ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ &ΣΙΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αλεξάνδρου Διάκου 65 Ρόδος 85100 ΤΗΛ 22410-70001, FAX 22410-70001 Α.Φ.Μ.:093978606 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Στην Ρόδο σήμερα την 5η Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα επί της οδού Αλεξάνδρου Διάκου 65 στην Ρόδο, γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ &ΣΙΑ Α.Ε.» & διακριτικό τίτλο «ΑΛΤΕΡ. Α.Ε.», συνήλθαν σε έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι αυτής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1ον ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Κατά τη Συνέλευση αυτή παρέστησαν οι πιο κάτω μέτοχοι : Μέτοχος Διεύθυνση 1. ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12 ΙΑΛΥΣΟΣ 2.ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 79 του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΟΔΟΣ 3. Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε. ΛΑΣΚΟΥ9Β ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ Αριθμός Μετοχών Αριθμός Ψήφων 370 370 230 230 4000 Στοιχεία Αντιπροσώπου 4000 Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αλαβερας Φίλιππος , προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων τον κο Τσατταλιο Μιχαήλ . Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον Γραμματέα κο Τσατταλιο Μιχαήλ την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις Μετοχές τους Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι με 4,600μετοχές εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας - το οποίο ανέρχεται σε 460.000,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 4,600μετοχές των 100,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία δηλαδή ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας. ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ &ΣΙΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αλεξάνδρου Διάκου 65 Ρόδος 85100 ΤΗΛ 22410-70001, FAX 22410-70001 Α.Φ.Μ.:093978606 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα, επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κο Αλαβερα Φίλιππο και Γραμματέα τον κο Τσατταλιο Μιχαήλ. Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή. Θέμα 1ον ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Ο πρόεδρος ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ζητεί από την Γενική Συνέλευση να εκλέξει νέο Δ.Σ. Επομένως η παρούσα συνεδρία πρέπει να αποφασίσει την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας <ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ &ΣΙΑ Α.Ε.> ΜΕ ΤΟΝ Δ.Τ. <ΑΛ.Τ.ΕΡ. Α.Ε.>. Οι παριστάμενοι ,μετά την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποδέχονται τον διορισμό τους και την εκλογή του νέου Διοικητικού συμβουλίου ως ακολούθως. Α) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ, με ΑΦΜ 045886582 Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ και Α.Δ.Τ.ΑΙ 926354, κάτοικος ΙΑΛΥΣΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 14, γεννηθείς στην ΡΟΔΟ το 1967. Β) ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ και της ΕΞΑΡΧΕΝΑΣ, με ΑΦΜ 040448439 Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ και Α.Δ.Τ.ΑΒ9552830, κάτοικος ΡΟΔΟΥ Β.ΙΩΑΝΝΙΔΗ 2, γεννηθείς στην ΡΟΔΟ το 1962. Γ) ΜΕΛΟΣ: ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ , με ΑΦΜ 034875316 Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ και Α.Δ.Τ. ΑΒ 952994, κάτοικος ΡΟΔΟΥ Π.ΜΕΛΑ 79, γεννηθείς στη ΡΟΔΟ το 1962. Δ) ΜΕΛΟΣ: ΚΑΛΛΟΥΔΗ ΛΟΥΚΙΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΠΛΟΥΣΙΑΣ, με ΑΦΜ 064266313 Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ και Α.Δ.Τ. Π140466 , κάτοικος ΙΑΛΥΣΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 12, γεννηθείς στη ΡΟΔΟ το 1972 . Ε) ΜΕΛΟΣ: ΣΤΟϊΚΙΔΟΥ ΦΙΛΙΩ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΕΛΕΝΗΣ, με ΑΦΜ 131989145 Δ.Ο.Υ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ και Α.Δ.Τ. ΑΖ 115763, κάτοικος Αριστοτέλους 38 Ανάβυσσος, γεννηθείς στην Αθήνα το 1984. ΣΤ) ΜΕΛΟΣ: ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, με ΑΦΜ 031952321 Δ.Ο.Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και Α.Δ.Τ. ΑΒ 003408, κάτοικος μ. Αλεξάνδρου 68 Μάνδρα τ.κ. 19600, γεννηθείς στην Αθήνα το 1955 ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ &ΣΙΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αλεξάνδρου Διάκου 65 Ρόδος 85100 ΤΗΛ 22410-70001, FAX 22410-70001 Α.Φ.Μ.:093978606 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Ζ)ΜΕΛΟΣ: ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, με ΑΦΜ 300918445 Δ.Ο.Υ ΧΑΛΚΙΔΑΣ και με Α.Δ.Τ. Χ 830086, κάτοικος 28ης Οκτωβρίου 35 Ιστιαία Ευβοίας, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής το 1981 Η) ΜΕΛΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της με ΑΦΜ 43676337 Δ.Ο.Υ και Α.Δ.Τ. Ξ 419676, κάτοικος Τραπεζούντος 82 Αγ. Στέφανος Αττικής, γεννηθείς το 1962 Θ) ΜΕΛΟΣ: ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, με ΑΦΜ 027175254, Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ και Α.Δ.Τ. Τ 300753, κάτοικος Ρόδου, γεννηθείς στη Ρόδο το 1958 Η ισχύς και η διάρκεια της συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής (5 χρόνια ) δηλαδή από 05/06/2014-04/06/2019.(εκτός απρόοπτης κατάστασης) . Μετά από πρόταση του Πρόεδρου , το Δ.Σ. μπορεί να εξουσιοδοτεί ομόφωνα ως νομίμους εκπροσώπους τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΑΛΑΒΕΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΤΣΑΤΤΑΛΙΟ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, οι οποίοι από κοινού η μεμονωμένα θα μπορούν να εκπροσωπούν την εταιρεία σε οπουδήποτε διαγωνισμό του δημοσίου η ιδιωτικού έργου στην επικράτεια ,η στο εξωτερικό , να εισπράττουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσόν από οποιοδήποτε δημόσιο η ιδιωτικό φορέα η Πιστωτικό Ίδρυμα-Τράπεζα και να εκπροσωπούν την εταιρεία επί οποιοιδήποτε θέματος . Η υπογραφή τους από κοινού η μεμονωμένα δεσμεύει την εταιρεία σε όλα τα συμφωνητικά ,συμβόλαια, δάνεια με τράπεζες ,έκδοση επιταγών κ.λ.π. Ιδιαιτέρως την εταιρεία ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ &ΣΙΑ Α.Ε. μπορούν να εκπροσωπούν σε οποιοδήποτε διαγωνισμό του δημοσίου η ιδιωτικού έργου στην επικράτεια ,η στο εξωτερικό , και τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ. 1)ΜΕΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 2) ΜΕΛΟΣ ΚΑΛΛΟΥΔΗ ΛΟΥΚΙΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3) ΜΕΛΟΣ ΣΤΟΪΚΙΔΟΥ ΦΙΛΙΩ του ΜΙΧΑΗΛ 4) ΜΕΛΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 5)ΜΕΛΟΣ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 6) ΜΕΛΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7)ΜΕΛΟΣ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στην υποβολή της παρούσας αποφάσεως στην Εποπτεύουσα Αρχή προκειμένου να καταχωρηθεί στο Μ.Α.Ε. για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας (άρθρο 7β παρ. 1 περ. ε Ν. 2190/20). ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ &ΣΙΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αλεξάνδρου Διάκου 65 Ρόδος 85100 ΤΗΛ 22410-70001, FAX 22410-70001 Α.Φ.Μ.:093978606 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔΟΣ 05/06/2014 Ρόδος 05/06/2014 Ακριβές αντίγραφο Από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. της Εταιρείας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
© Copyright 2024 Paperzz
