Izvjestaj o radu Upravnog odbora za 2010.god.

„FERROX“ a.d. TOMAŠICA-PRIJEDOR
-UPRAVNI ODBOR-
IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA
ZA PERIOD OD 01.01.2010-31.12.2010.
Rad Upravnog odbora „Ferrox“ a.d. Tomašica-Prijedor u 2010.godini sastojao se u
obavljanju odreĎenih aktivnosti čiji je cilj bio poboljšanje ekonomskog stanja Društva.
Radio je na pripremi i donošenju odluka iz nadleţnosti odreĎene Statutom i Poslovnikom
o radu.
Posebnu aktivnost Upravni odbor u 2010.godini posvetio je pripremi i usklaĎivanju
Statuta sa Zakonom o privrednim društvima, kao i rješavanju izuzetno teškog stanja u
Društvu prouzrokovanog prestankom rada našeg najvećeg inopartnera.
Ta činjenica je direktno ugrozila poslovanje pa čak i opstanak Društva. Priprema
Skupštine akcionara predstavljala je poseban problem,nije se mogla odrţati zbog
nedostatka knjige akcionara i starih obaveza prema Centralnom registru koje su velike.
Upravni odbor „Ferrox“a.d. Tomašica-Prijedor je u toku 2010.godine odrţao ukupno šest
sjednica,pet redovnih i jednu vanrednu kako slijedi:
Četrnaesta (14) redovna sjednica održana je 24.04.2010.godine.
Na ovoj sjednici Upravni odbor je razmatrao i usvojio:
* Zapisnik sa 13.redovne sjednice odrţane 03.12.2009.godine.
* Prijedlog poslovne politike za 2010.godinu. Dato je ovlaštenje
Direktoru za direktne kontakte sa inopartnerima iz Holandije sa ciljem
pronalaţenja trţišta za pigmente .
* Prijedlog Plana poslovanja za 2010.godinu.
* Razmatranje i usvajanje završnog računa za 2009.godinu.
Predloţeno je da Skupština usvoji završni račun.
* Razmatranje informacije o pripremi fabrike za proizvodnju u 2010.godini
* Donošenje odluke o zaduţivanju kod Bobar banke za obrtna sredstva putem
Revolvinga
* Kako je poslovanje Društva vezano isključivo sa inostranstvom doneta je
odluka o upućivanju direktora u inostranstvo.
Petnaesta (15) redovna sjednica Upravnog odbora održana je 16.06.2010. godine
Na ovoj sjednici Upravni odbor je razmatrao i usvojio:
* Zapisnik sa četrnaeste (14) redovne sjednice odrţane 24.04.2010.godine
* Razmatrao novonastalu situaciju poslije otkazivanja Ugovora od najvećeg
inopartnera.
Zaključeno je da se situacija mora na svaki način prevazići.Doneseno je niz
zaključaka vezanih za smanjenje radne snage i svoĎenje troškova na minimum,
aktivnostima na podizanju svesti za najnuţnije potrebe fabrike,kao i
intenzivirati iznalţenje dodatnog plasmana.
* Aktivirati sve mogućnosti na iznalaţenju načina definisanja proizvodnje
aktiviranog bentonita.
Šesnaesta (16) redovna sjednica Upravnog odbora održana je 06.10.2010.godine.
Na šesnaestoj sjednici Upravni odbor su pored ostalog razmatrana i sledeća
pitanja:
* Usvajanje zapisnika sa petnaeste sjednice.
* Razmatrano je trenutno stanje u Društvu.
Zakjučeno je da se napravio mali pomak u poslovanju poslije povećanja
plasmana „Holcimu“.
* Intenziviranje rješavanja problema vlasništva nad zemljom po diobnom bilansu.
Zaduţuje se direktor da zajedno sa direktorom RŢR „Ljubija“napravi prijedlog
nadleţnim institucijama Republike Srpske da se ovaj problem riješi.
Sedamnaesta (17) redovna sjednica održana je 03.11.2010.godine
Na ovoj sjednici Upravni odbor je raspravljao sledeće:
* Usvajanje zapisnika sa šesnaeste redovne sjednice.
* Razmatranje prijedloga mjera za izvršenje plana, odnosno pozitivno poslovanje.
* Donošenje odluke o smanjenju radnika u skladu sa smanjenjem poslova. Bez
obzira što je ova mjera nepopularna mora se realizovati,jer se već sada moţe
konstatovati da ni u narednoj godini nema značajnijeg pomaka u plasmanu robe.
Rentabilna proizvodnja aktiviranog bentonita uslovljena je novim investicijama
što je u ovom momentu misaona imenica radi obezbjeĎenja kreditnog zaduţenja.
* Društvo je vraćeno na berzu što uslovljava dodatne radnje u ureĎivanju Društva.
* Prijedlog za usklaĎivanje Statuta „FERROX“a.d. sa Zakonom o privrednim
društvima. Ovaj posao se mora uraditi ne samo zbog zakonske obaveze nego i
zbog regulisanja preregistracije i niza drugih obaveza poslije vraćanja
Društva na berzu.
Druga (2) vanredna sjednica održana je 24.11.2010.godine.
Na ovoj sjednici Upravni odbor razmatrao je i usvojio sledeće:
* Usvojio je zapisnik sa sedamnaeste sjednice.
* Razmatrao je prijedlog izmjena Statuta usklaĎenog sa Zakonom o
privrednim Društvima. Isti prijedlog je prihvaćen i upućen Skupštini na
usvajanje.
Osamnaesta (18) redovna sjednica Upravnog odbora održana je 23.12.2010.godine
Na ovoj sjednici Upravni odbora je:
* Izvršio pripreme za odrţavanje Skupštine akcionara „FERROX“a.d.
* Donio odluku o imenovanju VD direktora.Produţen je mandat dosadašnjem
direktoru na 90 dana zbog imenovnja novog Upravnog odbora
Predsjednik Upravnog odbora
Čedo Grbić

Download Report