ダウ・ジョーンズ Watchlist 名前を知る。コネクションを知る。リスクを知る。あなたの顧客は成長のチャンスですか、それともビジネスにとっての脅威でしょうか? あなたの顧客は成長のチャンスですか、それともビジネスにとっての脅威でしょうか?適切でない人物と一度ビジネスを行うだけで、組織に甚大な制裁金が課されたり、主要役員に訴訟手続きが行われる場合があります。引き続いて起こるスキャンダルが、あなたの会社の評判に回復不能なダメージを与えることもありえます。ダウ・ジョーンズリスク&コンプライアンスによるダウ・ジョーンズ Watchlist は、世界的金融機関の上位15社のうち 12社が採用している構造的リスクスクリーニングのソリューションであり、より効率的にマネーローンダリング防止規定やテロ資金対策規定を遵守できます。 650,000件を超える個人や企業・団体に関する詳細で、最新のプロファイルによって、ハイリスクのクライアントを容易かつ正確に識別できます。当社の総合的なデータベースには、以下のそれぞれが含まれています： - 全世界の「政府高官や公的要人」、彼らの親類、親しい同僚、および関係がある企業を網羅 - 国内および国際的な政府制裁リスト - 重大犯罪に公式に関係している人物、または受刑者ダウ・ジョーンズ Watchlist を選ぶ理由間違った判断の最小化 PEP、制裁者のスクリーニングのための商用リストの選択において、必ずしも大きいリストが優れているとは限りません。より大きなリストは、より間違った判断をしやすく、価値ある資力が低レベルの一致の除去に費やされてしまいます。当社と当社の顧客が最もリスクがあると判断した21種類の職種カテゴリーをカバーしている、ダウ・ジョーンズリスク&コンプライアンスのPEP定義は、当社が量よりも質を重視していることの証です。当社のミッションは、法務部門に追加的で不要な負荷をかけることなく、法律の文言およびその意図の両面において、効率的にコンプライアンスを遵守できるソリューションを顧客に提供することです。リスクベースのコンプライアンスへのアプローチをサポートダウ・ジョーンズリスク&コンプライアンスのプロファイル分類の粒度は、貴社にとってのハイリスク領域に限定した選択やフィルタリングを容易にします。ダウ・ジョーンズリスク&コンプライアンスのPEP定義のカスタマイズ機能や貴社のビジネスに適した規制環境に対するリスクスコアツールの設定を追加する事によって、コンプライアンスへの真のリスクベースのアプローチの採用を手助けする強力なソリューションを手に入れることができます。調査の迅速化生年月日、ミドルネームまたはイニシャル、原語氏名、つづり方やアクセントのバリエーション、および写真などの当社の業界随一の二次的識別情報によって、間違った判断を最小化し、顧客が充実したプロファイルでより迅速に、識別を処理できます。氏名識別ソフトウェアの効率の強化当社の革新的な、第三世代のXMLプラットフォームは、PEPおよび制裁者のスクリーニングに最も柔軟で強硬なデータ形式を提供し、幅広い種類のマネーローンダリング防止ソフトウェアソリューションに統合できます。当社のコンテンツの高い品質、統合の容易さが、ソフトウェアソリューションの優れたパフォーマンスと最大の投資リターンを保証します。より効率的な適正評価のための追加オプションダウ・ジョーンズ Factiva ダウ・ジョーンズ Factiva ニュース・アーカイブの28,000件以上のグローバル・ニュースおよび過去30年以上に渡るビジネス出版の全体像をご覧ください。比類のない地域出版コレクションを含む、23言語、157カ国からのコンテンツに対して迅速かつ容易に、広範囲の否定的なメディア検索を実行できます。ダウ・ジョーンズ Corporate Connections - 新製品! 個人または事業体のより完全な実体を把握するために、1,800万社の非公開および公開企業や3,600万人の役員に関する世界的なデータベースであるダウ・ジョーンズカンパニー&エグゼクティブにシームレスにアクセスします。個人と企業の間の関係を明らかにして、顧客がもたらすリスクのレベルを完全に理解できます。ダウ・ジョーンズリスク&コンプライアンスのソリューションの詳細を知るには： +1.800.369.0166 (米国) | +44.203.217.5100 (欧州) | +61.2.8272.4600 (オーストラリアおよびアジア) または電子メール [email protected] | ウェブサイト : www.dowjones.com/riskandcompliance