V E R B A L E N

V E R B A L E N. 4
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
DI A.S.T. SOCIETA’ PER AZIONI DEL GIORNO 13.10.2014
Società con Socio Unico soggetta alla Direzione e Coordinamento della
Regione Siciliana
L’anno duemilaquattordici, il giorno 13 del mese di ottobre, alle ore 18:10
presso la sede sociale sita in Palermo, Via Caduti senza Croce n. 28, si è riunito il
Consiglio di Gestione di AST S.p.A.
Sono presenti:
Il Presidente – Prof. Ing. Dario Lo Bosco
Il Vice Presidente - Avv. Stefano Polizzotto
Il Consigliere - Dott. Rosario Carlino
Per il Consiglio di Sorveglianza:
Il Consigliere Ing. Emanuele Nicolosi
Il Presidente - Dott. Gianni Silvia ed il Consigliere - Ing. Vincenzo Di Rosa
hanno
comunicato
di
non
potere
intervenire
per
gli
impegni
istituzionali
precedentemente assunti.
Il Revisore Contabile, Dott.ssa Maria Sole Vizzini, ha giustificato la propria
assenza per precedenti ed improrogabili impegni assunti .
E’ altresì presente il Direttore Generale f.f., Dott. Giovanni Amico.
Sono presenti inoltre l’avv. Gabriella Plaja, Dirigente dell’Ufficio Legale ed ad
interim dell’Ufficio Personale, il Dott. Giuseppe Carollo, Dirigente dell’ Ufficio
Stazione Appaltante ed ad interim dell’Ufficio di Presidenza e della Struttura
Territoriale Nord Orientale e della sede di Siracusa ed il Dott. Andrea Ugo Fiduccia,
Dirigente della Struttura Territoriale Occidentale ed ad interim della Struttura
Territoriale Nord – Messina.
Assente giustificato il Dott. Giovanni Vayola, Dirigente del Settore Esercizio e
Produzione e Direttore ad interim del Settore Tecnico & Engineering e della Struttura
Territoriale Sud Orientale sede di Modica .
E’ chiamata a svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio di Gestione
l’Avv. Gabriella Plaja - Dirigente dell’Ufficio Legale, alla quale è affidato il compito di
verbalizzare i lavori del Consiglio.
Il Presidente ricorda quindi come il Segretario, così come i componenti del
Consiglio di Gestione, il Direttore Generale f.f. ed i Dirigenti oggi presenti siano tenuti
al rispetto del dovere di riservatezza e di segretezza in riferimento a quanto oggetto
di discussione. L’Avv. Gabriella Plaja assicura pieno adempimento.
Il Presidente, verificate le presenze e la regolarità delle convocazioni, apre i
lavori consiliari, giusta convocazione prot. n. 1468/2014 del 10 ottobre 2014, per
deliberare in merito al seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del Presidente
2) Comunicazioni del Direttore Generale
3) Piano dei servizi e del personale: azioni consequenziali
4) Varie ed eventuali
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OMISSIS
il Consiglio
-
prende atto di tutto quanto sopra precisato ed evidenziato, esprimendosi
favorevolmente in ordine a quanto proposto ed argomentato dal RUP con l’apporto
dei competenti Uffici Societari, anche sulla scorta del richiamato parere dell’Ufficio
Legislativo e Legale della Regione, nonché di quanto ulteriormente precisato ed
evidenziato nell’odierna seduta del Consiglio dal DG f.f. e dal Dirigente dell’Ufficio
Legale e dallo stesso RUP;
-
ritiene tuttavia indispensabile esperire da parte del RUP, per relativa
competenza e con l’apporto degli uffici societari che dovesse ritenere di interessare,
previamente tutte le attività necessarie a garantire la rigorosa osservanza da parte di
AST del comma 4 del sopra richiamato art. 64 della L. R. n. 21/2014 sull’utilizzo
dell’ivi menzionato Albo dei dipendenti delle Società a totale o maggioritaria
partecipazione regionale, trasmettendo pure lo schema di massima del bando
allegato all’odierna proposta del RUP di cui oggi il Consiglio prende positivamente
atto ai fini della relativa trasmissione per ogni attività utile alla regione Siciliana-Socio
Unico, allo scopo di esercitare al meglio la tutela del pubblico interesse e per
consentire alla stessa Regione Siciliana – Socio Unico di AST – ove lo dovesse
ritenere - di fornire alla propria Società eventuali diverse indicazioni di merito a cui
l’Azienda si atterrà, ovvero non riscontrare alcuna Figura dell’Albo suddetto idonea
per AST, in relazione ai requisiti ritenuti necessari ed esposti all’Art. 3 del bando, e
quindi non formulare alcuna eccezione e conseguentemente di assentire alla
procedura selettiva pubblica in argomento.
Tutto ciò premesso, considerato e valutato, esaminata la più volte richiamata
proposta di delibera sottoscritta dal RUP Dott. Giuseppe Carollo, il quale ultimo
ribadisce la legittimità degli atti, sentito come di rito il parere favorevole all’adozione
della proposta de qua da parte del Direttore Generale f.f., il Consiglio
DELIBERA
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di prendere positivamente atto dello schema di massima del bando predisposto dal
RUP Dott. Giuseppe Carollo, ai fini della relativa trasmissione tempestiva ai
competenti Uffici del Socio Unico, nonchè di prendere atto di tutto quanto sopra
precede e, per l’effetto, conferisce, quindi, pieno mandato al RUP con il supporto
degli Uffici societari competenti, coordinati dal Direttore Generale f.f., di procedere
conseguentemente ad ogni massima tutela della Società e del Socio Pubblico, nei
termini predetti e sottoponendo tutta la questione al Socio Unico Regione Siciliana,
nonché ai suoi competenti Uffici e ponendo in essere ogni atto conseguenziale e
relativo funzionale a detta massima salvaguardia di AST Spa e del pubblico
interesse, adempiendo previamente a tutto quanto necessiti per l’osservanza del.
disposto riportato dal comma 4 dell’art. 64 della L. R. n. 21/2014 pubblicata nella
GURS – Parte I, n. 34, del 19 agosto 2014.
Da inoltre mandato al Presidente, ad esito delle attività de quibus, di
riconvocare subito il Consiglio per adottare ogni atto consequenziale necessario
all’immediato reperimento - nelle dovute forme e modalità di legge - della Figura
essenziale dell’Organo societario Direttore Generale di cui AST risulta ancora oggi
carente, riservandosi – inter alia – di sottoporre pure - per doveroso rispetto delle
prerogative e potestà volitive del Socio pubblico - l’intera questione al medesimo
Socio Unico Regione Siciliana, anche nella prossima seduta assembleare da
convocare fra breve per le attività del Socio Unico in merito al Bilancio Consuntivo
2013, già approvato dal Consiglio di Sorveglianza.
OMISSIS
Del che il presente verbale che, ai sensi di legge, viene approvato seduta
stante.
Il Segretario Verbalizzante
Il Presidente
Avv. Gabriella Plaja
Prof. Ing. Dario Lo Bosco
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