DIGICAMERE S.c.a.r.l. Sede in Milano, Via Viserba 20 Capitale Sociale € 1.000.000,00.= interam. versato Registro Imprese di Milano 06561570968 C.C.I.A.A. di Milano MI- 1899401 Codice Fiscale e P. I.V.A. 06561570968 ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 28 luglio 2014 – ore 17 Sono presenti: Casserà Giovanni Maria Presidente Guerinoni sig. Romano Consigliere Mattioni dott. Renato Consigliere Temperelli dott. Mauro Consigliere Boracchi rag. Ferruccio Presidente del Collegio dei Sindaci Insam dott. Matteo Membro effettivo del Collegio dei Sindaci Sono inoltre presenti: Ferrara dott. Paolo Vice Direttore Amodeo d.ssa Paola Responsabile Risorse Umane e Organizzazione Quaranta d.ssa Maria Teresa Segretario Ravelli rag. Mauro Responsabile Amministrazione e Controllo Assente giustificato: Prati dott. Emanuele Membro effettivo del Collegio dei Sindaci ----------------------------- Il giorno 28 luglio 2014, alle ore 17 a Milano in Via Meravigli 9/b, presso la sede della CCIAA di Milano, ai sensi dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società consortile a responsabilità limitata DIGICAMERE S.c.a.r.l.. Il Presidente, constatata la presenza degli altri membri del Consiglio, dichiara aperta la seduta, nomina segretario la dott.ssa Maria Teresa Quaranta e procede alla lettura del verbale relativo alla precedente riunione. In seguito legge le voci dell'ordine del giorno sulle quali il Consiglio dovrà deliberare o segnalare la propria presa d’atto: ….omissis…. 2.Nomina del Consigliere in sostituzione del dott. Zappalà ….omissis…. Con riferimento al secondo punto, il Presidente ricorda che in data 10 luglio 2014 l’amministratore dott. Valerio Zappalà ha rassegnato le proprie dimissioni. Il Consiglio di Amministrazione, presone atto, esprime il proprio apprezzamento per la collaborazione prestata. Il Presidente ricorda la necessità di riportare il numero degli amministratori a cinque come stabilito dall’articolo 15 dello statuto sociale e propone di nominare il dott. Paolo Ghezzi. Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità, a norma dell’art. 2386, c. 1 C.C. e dell’articolo 15, con l’approvazione del collegio sindacale, delibera di cooptare quale amministratore della società il dott. Paolo Ghezzi, nato a Campiglia Marittima (LI) il 5 febbraio 1961, domiciliato per la carica in Milano, via Viserba n. 20, c. fisc. GHZPLA61B05B509Y, con gli stessi poteri e la medesima remunerazione dell’amministratore sostituito. L’amministratore così nominato rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci. 2 ….omissis…. Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non sussistendo altro su cui deliberare, dopo la redazione, la lettura e l'approvazione unanime del presente verbale, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 18. IL SEGRETARIO (Maria Teresa Quaranta) IL PRESIDENTE (Giovanni Maria Casserà) 3
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