EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EKGYO 29.04.2014 17:57:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) NURETTİN 1 ŞAM SİNAN AYOĞLU 2 1.HUKUK MÜŞAVİRİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29.04.2014 17:46:17 29.04.2014 17:56:36 ATATÜRK MAHALLESİ ÇİTLENBİK CADDESİ NO:4 ATAŞEHİR İSTANBUL : TEL:0216 579 15 15 FAKS:0216 456 48 75 : [email protected] Ortaklığın Adresi : Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : TEL:0216 579 15 15 FAKS:0216 456 48 75 Özet Bilgi : Hayır : Yönetim Kurulu ve Komitelerle ilgili görevlendrimeler hk. AÇIKLAMA: Şirketimizin 28.04.2014 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda seçilen Yönetim Kurulumuzun, 29.04.2014 tarihinde yapılan ilk toplantısındaki müzakere ve oylama sonucunda; TTK'nun 366 'ncı madde hükmü gereği görev taksimi yaparak; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ertan YETİM'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Bağımsız Üye Ertan KELEŞ 'in, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Murat KURUM, Mehmet Ali KAHRAMAN, Ali Seydi KARAOĞLU, Veysel EKMEN ve Aysel DEMİREL'in seçilmelerine, Ertan YETİM, Veysel EKMEN, Murat KURUM, Mehmet Ali KAHRAMAN ve Ali Seydi KARAOĞLU'nun uhdesinde bulunan 1. derece imza yetkilerinin devamına, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Ertan KELEŞ ve Aysel DEMİREL'e 1. derece imza yetkisi verilmesine, bu hususların tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca; Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Veysel EKMEN, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Seydi KARAOĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali KAHRAMAN ve Genel Müdür Yardımcısı Hakan AKBULUT'un komite üyeleri olarak seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Veysel EKMEN 'in komitede başkanlık görevini yerine getirmesine, Denetimden Sorumlu Komite'de görev almak üzere Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Veysel EKMEN, Ertan KELEŞ ve Aysel DEMİREL 'in komite üyeleri olarak seçilmelerine ve Ertan KELEŞ 'in komitede başkanlık görevini yerine getirmesine, Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi'nde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ertan KELEŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Seydi KARAOĞLU ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali KAHRAMAN'ın komite üyeleri olarak seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ertan KELEŞ 'in komitede başkanlık görevini yerine getirmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin, Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin, Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi üyelerinin, KAP ve Şirketimiz internet sitesi aracılığı ile kamuoyuna açıklanmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.