilpromet d.d. s osnova dospjelih
potraživanja u iznosu od 30.000.000,00 kuna unose u temeljni kapital u zamjenu za
novoizdane redovne dionice.
Članak 8.
Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u sudski registar,
izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u
nominalnom iznosu od 10,00 kuna u nematerijaliziranom obliku.
Ulagatelj Tekstilpromet d.d. postaje imatelj novoizdanih dionica Društva upisom u depozitorij
SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala
bude provedeno u sudskom registru.
Članak 9.
Na temelju članka 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava odobrava se
ulagatelju Tekstilpromet d.d. stjecanje 3.000.000 novih dionica iz ove odluke, bez obveze
objavljivanja ponude za preuzimanje.
Članak 10.
Uspješnost upisa i uplate dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuju se prema
stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu dionica, u narednom roku od
najkasnije 3 (tri) dana. Izdanje dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u naprijed
utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati 100% (sto posto) ukupnog iznosa izdanja,
odnosno 3.000.000 (trimilijuna)
dionica. Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja
predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih
dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja dionica,
točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.
Ako upis novoizdanih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku do 7 dana po isteku
posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u prethodnom članku ove
Odluke, vratiti ulagatelju eventualno djelomično uplaćena sredstva.
Članak 11.
Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 3 mjeseca od
dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (upisnica) više neće obvezivati upisnika, a izvršena
uplata bit će vraćena bez odlaganja ulagateljima.
Članak 12.
Za ono što nije regulirano ovom odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe
važećih zakona i Statuta Društva.
Ad. 10. Prijedlog Odluke uz točku 10. dnevnog reda – donošenje odluke o izmjeni i dopuni
Statuta
Odluka
o izmjeni i dopuni Statuta
I Statut Lantea grupa d.d. od 29. lipnja 2009. godine mijenja se u članku 9. tako da glasi:
„Temeljni kapital društva iznosi 36.086.610,00 kuna”.
II Statut Lantea grupa d.d. od 29. lipnja 2009. godine mijenja se u članku 10. tako da glasi:
„Temeljni kapital društva podijeljen je na 3.608.661 redovnu dionicu na ime, svaka u
nominalnom iznosu od 10,00 kuna (desetkuna) po dionici.
Sve dionice iz stavka 1.ovog članka smatraju se osnivačkim dionicama.
Temeljni kapital unesen u pravima čine prava potraživanja dioničara Tekstilpromet d.d. Zagreb,
Ulica grada Gospića 1/A u iznosu od 30.000.000,00 kuna temeljem ugovora o utvrđenju
međusobnih prava i obveza.“
III U ostalom dijelu Statut ostaje neizmijenjen.
IV Ovlašćuje se Uprava društva da izradi pročišćeni tekst Statuta.
Ad. 11. Prijedlog Odluke uz točku 11. dnevnog reda – donošenje odluke o povlačenju Društva s
burze (uređenog tržišta)
Odluka
o povlačenju Društva s burze (uređenog tržišta)
I Lantea grupa d.d. Zagreb, Ulica grada Gospića 1/A, OIB: 28568549027, čije su dionice
oznake LANT – R – A uvrštene na uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj povlači dionice s
uvrštenja na uređenom tržištu (burzi).
II Društvo daje neopozivu izjavu kojom se obvezuje od svih dioničara koji glasuju na Glavnoj
Skuštini protiv takve odluke, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu.
Ad. 12. Prijedlog Odluke uz točku 12. dnevnog reda – donošenje odluke o imenovanju revizora
Društva za 2012. godinu
Za revizora Društva za poslovnu godinu 2012. imenuje se revizorska tvrtka Revizija Kutleša
d.o.o. Zagreb, Barčićeva 8.
Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:
Informacija o pravu sudjelovanja na Glavnoj skupštini:
Pravo za sudjelovanje u radu Skupštine imaju dioničari koji su kao dioničari evidentirani u
depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. šest dana prije dana održavanja
Glavne skupštine i koji sukladno članku čl. 33. Statuta podnesu prijavu za sudjelovanje na
Glavnoj skupštini.
Prijava se podnosi do 23. lipnja 2012. godine u sjedištu Društva ili putem pošte preporučeno.
Prijava mora sadržavati ime i prezime dioničara, te izjavu da namjerava sudjelovati u radu
Skupštine.
Ako prijavu za dioničara podnosi punomoćnik uz prijavu se prilaže punomoć.
Punomoć koju daje dioničar – fizička osoba mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ili u Upravi
društva, a punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara – pravna osoba, mora
biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.
Za broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru mjerodavno je stanje upisa u Knjigu dionica na
posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.
Od dana sazivanja Glavne skupštine, dioničarima Društva biti će stavljeni na uvid materijali uz
prijedloge odluka.
Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka svaki
dioničar može tražiti na uvid u sjedištu Društva u Zagrebu, Ul.grada Gospića 1A, svakog radnog
dana od 8,00 do 15,00 sati.
Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva
imaju pravo zahtjevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se takav
zahtjev objavi. Zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i Društvo ga mora primiti
najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan
primitka u Društvu.
Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom
dioničara s obrazloženjem, uključivo i prijedlog dioničara za izbor člana Nadzornog odbora ili
revizora Društva moraju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne
skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se
dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje
protuprijedloga na Glavnoj skupštini.
Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o
poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne
skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih člankom 282. st. 2. Zakona
o trgovačkim društvima.
LANTEA GRUPA d.d.

Download Report