Petrolinvest dd

PETROLINVEST d.d. Sarajevo,
sa sjedištem u Sarajevu, Tvornička 3.
NADZORNI ODBOR DRUŠTVA
Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima (« Službene novine F/BiH », 23/99, 45/00, 2/02, 6/02,29/03, 68/05,
91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i Odluke Nadzornog odbora Društva broj: PI-NO-07/2010 od 26.05.2010. godine, o sazivanju
I. Skupštine PETROLINVEST d.d. Sarajevo u 2010. godini, Nadzorni odbor Društva, objavljuje
OBAVJEŠTENJE
I. Saziva se I. Skupština PETROLINVEST d.d. Sarajevo u 2010. godini, koja će se održati dana 30.06.2010.godine
(srijeda) u prostorijama PETROLINVEST d.d. Sarajevo, u Sarajevu, Tvornička 3, sala za sastake u prizemlju, sa
početkom u 10 sati.
II. Za Skupštinu se predlaže slijedeći
:
Dnvni red
1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.
2.
2.1 Usvajane prijedloga Godišnjeg izvještaja o poslovanju PETROLINVEST d.d. Sarajevo za
2009. godinu, sa izvještajem: vanjskog Revizora, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju za
2009.godinu.
2.2 Usvajane prijedloga raspodjele i načinu upotrebe dobiti iskazane i ostvarene po Godišnjem
izvještaju o poslovanju Društva za 2009.godinu.
3.
Usvajanje prijedloga Plana poslovanja Društva za 2010. godinu.
4. * Razrješenje dva člana Nadzornog odbora Društva - predstavnika Energoinvest-a;
* Razrješenje člana Odbora za reviziju Društva - predstavnika Energoinvest-a;
* Dopunski izbori za dva člana Nadzornog odbora Društva – predstavnika Energoinvest-a;
* Dopunski izbori za člana Odbora za reviziju Društva – predstavnika Energoinvest-a;
* Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora Društva - pojedinačno.
III. Obaviještenje za dioničare o postupku prijave za učešće
Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini PETROLINVEST d.d. Sarajevo, imaju dioničari upisani na listi dioničara kod
Registra vrijednosnih papira u F/BiH, 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi
tom roku ako on pada u neradni dan.
Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog
za održavanje Skupštine, svoje učešće na Skupštini, prijave Odboru za glasanje na I. Skupštini Društva u 2010.g.
Punomoć za Skupštinu se daje nakon objavljivanja obaviještenja o sazivanju Skupštine.
Glasanje na Skupštini će se obavljati putem glasačkih listića.
Uz prijavu za učešće na Skupštini obavezno se prilaže fotokopija isprave za identifikaciju podnosioca (lična karta ili
pasoš), a ukoliko prijavu podnosi punomoćnik dioničara, i punomoć koja mora biti u obliku pismene izjave, potpisana od
strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika.
Prijavu sa prilozima navedenim u prethodnom stavu ovog obaviještenja dioničar ili punomoćnik dioničara Odboru za
glasanje može dostaviti: lično, faksom na broj: 033 546 762, preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu
PETROLINVEST d.d. Sarajevo, Tvornička 3, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, sa naznakom (prijava za učešće na
I. Skupštini Društva u 2010.g.) ili e-mailom na adresu: [email protected] najkasnije 3 (tri) dana prije dana
određenog za održavanje Skupštine.
IV. Uvid u isprave i materijale za Skupštinu
Dioničari ili punomoćnici dioničara imaju pravo uvida u isprave i materijale Društva pripremljene za Skupštinu, koji mogu
izvršiti u sjedištu Društva u Sarajevu, Tvornička 3, tri radna dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, u
vremenu od 10 do 12 sati.
PO OVLAŠTENJU PREDSJEDNIKA NADZORNOG
ODBORA DRUŠTVA OD 24.05.2010.g.
g. Jusuf ZAHIRAGIĆ, član Nadzornog odbora Društva, s.r.

Download Report