ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ 6. MADDENİN YENİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.06.2000 tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 450.000.000-(Dörtyüzellimilyon) TL olup her biri 1 Kr nominal değerde 45.000.000.000 (Kırkbeşmilyar) paya bölünmüştür. Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.06.2000 tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 450.000.000-(Dörtyüzellimilyon) TL olup her biri 1 Kr itibari değerde 45.000.000.000 (Kırkbeşmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000.(üçyüzmilyon) TL’dir. Bunun; 1.000.000.(Birmilyon) TL’si her biri 1 Kr nominal değerde 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüş A grubu, 299.000.000.(İkiyüzdoksandokuzmilyon) TL’si her biri 1 Kr nominal değerde 29.900.000.000 (Yirmidokuzmilyardokuzyüzmilyon) paya bölünmüş çeşitli tarihlerde çıkarılan B Grubu olup tamamı ödenmiştir. Payların tamamı nama yazılıdır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000.(üçyüzmilyon) TL’dir. Bunun; 1.000.000.(Birmilyon) TL’si her biri 1 Kr itibari değerde 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüş A grubu, 299.000.000.(İkiyüzdoksandokuzmilyon) TL’si her biri 1 Kr itibari değerde 29.900.000.000 (Yirmidokuzmilyardokuzyüzmilyon) paya bölünmüş çeşitli tarihlerde çıkarılan B Grubu olup tamamı ödenmiştir. Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihraç edilemez. ihraç edilemez. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha 2015 yılından sonra yönetim kurulunun önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin için yetki alması zorunludur. Söz konusu almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında, olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı ihraç edilerek çıkarılmış sermayeyi artırmaya sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç edilerek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. yetkilidir. Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Payların itibari değeri 1.000.-TL iken önce Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş itibari değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur. İçkaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. 8. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ 8. MADDENİN YENİ ŞEKLİ Tahvil, Borçlanma Senetleri ve Kâr Zarar Borçlanma Senetleri ile Alma ve Değiştirme Ortaklığı Belgesi Çıkarılması Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması Madde 8- Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Kanunu Sigortacılık Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, borçlanma senetleri ve kâr zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir. Madde 8- Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Kanunu Sigortacılık Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, borçlanma senetleri ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymetler ihraç edebilir. Tahvil ihracı Genel Kurulun yetkisindedir. Tahvil, borçlanma senedi, alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymet Genel Kurul tahvil, borçlanma senetleri ve kâr zarar ortaklığı belgesi ihracı ile ilgili ihracı Genel Kurulun yetkisindedir. detayları belirleyebileceği gibi, dilerse bu İhraç edilecek tahvil, borçlanma senetleri ile konuda Yönetim Kuruluna yetki verebilir. alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymetlerin limiti konusunda Piyasası Kanunu ve ilgili hükümlerine uyulur. Sermaye mevzuat Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır. Çıkarılan tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymetler tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymet çıkarılmaz. 9. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ 9. MADDENİN YENİ ŞEKLİ Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Madde 9- Şirket, Bireysel Emeklilik, Sermaye Piyasası ve Sigortacılık Mevzuatına uygun nitelikleri haiz 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Madde 9- Şirket, Bireysel Emeklilik, Sermaye Piyasası ve Sigortacılık Mevzuatına uygun nitelikleri haiz genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 11 üyeden oluşacak bir Yönetim Yönetim Kurulu üyelerinin 6'sı (A) Grubu, 3'ü Kurulu tarafından temsil edilir ve yönetilir. ise (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği Yönetim Kurulu üyelerinin 7'si (A) Grubu, 4'ü adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. ise (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği Şirket Genel Müdürünün yokluğunda en adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Genel kıdemli yardımcısı Yönetim Kurulunun doğal kurul tarafından belli pay gruplarınca üyesi olarak görev yapar. yönetim kuruluna önerilen adayın haklı bir sebep bulunmadığı takdirde üye seçilmesi zorunludur. Şirket Genel Müdürünün yokluğunda en kıdemli genel müdür yardımcısı Yönetim Kurulunun doğal üyesi olarak görev yapar. Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte-tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı-bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. 15. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ 15. MADDENİN YENİ ŞEKLİ Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri Madde 15- Yönetim Kurulu başkan ve Madde 15- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine ödenecek aylık ücret her yıl Genel üyelerine ödenecek aylık ücret her yıl Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Kurulca saptanır. Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda saptanır. 35. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ 35. MADDENİN YENİ ŞEKLİ Şirkete Ait İlânlar Şirkete Ait İlânlar Madde 35- Yasalara, tüzüklere ve bu ana sözleşmeye göre yapılması zorunlu olan Şirkete ait ilânlar, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gündelik bir gazetede en az 7 gün önce yapılır. Yasalarda ve bu ana sözleşmede öngörülen daha uzun süreler saklıdır. Madde 35- Yasalara, tüzüklere ve bu esas sözleşmeye göre yapılması zorunlu olan Şirkete ait ilânlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, ayrıca Türk Ticaret Kanunun 1524. maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar, Şirket’in internet sitesinde yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak ilân ve bilgi verme yükümlülükleri ile Hazine Müsteşarlığı’na yapılacak ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır. Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatından kaynaklanan hükümler ve Türk Ticaret Kanununun 198. madde hükmü saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 474. ve 532. maddeleri hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak ilân ve bilgi verme yükümlülükleri ile Hazine Müsteşarlığı’na yapılacak ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.
© Copyright 2024 Paperzz
