GLAVNU SKUPŠTINU OPEKA d.d. Osijek

UPRAVA DRUŠTVA
Osijek, 01. veljače 2014. godine
Temeljem članka 277. u svezi s člankom 280. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99,
52/00 i 118/03,107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 144/12) sukladno članku 24. Statuta,
Uprava Društva OPEKA dioničko društvo za proizvodnju i promet građevinskog materijala, Osijek,
Vukovarska 215, OIB 61547182596, donosi dana 01. veljače 2014. godine Odluku kojom
objavljuje poziv i dnevni red, prijedloge odluka, uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, za
korištenje prava glasa i saziva
GLAVNU SKUPŠTINU
OPEKA d.d. Osijek
koja će se održati 11. ožujka 2014. godine (utorak)
u Osijeku, Vukovarska 215
s početkom u 10,00 sati
Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći
DNEVNI RED:
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika i kvoruma
2. Donošenje Odluke o izdavanju korporativnih, konvertibilnih (zamjenjivih) obveznica koje će
biti
uvrštene
na
Zagrebačkoj
burzi
u
vrijednosti
1.500.000,00
EUR-a
(slovima:jedanmilijunpetstotinatisućaeura)
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta Društva OPEKA d.d.
4. Donošenje Odluke kojom se daje suglasnost upravi Društva Opeka d.d. za pokretanje
postupka prodaje nekretnina i sklapanje Ugovora o kupoprodaji za: upravnu zgradu i pogon
u Osijeku, Vukovarska 215, nekretnine u Vukovaru i nekretnine u Bizovcu
PRIJEDLOZI ODLUKA
ZA SKUPŠTINU PRILAŽU SE OVOJ ODLUCI,
ČINE NJEZIN SASTAVNI DIO
I OBJAVLJUJU SE ZAJEDNO
Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese slijedeću
ODLUKU
o izdavanju korporativnih obveznica
na Zagrebačkoj burzi
Društvo izdaje korporativne, konvertibilne (zamjenjive) obveznice koje će biti uvrštene na
Zagrebačkoj burzi u vrijednosti 1.500.000,00 EUR-a (slovima:jedanmilijunpetstotinatisućaeura) uz
kamatnu stopu od 3% (triposto) godišnje, s rokom dospjeća 30 (trideset) mjeseci i polugodišnjom
otplatom kamata.
Uprava Društva se ovlašćuje odrediti sve druge uvjete za izdavanje i zamjenjivanje vodeći brigu o
interesima Društva i pozitivnim propisima.
Uprava i Nadzorni odbor Društva, u okvirima svojih nadležnosti, imaju ovlasti i snose odgovornost
za provedbu ove Odluke.
Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese slijedeću
ODLUKU
o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta Društva
I
Usvajaju se Izmjene i dopune Statuta Društva, kako slijedi:
Str. 1 - 3
U članku 7. Statuta dodaju se slijedeće djelatnosti:
* - Provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim
sustavom
* - Provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim
sustavom i ostalih građevina – u dijelu koji se odnosi na:
- arhitektonsko-građevinski dio
- strojarski dio tehničkog sustava zgrade
- elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade
- sustave automatskog reguliranja i upravljanja
* - Provođenje energetskih pregleda javne rasvjete
* - Izrada i učestovanje u izradi i pripremi tehničke i ekonomske dokumentacije projekata za
izgradnju sunčanih elektrana na krovištima objekata i drugim mjestima
* - Proizvodnja uređaja za energetsku učinkovitost
* - Instaliranje postrojenja za energetsku učinkovitost
* - Savjetovanje o energetskoj učinkovitosti uređaja i postrojenja
* - Izrada projekata energetskih pregleda i studija zgrada radi racionalne uporabe energije i
toplinske zaštite zgrada, poboljšanja energetskih svojstava zgrada i zaštite okoliša
* - Istraživanje, poduka, savjetovanje i organiziranje tečajeva iz područja uštede energije i
gospodarenja energijom
* - Izrada i razvoj projekata i studija energetske efikasnosti stambenih, poslovnih, proizvodnih
objekata
* - Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije
* - Proizvodnja električne energije
* - Opskrba električnom energijom
* - Trgovina električnom energijom.
II
Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.
III
Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi i izda pročišćeni (cjeloviti) tekst Statuta Društva.
Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese slijedeću
ODLUKU
Daje se suglasnost upravi Društva Opeka d.d. za pokretanje postupka prodaje nekretnina i
sklapanje Ugovora o kupoprodaji za: upravnu zgradu i pogon u Osijeku, Vukovarska 215,
nekretnine u Vukovaru i nekretnine u Bizovcu.
POZIV I UPUTE DIONIČARIMA
ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI
Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine
Pozivaju se dioničari Društva (dalje u tekstu: dioničari) da sudjeluju u radu Glavne skupštine
Društva koja će se održati 11. ožujka 2014. godine u sjedištu Društva u Osijeku, Vukovarska 215,
s početkom u 10,00 sati.
Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa
Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini ima svaki dioničar OPEKA d.d. Osijek.
Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.
Svaka dionica Društva u nominalnoj vrijednosti od 100,00 (sto) kuna daje pravo na jedan glas na
Glavnoj skupštini.
Dioničari mogu na Glavnoj skupštini glasovati putem punomoćnika na temelju valjane pisane
punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, ona osoba koja je
ovlaštena za njezino zastupanje.
Kvorum
Glavna Skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi
punomoćnici koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje 50% nominalnog
temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine.
Str. 2 - 3
Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvorum za održavanje, naredna će se Skupština
održati 14.03.2014. godine u 10,00 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu.
Nova Glavna Skupština održati će se bez obzira na broj nazočnih dioničara, a odluke će se
donositi većinom zastupljenih glasova.
Materijali i obavijesti
Materijali za Glavnu skupštinu biti će dostupni za razgledanje dioničarima u Osijeku, Vukovarska
215 i to svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 sati od dana objave poziva za Glavnu
skupštinu u Narodnim novinama RH, do dana održavanja Glavne skupštine.
Svi podaci vezani uz održavanje Glavne skupštine objavljeni su na internetskoj stranici Društva.
OPEKA d.d.
ČLAN UPRAVE
Direktor
Josip Šimić dipl.ing.
Str. 3 - 3

Download Report