Poziv za redovitu godišnju skupštinu društva koja će se

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 31. Statuta PPK
karlovačka mesna industrija d.d. Karlovac, Selce 33, Uprava Društva saziva
REDOVITU GODIŠNJU SKUPŠTINU DRUŠTVA
dioničkog društva PPK karlovačka mesna industrija d.d. Karlovac, Selce 33
koja će se održati dana 10.08.2012. g. u 14,00 sati, u prostorijama sjedišta Društva PPK
karlovačka mesna industrija d.d., Selce 33, sa sljedećim dnevnim redom:
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara te njihovih
punomoćnika (utvrđivanje kvoruma).
2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2011. godini.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2011. godini.
4. Izvješće i mišljenje revizora Društva o obavljenoj reviziji u 2011. godini
5. Donošenje Odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2011. godinu.
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene iz poslovanja za 2011. g.
7. Donošenje odluke o davanju odobrenja (razrješnice) za rad Uprave
8. Donošenje odluke o davanju odobrenja (razrješnice) Nadzornom odboru za nadziranje
poslovanja Društva
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu
10. Utvrđivanje prestanka mandata i razrješenje članova Nadzornog odbora.
11. Donošenje odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora.
12. Izbor članova Nadzornog odbora za novo mandatno razdoblje
PRIJEDLOZI ODLUKA
Ad2) Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2011. godini.
Ad3) Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u
2011. godini.
Ad4) Prihvaća se izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji u 2011. godini.
Ad5) Prihvaća se odluka o usvajanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2011. godinu.
Ad6) Prihvaća se odluka o upotrebi dobiti ostvarene iz poslovanja Društva za 2011. godinu:
Dobit Društva ostvarena poslovanjem u 2011. g. upotrijebit će se kao zadržana dobit.
Ad7) Daje se odobrenje (razrješnica) Uprave za vođenje poslova Društva u 2011. godini.
Ad8) Daje se odobrenje (razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja
poslova Društva za 2011. godinu.
Ad9) Za revizora Društva u 2012. godini imenuje Veritas d.o.o., Tvrtka za reviziju i
konzalting, iz Splita, Vinkovačka 21.
Ad10) Donosi se odluka o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora zbog isteka
mandata:
- Miljenko Pivac, OIB: 67983274422, iz Vrgorca, Hrvatskih velikana 46;
- Marica Željeznjak, OIB: 68148133566, iz Karlovca, Maksimilijana Vrhovca 44;
- Igor Miljak, OIB: 64035644638, iz Zagreba, Pavlenski put 5/N.
Ad11) Sukladno odredbama Statuta Društva, članovi Nadzornog odbora primat će naknadu za
rad u Nadzornom odboru u iznosu od 1.000,00 kn neto za svaku održanu sjednicu.
Ad12) Donosi se odluka o izboru članova Nadzornog odbora za novo mandatno razdoblje:
- Miljenko Pivac, OIB: OIB: 67983274422 , iz Vrgorca, Hrvatskih velikana 46;
- Jasna Arbanas, OIB: 51157538343, iz Karlovca, Smičiklasova 7e;
- Igor Miljak, OIB: 64035644638, iz Zagreba, Pavlenski put 5/N.
Napomena:
Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari
koji imaju na računu vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
Zagreb upisane dionice Društva i koji su pismeno prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj
skupštini najkasnije 7 dana prije dana održavanja Skupštine u pravnoj službi PPK d.d.
Karlovac, Selce 33.
Dioničari na Glavnoj skupštini glasuju osobno ili preko punomoćnika koji je obvezan
predočiti valjanu punomoć za zastupanje.
Punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć,
ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u
ime dioničara, te nadnevak izdavanja punomoći i vrijeme važenja.
Sve obavijesti o prijavljivanju dioničari mogu dobiti na broj: 047/658-260.
Glavna skupština može donositi odluke ako su na početku rada skupštine zastupljeni glasovi
koji predstavljaju najmanje ½ temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja skupštine (čl.
36. Statuta PPK d.d.).
Ukoliko na sazvanoj sjednici ne bude kvoruma, nova sjednica Glavne skupštine, s istim
dnevnim redom i prijedlozima odluka, održat će se za tjedan dana, odnosno 17.08.2012.
godine u isto vrijeme i na istom mjestu.
Svi materijali za sjednicu Glavne skupštine, kao i obrasci prijave i punomoći biti će dostupni
dioničarima svakog radnog dana od 8 do 16 sati u sjedištu Društva, te na internetskoj stranici
Društva: www.ppk.hr
PPK karlovačka mesna industrija d.d.
Karlovac, Selce 33
Predsjednik Uprave
Zvonimir Crnković, dipl. ing.

Download Report