Zaduženja utvrđena na sjednicama Nadzornog odbora

Zaduženja utvrđena na sjednicama Nadzornog odbora Hrvatske elektroprivrede d.d. (od 8. do 18. sjednice Nadzornog odbora)
22.01.2014.
Sjednica
NO
Izvršeno/
Izvršiti
Zaduženje
Informacija o terminu potpisivanja IV. Aneksa između HEP-a i Izvršeno
8.sjednica
HAC-a odnosno moguće alternativno rješenje u slučaju
22.11.2012.
nepotpisivanja IV. Aneksa
Provesti Izvanrednu internu reviziju svih okolnosti realizacije
projekta EDM/ECM SAP i izvijestiti o tome Nadzorni odbor
Izvršeno
9.sjednica
20.12.2012.
10.sjednica Izrada prijedloga Statuta HEP-a d.d. u skladu sa iznesenim
1.2.2013.
primjedbama i sugestijama
Izvršeno
Razradu i obrazloženje stavke „Sporna potraživanja“ u Izvješću Izvršeno
o poslovanju siječanj – prosinac 2012. godine
Izvijesti Nadzorni odbor o poduzetim aktivnostima i stavu Izvršeno
Uprave u pogledu projekta HE Ombla
11.sjednica
11.03.2013.
(telefonska
sjednica)
12.sjednica Detaljno izvješće Uprave vezano uz veliki iskazani gubitak u
25.4.2013. djelatnosti Toplinarstva, s osvrtom na posebne toplane u
Velikoj Gorici, Zaprešiću i Samoboru koje su u nadležnosti
HEP grupe
Održavanje tematske rasprave Uprave i Nadzornog odbora s
temama strateškog pozicioniranje HEP-a u poslovanju i u Izvršeno
području investicija.
Za kapitalne objekte (HE Ombla, TE Plomin C) izraditi
terminski plan za sve aktivnosti koje se poduzimaju na
projektu.
Redovite informacije Uprave o spornim potraživanjima
odnosno o mjerama koje se poduzimaju.
Prijedlog provođenja benchmarking, u nekoliko starijih zemalja
članica EU i nekoliko novoprimljenih zemalja, te da se usporedi
razina navedenog problema odnosno njihova iskustva, te koje
mjere se poduzimaju kako bi se riješio problem spornih
potraživanja.
13.sjednica
10.05.2013.
(telefonska
sjednica)
14.sjednica Izrada kvalitetnijeg,opsežnijeg i detaljnijeg Izvješća Uprave o
6.6.2013.
stanju i poslovanju Društva i HEP grupe u 2012. godini, s
naglaskom na stanje Društva u 2013. godini.
Dopuna Programa rada Uprave sukladno primjedbama
Nadzornog odbora iznesenim tijekom rasprave na sjednici
Nadzornog odbora, upućivanje Glavnoj skupštini Društva na
verifikaciju, kako bi se Glavna skupština informirala o svim
bitnim ciljevima i aktivnostima navedenim u dokumentu.
15.sjednica Zaključci Revizorskog odbora - preporuka Nadzornom odboru
19.09.2013. da pitanje IT sustava što žurnije uvrsti na dnevni red, zbog
nužnosti poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se izbjegli rizici,
zbog neprilagođenosti postojećeg sustava sadašnjem
poslovanju.
Dostaviti izvješće o opravdanosti isplate penala društvu Izvršeno
Prirodni plin d.o.o. u iznosu od 85,2 mil.kuna zbog manje
preuzetih količina plina od ugovorenih
Dostaviti prikaz prosječno angažirane snage za svaki pojedini
termo-energetski objekt
Dostaviti izvješće o kretanju zapošljavanja po svim društvima
HEP grupe u posljednje tri godine
Izraditi naputak o postupanju sa opremom koja se uništava
Prilikom prodaje opreme sa HE Zakučac, izuzimanje rotor
turbine, s prijedlogom da se ista iskoristi u promotivne svrhe
kao izložbeni eksponat
Podnošenje izvješća o aktivnostima iz Programa rada Uprave
za svaku sjednicu Nadzornog odbora
Preporuka Upravi da ponovno razmotri Odluku o postupcima
naplate potraživanja u sporovima iz Kolektivnog ugovora
prema radnicima HEP grupe
16.sjednica
08.11.2013.
17.sjednica Dostaviti izvješće o statusu projekta restrukturiranja, Model
22.11.2013. upravljanja procesom restrukturiranja uz imenovanje tima
odnosno nadležne odgovorne osobe i Plan aktivnosti
restrukturiranja za 2014. godinu
Dostavi Izvještaj o izvršenju investicija u 2013. godini
18.sjednica
19.12.2013. Dostaviti Plan aktivnosti restrukturiranja za razdoblje
2014. – 2016. godina

Download Report