平成 27 年 6 月 24 日 各 位 東鉄工業株式会社 第７２回定時株主総会終了についてのお知らせ 本日開催の第７２回定時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、お知らせ いたします。 （抜粋） 記 １．剰余金処分の件（６円増配の件） ・当社普通株式１株につき６円増配し、期末配当金は１株につき３０円と決定されました。 ２．定款一部変更の件（中間配当実施の件ほか） ・株主の皆さまへの利益配分の機会を充実させるため、会社法第４５４条第５項の規定に 基づき、取締役会の決議によって中間配当ができる旨を新たに定め、今年度より実施する 予定です。 ３．社外取締役選任の件（独立取締役の増員） ・経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役（独立役員）１名を選任(増員)致しました。 これにより、取締役 11 名のうち社外取締役は３名、うち社外取締役（独立役員）は２名 となります。 ご参考 氏 名 （生年月日） すえつな たかし 末 綱 隆 （昭和24年3月8日生） 略 歴 、 当 社 に お け る 地 位お よび 担当 （ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ） 昭和49年４月 警察庁入庁 平成６年２月 高知県警察本部長 平成９年９月 警察庁長官官房会計課長 平成13年９月 警察庁長官官房首席監察官 平成14年８月 神奈川県警察本部長 平成16年８月 警視庁副総監 平成17年９月 宮内庁東宮侍従長 平成21年４月 特命全権大使ルクセンブルク国駐箚 平成24年６月 同上退官 （重要な兼職の状況） 丸紅株式会社社外監査役 ４．社外監査役選任の件（独立監査役の選任） ・社外監査役（独立役員）１名を選任(再任)致しました。 これにより、監査役３名のうち社外監査役（独立役員）は、従来通り２名となります。 ご参考 氏 名 （生年月日） いし かわ たつ ひろ 石 川 達 紘 （昭和14年4月4日生） 略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 （ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ） 昭和40年４月 東京地方検察庁検事（検事任官） 昭和61年９月 法務省刑事局刑事課長 平成元年９月 東京地方検察庁特捜部長 平成８年６月 最高検察庁公判部長 平成９年２月 東京地方検察庁検事正 平成12年11月 名古屋高等検察庁検事長 平成13年11月 退官 平成13年12月 弁護士登録 平成15年６月 当社社外監査役（現任） （重要な兼職の状況） 弁護士（光和総合法律事務所パートナー） 林兼産業株式会社社外取締役 特種東海製紙株式会社社外取締役 株式会社北海道銀行社外監査役 以 上
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