olağan genel kurul toplantısı - TEVER METAL SANAYİ ve TİC. A.Ş

TEVER METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
841002145000016 Mersis numaralı TEVER METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin
2013 Yılı OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 30 Mayıs 2014 Cuma günü saat 15:30’da Şirket
Merkezi olan Osmanağa Mahallesi Reşit Efendi Sokak No:42/3 34714-KADIKÖY/İSTANBUL
adresinde Genel Kurul toplanıldı.
15.000.000,00(Onbeşmilyon)TL’ sına tekabül eden Şirket Sermayesinin 15.000.000 (Onbeşmilyon)
adet hisseye ayrıldığı, 15.000.000,00(Onbeşmilyon) TL.’ya tekabül eden 15.000.000 (Onbeşmilyon)
adet hissenin Asaleten olmak üzere toplam 15.000.000,00(Onbeşmilyon)TL karşılığı 15.000.000
(Onbeşmilyon) adet hisse sahibi ortağın hazır bulunduğu, Toplantı Katılımının % 100 olduğu ve
kanuni bütün formalitelerin yerine getirildiği görüldü. Toplantı T.T.K ‘un 368’ci maddesine göre ilansız
olarak yapılmasına itiraz olmadığı Toplantı İdare Meclisi Başkanı tarafından açılarak gündemin
görüşülmesine geçildi.
1- Divan Başkanlığına Ahmet Emir TEVER(TC.59*******96), Kâtipliğe Kerem PİŞKİNLEBLEBİCİ
(TC.42*******78), Oy Toplayıcılığına Yasin SEYMEN(TC.39*******58) 15.000.000 (onbeşmilyon)
adet kabul oyuyla, oy birliği ile seçildiler.
2- Genel Kurul Zaptının hissedarlar adına imzalanması hususu görüşüldü, Divan Heyetine
15.000.000 (onbeşmilyon) adet kabul oyuyla, oy birliği ile yetki verildi.
3- 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları ile İdare Meclisi Faaliyet raporu Nedim Ekrem
TEVER(TC.59*******34) tarafından okundu, müzakere açıldı, söz alan olmadı. Murakıplar raporu
şirket Denetçisi Muhammed Fatih BATMACI(TC.22*******86) tarafından okundu, müzakere açıldı,
Söz alan olmadı. Ayrı ayrı oylanarak, her bir denetçi 15.000.000 (onbeşmilyon) adet kabul oyuyla,
oy birliği ile kabul edildi.
4- 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarıyla, İdare Meclisi ve toplantıya bizzat katılan
murakıplar tarafından Raporları görüşüldü, 15.000.000 (onbeşmilyon) adet kabul oyuyla, oy birliği
ile tasdik edildi, İdare meclisi üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın kalan üyelerin oylanarak,
oybirliği ile ibra edilmişlerdir. Murakıplar 2013 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı 15.000.000
(onbeşmilyon) adet kabul oyuyla İbra edildiler.
5- 2013 yılı Faaliyetinden dolayı Bilançoda Karın müzakere edildi, Karın Yasal kesintiler yapılması
oylanarak, 15.000.000 (onbeşmilyon) adet kabul oyuyla, oybirliği ile karar verildi.
6- İdare Meclis Üyelerine Huzur Hakkı ve Murakıplara ücret ödeme hususu görüşüldü, Huzur Hakkı
ve Ücret ödemesinin yapılmamasına dair 15.000.000 (onbeşmilyon) adet kabul oyuyla, Oybirliği ile
karar verildi.
7- 9 Mayıs 2014 tarihli 005 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket Ana Sözleşmesinin İdare Meclisi 8
Maddesi, Şirketin İlzamı 11 Maddesi, Murakıplar 13 Maddesi, Umumi Heyet 15 Maddesi,
Toplantında Komiserin Bulunması 17 Maddesi ve İlan 21 Maddesi değişik tadil tasarıları ayrı ayrı
görüşüldü. Müzakere edildi.
Yönetim Kurulunun teklifi ile Şirket Ana Sözleşmesindeki aşağıdaki madde değişiklikleri Ayrı ayrı
15.000.000 (onbeşmilyon) adet kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
ESKİ METİN
İdare Meclisi
Madde 8
İdare Meclisi Şirketin İşlerini ve idaresini Umumi heyet tarafından T.T.Kanunu hükümleri
dairesinde seçeceği en az üç, en çok beş kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare olunur.
İlk İdare Meclisi olarak ;
Sadık TEVER
Nedim Ekrem TEVER
Melahat TEVER
Tuba TEVER
1
YENİ METİN
Yönetim Kurulu ve Süresi
Madde 8
Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde
seçilecek en az bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri
en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
Yönetim kurulu en az bir kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu
değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir.
Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara,
Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket,
Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar
Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda
katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu
amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket
sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak
sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen
çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
ESKİ METİN
Şirketin İlzamı
Madde 11
Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili idare meclisine aittir. Şirketin tarafından verilecek bütün
belgelerin ve ak olunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanlı
altına konmuş ve şirketin ilzama salahiyetli en az iki idare meclisi azasının veya yalnız idare
meclisi başkanın imzasını taşıması lazımdır. İdare Meclisi temsil ve idare işlerinin hepsini veya
bazılarını idare meclisi üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmayan müdürlere tevdii
yetkisine sahiptir.
Ancak: Şirketin çek, Emre muharrer senet(Bono) ve Poliçe gibi ticari Muamelelerinin takibinde,
bunları temsil etmekte, icra ve Mahkemeler nezdinde takipte, ibrada bulunmakta ve Ahzu Kabza
yetkili ve Mahkemelerde ceza ve her türlü takip talebinde bulunmakta şirketin Mali ve Hukuki hak
ve alacaklarını takipte ve intaç ve neticelendirmede ve bu işler için gereli her türlü işlemleri
yapmakta ve icabında bu salahiyetlerle veya bu salahiyetlerin bir kısmı ile vekil tayin etmekte ve
vekalet vermekte idare Meclisi üyelerinin her biri şirket kaşesi ile birlikte imzaya mezun ve
salahiyetlidirler.
YENİ METİN
Şirketin İlzamı
Madde 11
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün
belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına
konmuş ve Şirketi ilzama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gereklidir. İdare Meclisi temsil ve
idare işlerinin hepsini veya bazılarını idare meclisi üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi
olmayan müdürlere tevdii yetkisine sahiptir.
Şirketin çek, Emre muharrer senet(Bono) ve Poliçe gibi ticari Muamelelerinin takibinde, bunları
temsil etmekte, icra ve Mahkemeler nezdinde takipte, ibrada bulunmakta ve Ahzu Kabza yetkili ve
Mahkemelerde ceza ve her türlü takip talebinde bulunmakta şirketin Mali ve Hukuki hak ve
alacaklarını takipte ve intaç ve neticelendirmede ve bu işler için gereli her türlü işlemleri yapmakta
ve icabında bu salahiyetlerle veya bu salahiyetlerin bir kısmı ile vekil tayin etmekte ve vekalet
vermekte idare Meclisi üyelerinin her biri şirket kaşesi ile birlikte imzaya mezun ve salahiyetlidirler.
Şirket yönetiminde TTK 367.Madde hükümleri uygulanır.
2
ESKİ METİN
Murakıplar
Madde 13
Genel kurul gerek hissedarlar arasından ve gerekse hariçten 3(üç) sene müddetle ilk adet
murakıp seçer.
YENİ METİN
Murakıplar
Madde 13
Genel kurul gerek hissedarlar arasından ve gerekse hariçten 3(üç) sene müddetle iki adet
murakıp seçer.
Bunun dışında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kanuni zaruri yet veya Yönetim
Kurulu talebi ile Bağımsız Dış Denetleme şirketlerine denetim yaptırabilirler.
Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
ESKİ METİN
Umumi Heyet
Madde 15
Umumi Heyetler ya Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Umumi heyet şirketin hesap
devresinin sonundan itibaren üç ay içeresinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda
T.T. kanunun 369. Maddesinde yazılı hususlar incelenerek gereli kararlar verilir. Olağanüstü
kongreler Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas mukavelede yazılı
hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarına İdare meclis
başkanı Başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa
Genel kurulca toplantı başkanı seçilir.
YENİ METİN
Genel Kurul
Madde 15
Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi
sonundan Türk Ticaret Kanunun zorunlu süreleri içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü
genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul
toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket
sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul
toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.
Genel kurul toplantıları şirketin merkez adresinden veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin
elverişli bir yerinde yapılabilir.
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret
Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim
Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca
hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına,
öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm
genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden
hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını
kullanabilmesi sağlanır.
3
ESKİ METİN
Toplantıda Komiser Bulunması
Madde 17
Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Umumi Heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığının Komiseri
bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar
muteber değildir.
YENİ METİN;
Toplantıda Komiser Bulunması
Madde 17
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve
Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında
Yönetmelik hükümlerine tabidir.
ESKİ METİN;
İlan
Madde 21
Şirkete ait ilanlar T.Ticaret Kanunun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla
şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde
gazete intişar etmediği takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak Umumi heyetin
toplantıya çağrılmasına iat ilanlar T.Ticaret Kanunun 368. Maddesi hükümleri dairesinde ilan ve
toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılaması lazımdır. Sermeyenin
azalmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. Maddeleri hükümleri tatbik edilir.
YENİ METİN;
İlan
Madde 21
Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uygulanır.
Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi
hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması
zorunludur.
8- İdari Meclisi üyelikleri ve Murakıplıklar seçimine geçildi. 3 yıl süre için İdare Meclisi üyeliklerine
Sadık TEVER(TC.59*******30), Nedim Ekrem TEVER(TC.59*******34) ve Ahmet Emir
TEVER(TC.59*******96) Oybirliği ile seçildiler. Murakıplıklara ise 3 yıl süre için Bağlarbaşı
Mahallesi Sülün sokak No:12 MALTEPE/İSTANBUL adresinde ikamet eden Cemal
BATMACI(TC.22*******70) ile Örnek Mahalle Abdulkerimşebik sokak No:4 Cengiz Apt. No:4/1
Ataşehir/İST. Muhammed Fatih BATMACI(TC.22*******86) 15.000.000 (onbeşmilyon) adet kabul
oyuyla, oy birliği ile seçildiler.
9- İdare Meclisi Üyeleri ve Müdürlere T.T.K 395. ve 396. maddelerinde yazılı hususlarda mezuniyet
tanınmasına görüşüldü, 15.000.000 (onbeşmilyon) adet kabul oyuyla, Oybirliği ile yetki verildi.
10- Dilekler maddesinde söz alan olmadı, Divan Başkanı yapılan toplantıya ve alınan karalara itiraz
eden olmadığını belirleyerek toplantıyı saat 17:30’de kapattı.
(Mersis nolu 841002145000016)İş bu tutanak ortaklar huzurunda mahallinde 4(dört) sayfa 5 suret
tanzim edilerek imzalandı. 30 Mayıs 2014, Kadıköy/İSTANBUL
Divan Başkanı
Ahmet Emir TEVER
Katip
Kerem PİŞKİNLEBLEBİCİ
4
Oy Toplayıcı
Yasin SEYMEN

Download Report