Glavna skupština JADRANKE dioničko društvo, hoteli i trgovina, Mali Lošinj, Dražica 1, održana je dana 29. kolovoza 2014. godine u hotelu Aurora u Malom Lošinju s početkom u 12:00 sati. Za Glavnu skupštinu predložen je slijedeći dnevni red: 1. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva 2. Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva 3. Obavijest o godišnjim financijskim izvješćima za poslovnu 2013. godinu i izvješću revizora Društva koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor 4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini 5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva kojom se odobrava njen rad u 2013. godini 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2013. godini 7. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva 8. Odluka o imenovanju revizora za 2014. godinu Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora uz točke dnevnog reda koje se objavljuju: Ad.1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva. Ad.2. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora JADRANKE d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva. Ad.4. Donosi se Odluka o upotrebi dobiti Društva ostvarenoj u 2013. godini koja glasi: I. Utvrđuje se da je Društvo u 2013. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 14.729.838,03kn. II. Dio neto dobiti ostvarene u 2013. godini (5 %) u iznosu od 736.491,90 kn rasporedit će se u zakonske rezerve. III. Preostali dio neto dobiti ostvarene u 2013. godini u iznosu od 13.993.346,13 kn rasporediti će se u zadržanu dobit. Ad.5. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njen rad u 2013. godini. Ad.6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2013. godini. JADRANKA d.d. Hoteli i trgovina, Dražica 1, 51550 Mali Lošinj, Republika Hrvatska, Trgovački sud u Rijeci, MBS 040027578, porezni broj: 3054578, OIB 70741052040, Rn u Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka HR2724020061100387039. Tem. kapital 559.984.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Br. dionica 559.984, Nom. vrijed. 1.000,00 kn, Uprava: Sanjin Šolić - predsjednik, Nina Garić - član, Goran Filipović - član, Predsj. NO Neven Ivandić Ad.7. I. Mijenja se stavak 1. članka 8. Statuta JADRANKE d.d. tako da izmijenjen glasi: “(1) Svih 559.984 (petsto pedeset devet tisuća devetsto osamdeset četiri) dionica Društva izdane su u nematerijaliziranom obliku.” II. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta JADRANKE d.d. III. Ova odluka stupa na snagu upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci. Ad.8. Za revizora Društva za 2014. godinu imenuje se revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31. Sve predložene odluke prihvaćene su jednoglasno bez promjena u odnosu na prijedlog. JADRANKA d.d. JADRANKA d.d. Hoteli i trgovina, Dražica 1, 51550 Mali Lošinj, Republika Hrvatska, Trgovački sud u Rijeci, MBS 040027578, porezni broj: 3054578, OIB 70741052040, Rn u Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka HR2724020061100387039. Tem. kapital 559.984.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Br. dionica 559.984, Nom. vrijed. 1.000,00 kn, Uprava: Sanjin Šolić - predsjednik, Nina Garić - član, Goran Filipović - član, Predsj. NO Neven Ivandić