Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. Statuta GEOPROJEKTA, dioničkog društva za geodetske poslove, građevinsko projektiranje i nadzor, Split, Sukoišanska 43, OIB: 25623466485 ( u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava- Predsjednik uprave Tomislav Mihotić i članovi uprave Marin Skopljak i Ivan Barbalić većinom glasova su donijeli 19.08.2013.g. odluku o sazivanju Redovne glavne skupštine Društva te upućuju poziv dioničarima za REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU Dioničara koja će se održati 23.09.2013.g. (ponedjeljak) u 10,00 sati u prostorijama GEOPROJEKTA d.d. u Splitu, Sukoišanska 43. I. Za Redovnu glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći: DNEVNI RED: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Otvaranje Redovne glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara Izvješće Direktora o poslovanju Društva u 2012.g. s temeljnim financijskim izvještajima Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012.g. Davanje razrješnice ( odobrenje rada) Predsjedniku uprave i članovima uprave Davanje razrješnice ( odobrenje rada) Nadzornom odboru Društva Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2012.g. II. Na temelju članka 277.stavka 7. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava- Predsjednik uprave i članovi uprave te Nadzorni odbor predlažu Glavnoj Skupštini donošenje sljedećih odluka: Ad 1. Utvrđuje se i objavljuje popis prisutnih i zastupanih dioničara. Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2012.g. s temeljnim financijskim izvještajima Ad 3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012.g. Ad 4. Daje se razrješnica ( odobrenje rada) Predsjedniku uprave i članovima uprave za poslovnu 2012.g. Ad 5. Daje se razrješnica ( odobrenje rada) Nadzornom odboru za poslovnu 2012.g. Ad 6. Prihvaća se prijedlog Nadzornog odbora o upotrebi dobiti za 2012.g. III. Pravo sudjelovanja na Redovnoj glavnoj skupštini Društva imaju svi dioničari koji su upisani u registru dionica kod Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. Zagreb, na dan objave sazivanja Glavne skupštine Društva ili njihovi punomoćnici. Dioničari ili njihovi punomoćnici trebaju radi ostvarivanja prava sudjelovanja na Glavnoj skupštini podnijeti prijavu za sudjelovanje. Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 17. rujna 2013.g. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškoga depozitarnog društva d.d. Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini,tj. 17. rujna 2013.g. Prijavu podnose dioničari ili njihovi punomoćnici uz punomoć Upravi Društva pisano preporučenom poštom na adresu Društva Geoprojekt d.d., Sukoišanska 43, Split ili je predaju osobno uz predočenje važeće identifikacijske isprave u sjedištu Društva radnim danom od 8 do 15 sati. Nacrt prijave i informacije o prijavljivanju dioničari mogu dobiti u sjedištu Društva ili na telefon: (021) 277-100. Dioničari na Glavnoj Skupštini sudjeluju osobno ili preko punomoćnika. Dioničari mogu na temelju ovjerene punomoći imenovati pravnu ili fizičku osobu kao zajedničkog predstavnika u Glavnoj skupštini, a zajednički predstavnik ima onoliko glasova koliko imaju zajedno dioničari koje predstavlja. Zajednički predstavnik koji zastupa više dioničara dužan je predsjedniku Glavne skupštine predati ovjerene punomoći prije početka zasjedanja Glavne skupštine Društva. Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini mora biti dana u pisanom obliku i ovjerena od Uprave Društva- direktora ili javnog bilježnika. Dioničari ili njihovi opunomoćenici na zasjedanje Glavne skupštine moraju ponijeti važeću identifikacijsku ispravu. Materijali za Glavnu skupštinu bit će objavljeni na oglasnoj ploči Društva te dostupni dioničarima za razgledanje radnim danom od 8 do 15 sati u sjedištu Društva odmah po objavi sazivanja Glavne skupštine, a dioničari po svom zahtjevu u sjedištu Društva mogu dobiti preslike materijala. IV. Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština će se održati 07.10.2013.g. ( ponedjeljak) u 10,00 sati u sjedištu Društva u Splitu, Sukoišanska 43. Uprava