GLAVNA SKUP−TINA 2012._priopæenje_

ARENATURIST d.d. za ugostiteljstvo i turizam
HR – 52100 PULA Smareglina ulica 3. pp 110
Telefon: CENTRALA 052/223-811 IZVRŠNI DIREKTORI: 217-034, FAX 215-263
www.arenaturist.com e-mail: [email protected]
Pula, 14. kolovoza 2012.
PREDMET:
Priopćenje dioničarima o odlukama Glavne skupštine Arenaturist d.d.
Dana 14. 08. 2012. održana redovna Glavna skupština Arenaturist d.d. (dalje: Društvo), na kojoj su
usvojene sve slijedeće odluke:
1.
Odluka o pokriću gubitka, kojom će se gubitak poslije oporezivanja u iznosu 18.914.969,32
kuna za 2011. godinu pokriti iz:
- zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 14.354.359,58 kuna
- ostalih rezervi u iznosu od 4.560.609,74 kune.
2.
Odluka o davanju razrješnice Upravnom odboru Društva, kojom se odobrava se voñenje
poslova Društva, te se daje razrješnica za poslovnu 2011. godinu.
3.
U objavljenom dnevnom redu, Narodne novine broj 69/2012. od 27.06.2012., pod točkom 5.
dnevnog reda, Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva objavljen je
prijedlog kojim se dosadašnji članovi Upravnog odbora ponovo biraju na razdoblje od godinu
dana u skladu sa Statutom Društva. Dioničar W2005/Dvadeset Osam d.o.o., Zagreb, Radnička
cesta 80, OIB: 59259322415, podnio je protuprijedlog prijedlogu objavljene Odluke.
Protuprijedlog Odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva jednak je njenom
objavljenom prijedlogu s jednom promjenom u članstvu Upravnog odbora, umjesto
predloženog člana pod rednim brojem (7) g. Patrick Michael Tribolet, menadžer, roñen
10.09.1968., s prebivalištem na adresi Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A
2BB, Ujedinjeno Kraljevstvo, putovnica br:133236107, SAD, OIB:16667107103; predloñena
je gña Estrada Lopez Ana, ekonomistica, roñena 17.5.1981., s prebivalištem na adresi Paseo
Can Sagrera 16-26, casa D3, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona, Španjolska, osobna
iskaznica broj: 75886914R, Španjolska OIB: 99588023107. Glavna Skupština usvojila je
navedeni protuprijedlog Odluke.
4.
Odluka o izboru revizora Društva za 2012. godinu kojom se za revizora Društva imenuje
PricewaterhouseCoopers d.o.o., A. von Humboldta 4, Zagreb.
Arenaturist d.d.
Trgovački sud u Rijeci Tt-08/1550-4, MBS: 040022901; MB 3203263; OIB: 47625429199; temeljni kapital 43.650.000,00 kn uplaćen u cijelosti,
ukupan broj izdanih dionica 2.182.500, nominalna vrijednost dionice 20,00 kuna.
Predsjednik Upravnog odbora: Boris Ernst Ivesha;
Izvršni direktori zastupaju Društvo skupno: dr. Igor Štoković, glavni izvršni direktor, Kurt Kuen, Milena Perković, Reuel Israel Gavriel Slonim, izvršni direktori
Žiro račun: 2500009-1101006652 kod Hypo Alpe Adria Bank Zagreb.

Download Report