Statut

"S T A T U T
trgovačkog društva
Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“
UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji" je trgovačko društvo u obliku dioničkog društva (u
nastavku teksta: Društvo) koje je bilo osnovano kao zatvoreni investicijski fond s javnom
ponudom za ulaganje u nekretnine-dioničko društvo kojem je predmet poslovanja isključivo bio
prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom i ulaganja tih sredstava u nekretnine,
vrijednosne papire, udjele ili dionice investicijskih fondova, te instrumente tržišta novca i
novčane depozite ovlaštenih banaka, sukladno Zakonu o investicijskim fondovima (NN
150/05).
Glavna skupštine Društva donijela je dana 29.08.2012. godine Odluku o nastanku razloga za
prestanak društva, promjeni tvrtke i imenovanju likvidatora.
Stupanjem na snagu Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (NN 16/13), Društvo je
temeljem članka 325., 328. i 329. istog zakona prestalo biti investicijski fond.
Donošenjem i upisom u sudski registar ovog Statuta i odluka glavne skupštine o nastavljanju
poslovanja Društva kao trgovačkog društva u obliku dioničkog društva za poslovanje
nekretninama u likvidaciji, Društvo nastavlja dalje poslovati u skladu s odredbama ovog
Statuta i Zakona o trgovačkim društvima kao dioničko društvo koje nije zatvoreni investicijski
fond s javnom ponudom prema Zakonu o investicijskim fondovima (Nn 150/05) i prema
Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima (Nn 16/13).
Ovaj Statut je temeljni opći akt trgovačkog društva Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“ (u
daljnjem tekstu: Društvo) kojim se uređuju temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i
ustrojstva Društva te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.
TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA
Članak 2.
Tvrtka Društva glasi: Quaestus Nekretnine dioničko društvo za poslovanje nekretninama „u
likvidaciji“.
Skraćena tvrtka Društva glasi: Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“.
Društvo će u poslovanju s inozemstvom poslovati pod tvrtkom: Quaestus Real Estate Inc. “in
liquidation“.
Sjedište Društva je u Zagrebu. Uprava Društva ovlaštena je pisanom odlukom odrediti
poslovnu adresu u sjedištu Društva.
PREDMET POSLOVANJA
Članak 3.
Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:
* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* zastupanje inozemnih tvrtki
* upravljačke djelatnosti
* poslovanje nekretninama
* posredovanje u prometu nekretnina
* projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
* nadzor nad gradnjom
* istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
* promidžba (reklama i propaganda)
* kupnja i prodaja robe.
1
VRIJEME TRAJANJA DRUŠTVA
Članak 4.
Društvo se osniva na neodređeno vrijeme i može prestati samo iz razloga i na način kako je to
određeno zakonom.
IZVJEŠĆA DRUŠTVA I DRUGE INFORMACIJE
Članak 5.
Podaci i priopćenja Društva za koja je zakonom izričito određeno da se moraju objavljivati,
objavljuju se u Narodnim novinama Republike Hrvatske te na internetskim stranicama Društva
www.qune.hr, osim ukoliko je propisan drugačiji način objave.
Financijska izvješća Društva objavljivat će se u roku i na način propisan zakonom.
TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA
Članak 6.
Temeljni kapital Društva iznosi 180.437.040,00 kn i podijeljen je na 2.255.463 redovne dionice
na ime, bez nominalnog iznosa.
DIONICE DRUŠTVA
Članak 7.
Dionice Društva izdane su bez nominalnog iznosa i sudjeluju u temeljnom kapitalu Društva u
jednakom dijelu.
Članak 8.
Temeljni kapital Društva podijeljen je na redovne dionice koje glase na ime. Dionice Društva
neograničeno su prenosive. Sve dionice daju dioničarima Društva potpuno jednaka prava.
Članak 9.
Dionice Društva vode se samo u obliku elektroničkog zapisa na računima vrijednosnih papira u
kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
U odnosu prema Društvu kao dioničar Društva smatra se osoba na čije ime glasi račun
vrijednosnog papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kojem je ubilježena
dionica Društva, osim u slučaju kada se radi o zastupničkom računu, računu povjerenika ili
računu koji glasi na investicijsko društvo ili kreditnu instituciju koja pruža usluge pohrane,
skrbništva i/ili administriranja financijskih instrumenata, kada se imateljem smatra osoba za
čiji račun se dionica drži ili se njome upravlja.
GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA, UPORABA DOBITI, DIVIDENDE
Članak 10.
Neto dobit Društva utvrđuje se sukladno zakonu u financijskim izvješćima kao razlika prihoda i
rashoda Društva.
Uprava i nadzorni odbor Društva mogu po izradi i utvrđenju financijskih izvješća Društva
predložiti glavnoj skupštini Društva da donese odluku o raspodjeli dobiti i isplati dijela netodobiti dioničarima u vidu dividende.
Konačni obračun i isplata iz dobiti Društva obavlja se tek po usvojenim godišnjim financijskim
izvješćima Društva od strane glavne skupštine.
Uprava Društva može po proteku poslovne godine iz predvidivoga dijela neto dobiti isplatiti
dioničarima predujam na ime dividende.
POSLOVNA GODINA
Članak 11.
Poslovna godina je kalendarska godina koja počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca iste
godine.
2
ORGANI DRUŠTVA
Članak 12.
Organi Društva su glavna skupština, nadzorni odbor i uprava.
GLAVNA SKUPŠTINA
Članak 13.
Glavnu skupštinu čine dioničari Društva.
Glavna skupština odlučuje u pitanjima koja su izričito određena zakonom i ovim Statutom.
Na glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (obična većina), osim u
sljedećim slučajevima kada je potrebno da za odluku glasaju ¾ (tri četvrtine) temeljnog
kapitala (kvalificirana većina) zastupljenog na glavnoj skupštini:
1. o izmjenama Statuta,
2. o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala i o izdavanju novih dionica,
3. o upotrebi dobiti,
4. o prestanku Društva,
5. o stjecanju vlastitih dionica,
6. o pripajanju i spajanju s drugim društvom,
7. o podjeli Društva,
8. o izboru i opozivu članova nadzornog odbora,
9. o drugim pitanjima iz nadležnosti glavne skupštine u skladu sa zakonom.
Članak 14.
Svaka dionica daje dioničaru pravo na jedan glas na glavnoj skupštini.
Dioničari mogu sudjelovati u radu glavne skupštine ako su evidentirani kao dioničari u
depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitnog društva d.d. 21 (slovima: dvadestjedan) dan
prije dana održavanja glavne skupštine. Dodatno, pravo sudjelovanja u radu glavne skupštine
Društva imat će samo dioničari koji dostave Društvu prijave za sudjelovanje u pisanom obliku,
a koje prispiju Društvu najkasnije u roku od 6 (slovima: šest) dana prije dana održavanja
glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu, ni prvi
dan održavanja glavne skupštine.
Dioničari na glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika temelju valjane pisane
punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena
za zastupanje. Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i
OIB, dioničara i opunomoćitelja, broj i rod dionica, te posebno ovlaštenje za korištenje pravom
glasa u ime zastupanog dioničara, te potpis dioničara, odnosno potpis i pečat ovlaštene osobe
kod pravnih osoba. Formular punomoći koji se može koristiti za davanje punomoći za
glasovanje i način kako se dokaz o imenovanju punomoćnika može elektroničkim putem
dostaviti Društvu, zajedno sa svim obavijestima vezanim za održavanje glavne skupštine, biti
će dostupni na internetskoj stranici Društva od dana objave poziva za održavanje glavne
skupštine.
Punomoć je važeća do opoziva.
Članak 15.
Glavnu skupštinu saziva uprava onda kada to zahtijevaju interesi Društva, a najmanje jednom
godišnje.
Glavna skupština Društva održavat će se u mjestu sjedišta društva.
Članak 16.
Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik glavne skupštine kojeg bira glavna skupština.
Predsjednik glavne skupštine bira se na vrijeme od 4 (slovima: četiri) godine običnom većinom
3
danih glasova, a može biti ponovno biran nakon isteka mandata bez ograničenja broja
mandata.
U slučaju spriječenosti predsjednika, glavnoj skupštini će predsjedavati osoba koju dioničari
izaberu većinom danih glasova prisutnih dioničara na dotičnoj glavnoj skupštini.
Predsjednik glavne skupštine može biti opozvan odlukom glavne skupštine i prije isteka
mandata.
Članak 17.
Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na njoj zastupljeni glasovi koji
predstavljaju 1/2 temeljnog kapitala Društva.
Pri sazivanju glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati sljedeća glavna skupština,
ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma određenog ovim Statutom, s time da se ona
mora održati u roku koji ne može biti kraći od 15 (slovima: petnaest) dana niti dulji od 30
(slovima: trideset) dana od dana prvotno sazvane glavne skupštine. Odluke donesene na
sljedećoj glavnoj skupštini valjane su bez obzira na broj glasova koji su na njoj zastupljeni.
Članak 18.
Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na glavnoj skupštini, a
troškove pripreme i održavanja glavne skupštine snosi Društvo.
Članak 19.
Rad glavne skupštine smije se prenositi zvukom i slikom kada glavna skupština običnom
većinom danih glasova donese takvu odluku.
NADZORNI ODBOR
Članak 20.
Nadzorni odbor sastoji se od 5 (slovima: pet) članova.
Članak 21.
Mandat članova nadzornog odbora traje 4 (slovima: četiri) godine. Član nadzornog odbora
može po isteku mandata biti ponovno izabran u nadzorni odbor.
Članove nadzornog odbora bira glavna skupština. Ako se pojedini članovi nadzornog odbora
izaberu u tijeku trajanja mandata postojećeg nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do
prestanka mandata tog nadzornog odbora u cijelosti.
Članove nadzornog odbora bira glavna skupština odlučivanjem o cjelokupnoj listi kandidata.
Članak 22.
Članovi nadzornog odbora iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika koji u
odsutnosti predsjednika ima njegove ovlasti.
Članak 23.
Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova od strane uprave, te s time u vezi obavlja osobito ove
poslove:
1. pregledava i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju Društva,
2. podnosi glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru sukladno zakonu,
3. može sazvati glavnu skupštinu, a mora je sazvati kada je to potrebno radi dobrobiti Društva,
4. daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva,
5. nadzor nad usklađenošću poslovanja Društva s odredbama zakona i Statuta,
6. davanje suglasnosti na odluku kojom se glavnoj skupštini predlaže odlučivanje u vezi s
otkupom dionica, izdavanjem dionica i restrukturiranjem Društva,
7. utvrđivanje financijskih izvješća, po prijedlogu uprave.
4
Članak 24.
Nadzorni odbor radi i donosi odluke, u pravilu, na sjednicama.
Nadzorni odbor može donositi valjane odluke o pitanjima iz svoje nadležnosti ako je sjednici
nadzornog odbora prisutna većina članova nadzornog odbora.
Iznimno, nadzorni odbor može odluke donijeti i korespondentnim putem bez održavanja
sjednice, na način da članovi daju svoj glas pismom, telefaksom, telegramom, telefonom, emailom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.
Svaki član nadzornog odbora ima jedan glas.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.
Članovi nadzornog odbora svoje dužnosti vezane uz članstvo mogu obavljati samo osobno, a
ne i putem punomoćnika, zamjenika i na slične načine.
O sjednici nadzornog odbora vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik nadzornog odbora.
Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu u kojem se može utvrditi da se sjednice mogu
održati i u odsutnosti članova nadzornog odbora ako se može tehničkim sredstvima osigurati
da odsutni članovi mogu nedvojbeno izraziti svoju volju prilikom donošenja pojedinih odluka.
Način održavanja sjednica na daljinu i mogućnost glasovanja pisanim putem uređuje se
Poslovnikom o radu nadzornog odbora.
Članovi nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad u nadzornom odboru u skladu s
odlukom glavne skupštine Društva.
UPRAVA
Članak 25.
Članove uprave imenuje i opoziva nadzorni odbor.
Uprava Društva se sastoji od 1 (slovima: jednog) do 3 (slovima: tri) člana. Točan broj članova
uprave u pojedinom mandatu određuje nadzorni odbor svojom odlukom o imenovanju članova
uprave.
Nadzorni odbor ovlašten je odrediti poslove koje uprava može poduzimati samo uz njegovu
suglasnost.
Uprava vodi poslove Društva zajedno, a pojedini član uprave samostalno u svom djelokrugu
rada utvrđenom Poslovnikom o radu uprave. Uprava donosi odluke većinom glasova svih
članova uprave.
Uprava može donijeti Poslovnik o svom radu, uz suglasnost nadzornog odbora.
Uprava je dužna osigurati i vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonom, te je poslovnu
dokumentaciju dužna čuvati na zakonom propisan način.
Uprava je dužna izvješćivati nadzorni odbor sukladno zakonu.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Izmjene ovog Statuta donosi glavna skupština. Tekst prijedloga izmjena Statuta utvrđuje
uprava, uz suglasnost nadzornog odbora.
5
Članak 27.
Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst koji je usvojila glavna skupština Društva i koji je
potpisao te ovjerio javni bilježnik.
Izvornik statuta i njegove izmjene čuvaju se u Društvu. Uprava je na zahtjev dioničara Društva
dužna omogućiti uvid u Statut ili osigurati prijepis odnosno presliku na trošak dioničara.
Ove izmjene Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se danom upisa u sudski registar
Trgovačkog suda u Zagrebu.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva usvojen na glavnoj skupštini
održanoj dana 05.10.2012. godine."
6

Download Report