Proposta di deliberazione Consiglio del 15 dicembre 2014

Proposta di deliberazione Consiglio del 26 gennaio 2015
PUNTO n. 5 all’ordine del giorno “Provvedimenti di Tesoreria”
OGGETTO: “Spese su Bilancio preventivo 2015”.
Presiede l'adunanza il Presidente Geom. Marco D’Alesio
Verbalizza il Segretario Geom. Fabio Colantoni
La trattazione del punto inizia alle ore _______ e risultano presenti i Consiglieri
Cognome e Nome
Aiuti Cristina
Pres. Ass.
Cognome e Nome
Meddi Vittorio
Angelini Adriano
Pellini Maurizio
Antimi Antonella
Romiti Bernardino
Colantoni Fabio
Rosicarelli Dante
D'Alesio Marco
Rulli Maurizio
De Marzi Fernando
Tocci Luca
Gretter Giuseppe
Venuto Natale
Pres. Ass.
Volponi Fausto
PREMESSO:
− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai Consiglieri nell'avviso di convocazione;
− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini stabiliti dall'art. n.
12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei signori Consiglieri;
− che il Consiglio del Collegio con Delibera n. 189 del 24 novembre 2014, ha approvato il
Bilancio preventivo 2015;
− che l’Assemblea degli iscritti ha approvato il Bilancio preventivo 2015 in data 22
dicembre 2014;
IL CONSIGLIO:
con votazione dei consiglieri come di seguito espressa:
Cognome e Nome
Aiuti Cristina
Angelini Adriano
Fav. Contr. Ast. Ass. Cognome e Nome Fav. Contr. Ast. Ass.
Meddi Vittorio
Pellini Maurizio
Antimi Antonella
Romiti Bernardino
Colantoni Fabio
Rosicarelli Dante
D'Alesio Marco
Rulli Maurizio
De Marzi Fernando
Tocci Luca
Gretter Giuseppe
Venuto Natale
Volponi Fausto
DELIBERA:
− di determinare la quota ordinaria per il 2015 per le nuove iscrizioni all’Albo
Professionale in € 1.500,00 (millecinquecento/00), ridotta a € 300,00 (trecento/00) per i
diplomati che si iscrivono che non hanno compiuto il 24° anno di età e per i laureati
triennali che si iscrivono entro il 27° anno di età; mentre per coloro che si riscrivono, a
seguito di cancellazione, entro n. 2 anni dalla data dell’avvenuta cancellazione la quota
è fissata in € 750,00(settecentocinquanta/00);
− di determinare la quota annua 2015 per gli iscritti all’Albo Professionale (iscritti presunti
n. 4.598) in € 220,00 (duecentoventi/00);
− di determinare la quota annua 2015 per l’iscrizione al Registro dei Praticanti in €
500,00 (cinquecento/00) se versata in unica soluzione e con la possibilità di rateizzare
in n. 3 versamenti l’importo totale di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) di cui € 50,00
(cinquanta/00) per diritti di segreteria, resta fermo quanto disposto nella delibera n.135
del 15 settembre 2014;
− che gli importi per gli altri servizi resi agli iscritti sono i seguenti: € 10,00 (dieci/00) per
rilascio certificati - € 10,50 (dieci/50) per duplicazione tessera professionale - € 100,00
(cento/00) per acconto liquidazione parcelle e saldo pari a 3% dell’importo liquidato - €
45,00 (quarantacinque/00) duplicazione sigillo semplice e € 50,00 (cinquanta/00)
duplicazione sigillo in palissandro - € 52,00 (cinquantadue/00) spese di sospensione
per provvedimenti adottati in Consiglio sino al 5 settembre 1999 - € 150,00
(centocinquanta/00) spese di sospensione per provvedimenti adottati in Consiglio dal
16 settembre 1999;
CONTRIBUTI PASSIVI:
− capitolo U 1.01.01 (Quote Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati)
importo stanziato € 183.920,00 (centottantremilanovecentoventi/00): € 40,00
(quaranta/00) per ogni iscritto all’Albo da versare al Consiglio Nazionale Geometri e
Geometri Laureati, con le modalità stabilite in apposita delibera di consiglio;
− capitolo U 1.01.02 (Contributo attività con altri Collegi) importo stanziato €
5.100,00 (cinquemilacento/00): € 500,00 + € 1,00 (uno/00) ad iscritto, commisurato al
numero degli iscritti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente;
SPESE PER GLI ORGANI DEL COLLEGIO:
− capitolo U 1.02.01 (Indennità e spese per attività istituzionale fuori sede) importo
stanziato € 1.000,00 (mille/00);
− capitolo U 1.02.02 (Indennità di funzionamento consiglio e commissioni) importo
stanziato € 110.000,00 (centodiecimila/00): di determinare le indennità e presenze dei
Consiglieri nelle seguenti modalità: € 66,00 (sessantasei/00) per il gettone di
presenza, € 33,00 (trentatre/00) per il rimborso chilometrico per distanze fino a 50 Km,
€ 46,00 (quarantasei/00) per distanze comprese tra i 51 ed i 100 Km, € 66,00
(sessantasei/00) per distanze comprese tra i 101 ed i 200 Km, € 99,00
(novantanove/00) per distanze comprese tra i 201 ed i 300 Km, € 132,00
(centotrentadue/00) per distanze comprese tra i 301 ed i 400 Km, € 169,00
(centosessantanove/00) per distanze comprese tra i 401 ed i 500 Km, € 199,00
(centonovantanove/00) per distanze comprese tra i 501 ed i 600 Km, € 0,50 a Km per
distanze oltre 600 Km;
− capitolo U 1.02.03 (Consiglio di disciplina) importo stanziato € 12.500,00
(dodicimilacinquecento/00): di corrispondere l’importo forfettario di € 1.000,00 (mille/00)
oltre IVA e Cassa al Presidente e al Segretario del Consiglio di disciplina e di € 600,00
(seicento/00) oltre IVA e Cassa a ciascun membro del Consiglio;
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ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO:
capitolo U 1.03.01 (Stipendi al personale dipendente) di prevedere gli importi per gli
emolumenti mensili come da contratto collettivo nazionale per il biennio economico
2008/2009 per € 280.000,00 (duecentottantamila/00);
capitolo U 1.03.02 (Fondo incentivante la produttività e obiettivi finalizzati) di
prevedere l’importo di € 95.000,00 (novantacinquemila/00) comprensivo di Fondo
storico, aggiornato come da CCNL G.U. 239 del 13 ottobre 2007, per € 30.062,35
(trentamilasessantadue/35);
capitolo U 1.03.03 (Oneri sociali al personale dipendente) di prevedere l’importo di
€ 2.000,00 (duemila/00) relativo agli assegni familiari per gli aventi diritto;
capitolo U 1.03.04 (IRAP) di prevedere l’importo di € 32.000,00 (trentaduemila/00)
relativo al versamento IRAP dei dipendenti;
capitolo U 1.03.05 (Indennità rimborso spese trasporto per missioni) di prevedere
l’importo di € 500,00 (cinquecento/00);
capitolo U 1.03.06 (Oneri previdenziali ass.li ed ass.vi a carico ente) di prevedere
l’importo di € 89.000,00 (ottantanovemila/00) relativo ai versamenti INPS, ENPDEP e
INAIL dei dipendenti;
capitolo U 1.03.08 (buoni pasto) di prevedere per l’anno 2015 lo stanziamento
dell’importo di € 25.000,00 (venticinquemila/00) per l’acquisto di circa n. 2.450 buoni
pasto per il personale dipendente;
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI:
− capitolo U 1.04.02 (Materiale tecnico, stampati e cancelleria) di prevedere l’importo
di € 13.000,00 (tredicimila/00) per l’acquisto di materiale tecnico, stampati e
cancelleria;
− capitolo U 1.04.03 (spese postali) di prevedere l’importo di € 10.000,00 (diecimila/00)
per l’acquisto dei servizi postali offerti da Poste Italiane S.p.a. e per il canone di
abbonamento annuale a Postel per un importo pari a € 834,48
(ottocentotrentaquattro/48) oltre l’eventuale aggiornamento per l’anno 2015;
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TUTELA CATEGORIA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:
capitolo U 1.05.02 [Consulenze tecniche, collab.ni (uff.Catasto, U.C.E.)] di
prevedere l’importo di € 60.000,00 (sessantamila/00) e di confermare per il 2015 i
seguenti servizi: (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) € 3.000,00
(tremila/00) oltre IVA e Cassa al geom. Giancarlo Pergola; (Consulenza Cassa di
Previdenza Geometri) € 16.000,00 (sedicimila/00) annui oltre oneri di legge, al rag.
Franco Giorgini, come da contratto biennale sottoscritto; di confermare il servizio
presso il catasto all’onorario di € 52,00 (cinquantadue/00) oltre IVA e Cassa di
previdenza con i geometri Armando Bolognesi, Francesco Cetorelli, Massimo Di Iorio,
Luisa Grignani, Gionata Laudani, Vincenzo Nesi, Papili Sesto, Michele Sementilli,
Lucio Zampetti, Marco Sancricca e Stefano Perniconi, dando mandato al Presidente
per la sottoscrizione della convenzione che lasci comunque la facoltà al Consiglio di
variare i nominativi sopraelencati nel corso dell’anno; di confermare l’attività di
assistenza e supporto agli uffici del Collegio del geom. Maria Teresa Villano
all’onorario di € 52,00 (cinquantadue/00) oltre IVA e Cassa di previdenza dando
mandato al Presidente per la sottoscrizione della convenzione;
capitolo U 1.05.03 (Timbro Professionale) di prevedere l’importo complessivo di €
12.000,00 (dodicimila/00) per la fornitura dei timbri professionali richiesti dagli iscritti e
forniti dalla società Incart Studio snc;
capitolo U 1.05.05 (Commissari esami di stato) di prevedere l’importo di € 30.000,00
(trentamila/00) e di fissare l’onorario per i commissari degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra con le seguenti modalità:
per commissario residente nel Comune di Roma € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre
IVA e Cassa di previdenza e per commissario residente fuori dal Comune di Roma €
1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e Cassa di previdenza, da individuare e
segnalare con successivo provvedimento;
capitolo U 1.05.06 (Quote adesioni associazioni ed enti) di prevedere l’importo di €
2.000,00 (duemila/00) e di confermare l‘adesione alle seguenti associazioni del
CNGeGL e autorizzarne il pagamento della quota annuale: AGIAI, GEOSPORT,
GEOVAL, AGIT, GEOCAM, GEOSICUR, AGICAT, AGELLPP, AGEFIS, AGEPRO;
capitolo U 1.05.07 (Parcelle, spese ed indennità) di prevedere l’importo complessivo
di € 9.000,00 (novemila/00) e di confermare l’importo per gli attuali Consiglieri delegati,
geom. Fausto Volponi e geom. Antonella Antimi, corrispondendo agli stessi per ogni
presenza il gettone e l’indennità di presenza prevista per l’anno 2015 per il
funzionamento degli organi del Collegio;
capitolo U 1.05.09 (Servizio internet) di prevedere l’importo di € 13.000,00
(tredicimila/00) e di confermare l’incarico al geom. Paolo Vannini per la gestione della
newsletter del Collegio per € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre IVA e Cassa,
dando mandato al Presidente per la sottoscrizione della convenzione; € 1.096,50
(millenovantasei/50) oltre IVA relativi al canone annuo per il servizio mail-up fornito
dalla società MailUP S.p.A.; € 432,96 (quattrocentotrentadue/96) oltre IVA per la
concessione dello spazio web, dominio e relativi servizi, dalla società Mc Link Spa;
capitolo U 1.05.10 (Corsi e seminari indetti dal Collegio) di prevedere lo
stanziamento di € 15.000,00 (quindicimila/00) per la realizzazione di corsi e seminari
da stabilire con apposite delibere consiliari;
capitolo U 1.05.11 (Rivista Geopunto) di prevedere l’importo di € 75.000,00
(settantacinquemila/00) e di confermare l’incarico alla tipografia Ograro per la stampa
della rivista con i seguenti importi: fino a 4.700 copie € 4.960,00
(quattromilanovecentosessanta/00) oltre IVA, € 520,00 (cinquecentoventi/00) per n.
1.000 copie successive, € 400,00 (quattrocento/00) oltre IVA per la lavorazione grafica
di ogni numero, € 50,00 (cinquanta/00) oltre IVA per capipacco e normativa postale, €
20,00 (venti/00) oltre IVA per ricerca CAP errati (una tantum), per un costo totale a
rivista di circa € 5.930,00 (cinquemilanovecentotrenta/00) oltre IVA riferito a circa n.
5.700 copie per un importo complessivo annuale (6 numeri) di € 35.580,00
(trentaquattromilanovecentonovantotto/00) oltre IVA; di confermare l’incarico alla
consulente editoriale della rivista sig.ra Franca Aprosio per € 2.898,00
(duemilaottocentonovantotto/00) oltre IVA e contributi previdenziali per ogni numero
della rivista, per un importo totale annuo pari ad € 17.388,00
(diciasettemilatrecentottantotto/00) oltre IVA e contributi previdenziali, dando mandato
al Presidente per la sottoscrizione del contratto; di corrispondere al direttore della
rivista, l’importo complessivo annuale di € 1.800,00 (milleottocento/00) oltre IVA e
Cassa di previdenza; di versare all’ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise per le
funzioni svolte dal direttore della rivista il contributo associativo 2015 di € 104,00
(centodue/00); l’importo per il costo della spedizione pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00)
da versare a Poste Italiane S.p.a., Servizi Amministrazione abbonamento postale, per
la spedizione dei sei numeri della rivista;
− capitolo U 1.05.13 (Consulenze contabili, fiscali e del lavoro) di prevedere l’importo
di € 32.000,00 (trentaduemila/00) e di confermare l’incarico allo studio del dott.
Giacomo Picconeri (gestione del personale, paghe e contributi ed adempimenti
consequenziali) per l’elaborazione di n. 12 cedolini paghe e scritture obbligatorie per
13 mensilità ed elaborazione modelli DM10, tenuta libri matricola, retribuzioni infortuni,
per l’elaborazione mod. CUD E 01/M, gestione procedure visite fiscali dipendenti, per €
7.000,00 (settemila/00) oltre IVA e Cassa di Previdenza; per l’elaborazione mod. 770
quadri SA/SB/SC/ST più INAIL € 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA e Cassa di
Previdenza; per il Mod. 760 € 700,00 (settecento/00) oltre IVA e Cassa di Previdenza;
per l’elaborazione dei mod. CU – Comunicazione Unica professionisti € 700,00
(settecento/00) oltre IVA e Cassa di Previdenza; per la consulenza al Collegio in
materia contabile, fiscale e amministrativa, per la redazione delle scritture e del bilancio
€ 12.000,00 (dodicimila/00) oltre IVA e Cassa di previdenza e di dare mandato al
Presidente alla firma dei contratti;
− capitolo U 1.05.15 (Controllo legale dei conti) di prevedere l’importo € 14.000,00
(quattordicimila/00) così ripartito: € 4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA e Cassa di
Previdenza per il Presidente del Collegio sindacale e € 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA e
Cassa di Previdenza per gli altri due membri effettivi del Collegio sindacale dell’Ente; €
_________,00 (____________/00) oltre IVA e Cassa di Previdenza per la presenza
all’interno di un nucleo di valutazione, dando mandato al Presidente di conferire
apposito incarico ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURE:
− capitolo U 1.06.01 (Lavori ordinaria manutenzione) di prevedere l’importo di €
25.000,00 (venticinquemila/00) confermando i seguenti contratti di manutenzione:
Servizio Prevenzione Antincendi, manutenzione annuale per l’importo di € 200,00
(duecento/00) oltre IVA – per manutenzione impianto di allarme ed impianto di
illuminazione € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA alla società Leoni Vittorio;
− capitolo U 1.06.02 (Telefono e fax) di prevedere l’importo di € 12.000,00
(dodicimila/00) - per il fornitore Telecom si prevede di impegnare e liquidare gli importi
fino allo stanziamento previsto, incluse le spese per l’utilizzo dei tre cellulari Tim per i
tre settori (Presidenza, Segreteria e Tesoreria);
− capitolo U.1.06.03 (Energia elettrica) per il fornitore ACEA si prevede di
corrispondere gli importi per i consumi fino allo stanziamento del capitolo pari ad €
14.000,00 (quattordicimila/00);
− capitolo U 1.06.04 (Condominio e riscaldamento) di prevedere gli importi per i
consumi fino allo stanziamento del capitolo pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00);
− capitolo U 1.06.05 (Vigilanza) di prevedere l’importo di € 2.500,00
(duemilacinquecento/00) e di confermare l’incarico all’Istituto Vigilanza “Nuova città di
Roma” S.r.l. per € 1.859,28 (milleottocentocinquantanove/28) oltre IVA;
− capitolo U 1.06.06 (servizio pulizie) € 30.000,00 (trentamila/00) - di confermare
l’incarico per la pulizia della sede per € 23.940,00 (ventitremilanovecentoquaranta/00)
oltre IVA alla società Globe Services a R.L. Soc. Cooperativa;
MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI:
− capitolo U 1.07.01 (Sistema software) di prevedere l’importo di € 10.000,00
(diecimila/00): di confermare alla società TI Service S.r.l. il contratto di manutenzione
dei sistemi software per € 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA e adeguamento Istat;
Dedagroup Spa per la manutenzione del sistema software Civilia Cespiti al canone
annuo fisso di € 585,00 (cinquecentottantacinque/00) oltre IVA;
− capitolo U 1.07.02 (Sistema hardware) di prevedere l’importo di € 2.000,00
(duemila/00) e di rinnovare con la società Honeywell il contratto per l’assistenza del
rilevatore presenze al canone di € 758,24 (settecentocinquantotto/24) oltre IVA;
− capitolo U 1.07.03 (Mobili e macchine) di prevedere l’importo di € 16.000,00
(sedicimila/00) confermando i seguenti contratti di manutenzione: per manutenzione
porte scorrevoli € 230,00 (duecentotrenta/00) oltre IVA alla società Geze Italia S.r.l. già
“Geze engineering Roma S.r.l.” – per manutenzione impianto di riscaldamento €
7.380,00 (settemilatrecentottanta/00) oltre IVA alla società Teknoappalti S.r.l. - per la
manutenzione della fotocopiatrice Ricoh Afico 3030 presso la postazione del catasto €
720,00 (settecentoventi/00) oltre IVA – per la manutenzione della fotocopiatrice Infotec
IS2445 posta al piano terra della sede € 1.740,00 (millesettecentoquaranta/00) oltre
IVA – per la manutenzione della fotocopiatrice Ricoh Afico MP C4502 posta al primo
piano della sede € 2.220,00 (duemiladuecentoventi/00) oltre IVA;
ONERI FINANZIARI:
− capitolo U 1.09.02 (Spese bancarie e postali) di prevedere l’importo di € 3.000,00
(tremila/00) per le spese bancarie per la tenuta del c/c presso l’istituto bancario
Unicredit Spa;
ONERI TRIBUTARI:
− capitolo U 1.10.01 (Imposte e tasse) di prevedere l’importo di € 7.000,00
(settemila/00) di cui circa € 5.000,00 (cinquemila/00) per A.M.A, per la tariffa rifiuti
relativa al I° e II° semestre 2015;
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:
− capitolo U 1.12.04 (Spese per realizzo entrate e procedurali) di autorizzare le spese
come da convenzione, per l’anno 2015, con la Equitalia Sud S.p.a. per la riscossione
delle quote annuali di iscrizione a fronte del compenso del 1,5% oltre IVA delle somme
riscosse, con minimo di € 3,58 (tre/58) e massimo di € 154,94
(centocinquantaquattro/94);
− capitolo U 1.12.05 (Contributi oblazioni a fondo perduto) di prevedere il
versamento dei contributi per i dipendenti da corrispondere all’Aran pari ad € 3,10
(tre/10) per ogni dipendente;
AQUISIZIONI E IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:
− capitolo U 2.14.01 (Acquisti di beni immateriali) di prevedere le spese per l’acquisto
di materiale software fino allo stanziamento del capitolo pari a € 10.000,00
(diecimila/00);
− capitolo U 2.14.02 (Acquisti di beni materiali) di prevedere le spese per l’acquisto di
materiale hardware e apparecchiature tecniche fino allo stanziamento del capitolo pari
a € 10.000,00 (diecimila/00);
− di autorizzare l’Ufficio di Tesoreria agli adempimenti consequenziali.
Proposta di deliberazione Consiglio del 26 gennaio 2015
PUNTO n. 5 all’ordine del giorno “Provvedimenti di Tesoreria”
OGGETTO: “Cerimonia 50° anniversario di iscrizione Albo Professionale – integrazione
Delibera del 24 novembre 2014”.
Presiede l'adunanza il Presidente Geom. Marco D’Alesio
Verbalizza il Segretario Geom. Fabio Colantoni
La trattazione del punto inizia alle ore _______ e risultano presenti i Consiglieri
Cognome e Nome
Aiuti Cristina
Pres. Ass.
Cognome e Nome
Meddi Vittorio
Angelini Adriano
Pellini Maurizio
Antimi Antonella
Romiti Bernardino
Colantoni Fabio
Rosicarelli Dante
D'Alesio Marco
Rulli Maurizio
De Marzi Fernando
Tocci Luca
Gretter Giuseppe
Venuto Natale
Pres. Ass.
Volponi Fausto
PREMESSO:
− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai Consiglieri nell'avviso di convocazione;
− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini stabiliti dall'art. n.
12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei signori Consiglieri;
− che nel Consiglio del 24 novembre 2014, con la delibera n. 194 sono state deliberate
ed impegnate le spese previste per la realizzazione della “Cerimonia per il 50°
anniversario di iscrizione Albo Professionale”;
TENUTO CONTO:
− che durante i lavori di organizzazione dell’evento, visto il considerevole aumento dei
partecipanti, si è ritenuto necessario per il pranzo presso Casina di Macchia Madama,
aumentare il numero minimo degli invitati portandolo da min.150 persone ad un minimo
di 210 persone;
− di prevedere la fornitura di n. 3 monitor per la videoproiezione durante la cerimonia,
quotata dalla struttura in € 400,00 (quattrocento/00) oltre IVA;
− di prevedere la fornitura di n. 22 centrotavola e di n. 70 omaggi floreali, quantificata dal
sig. Giuseppe Biancone in € 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA;
− di farsi carico delle spese relative ai trasferimenti da e per l’aeroporto del geom. J.
Randolph Camilleri, Presidente dell’European Group of Surveyors, invitato dal
Consiglio a prendere parte alla Cerimonia;
IL CONSIGLIO:
con votazione dei consiglieri come di seguito espressa:
Cognome e Nome
Aiuti Cristina
Angelini Adriano
Fav. Contr. Ast. Ass. Cognome e Nome Fav. Contr. Ast. Ass.
Meddi Vittorio
Pellini Maurizio
Antimi Antonella
Romiti Bernardino
Colantoni Fabio
Rosicarelli Dante
D'Alesio Marco
Rulli Maurizio
De Marzi Fernando
Tocci Luca
Gretter Giuseppe
Venuto Natale
Volponi Fausto
DELIBERA:
− di accettare il preventivo della Casina di Macchia Madama per la fornitura di n. 3
monitor, il montaggio e l’assistenza tecnica per un importo di € 400,00
(quattrocento/00) oltre IVA;
− di accettare il preventivo del sig. Giuseppe Biancone per la fornitura di n. 22
centrotavola e n. 70 omaggi floreali per un importo di € 500,00 (cinquecento/00) oltre
IVA;
− di incaricare la Restour per la fornitura dei servizi di trasferimento per il geom. J.
Randolph Camilleri per un importo di € 200,00 (duecento/00) oltre IVA;
− di rimborsare al geom. J. Randolph Camilleri le spese sostenute per partecipare alla
manifestazione;
− di impegnare detti importi sul capitolo U 1.05.04 (Rappresentanza e manifestazioni) del
bilancio di previsione 2015;
− di dare mandato al Tesoriere di determinare gli importi definitivi a consuntivo
dell’evento in base alle effettive esigenze;
− di autorizzare l’ufficio di Tesoreria alla liquidazione degli importi.
Proposta di deliberazione Consiglio del 26 gennaio 2015
PUNTO n. 5 all’ordine del giorno “Provvedimenti di Tesoreria”
OGGETTO: “Spese per affissione manifesti informativi scuole”.
Presiede l'adunanza il Presidente Geom. Marco D’Alesio
Verbalizza il Segretario Geom. Fabio Colantoni
La trattazione del punto inizia alle ore _______ e risultano presenti i Consiglieri
Cognome e Nome
Aiuti Cristina
Pres. Ass.
Cognome e Nome
Meddi Vittorio
Angelini Adriano
Pellini Maurizio
Antimi Antonella
Romiti Bernardino
Colantoni Fabio
Rosicarelli Dante
D'Alesio Marco
Rulli Maurizio
De Marzi Fernando
Tocci Luca
Gretter Giuseppe
Venuto Natale
Pres. Ass.
Volponi Fausto
PREMESSO:
− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai Consiglieri nell'avviso di convocazione;
− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini stabiliti dall'art. n.
12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei signori Consiglieri;
− che a seguito delle indicazione del Consiglio sulla realizzazione di una campagna
informativa e di sensibilizzazione rivolta agli studenti degli Istituti superiori, si è
proceduto all’affissione dei manifesti realizzati per l’iniziativa nei comuni di
Civitavecchia, Santa Marinella, Allumiere e Tolfa;
IL CONSIGLIO:
con votazione dei consiglieri come di seguito espressa:
Cognome e Nome
Aiuti Cristina
Angelini Adriano
Fav. Contr. Ast. Ass. Cognome e Nome Fav. Contr. Ast. Ass.
Meddi Vittorio
Pellini Maurizio
Antimi Antonella
Romiti Bernardino
Colantoni Fabio
Rosicarelli Dante
D'Alesio Marco
Rulli Maurizio
De Marzi Fernando
Tocci Luca
Gretter Giuseppe
Venuto Natale
Volponi Fausto
DELIBERA:
− di ratificare la spesa complessiva di € 131,15 (centotrentuno/15) per le tasse di
affissione nei comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Allumiere e Tolfa, imputati sul
capitolo 1.10.01 (Imposte, tasse e tributi vari) del bilancio di previsione 2015;
− di autorizzare a ratifica l’ufficio di Tesoreria al pagamento degli importi.
Proposta di deliberazione Consiglio del 26 gennaio 2015
PUNTO n. 5 all’ordine del giorno “Provvedimenti di Tesoreria”
OGGETTO: “Integrazione Delibera Elezioni per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio
2015-2019”.
Presiede l'adunanza il Presidente Geom. Marco D’Alesio
Verbalizza il Segretario Geom. Fabio Colantoni
La trattazione del punto inizia alle ore _______ e risultano presenti i Consiglieri
Cognome e Nome
Aiuti Cristina
Pres. Ass.
Cognome e Nome
Meddi Vittorio
Angelini Adriano
Pellini Maurizio
Antimi Antonella
Romiti Bernardino
Colantoni Fabio
Rosicarelli Dante
D'Alesio Marco
Rulli Maurizio
De Marzi Fernando
Tocci Luca
Gretter Giuseppe
Venuto Natale
Pres. Ass.
Volponi Fausto
PREMESSO:
− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai Consiglieri nell'avviso di convocazione;
− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini stabiliti dall'art. n.
12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei signori Consiglieri;
− che in data 12 gennaio 2015 il Consiglio ha deliberato in merito alle spese relative alle
elezioni quadriennio 2015/2019;
CONSIDERATO:
− che l’ufficio Istituzionale ha richiesto il preventivo di spesa per la stampa delle schede
elettorali per l’elezione del Consiglio a n. 3 diverse società, ed ha successivamente
individuando come più conveniente l’offerta della “Centro stampa Colombo”;
− che è stato necessario richiedere un’implementazione alle società che avevano
presentato il preventivo per la fustellazione delle schede;
− che a parità di spese tra i preventivi pervenuti si è deciso di confermare l’incarico a
“Centro stampa Colombo”;
TENUTO CONTO:
− che la “Centro stampa Colombo” ha presentato preventivo per la lavorazione
integrativa di n. 2.500 schede elettorali per l’importo di € 350,00 (trecentocinquanta/00)
inclusa IVA;
IL CONSIGLIO:
con votazione dei consiglieri come di seguito espressa:
Cognome e Nome
Aiuti Cristina
Angelini Adriano
Fav. Contr. Ast. Ass. Cognome e Nome Fav. Contr. Ast. Ass.
Meddi Vittorio
Pellini Maurizio
Antimi Antonella
Romiti Bernardino
Colantoni Fabio
Rosicarelli Dante
D'Alesio Marco
Rulli Maurizio
De Marzi Fernando
Tocci Luca
Gretter Giuseppe
Venuto Natale
Volponi Fausto
DELIBERA:
− di incaricare la “Centro stampa Colombo” per la lavorazione aggiuntiva delle schede
elettorali per un importo di € 350,00 (trecentocinquanta/00) inclusa IVA;
− di impegnare l’importo sul capitolo U1.05.12 (Elezioni quadriennio 2015/2019) del
bilancio di previsione;
− di autorizzare l’ufficio di Tesoreria alla liquidazione degli importi.
SPESE AUTORIZZATE COME DA ORDINE DI SERVIZIO 4/13 P.O. DEL 16/09/2013
DESCRIZIONE
SPESA
DATA N. IMPEGNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
GBR ROSSETTO FORNITURA CANCELLERIA SEDE
GBR ROSSETTO FORNITURA CANCELLERIA SEDE
CAPRIOLI FORNITURA CANCELLERIA SEDE
LAURI SANTE E. RIMBORSO SPESE PARCELLA NON ACCETTATA
ICOREF MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE
CAPRIOLI FORNITURA CANCELLERIA SEDE
GRAFOSTAMPA FORNITURA N.500 BIGLIETTI DA VISITA GENERICI COLLEGIO
TI SERVICE FORNITURA MULTILICENZA NOD32 N.21 POSTAZIONI
GBR ROSSETTO FORNITURA CANCELLERIA SEDE
TI SERVICE IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA BUSTE PAGA
ICOREF MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE
MARCELLINI ALESSIO RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE PRATICANTE
SCIPIONE FLAVIO RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE PRATICANTE
BAZZO MATTEO RIMBORSO SOMMA VERSATE E NO DOVUTE
ICOREF MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE
CAPRIOLI FORNITURA CANCELLERIA SEDE
TI SERVICE AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE UNICA PROTOCOLLO
NERO SU BIANCO 2 STAMPA MATERIALE SCUOLE
S.P.A. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
TOTALE
€
145,55
608,98
116,03
100,00
286,70
145,80
122,00
860,83
188,66
244,00
793,00
500,00
100,00
500,00
195,20
180,24
366,00
756,40
125,90
07/10/2014
07/10/2014
07/10/2014
13/10/2014
16/10/2014
16/10/2014
23/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
13/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
28/11/2014
17/12/2014
17/12/2014
30/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
6.335,29 AL 31/12/2014
783/2014
784/2014
785/2014
790/2014
815/2014
816/2014
880/2014
884/2014
886/2014
887/2014
918/2014
928/2014
929/2014
1006/2014
1095/2014
1096/2014
1182/2014
1212/2014
1213/2014

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