COMUNICATO STAMPA VERIFICA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE Arezzo, 15 maggio 2014 – Si comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione tenutasi in data odierna, ha proceduto alla verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché dei profili d’indipendenza ed esecutività in capo ai Consiglieri di Amministrazione nominati dall’Assemblea dei Soci del 4 maggio u.s. Una sintesi dei relativi curricula è disponibile sul sito internet della società. Il Consiglio di Amministrazione – preso atto delle dichiarazioni degli interessati e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione – ha verificato che tutti i propri componenti sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità previsti dalla normativa e dallo Statuto sociale vigenti per l’assunzione della carica, prendendo altresì atto che la composizione del Consiglio stesso risulta conforme ai dettati normativi e statutari applicabili. In relazione al profilo di indipendenza, il Consiglio di Amministrazione ha effettuato la verifica con riferimento all’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98 e alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. L’esito delle suddette verifiche è riassunto nella seguente tabella, ove fra l’altro è indicata – ai sensi dell’articolo IA. 2.6.7 delle vigenti “Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.” – l’appartenenza a Comitati endo-consiliari e la partecipazione azionaria nella Banca detenuta dai Consiglieri di Amministrazione: Componenti Carica Presidente LORENZO ROSI Vice Presidente Vicario Vice Presidente PIER LUIGI BOSCHI Consigliere CARLO CATANOSSI Consigliere ANDREA ORLANDI Consigliere ALESSANDRO BENOCCI Consigliere ROSANNA BONOLLO Consigliere CLAUDIA BUGNO Consigliere GIOVANNI GRAZZINI Consigliere ALESSANDRO LIBERATORI Consigliere LUIGI NANNIPIERI Consigliere LUCIANO NATALONI Consigliere ANNA MARIA NOCENTINI Consigliere FELICE EMILIO SANTONASTASO Consigliere ILARIA TOSTI ALFREDO BERNI CE Art. 148 TUF Art. 3.C.1. Codice . Autodisciplina CCR ** CR *** CN x x Numero Azioni 2.970 82.590 x x x 7.550 17.140 20.132 x X* x x x X* X* x x x x x x x x x x x x x 100 x Servizio Investor Relations tel. 0575 337768 - 849 - 739 Servizio Rapporti con il Territorio tel. 0575 337317 – 591 – 206 60 880 x x x x x x 177 7.616 24.997 x *Amministratore Indipendente ex art. 148 TUF, come dichiaratosi in lista; ** Amministratore in possesso di adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi; *** Amministratore in possesso di adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive Per informazioni 1.000 x 88 7.966 947
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