2015 年 2 月 6 日 丸紅株式会社 弊社役員人事、参与人事ならびに主要人事異動について 本日開催した取締役会において、添付の内容で役員人事、参与人事ならびに主要人事異動 を行うことを決定しましたのでお知らせ致します。 役員人事 Ⅰ １． 代表取締役の異動に関するお知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 1) 退任代表取締役（4 月 1 日付） 2) 新任代表取締役（6 月下旬）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 ２． 取締役人事（4 月 1 日付） 1) 取締役兼務執行役員の役付・担当の異動・・・・・・・・・・・・ 2 2) 退任取締役兼務執行役員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 ３． 執行役員人事（4 月 1 日付） 1) 執行役員の昇格及び担当の異動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 2) 新任執行役員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 3) 退任執行役員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ４． 2015 年 6 月下旬 第 91 回定時株主総会付議予定の役員人事 1) 取締役 10 名任期満了につき 12 名選任・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 2) 監査役 1 名任期満了につき 1 名選任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 ・新任代表取締役及び執行役員の経歴書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 ・＜参考＞2015 年 4 月 1 日付役員体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 Ⅱ 参与人事（4 月 1 日付） １． 新任参与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 ２． 退任参与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 Ⅲ 主要人事（4 月 1 日付） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 以 上 Ⅰ 役員人事 １．代表取締役の異動に関するお知らせ 1)退任代表取締役（4月1日付） 氏 太田 名 道彦 田 中 一 紹 現役職 代表取締役副社長執行役員 代表取締役常務執行役員 2)新任代表取締役（6月下旬） 6月下旬開催予定の第91回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において、正式決定される予定。 氏 名 新役職（現役職） 岩 佐 薫 代表取締役専務執行役員（専務執行役員） 南 晃 代表取締役常務執行役員（常務執行役員） ＊それぞれの経歴書は別紙の通り 1 ２．取締役人事（４月１日付） 1)取締役兼務執行役員の役付・担当の異動 *昇格役員 氏 秋 名 吉 新 満 現 代表取締役副社長執行役員 代表取締役副社長執行役員 生活産業グループＣＥＯ 社長補佐、ＣＩＯ、情報企画部 法務部 コンプライアンス統括部 貿易管理部担当役員、 食料グループ（食糧部門 食品部門）管掌役員、 監査部担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長 山 茂 * 代表取締役副社長執行役員 添 代表取締役専務執行役員 電力・プラントグループＣＥＯ 社長補佐、機械グループ（輸送機部門 電力・インフラ部門 プラント部門）管掌役員 川 合 紳 二 * 代表取締役専務執行役員 代表取締役常務執行役員 エネルギー・金属グループＣＥＯ 社長補佐、金属グループ（金属第一部門 金属第二部門）管掌役員、 エネルギー・化学品グループ（化学品部門）管掌役員 松 村 之 彦 * 代表取締役専務執行役員 代表取締役常務執行役員 ＣＦＯ、ＩＲ・格付担当役員、投融資委員会委員長、 ＣＦＯ、経理部 営業経理部 財務部 ＣＳＲ・環境委員会委員長、開示委員会委員長 リスクマネジメント部担当役員、ＩＲ・格付担当役員、 開示委員会委員長、投融資委員会副委員長 寺 川 彰 髙 原 一 郎 代表取締役常務執行役員 代表取締役常務執行役員 ＣＳＯ、秘書部担当役員補佐、東アジア総代表、 経営企画部担当役員、内部統制委員会委員長、 役員処遇委員会委員長、投融資委員会副委員長 投融資委員会副委員長 代表取締役常務執行役員 代表取締役常務執行役員 素材グループＣＥＯ 社長補佐、市場業務部 経済研究所担当役員、 生活産業グループ（ライフスタイル・紙パルプ部門 情報・金融・不動産部門）管掌役員 2)退任取締役兼務執行役員 氏 名 太 田 道 彦 新 現 副会長 代表取締役副社長執行役員 総務部 人事部担当役員、投融資委員会委員長、 役員処遇委員会委員長 田 中 一 紹 常務執行役員 代表取締役常務執行役員 （詳細は「執行役員の昇格及び担当の異動」参照） 社長補佐、エネルギー・化学品グループ （エネルギー第一部門、エネルギー第二部門）管掌役員、 投融資委員会副委員長 2 ３．執行役員人事（４月１日付） 1)執行役員の昇格及び担当の異動 *昇格役員 氏 岩 佐 名 新 薫 鳥 居 敬 三 桒 山 章 司 現 専務執行役員 専務執行役員 輸送機グループＣＥＯ 輸送機部門長 常務執行役員 常務執行役員 穀物本部長 Gavilon Agriculture Investment, Inc. Chairman 常務執行役員 常務執行役員 アセアン・南西アジア統括、アセアン支配人、 アセアン支配人、丸紅アセアン会社社長 丸紅アセアン会社社長 田 中 一 紹 常務執行役員 取締役常務執行役員 中国総代表、丸紅中国会社社長、北京支店長 社長補佐、エネルギー・化学品グループ （エネルギー第一部門、エネルギー第二部門）管掌役員、 投融資委員会副委員長 岩 下 直 也 内 山 元 雄 南 晃 常務執行役員 常務執行役員 欧阿ＣＩＳ統括、欧州支配人、丸紅欧州会社社長 欧州・ＣＩＳ支配人、丸紅欧州会社社長 常務執行役員 常務執行役員 南米統括、丸紅ブラジル会社社長、 南米支配人、丸紅ブラジル会社社長、 丸紅ウルグアイインターナショナル会社社長 丸紅ウルグアイインターナショナル会社社長 常務執行役員 常務執行役員 ＣＡＯ、ＣＩＯ、監査部担当役員補佐、 情報・金融・不動産部門長 コンプライアンス委員会委員長、内部統制委員会委員長、 ＩＴ戦略委員会委員長、投融資委員会副委員長 柿 木 真 澄 常務執行役員 常務執行役員 北中米統括、丸紅米国会社社長・ＣＥＯ 北中米支配人、南米管掌役員、 丸紅米国会社社長・ＣＥＯ 石 附 武 積 常務執行役員 常務執行役員 金属資源本部長 * 小 林 武 雄 常務執行役員 金属第二部門長 執行役員 紙パルプ本部長 秘書部 広報部担当役員、広報部長、 ＣＳＲ・環境委員会委員長 郡 司 和 朗 * 常務執行役員 河 田 邉 村 肇 治 道 執行役員 経理部長 経理部長 執行役員 執行役員 プラント本部長 プラント部門長 執行役員 執行役員 アセアン・南西アジア統括補佐、丸紅泰国会社社長、 エネルギー第一部門長 バンコック支店長 有 宗 政 和 執行役員 執行役員 ライフスタイル本部長 ライフスタイル・紙パルプ部門長 藏 元 正 隆 執行役員 執行役員 中東統括 中東・アフリカ支配人 小 林 伸 一 執行役員 執行役員 大洋州統括、丸紅オーストラリア会社社長 金属第一部門長 相 良 明 彦 執行役員 執行役員 エネルギー第二本部長 エネルギー第一部門長代行 宮 田 裕 久 執行役員 執行役員 電力本部長 電力・インフラ部門長 3 山 﨑 康 司 執行役員 執行役員 食品本部長 食品部門長 株 本 幸 二 執行役員 執行役員 情報・物流本部長 情報・金融・不動産部門長代行 氏 家 俊 明 執行役員 執行役員 建設・産業機械本部長 輸送機部門長代行 2)新任執行役員 氏 名 新 Michael McCarty 現 執行役員 Helena Chemical Company, President & CEO ヘレナ事業本部長、 Helena Chemical Company, President & CEO 熊 木 毅 執行役員 サハリン石油ガス開発（株）代表取締役専務取締役 エネルギー・金属グループＣＥＯ補佐（特命担当）、 ドーハ支店長 岡 田 英 嗣 酒 井 宗 二 執行役員 参与 エネルギー・環境インフラ本部長 北中米支配人補佐、丸紅米国会社副社長・ＣＯＯ 執行役員 電力・インフラ部門長代行 エネルギー第一本部長 古 賀 久 三 治 執行役員 丸紅泰国会社社長、バンコック支店長 自動車・リース事業本部長 ＊それぞれの経歴書は別紙の通り 3)退任執行役員 氏 名 新 岡 田 大 介 現 日清丸紅飼料（株）顧問 常務執行役員 中国総代表、丸紅中国会社社長、北京支店長 若 林 哲 Pasternak, Baum & Co., Inc. Director 常務執行役員 食糧部門長 葛 目 薫 顧問 執行役員 監査部長 水 本 圭 昭 東洋精糖（株） 顧問 執行役員 Gavilon Agriculture Investment, Inc. Executive Officer 藤 川 和 則 顧問 執行役員 化学品部門長 鹿 村 俊 史 顧問 執行役員 エネルギー第二部門長 尚、葛目薫氏は、６月下旬開催予定の第９１回定時株主総会において新任監査役候補として付議予定。 4 ４．2015年6月下旬 第91回定時株主総会付議予定の役員人事 1)取締役10名任期満了につき12名選任 ○取締役候補 朝 田 照 男 （重任） 國 分 文 也 （重任） 秋 吉 満 （重任） 山 添 茂 （重任） 岩 佐 薫 （新任） 川 合 紳 二 （重任） 松 村 之 彦 （重任） 南 寺 晃 （新任） 川 彰 （重任） 髙 原 一 郎 （重任） 北 畑 隆 生 （重任） ＜社外＞ 黒 田 由 貴 子 （重任） ＜社外＞ *戸籍上の氏名は「松本由貴子」 2)監査役1名任期満了につき1名選任 ○監査役候補 葛 目 薫 （新任） ○退任監査役 崎 島 隆 文 5 新任代表取締役候補 経 歴 書 いわさ 岩佐 １９５５年 学 １. １９７９年 ３月 薫 ２月１４日生 歴 京都大学経済学部卒業 職 １. かおる 歴 １９７９年 ４月 丸紅株式会社入社 １． ２００４年 ４月 船舶部長 １． ２００６年 ４月 プラント・インフラ・船舶部門長補佐 １． ２００８年 ４月 プラント・船舶・産業機械部門長代行 １． ２００９年 ４月 執行役員 中国副総代表 １． ２０１０年 ４月 執行役員 輸送機部門長 １． ２０１２年 ４月 常務執行役員 輸送機部門長 １． ２０１４年 ４月 専務執行役員 輸送機部門長 兼 丸紅上海会社社長 現在に至る。 ＜所有当社株式数＞ １０４，８５３株 以上 6 新任代表取締役候補 経 歴 書 みなみ ひかる 南 １９５７年 学 １. １９７９年 ３月 ２月２５日生 歴 一橋大学経済学部卒業 職 １. 晃 歴 １９７９年 ４月 丸紅株式会社入社 １． ２００５年 ４月 （株）ダイエー 顧問 １． ２００５年 ５月 （株）ダイエー 取締役 １． ２００８年 ４月 金融・物流・情報・新機能部門長補佐 １． ２００９年 ４月 金融・物流・情報部門長代行 １． ２０１０年 ４月 執行役員 １． ２０１３年 ４月 常務執行役員 金融・物流・情報部門長 情報・金融・不動産部門長 現在に至る。 ＜所有当社株式数＞ ４３，７０８株 以上 7 新任執行役員 経 歴 書 Michael １９５５年 学 １. １９７７年 ５月 Clemson University, U.S.A 卒業 歴 １. １９７７年１０月 FMC Corporation １. １９８０年１０月 Helena Chemical Company ７月 ８月２１日生 歴 職 １． １９８８年 McCarty 入社 入社 Division Manager, Northeast Division １． １９９１年１０月 Executive Director of Sales and Marketing １． １９９３年 １月 Vice President of Sales and Marketing １． １９９６年 ４月 President and CEO 現在に至る 以上 8 新任執行役員 経 歴 書 くまき 熊木 １９５７年 学 １. １９８１年 ３月 毅 ６月２５日生 歴 京都大学理学部卒業 職 １. たけし 歴 １９８１年 ４月 丸紅株式会社入社 １． ２００４年 ４月 名古屋支社エネルギー部長 １． ２００６年 ４月 ＬＮＧ部長 １． ２０１０年 ４月 エネルギー第一部門長補佐 １． ２０１１年 ４月 執行役員 エネルギー第一部門長代行 １． ２０１２年 ４月 執行役員 エネルギー第一部門長 １． ２０１３年 ４月 サハリン石油ガス開発（株） 兼 ＬＮＧ部長 代表取締役専務取締役 現在に至る。 以上 9 新任執行役員 経 歴 書 おかだ えいじ 岡田 英嗣 １９５９年 学 １. １９８２年 ３月 歴 慶応義塾大学経済学部卒業 職 １. ５月２１日生 歴 １９８２年 ４月 丸紅株式会社入社 １． ２００７年 ４月 資源･エネルギープラント第二部長 １． ２００８年 ４月 エネルギー･化学プラント部長 １． ２０１０年１０月 プラント･産業機械部門 部門長付部長 １． ２０１１年 ４月 丸紅米国会社 ＲＥＧＩＯＮＡＬ ＧＭ（東部担当） １． ２０１３年 ４月 北中米支配人補佐 兼 丸紅米国会社副社長･ＣＯＯ １． ２０１４年 ４月 参与 北中米支配人補佐 兼 丸紅米国会社副社長･ＣＯＯ 現在に至る。 以上 10 新任執行役員 経 歴 書 さかい 酒井 １９５９年 学 １. １９８２年 ３月 ９月１０日生 歴 立教大学経済学部卒業 職 １. そうじ 宗二 歴 １９８２年 ４月 丸紅株式会社入社 １． ２００６年 ４月 国内電力プロジェクト部長 １． ２０１０年 ４月 電力･インフラ部門長補佐 兼 国内電力プロジェクト部長 １． ２０１１年 ４月 電力･インフラ部門長補佐 兼 アセットマネジメント部長 １． ２０１３年 ４月 電力･インフラ部門長代行 現在に至る。 以上 11 新任執行役員 経 歴 書 こ が ひ さ み ち 古賀 久三治 １９６０年 学 １. １９８４年 ３月 歴 西南学院大学法学部卒業 職 １. 歴 １９８４年 ４月 丸紅株式会社入社 １． ２００９年 ４月 農業機械部長 １． ２０１１年 ４月 丸紅米国会社 １． ２０１３年１０月 ７月２８日生 輸送機ユニット長 丸紅泰国会社社長 兼 バンコック支店長 現在に至る。 以上 12 䠘ཧ⪃䠚 㻞㻜㻝㻡ᖺ㻠᭶㻝᪥ᙺဨయไ ᙺ ⫋ ྡ Ặ㻌㻌㻌㻌㻌ྡ ᢸ㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ᙜ 䕿ྲྀ ⥾ ᙺ 㛗 ᮅ ⏣ ↷ ⏨ 䖪 䕿௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 ᅧ ศ ᩥ ஓ ௦ ⾲ ྲྀ ⥾ ᙺ 䖪䕿 ♫㛗ᇳ⾜ᙺဨ ⛅ ྜྷ ‶ ⏕ά⏘ᴗ䜾䝹䞊䝥㻯㻱㻻 䈜䖪 䕿 ྠ ᒣ ⱱ 㟁ຊ䞉䝥䝷䞁䝖䜾䝹䞊䝥㻯㻱㻻 䈜䖪 䕿 ௦ ⾲ ྲྀ ⥾ ᙺ ᑓ ົ ᇳ ⾜ ᙺ ဨ ᕝ ྜ ⤀ 䜶䝛䝹䜼䞊䞉㔠ᒓ䜾䝹䞊䝥㻯㻱㻻 䈜䖪 䕿 ྠ ᯇ ᮧ அ ᙪ 㻯㻲㻻䚸㻵㻾䞉᱁ᢸᙜᙺဨ䚸ᢞ⼥㈨ጤဨጤဨ㛗䚸㻯㻿㻾䞉⎔ቃጤဨጤဨ㛗䚸 㛤♧ጤဨጤဨ㛗 ῧ 䖪䕿 ௦ ⾲ ྲྀ ⥾ ᙺ ᖖ ົ ᇳ ⾜ ᙺ ဨ ᑎ ᙲ 㻯㻿㻻䚸⛎᭩㒊ᢸᙜᙺဨ⿵బ䚸ᮾ䜰䝆䜰⥲௦⾲䚸ᙺဨฎ㐝ጤဨጤဨ㛗䚸ᢞ⼥㈨ጤဨጤဨ㛗 䖪䕿 ྠ 㧘 ཎ ୍ 㑻 ⣲ᮦ䜾䝹䞊䝥㻯㻱㻻 ⏿ 㶾 ⏕ 䕿ྲྀ ⥾ 䕿 ྠ ┘ ᙺ ᕝ 㯮 ⏣ ᰝ ᙺ ᓮ ྠ ᴮ ྠ ᮎ ྠ ᰿ ὠ ྠ 㧗 ᶫ ᖖ ົ ᇳ ⾜ ᙺ ဨ 㫽 ᒃ ྠ ᱔ ᒣ 䈜 㝯 ᜤ ᖹ బ ⸅ ㍺㏦ᶵ䜾䝹䞊䝥㻯㻱㻻 ᩗ ୕ ✐≀ᮏ㒊㛗 ❶ ྖ 䜰䝉䜰䞁䞉༡す䜰䝆䜰⤫ᣓ䚸䜰䝉䜰䞁ᨭ㓄ே䚸⣚䜰䝉䜰䞁♫♫㛗 ྠ ⏣ ୰ ୍ ⤂ ୰ᅜ⥲௦⾲䚸⣚୰ᅜ♫♫㛗䚸ிᨭᗑ㛗 ྠ ᒾ ୗ ┤ ஓ Ḣ㜿㻯㻵㻿⤫ᣓ䚸Ḣᕞᨭ㓄ே䚸⣚Ḣᕞ♫♫㛗 ྠ ෆ ᒣ ඖ 㞝 ༡⡿⤫ᣓ䚸⣚䝤䝷䝆䝹♫♫㛗䚸⣚䜴䝹䜾䜰䜲䜲䞁䝍䞊䝘䝅䝵䝘䝹♫♫㛗 ྠ ༡ 㻯㻭㻻䚸㻯㻵㻻䚸┘ᰝ㒊ᢸᙜᙺဨ⿵బ䚸䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇ጤဨጤဨ㛗䚸 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