Na osnovu čl. 241. st.2., a u skladu odredaba čl. 242. st.1. Zakona o privrednim društvima («Službene novine Federacije BiH» br. 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03,68/05,91/07i 84/08) i čl. 10. Pravilnika upravljanja dioničkim društvima („Sl.novine FBiH“, br.19/10), Nadzorni odbor dioničkog društva “Zavod za vodoprivredu” Sarajevo, objavljuje OBAVJEŠTENJE o sazivanju XVI redovne godišnje Skupštine dioničara «Zavoda za vodoprivredu» d.d. Sarajevo I Skupština dioničara «Zavoda za vodoprivredu» d.d. Sarajevo održat će se dana 14.05.2012.godine (ponedjeljak), sa početkom u 14,00 sati, u Sarajevu, u prostorijama sjedišta društva – ul. Paromlinska 53E/I. Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći DNEVNI RED 1. Izbor dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine 2. Informacija uprave društva o tekućem poslovanju društva 3. Informacija o aktivnostima uprave društva i nadzornog odbora na rješavanju statusa poslovne zgrade u ul. Hamdije Čemerlića 39a u Sarajevu 4. Usvajanje godišnjeg izvještaja Društva za 2011.godinu koji uključuje: • • • • • Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju na kraju razdoblja Bilans uspjeha – Izvještaj u ukupnom rezultatu za razdoblje Izvještaj o gotovinskim tokovima Izvještaj o promjenama na kapitalu Bilješke uz finansijske izvještaje 5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti 6. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2011. godinu 7. Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2011. godinu 8. Usvajanje Poslovnog Plana društva za 2012. godinu 9. Razno II Predsjedavajući, Odbor za glasanje, zapisničar i ovjerivači zapisnika 1. Do izbora predsjednika, radom Skupštine će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa 2. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje, imenovan odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine, u sastavu: Alimajstorović Munevera, predsjednik i članovi Jašar Izo i opunomoćenik „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo. 3. Zapisnik Skupštine vodit će sekretar društva. 4. Skupština bira dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine. III Podnošenje prijedloga dioničara 1. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i/ili prijedlog odluka Skupštine , najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja. 2. Najkasnije osam dana po isteku roka za njihovo podnošenje, na isti način kao i ovo obavještenje Nadzorni odbor će objaviti obavještenje o podnesenim prijedlozima dioničara, osim prijedloga za koje je odredbom čl. 243. st.3 Zakona o privrednim društvima utvrđeno da ih Nadzorni odbor nije dužan objaviti. IV Ovlašteni učesnici 1. Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara društva kod Registra za vrijednosne papire u Federaciji BiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. 2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca. 3. Punomoć se daje nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se društvu lično, putem pošte, faksa ili e-mailom. V Prijava i Registracija za učešće i način glasanja na Skupštini 1. Dioničar, odnosno punomoćnik, dužan je podnijeti Odboru za glasanje pismenu prijavu za učešće na Skupštini, zajedno sa kopijom isprave za osobnu identifikaciju, najkasnije tri dana prije datuma održavanja Skupštine, neposredno, preporučenom poštom na adresu: „Zavod za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo, ul.Paromlinska 53E/I, 71000 Sarajevo (sa naznakom: za Skupštinu društva), putem faksa br. +387 33 728 622, ili e-mailom na adresu [email protected]. 2. Podnosiocu prijave ovlaštena osoba u ime Odbora za glasanje će izdati potvrdu o registraciji za učešće na Skupštini. 3. Dioničar, odnosno punomoćnik je dužan da potvrdu o registraciji, uz predočenje isprave za osobnu identifikaciju, preda Odboru za glasanje u prostoriji određenoj za održavanje skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine. 4. Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime ili firmu dioničara i broj dionica/glasova sa kojim raspolaže. 5. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora «za» ili «protiv» prijedloga odluke . Shodno čl. 247. Zakona o privrednim društvima, dionicar ima pravo da, od dana objavljivanja obavjestenja o sazivanju skupstine, u prostorijama dionickog drustva izvrsi uvid u listu dioničara, finansijski izvjestaj, sa izvjestajima revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrstenih u dnevni red skupstine. Uvid u materijale, uz predočenje isprave za osobnu identifikaciju i predaju punomoći (u slučaju kada punomoćnik nije dioničar), može se obavljati svakim radnim danom od 10,00-13,00 sati u prostorijama društva u Sarajevu, ul. Paromlinska 53E/I, kod sekretara društva ili druge ovlašćene osobe. Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično u prostorijama društva, na tel. +387 33 728-610, ili e-mail:[email protected]; kontakt osoba: Halima Obućina, dipl.prav.- sekretar društva. Predsjednik Nadzornog odbora Nedžad Vilić, s.r.