Hoteli Baška voda d.d.

REPUBLIKA HRVATSKA
JA VN1 BlUEŽNIK
ANTE PEJKOVIĆ
MAKARSKA
Stjepana Radića 7/1
OTPRAVAK
OU- 63113-1
Ja, javni bilježnik Ante Pejković sa sjedištem u Makarskoj, Stjepana Radića 7, sastavio sam
ovaj zapisnik Skupštine HOTELI BAŠKA VODA d.d. (OIB 38304309304) sa sjedištem u
Baškoj Vodi, Zrinsko Frankopanska 2, upisanog u registar Trgovačkog suda u Splitu pod
brojem
upisa
MBS
060015627,
koja
je
održana
26.(dvadesetšesti)
lipnja
20 13.(dvijetisućetrinaeste)
u prostorijama društva, u hotelu Horizont, u Baškoj Vodi.
Predsjednik Skupštine društva, Nikola Topić, meni osobno poznat, otvorio je skupštinu koja
je s radom počela u 11,00 (jedanaest) sati, ujedno izvijestivši prisutne da zapisnik Skupštine
vodi javni bilježnik, Ante Pejković. ---------------------------------------------------------------------Predsjednik je obavijestio prisutne da je Skupštinu sazvala Uprava Društva, te da su materijali
koji služe kao prijedlozi za raspravu i donošenje odluka bili dostupni svim članovima u
sjedištu društva, u Baškoj Vodi, Zrinsko Frankopanska 2, od dana objave poziva u Narodnim
novinama broj 57113, od dana 15.(petnaesti) svibnja
2013.(dvijetisućetrinaeste).
Predsjednik Skupštine društva, Nikola Topić, stavio je na glasovanje sljedeći:---------------------------------------------------------------
DNEVNI RED: ------------------------------------------------
------- 1.0tvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i
-------- broj a glaso va ---- ---------- ----------- ------ ---------------- ---- ------------------ ---------- ----------- 2. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu ----
-----------------------------
a) Godišnja financijska izvješća i izvješće Uprave o stanju društva za 2012.
godinu; --------------------------------------------------------------------------------------b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih
izvješća, izvješća o stanju društva, prijedloga odluke o pokriću gubitaka u 2012.
i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2012. godini; -------------c) Izvješće revizora za 20 12.godinu; ------------------------------------------------------3. Donošenje odluke o pokriću gubitaka u poslovanju društva u 2012.godini; ----------4. Donošenje odluke o davanju razrješnica Upravi društva; --------------------------------5. Donošenje odluke o davanju razrješnica Nadzornom odboru; --------------------------6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013.godinu; ---------------------
Prije stavljanja na glasovanje Dnevnog reda iz Poziva za Skupštinu, javio se mali dioničar
Jakiša Medić sa protuprijedlogom, te predlaže da se točka I. Dnevnog reda iz Poziva za
Skupštinu, promijeni, te da ista glasi: -------------------------------------------------------------------1
OTPRAVAK
OU- 63/13-1
,,1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja
glasova, te izbor predsjednika skupštine društva", te predložio da se zbog isteka mandata
dosadašnjem predsjedniku skupštine društva, Nikoli Topiću, ponovno na mjesto predsjednika
skupštine društva Hoteli Baška Voda d.d. izabere Nikola Topić, Baška Voda, Stjepana Radića
19, na mandat od 5 (pet) godina. ------------------------------------------------------------------------------Nakon provedenog glasovanja predsjednik je konstatirao da je predloženi dnevni red, sa
protuprijedlogom usvojen jednoglasno i to sa 100,00 (sto) % (posto) nazočnih glasova ZA.---Pod točkom l.(prvom) dnevnog reda:----------------------------------------------------------------1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i
broja glasova, te izbor predsjednika skupštine društva ------------------------------------------Predsjednik
Skupšine
društva,
utvrdio je da je na Skupšini
nazočno
42,65
(četrdesetdvacijelašezdesetpet)
%(posto)
temeljnog
kapitala,
odnosno
719.770
(sedamstodevetnaesttisućasedamstosedamdeset)
dionica s pravom glasa od ukupnog broja
1.687.500 Gedanrniljunšestoosamdesetsedamtisućapetsto)
dionica društva. Konstatirao je da
je na Skupštini nazočno 38,17 (tridesetosamcijelihsedamnaest)
%(posto) temeljnog kapitala,
odnosno 644.177 (šestočetrdesetčetiritisućestosedamdesetsedam)
dionica East Construction &
Engineering LLC (OIB 90273308033), 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, Sussex
County, Sta, te of Delaware, Sjedinjene Američke Države, 3,67 (tricijelašezdesetsedam) %
(posto) temeljnog kapitala, odnosno 61.891 (šezdesetj ednutisućuosamstodevedesetj edna)
dionica
Nikolajusa
Čumaka
(OIB
58493382206),
Republika
Litva,
0,58
(nulacijelihpedesetosam)
%(posto)
temeljnog
kapitala,
odnosno
9.754
(devettisućasedamstopedesetčetiri)
dionice Ivan Lejo (OIB 89253082427), Split, Šoltanska
26, 0,23 (nulacijeladvadesettri)
% (posto) temeljnog
kapitala,
odnosno
3.938
(tritisućedevestotridesetosam) dionica Davora Sliškovića (OIB 88882984185), Split, Supilova
21A, svi zastupani po odvjetniku Ivici Restoviću iz Splita, Dražanac 24, čiji identitet sam
utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 101560224 izdanu od PU Splitsko-Dalmatinske, a
ovlaštenje temeljem priložene Punomoći,
te 0,0035 (nulacijelihnulatridesetpet)
%(posto)
temeljnog kapitala, odnosno 1 (deset) dionica malog dioničara, Jakiše Medića (OIB
14949176285) iz Brela, Frankopanska 105, čiji identitet sam utvrdio uvidom u osobnu
iskaznicu broj 1021104953 izdanu od PP Makarska. -----------------------------------------------------------
°
Predsjednik
Skupšine
društva, utvrdio je da je na Skupšini
nazočno
11,99
(jedanaestcijelihdevedesetdevet)
%(posto)
temeljnog
kapitala,
odnosno
202.373
(dvjestodvijetisućetristosedamdesettri)
dionice bez prava glasa, i to dionica Aeterna Alex
d.o.o. (OIB 27025040845) sa sjedištem u Baškoj Vodi, Stjepana Radića 2, upisanog registar
Trgovačkog suda u Splitu pod brojem upisa MBS.080404271 , zastupanog po privremenom
upravitelju Jakiši Mediću, čiji identitet sam utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj
1021104953 izdanu od PP Makarska, a ovlaštenje za zastupanje uvidom na web stranice
2
OTPRAVAK
OU- 63113-1
sudskog registra trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj na današnji dan.------------------------Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je za predloženu odluku o
izboru iko le Topića Baška Voda, Stjepana Radića 19, na mjesto predsjednika skupštine
društva, na mandat od 5(pet) godina, glasovalo 100(sto) %(posto) glasova nazočnog kapitala
ZA, te je utvrdio da je donesena slij edeća: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o d I u k a -----------------------------------------------------------
Nikole Topić Baška Voda, Stjepana Radića 19, bira se na mjesto predsjednika skupštine
društva Hoteli Baška Voda d.d., na mandat od 5 (pet) godina. --------------------------------------Pod točkom 2.( drugom) dnevnog reda ---------------------------------------------------------------------------2. Donošenje odluke o prihvaćanju
godišnjih financijskih
izvješća za 2012. godinu ----
a) Godišnja financijska izvješća i izvješće Uprave o stanju društva za 2012.
god in u; -----------------------------------------------------------------------------------------------------b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih
izvješća, izvješća o stanju društva, prijedloga odluke o pokriću gubitaka u
2012. i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2012. godini; -c) Izvješće revizora za 20 12.godin u; ----------------------------------------------------Predsjednik Skupštine društva, Nikola Topić, stavio je na glasovanje prijedlog Odluke o
prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu, i to Godišnjih financijskih
izvješća i izvješće Uprave o stanju društva za 2012. godinu, Izvješće Nadzornog odbora o
obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva, prijedloga
odluke o pokriću gubitaka u 2012. i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u
2012. godini i Izvješće revizora za 20 12.godinu; -----------------------------------------------------Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je za predloženu odluku
glasovalo 100(sto) %(posto) glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena
s1ij edeća: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o d 1 u k a --------------------------------------------------------------- Usvajaju se: -------------------------------------------------------------------------------------------a) Godišnja financijska izvješća i izvješće Uprave o stanju društva za 2012.
godinu; --------------------------------------------------------------------------------------b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih
izvješća, izvješća o stanju društva, prijedloga odluke o pokriću gubitaka u 2012.
i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2012. godini; -------------c) Izvješće revizora za 20 12.godinu; -------------------------------------------------------
3
OTPRAVAK
OU- 63/13-1
Pod točkom 3.( trećom) dnevnog reda ---------------------------------------------------------------------------3. Donošenje odluke o pokriću gubitaka u poslovanju Društva u 2012.godini; --------------------- Predsjednik Skupštine Društva, Nikola Topić, stavio je na glasovanje prijedlog Odluke
o pokriću gubitaka u poslovanju Društva u 20 12.godini. --------------------------------------------------- Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je za predloženu
odluku glasovalo 100 (sto) % glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena
sljedeća :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o d I u k a ---------------------------------------------------------------- Iskazani
gubitak
u
iznosu
od
5.485.554,18
(petmiljunačetristoosamdesetpettisućapetstopedesetčetiri
kune i osamnaest lipa) kuna u
poslovanju Društva za poslovnu 2012.godinu, prenosi se u 2013. godinu kao nepokriveni
gubitak, a pokrit će se iz redovitog poslovanja Društva za 2013. i/ili kasnijih godina, odnosno
na jedan od drugih načina predviđen ZTD-om. -------------------------------------------------------Pod točkom 4. dnevnog reda ---------------------------------------------------------------------------4. Donošenje odluke o davanju razrješnica Upravi Društva; ------------------------------------------- Predsjednik Skupštine Društva, Nikola Topić, stavio je na glasovanje prijedlog Odluke
o davanju razrješnice Upravi društva. -------------------------------------------------------------------------- Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je za predloženu
odluku glasovalo 100 (sto) % glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena
sljedeća :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o d I u k a ----------------------------------------------------------Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava rad uprave u 2012. godini.---------------Pod točkom 5. dnevnog reda ---------------------------------------------------------------------------5. Donošenje odluke o davanju razrješnica Nadzornom odboru; -------------------------------------- Predsjednik Skupštine Društva, Nikola Topić, stavio je na glasovanje prijedlog Odluke
o davanju razrješnice Nadzornom odboru. -------------------------------------------------------------------- Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je za predloženu
odluku glasovalo 100 (sto) % glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena
sljedeća -------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------0
d I u k a: ---------------------------------------------------Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva kojom se odobrava njihov rad u
2012. godini. -----------------------------------------------------------------------------------------------Pod točkom 6. dnevnog reda ---------------------------------------------------------------------------6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013.godinu; -------------------------------- Predsjednik Skupštine Društva, Nikola Topić, stavio je na glasovanje prijedlog Odluke
4
o imenovanju revizora Društva za 2013, kako je to predložio Nadzorni odbor. ------------------------- Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je za predloženu
odluku glasovalo 100 (sto) % glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena
sljedeća -------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------0
cl I u }(a: ---------------------------------------------------
Za revizora društva za 20 13.godinu imenuje se revizorska tvrtka Reinvest d.o.o. iz Splita. -----
Predsjednik Skupštine zaključuje da je dnevni red iscrpljen, te zatvara Skupštinu u 11,30
trid eset mmuta
.
) . ------------------------------------------------------------------------U edanaest satii 1i tn
PREDSJEDNIK
JAVNI BILJEŽNIK
Ante Pejković
\
V.L
Izvornik akta čuva se u spisu, u arhivu javnobilježničkog ureda, dok se za potrebe stranke
HOTELI BAŠKA VODA d.d., izdaju pet primjeraka, a za potrebe trgovačkog suda u Splitu,
izdaje se jedan primjerak otpravka doslovno podudaran s izvornikom. ---------------------------Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar. br. 1O. u vezi s tar.br.3 ZJP-a u iznosu od 100,00
kn i poništena na primjerku akta koji ostaje u arhivu javnobilježničkog ureda.-----------------Javnobilježnička nagrada naplaćena po članak 25. PPJT u iznosu od 2.000,00 kn, dodatna
nagrada po članku 38.st.1. PPJBT u iznosu od 160,00kn, te PDV od 25% u iznosu od 540,00
kn.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posl. br.OU-63/13 -1 ---------------------------------------------------------------------------------------U Makarskoj, 22. (dvadesetdrugi) srpnja 2013. (dvijetisućetrinaeste) -----------------------------M.P.
JAVNI BILJEŽNIK
Ante Pejković v.r.
5
OTPRAVAK
OU- 63113-1
Ja, javni bilježnik Ante Pejković iz Makarske, potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio i
utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom koji se nalazi u spisu. Ovaj otpravak u
pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik. Ovaj četvrti otpravak je potpun i nema
priloga. Otpravak je sastavljen za stranku- HOTELI BAŠKA VODA d.d. i oslobođen je od
plaćanj a pri stoj be i nagrade. --- ----------------------- ----------- ------------ ----------- ---- ------ ---- ---Posl. br.OU-63/13 -1 ---------------------------------------------------------------------------------------U Makarskoj, 22. (dvadesetdrugi) srpnja 2013 . (dvijetisućetrinaeste ------------------------------
6