REPUBLIKA HRVATSKA JA VN1 BlUEŽNIK ANTE PEJKOVIĆ MAKARSKA Stjepana Radića 7/1 OTPRAVAK OU- 63113-1 Ja, javni bilježnik Ante Pejković sa sjedištem u Makarskoj, Stjepana Radića 7, sastavio sam ovaj zapisnik Skupštine HOTELI BAŠKA VODA d.d. (OIB 38304309304) sa sjedištem u Baškoj Vodi, Zrinsko Frankopanska 2, upisanog u registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem upisa MBS 060015627, koja je održana 26.(dvadesetšesti) lipnja 20 13.(dvijetisućetrinaeste) u prostorijama društva, u hotelu Horizont, u Baškoj Vodi. Predsjednik Skupštine društva, Nikola Topić, meni osobno poznat, otvorio je skupštinu koja je s radom počela u 11,00 (jedanaest) sati, ujedno izvijestivši prisutne da zapisnik Skupštine vodi javni bilježnik, Ante Pejković. ---------------------------------------------------------------------Predsjednik je obavijestio prisutne da je Skupštinu sazvala Uprava Društva, te da su materijali koji služe kao prijedlozi za raspravu i donošenje odluka bili dostupni svim članovima u sjedištu društva, u Baškoj Vodi, Zrinsko Frankopanska 2, od dana objave poziva u Narodnim novinama broj 57113, od dana 15.(petnaesti) svibnja 2013.(dvijetisućetrinaeste). Predsjednik Skupštine društva, Nikola Topić, stavio je na glasovanje sljedeći:--------------------------------------------------------------- DNEVNI RED: ------------------------------------------------ ------- 1.0tvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i -------- broj a glaso va ---- ---------- ----------- ------ ---------------- ---- ------------------ ---------- ----------- 2. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu ---- ----------------------------- a) Godišnja financijska izvješća i izvješće Uprave o stanju društva za 2012. godinu; --------------------------------------------------------------------------------------b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva, prijedloga odluke o pokriću gubitaka u 2012. i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2012. godini; -------------c) Izvješće revizora za 20 12.godinu; ------------------------------------------------------3. Donošenje odluke o pokriću gubitaka u poslovanju društva u 2012.godini; ----------4. Donošenje odluke o davanju razrješnica Upravi društva; --------------------------------5. Donošenje odluke o davanju razrješnica Nadzornom odboru; --------------------------6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013.godinu; --------------------- Prije stavljanja na glasovanje Dnevnog reda iz Poziva za Skupštinu, javio se mali dioničar Jakiša Medić sa protuprijedlogom, te predlaže da se točka I. Dnevnog reda iz Poziva za Skupštinu, promijeni, te da ista glasi: -------------------------------------------------------------------1 OTPRAVAK OU- 63/13-1 ,,1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova, te izbor predsjednika skupštine društva", te predložio da se zbog isteka mandata dosadašnjem predsjedniku skupštine društva, Nikoli Topiću, ponovno na mjesto predsjednika skupštine društva Hoteli Baška Voda d.d. izabere Nikola Topić, Baška Voda, Stjepana Radića 19, na mandat od 5 (pet) godina. ------------------------------------------------------------------------------Nakon provedenog glasovanja predsjednik je konstatirao da je predloženi dnevni red, sa protuprijedlogom usvojen jednoglasno i to sa 100,00 (sto) % (posto) nazočnih glasova ZA.---Pod točkom l.(prvom) dnevnog reda:----------------------------------------------------------------1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova, te izbor predsjednika skupštine društva ------------------------------------------Predsjednik Skupšine društva, utvrdio je da je na Skupšini nazočno 42,65 (četrdesetdvacijelašezdesetpet) %(posto) temeljnog kapitala, odnosno 719.770 (sedamstodevetnaesttisućasedamstosedamdeset) dionica s pravom glasa od ukupnog broja 1.687.500 Gedanrniljunšestoosamdesetsedamtisućapetsto) dionica društva. Konstatirao je da je na Skupštini nazočno 38,17 (tridesetosamcijelihsedamnaest) %(posto) temeljnog kapitala, odnosno 644.177 (šestočetrdesetčetiritisućestosedamdesetsedam) dionica East Construction & Engineering LLC (OIB 90273308033), 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, Sussex County, Sta, te of Delaware, Sjedinjene Američke Države, 3,67 (tricijelašezdesetsedam) % (posto) temeljnog kapitala, odnosno 61.891 (šezdesetj ednutisućuosamstodevedesetj edna) dionica Nikolajusa Čumaka (OIB 58493382206), Republika Litva, 0,58 (nulacijelihpedesetosam) %(posto) temeljnog kapitala, odnosno 9.754 (devettisućasedamstopedesetčetiri) dionice Ivan Lejo (OIB 89253082427), Split, Šoltanska 26, 0,23 (nulacijeladvadesettri) % (posto) temeljnog kapitala, odnosno 3.938 (tritisućedevestotridesetosam) dionica Davora Sliškovića (OIB 88882984185), Split, Supilova 21A, svi zastupani po odvjetniku Ivici Restoviću iz Splita, Dražanac 24, čiji identitet sam utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 101560224 izdanu od PU Splitsko-Dalmatinske, a ovlaštenje temeljem priložene Punomoći, te 0,0035 (nulacijelihnulatridesetpet) %(posto) temeljnog kapitala, odnosno 1 (deset) dionica malog dioničara, Jakiše Medića (OIB 14949176285) iz Brela, Frankopanska 105, čiji identitet sam utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 1021104953 izdanu od PP Makarska. ----------------------------------------------------------- ° Predsjednik Skupšine društva, utvrdio je da je na Skupšini nazočno 11,99 (jedanaestcijelihdevedesetdevet) %(posto) temeljnog kapitala, odnosno 202.373 (dvjestodvijetisućetristosedamdesettri) dionice bez prava glasa, i to dionica Aeterna Alex d.o.o. (OIB 27025040845) sa sjedištem u Baškoj Vodi, Stjepana Radića 2, upisanog registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem upisa MBS.080404271 , zastupanog po privremenom upravitelju Jakiši Mediću, čiji identitet sam utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 1021104953 izdanu od PP Makarska, a ovlaštenje za zastupanje uvidom na web stranice 2 OTPRAVAK OU- 63113-1 sudskog registra trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj na današnji dan.------------------------Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je za predloženu odluku o izboru iko le Topića Baška Voda, Stjepana Radića 19, na mjesto predsjednika skupštine društva, na mandat od 5(pet) godina, glasovalo 100(sto) %(posto) glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena slij edeća: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o d I u k a ----------------------------------------------------------- Nikole Topić Baška Voda, Stjepana Radića 19, bira se na mjesto predsjednika skupštine društva Hoteli Baška Voda d.d., na mandat od 5 (pet) godina. --------------------------------------Pod točkom 2.( drugom) dnevnog reda ---------------------------------------------------------------------------2. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu ---- a) Godišnja financijska izvješća i izvješće Uprave o stanju društva za 2012. god in u; -----------------------------------------------------------------------------------------------------b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva, prijedloga odluke o pokriću gubitaka u 2012. i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2012. godini; -c) Izvješće revizora za 20 12.godin u; ----------------------------------------------------Predsjednik Skupštine društva, Nikola Topić, stavio je na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu, i to Godišnjih financijskih izvješća i izvješće Uprave o stanju društva za 2012. godinu, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva, prijedloga odluke o pokriću gubitaka u 2012. i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2012. godini i Izvješće revizora za 20 12.godinu; -----------------------------------------------------Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je za predloženu odluku glasovalo 100(sto) %(posto) glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena s1ij edeća: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o d 1 u k a --------------------------------------------------------------- Usvajaju se: -------------------------------------------------------------------------------------------a) Godišnja financijska izvješća i izvješće Uprave o stanju društva za 2012. godinu; --------------------------------------------------------------------------------------b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva, prijedloga odluke o pokriću gubitaka u 2012. i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2012. godini; -------------c) Izvješće revizora za 20 12.godinu; ------------------------------------------------------- 3 OTPRAVAK OU- 63/13-1 Pod točkom 3.( trećom) dnevnog reda ---------------------------------------------------------------------------3. Donošenje odluke o pokriću gubitaka u poslovanju Društva u 2012.godini; --------------------- Predsjednik Skupštine Društva, Nikola Topić, stavio je na glasovanje prijedlog Odluke o pokriću gubitaka u poslovanju Društva u 20 12.godini. --------------------------------------------------- Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je za predloženu odluku glasovalo 100 (sto) % glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena sljedeća :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o d I u k a ---------------------------------------------------------------- Iskazani gubitak u iznosu od 5.485.554,18 (petmiljunačetristoosamdesetpettisućapetstopedesetčetiri kune i osamnaest lipa) kuna u poslovanju Društva za poslovnu 2012.godinu, prenosi se u 2013. godinu kao nepokriveni gubitak, a pokrit će se iz redovitog poslovanja Društva za 2013. i/ili kasnijih godina, odnosno na jedan od drugih načina predviđen ZTD-om. -------------------------------------------------------Pod točkom 4. dnevnog reda ---------------------------------------------------------------------------4. Donošenje odluke o davanju razrješnica Upravi Društva; ------------------------------------------- Predsjednik Skupštine Društva, Nikola Topić, stavio je na glasovanje prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi društva. -------------------------------------------------------------------------- Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je za predloženu odluku glasovalo 100 (sto) % glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena sljedeća :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o d I u k a ----------------------------------------------------------Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava rad uprave u 2012. godini.---------------Pod točkom 5. dnevnog reda ---------------------------------------------------------------------------5. Donošenje odluke o davanju razrješnica Nadzornom odboru; -------------------------------------- Predsjednik Skupštine Društva, Nikola Topić, stavio je na glasovanje prijedlog Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru. -------------------------------------------------------------------- Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je za predloženu odluku glasovalo 100 (sto) % glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena sljedeća ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------0 d I u k a: ---------------------------------------------------Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva kojom se odobrava njihov rad u 2012. godini. -----------------------------------------------------------------------------------------------Pod točkom 6. dnevnog reda ---------------------------------------------------------------------------6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013.godinu; -------------------------------- Predsjednik Skupštine Društva, Nikola Topić, stavio je na glasovanje prijedlog Odluke 4 o imenovanju revizora Društva za 2013, kako je to predložio Nadzorni odbor. ------------------------- Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je za predloženu odluku glasovalo 100 (sto) % glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena sljedeća ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------0 cl I u }(a: --------------------------------------------------- Za revizora društva za 20 13.godinu imenuje se revizorska tvrtka Reinvest d.o.o. iz Splita. ----- Predsjednik Skupštine zaključuje da je dnevni red iscrpljen, te zatvara Skupštinu u 11,30 trid eset mmuta . ) . ------------------------------------------------------------------------U edanaest satii 1i tn PREDSJEDNIK JAVNI BILJEŽNIK Ante Pejković \ V.L Izvornik akta čuva se u spisu, u arhivu javnobilježničkog ureda, dok se za potrebe stranke HOTELI BAŠKA VODA d.d., izdaju pet primjeraka, a za potrebe trgovačkog suda u Splitu, izdaje se jedan primjerak otpravka doslovno podudaran s izvornikom. ---------------------------Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar. br. 1O. u vezi s tar.br.3 ZJP-a u iznosu od 100,00 kn i poništena na primjerku akta koji ostaje u arhivu javnobilježničkog ureda.-----------------Javnobilježnička nagrada naplaćena po članak 25. PPJT u iznosu od 2.000,00 kn, dodatna nagrada po članku 38.st.1. PPJBT u iznosu od 160,00kn, te PDV od 25% u iznosu od 540,00 kn.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posl. br.OU-63/13 -1 ---------------------------------------------------------------------------------------U Makarskoj, 22. (dvadesetdrugi) srpnja 2013. (dvijetisućetrinaeste) -----------------------------M.P. JAVNI BILJEŽNIK Ante Pejković v.r. 5 OTPRAVAK OU- 63113-1 Ja, javni bilježnik Ante Pejković iz Makarske, potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom koji se nalazi u spisu. Ovaj otpravak u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik. Ovaj četvrti otpravak je potpun i nema priloga. Otpravak je sastavljen za stranku- HOTELI BAŠKA VODA d.d. i oslobođen je od plaćanj a pri stoj be i nagrade. --- ----------------------- ----------- ------------ ----------- ---- ------ ---- ---Posl. br.OU-63/13 -1 ---------------------------------------------------------------------------------------U Makarskoj, 22. (dvadesetdrugi) srpnja 2013 . (dvijetisućetrinaeste ------------------------------ 6