Odluke Glavne skupštine

Obavijest o odlukama donesenim na Glavnoj Skupštini CENTAR BANKE d.d.
U utorak, 28. lipnja 2010. godine održana je Glavna Skupština CENTAR BANKE d.d. Zagreb,
Amruševa 6, na kojoj su donesene sljedeće Odluke:
Pod točkom 1. dnevnog reda za zamjenika predsjednika Glavne Skupštine Banke izabran je
gospodin Mladen Šunjić iz Jastrebarskog, Podgaj 5.
Odluka je donesena jednoglasno (100% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Glavnoj
Skupštini – 204.604 glasova).
Pod točkom 3. dnevnog reda donesena je Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2010. godini
kako slijedi:
Utvrñuje se da je Banka u godini koja je završila 31.12.2010. ostvarila neto dobit (poslije
oporezivanja) u iznosu od 624.614,22 kuna, koja se rasporeñuje na sljedeći način:
a) Cjelokupni iznos od 624.614,22 kuna za isplatu dividende imateljima povlaštenih dionica
bez prava glasa, oznake CEBA-P-A, i to u visini kamatne stope koju CENTAR BANKA
d.d. plaća na oročene kunske depozite grañana, na rok od 24 mjeseca uz isplatu kamata
istekom roka oročenja, što predstavlja 6% nominalne vrijednosti dionice;
b) Preostali iznos od 875.385,78 kuna potreban za isplatu dividende imateljima povlaštenih
dionica bez prava glasa, oznake CEBA-P-A, i to u visini kamatne stope koju CENTAR
BANKA d.d. plaća na oročene kunske depozite grañana, na rok od 24 mjeseca uz isplatu
kamata istekom roka oročenja, što predstavlja 6% nominalne vrijednosti dionice, isplatiti
će se iz zadržane dobiti Banke;
c) dividenda će se isplatiti imateljima povlaštenih dionica bez prava glasa, oznake CEBA-PA, koji su na dan sjednice Glavne skupštine evidentirani kao dioničari u depozitoriju
Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb. Tražbina za isplatu dividende
dospijeva na dan 15. srpnja 2011. godine. Dividenda će se isplatiti do 26. srpnja 2011.
godine.
Odluka je donesena jednoglasno (100% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Glavnoj
Skupštini – 204.604 glasova).
Pod točkom 4. dnevnog reda donesene su Odluke o davanju/nedavanju razrješnice
članovima Uprave za voñenje poslova Banke u 2010. godini kako slijedi:
a) Predsjedniku Uprave Centar banke d.d. Zagreb, Amruševa 6, gospodinu Franu Renku, ne
daje se razrješnica za voñenje poslova Banke u 2010. godini.
b) Članici Uprave Centar banke d.d. Zagreb, Amruševa 6, gospoñi Gordani Amančić, daje se
razrješnica za voñenje poslova Banke u 2010. godini.
Odluka je donesena s 183.584 glasova ZA (89,7265% temeljnog kapitala nazočnog za
Glavnoj Skupštini) i 21.020 SUZDRŽANIH glasova (10,2735% temeljnog kapitala nazočnog
za Glavnoj Skupštini)
Pod točkom 5. dnevnog reda donesena je Odluka o davanju razrješnice članovima
Nadzornog odbora za vršenje nadzora nad voñenjem poslova Banke u 2010. godini.
Odluka je donesena jednoglasno (100% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Glavnoj
Skupštini koje ima pravo glasa po ovoj točci – 38.965 glasova).
Pod točkom 6. dnevnog reda donesena je Odluka kojom se za obvaljanje revizije financijskin
izvješća CENTAR BANKE d.d. Zagreb, Amruševa 6 za godinu koja će završtit 31.12.2011.
godine imanuje revizorska kuća BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba, Trg J.F. Kennedy 6b.
Odluka je donesena jednoglasno (100% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Glavnoj
Skupštini – 204.604 glasova).
Pod točkom 7. dnevnog reda donesena je Oluka kojom se utvrñuje prestanak članstva
članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata i ostavke, kako slijedi:
Utvrñuje se, da zbog isteka mandata, s danom održavanja ove Glavne Skupštine, prestaje
članstvo u Nadzornom odboru članovima Nadzornog odbora CENTAR BANKE d.d. Zagreb,
Amruševa 6, i to:
•
Dragutin Biondić, Zagreb, Gornje Prekrižje 84; OIB:73571995889
•
Igor Knežević, Zagreb, Medveščak 80; OIB: 47788420957
•
Dragutin Kalogjera, Zagreb, Istarska 44; OIB: 78899491987
•
Zlatko Mateša, Zagreb, Schrotova 29; OIB: 12803757524.
Utvrñuje se da je zbog ostavke s danom 30. travnja 2011. prestalo članstvo u Nadzornom
odboru članu Nadzornog odbora Centar banke d.d. Zagreb, i to:
Milenko Umićević, Zagreb, Križnog puta 8; OIB: 38205548768.
Odluka je donesena jednoglasno (100% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Glavnoj
Skupštini – 204.604 glasova).
Pod točkom 8. dnevnog reda donesena je Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
Banke, kako slijedi:
Izabiru se članovi Nadzornog odbora CENTAR BANKE d.d. Zagreb, Amruševa 6, i to:
Dragutin Biondić, Zagreb, Gornje Prekrižje 84, diplomirani ekonomist; OIB:73571995889
Igor Knežević, Zagreb, Medveščak 80, diplomirani ekonomist; OIB: 47788420957
Prof.dr. Dragutin Kalogjera, Zagreb, Istarska 44, diplomirani pravnik; OIB: 78899491987
Mr.sc. Zlatko Mateša, Zagreb, Schrotova 29, diplomirani pravnik; OIB: 12803757524
Maroje Matana, Zagreb, Amruševa 7, diplomirani pravnik; OIB: 84774720077
za mandatno razdoblje do završetka četvrte Glavne Skupštine koja odlučuje o razrješnici za
četvrtu poslovnu godinu nakon njihovog izbora. Poslovna godina u kojoj je izabran Nadzorni
odbor ne uračunava se u to razdoblje.
Članovi Nadzornog odbora izmeñu sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika
Nadzornog odbora.
Ispunjavajući obvezu iz članka 281. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima navode se podaci
o članstvu članova Nadzornog odbora Banke u nadzornim, odnosno upravnim odborima
drugih društava te drugim nadzornim tijelima u zemlji i inozemstvu, kako slijedi:
Dragutin Biondić je član Nadzornog odbora sljedećih društava:
HERUC GALERIJA d.o.o. Zagreb, Petračićeva 4,
VILLA DUBROVNIK d.d. Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6.
Igor Knežević je član Nadzornog odbora sljedećih društava:
VILLA DUBROVNIK d.d. Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6.
Prof.dr. Dragutin Kalogjera je član Nadzornog odbora sljedećih društava:
MONTMONTAŽA d.d. Zagreb, Rakitnica 2,
HERUC d.d. Zagreb, Nikole Jurišića 3
Mr. sc. Zlatko Mateša je član Nadzornog odbora sljedećih društava:
GET NEKRETNINE d.d. Sesvete, Ljudevita Posavskog 5,
HOTEL ASTORIA d.o.o. Zagreb, Petrinjska 71,
QUAESTUS NEKRETNINE d.d. Zagreb, Ilica 1a.
Odluka je donesena jednoglasno (100% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Glavnoj
Skupštini – 204.604 glasova).
Pod točkom 9. dnevnog reda donesena je Odluka kojom se utvrñuje mjesečna nagrada za
rad članovima Nadzornog odbora u visini od prosječne isplaćene mjesečne neto plaće u
CENTAR BANCI d.d. za 2010. godinu.
Odluka je donesena jednoglasno (100% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Glavnoj
Skupštini – 204.604 glasova).
CENTAR BANKA d.d.

Download Report