株 主 各 (証券コード 8088) 平成25年６月10日 位 大阪市中央区本町３丁目６番４号 岩 谷 産 業 株 式 会 社 代表取締役会長 兼ＣＥＯ 牧 野 明 次 第70回定時株主総会招集ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 さて、当社第70回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席ください ますようご通知申しあげます。 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書 用紙に賛否をご表示のうえ、平成25年６月26日（水曜日）午後５時15分までに到着する ようご返送いただきたくお願い申しあげます。 敬 具 記 １. 日 ２. 場 時 所 ３. 目的事項 報告事項 決議事項 第１号議案 第２号議案 平成25年６月27日（木曜日）午前10時 大阪市北区梅田１丁目８番８号 ヒルトン大阪５階 「桜の間」（末尾ご案内図ご参照） １．第70期（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日） 事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件 ２. 会計監査人及び監査役会の第70期連結計算書類監査結果報告の件 剰余金処分の件 取締役１名選任の件 以 上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ さいますようお願い申しあげます。 ○事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類の記載すべき事項を修正 する必要が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト （http://www.iwatani.co.jp/）に掲載いたしますのでご了承願います。 ― 1 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.40 20120314_01） (添付書類) 事 業 報 告 〔 平成24年４月１日から 平成25年３月31日まで 〕 １．企業集団の現況に関する事項 (1) 企業集団の事業の経過及び成果 当連結会計年度における日本経済は、円高や欧州債務危機、世界経済の減速によ り輸出が低迷し、企業の生産活動や設備投資も低調に推移するなど、先行き不透明 な状況が続きました。年明け以降は、緊急経済対策や金融政策により、景気回復へ の期待が急速に高まりました。 このような状況のもと、当社グループは、中期経営計画「ＰＬＡＮ１２」に基づ き、「成長力の強化」と「安定した財務基盤の確立」に取り組みました。 水素エネルギー社会の実現に向けては、燃料電池車の普及を見据えた水素ステー ションの先行整備に向けて、当社が得意とする液化水素を用いた水素ステーション の開発を進めました。また、水素エネルギーフォーラムの開催など、広く一般に 水素が利用される社会の実現に取り組みました。 総合エネルギー事業は、ＬＰガス消費者戸数の拡大や配送拠点の統廃合等による 物流コストの削減に継続して取り組みました。また、災害時の安定供給の強化を 目的とした配送拠点である基幹ＬＰガスセンターの整備を進めるとともに、非常用 ＬＰガス発電機の販売を通して、災害に強いＬＰガスの特長を活かした新たな事業 展開を図りました。生活関連商品については、「富士の湧水」の顧客拡大に努めると ともに、カセットこんろ等の新商品の開発による需要の創出を図りました。 産業ガス・溶材事業は、山口県において液化水素の第３番目となる製造工場を建 設し供給力の強化を図るとともに、カタール産ヘリウムの供給開始に向けて新たに 中国とマレーシアにヘリウムセンターを建設するなど、当社グループの強みとなる 事業の更なる強化に取り組みました。また、国内での電力料金の上昇に対しては、 生産設備の効率的な運営や物流コストの削減に努めました。 電子・機械事業は、海外での販売ネットワークを活かした事業拡大に努めるとと もに、機械設備の拡販を通じてグループ全体のシナジーを追求することで、事業基 盤の強化を図りました。 マテリアル事業は、鉱産資源の需要低迷と市況下落により販売が大きく減少する 中、環境関連などの成長市場の開拓、並びに付加価値の高い高機能材料の開発・販 売に取り組むことで、安定した収益基盤の構築に努めました。 自然産業事業は、食品の徹底した品質管理のもと、調達先の多様化や新たな販路 の開拓に努めるとともに、今後、成長が見込まれる植物工場ビジネスの確立に取り 組みました。 ― 2 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.40 20120314_01） この結果、当連結会計年度の業績は、 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 6,570億６百万円(前年度比 167億９百万円(前年度比 174億６百万円(前年度比 80億26百万円(前年度比 41億78百万円の減収) 24億61百万円の減益) 21億21百万円の減益) 25億16百万円の減益) となりました。 セグメントの概況は次のとおりです。 [総合エネルギー事業] 総合エネルギー事業では、省エネ意識の高まりや高効率機器の普及等から民生用 ＬＰガスの需要が緩やかに減少する中、ＬＰガス輸入価格は期初の高値から夏場に かけて急落し、その後大きく上昇するなど、変化の激しい事業環境となりました。 このような環境のもと、主力の民生用ＬＰガス事業では、ＬＰガス輸入価格の下 落時に在庫が相対的に高値となった影響があったものの、引き続き消費者戸数の拡 大や事業コストの削減に取り組み、収益力の強化を図りました。「富士の湧水」事業 は、新規顧客の獲得やコスト削減に努めたことで収益が大幅に改善されました。 また、防災・節電需要の高まりから非常用ＬＰガス発電機や太陽光発電などエネル ギー関連機器の販売が増加しました。 この結果、当事業分野の売上高は3,580億78百万円（前年度比177億39百万円の増 収）、営業利益は110億27百万円（前年度比13億69百万円の増益）となりました。 [産業ガス・溶材事業] 産業ガス・溶材事業では、国内を中心に幅広い業界で顧客の工場稼働が低調とな る中、酸素、窒素などのエアセパレートガスは、販売数量が減少するとともに、 電力料金上昇の影響もあり収益性が低下しました。水素については、半導体等の大 手顧客の需要が減少したものの、新規顧客の獲得により販売数量の確保に努めまし た。ヘリウムについては、年間を通して需給が逼迫する中、安定した調達に努めた ことで販売が増加し、収益が大きく伸長しました。 また、溶接関連設備や溶接材料については、造船や建設機械業界での減産などか ら販売が減少しました。 この結果、当事業分野の売上高は1,301億16百万円（前年度比35億65百万円の減 収）、営業利益は37億92百万円（前年度比17億11百万円の減益）となりました。 ― 3 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.40 20120314_01） [電子・機械事業] 電子・機械事業では、半導体業界における減産と設備投資抑制の影響を受け、 半導体製造装置や部材の販売が低調となりました。また、国内及び東南アジアにお いて自動車関連向けを中心に粉末成形装置等の販売が伸長しましたが、板金・溶接 機械や医薬関連機器の大型案件がなかったため販売が低調となりました。 この結果、当事業分野の売上高は135億68百万円（前年度比39億21百万円の減収）、 営業利益は64百万円（前年度比３億85百万円の減益）となりました。 [マテリアル事業] マテリアル事業では、電子マテリアル部門はスマートフォン向け機能性フィルム の販売が大幅に伸長しました。また、機能樹脂部門ではＰＥＴ樹脂の販売が拡大し、 金属部門では金属加工品の販売が堅調に推移しました。一方で、資源・新素材部門 では、資源価格の下落や取引先の在庫調整が長期化したことなどにより、国内の 販売が低迷したことに加え、西豪州の鉱物原料事業も不振となり、大幅な減益とな りました。 この結果、当事業分野の売上高は1,177億84百万円（前年度比134億97百万円の減 収）、営業利益は18億35百万円（前年度比19億13百万円の減益）となりました。 [自然産業事業] 自然産業事業では、食品部門は冷凍野菜や畜肉加工品等の販売が伸長しましたが、 生産国でのコスト上昇や国内での価格競争により収益性が低下しました。農業関連 部門は植物工場等の生産設備の販売が好調となりました。畜産部門は豚価低迷の影 響により設備販売が減少したものの、直営農場で発生した疾病の影響が沈静化し、 前年並みとなりました。 この結果、当事業分野の売上高は236億72百万円（前年度比５億17百万円の増収）、 営業利益は５億５百万円（前年度比１億63百万円の減益）となりました。 [その他] 売上高は137億85百万円（前年度比14億52百万円の減収）、営業利益は12億57百万 円（前年度比34百万円の減益）となりました。 ― 4 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.40 20120314_01） 事業セグメント別の売上高 (単位：百万円) 当連結会計年度 (第70期) 事 業 セ グ メ ン ト 金 前連結会計年度 (第69期) 額 構成比(％) 金 前 年 度 比 額 構成比(％) 増 減 増減率(％) 総合エネルギー事業 358,078 54.5 340,339 51.5 17,739 5.2 産業ガス・溶材事業 130,116 19.8 133,682 20.2 △3,565 △2.7 電 子 ・ 機 械 事 業 13,568 2.1 17,489 2.6 △3,921 △22.4 マ テ リ ア ル 事 業 117,784 17.9 131,281 19.9 △13,497 △10.3 自 然 産 業 事 業 23,672 3.6 23,155 3.5 517 2.2 そ 他 13,785 2.1 15,237 2.3 △1,452 △9.5 計 657,006 100.0 661,185 100.0 △4,178 △0.6 合 の (2) 企業集団の資金調達の状況 当連結会計年度において、当社グループによる社債発行等による資金調達はあり ません。 なお、当社は、運転資金の効率的調達を行うため、取引銀行３行と総額100億円の コミットメントラインを設定しております。当事業年度末において当該設定に基づ く実行残高はありません。 (3) 企業集団の設備投資の状況 当社グループの販売体制の強化、物流の整備、保安の確保等を目的とした投資で 総額181億円を実施いたしました。 セグメント別には、総合エネルギー事業でＬＰガス基地の拡充及びＬＰガス供給 設備等に74億円、産業ガス・溶材事業で高圧ガス基地の拡充及び各種高圧ガス供給 設備等に30億円、マテリアル事業で６億円、その他で69億円であります。 ― 5 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.40 20120314_01） (4) 財産及び損益の状況の推移 ① 企業集団の財産及び損益の状況の推移 区 分 売 第68期 第69期 第70期 (当連結会計年度) (Ｈ21.４.１ 〜 Ｈ22.３.31) (Ｈ22.４.１ 〜 Ｈ23.３.31) (Ｈ23.４.１ 〜 Ｈ24.３.31) (Ｈ24.４.１ 〜 Ｈ25.３.31) 百万円 高 555,477 益 13,448 益 5,539 １株当たり当期純利益 22.22 経 当 上 第67期 常 期 利 純 利 百万円 円 産 366,110 純 資 産 67,999 １株当たり純資産 248.03 円 分 上 百万円 百万円 百万円 銭 円 銭 386,302 79,551 257.80 円 32.88 386,127 百万円 円 銭 百万円 90,903 銭 292.28 円 銭 337.74 第67期 第68期 第69期 第70期 (当事業年度) (Ｈ21.４.１ 〜 Ｈ22.３.31) (Ｈ22.４.１ 〜 Ｈ23.３.31) (Ｈ23.４.１ 〜 Ｈ24.３.31) (Ｈ24.４.１ 〜 Ｈ25.３.31) 百万円 408,967 益 7,596 益 2,762 １株当たり当期純利益 11.06 常 期 円 百万円 銭 8,026 43.24 71,249 百万円 百万円 銭 373,940 百万円 高 当 円 17,406 10,543 25.21 百万円 百万円 当社の財産及び損益の状況の推移 区 経 銭 657,006 19,528 百万円 百万円 資 売 百万円 6,193 百万円 百万円 661,185 15,590 百万円 総 ② 百万円 618,844 利 純 利 百万円 456,636 百万円 百万円 8,256 百万円 円 百万円 円 百万円 総 資 産 262,144 純 資 産 53,089 １株当たり純資産 215.82 円 銭 百万円 百万円 銭 円 217.93 百万円 円 銭 円 百万円 百万円 272,066 百万円 円 231.39 百万円 63,736 銭 円 258.64 (5) 重要な親会社及び子会社の状況 ① 親会社との関係 該当事項はありません。 ― 6 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 銭 22.57 56,397 銭 百万円 5,516 270,294 53,602 百万円 9,730 21.76 266,457 百万円 百万円 5,312 13.10 百万円 471,519 10,542 3,222 銭 百万円 486,306 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.40 20120314_01） 銭 ② 重要な子会社の状況 名 称 岩 谷 瓦 斯 株 式 会 社 資 本 金 議決権比率 百万円 ％ 1,619 主 要 な 事 業 内 容 高圧ガス及び低温容器等の製造・ 販売 ＩＧＮ関東㈱他４社の管理・総務・ 情報処理業務等の受託、持株会社 イワタニガスネットワーク株式会社 354 イ ワ タ ニ 近 畿 株 式 会 社 208 イワタニ・ケンボロー株式会社 岩 谷 興 産 株 式 会 社 109 170 100.00 100.00 ( 19.51) 100.00 (100.00) 100.00 100.00 岩 谷 テ ク ノ 株 式 会 社 300 100.00 イ ワ タ ニ 東 海 株 式 会 社 200 岩 谷 物 流 株 式 会 社 441 イワタニ北海道株式会社 100 岩谷マテリアル株式会社 300 100.00 合成樹脂原料の販売、合成樹脂製 品の製造・販売、金属製品の販売 岩谷マルヰガス株式会社 546 100.00 物流・保安業務の管理統括、情報 処理サービス、持株会社 エ ー テ ッ ク 株 式 会 社 40 96.00 ( 6.15) 低温機器の製造・販売 キンセイマテック株式会社 379 52.78 セントラル石油瓦斯株式会社 ＤＡＬＩＡＮ ＩＷＡＴＡＮＩ ＧＡＳ ＭＡＣＨＩＮＥＲＹ ＣＯ．， ＬＴＤ． (大連岩谷气体机具有限公司) ＤＯＲＡＬ ＰＴＹ ＬＴＤ． ( ド ラ ー ル 会 社 ) ＩＷＡＴＡＮＩ（ＣＨＩＮＡ）ＬＩＭＩＴＥＤ (岩谷(中国)有限公司) ＩＷＡＴＡＮＩ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ）ＬＴＤ． ( 香 港 岩 谷 有 限 公 司 ) 463 61.36 セラミックス、グラスファイバー 等工業用素材原料の製造・販売 液化石油ガス等の販売 3,783 84.06 高圧ガスの製造・販売 100.00 (100.00) 95.33 ( 47.21) 100.00 (100.00) 千オーストラリアドル 23,883 千ＵＳドル 30,000 千香港ドル 5,000 液化石油ガス等の販売 種豚、肉豚の生産・販売 金銭貸付・リース業 建築工事・内装設計施工業、建築 材料・管工機材・住宅機器の販売 液化石油ガス等の販売 貨物の運送・倉庫・通関業 液化石油ガス等の販売 100.00 豪州における鉱物原料事業の持株 会社 100.00 中国における事業投資 100.00 金属製品・情報機器等の輸出入・ 販売 (注)１．議決権比率の下段（ ）内の数字は、内書きで子会社による間接所有の議決権比率であります。 ２．連結子会社は上記の重要な子会社18社を含む105社、持分法適用会社は110社であります。なお、 当連結会計年度の企業結合の成果は「(1)企業集団の事業の経過及び成果」に記載のとおりであ ります。 ― 7 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.40 20120314_01） (6) 企業集団の対処すべき課題 今後の見通しにつきましては、世界経済の先行きは依然として不確実性が高いも のの、円高の是正を背景とした輸出の増加や、復興・防災関連の公共投資、並びに 個人消費の持ち直しを受けた内需の拡大により、景気は緩やかに回復していくもの と期待されます。 また、当社グループの主力であるＬＰガス事業では、米国発のシェールガス革命 が日本のＬＰガス輸入にもたらす影響や、今後のエネルギーのあり方に関する議論 の動向等、国内外のエネルギー情勢を見据えた対応が必要になっています。 このような状況のもと、当社グループでは、持続的な収益力の向上、及び財務体 質の強化に向けた取り組みを進めます。 なお、平成26年３月期より産業ガス・溶材事業と電子・機械事業を統合し、産業 ガス・機械事業とするセグメント変更を行いました。 総合エネルギー事業は、引き続きＭ＆Ａを中心とするＬＰガス消費者戸数の拡大 と効率的な供給体制の構築による収益力の強化に努めます。また、防災・節電関連 の需要開拓に取り組むとともに、「富士の湧水」、カセットこんろ等の生活関連商品 の拡販や直売事業の強化により、生活総合サービス事業の展開を図ります。 産業ガス・機械事業は、国内では電力料金の上昇や製造業の海外移転など引き続 き厳しい事業環境が予想されますが、生産・物流の合理化によるコスト削減及び 販売価格の適正化を図り、収益確保に努めます。また、水素やヘリウムといった当 社グループの強みを活かし、国内外で事業基盤の拡大を進めます。 マテリアル事業は、資源ビジネスの収益改善に取り組むとともに、高機能・高付 加価値商品の開発や拡販、成長著しいアジア市場での事業展開を図り、安定した収 益基盤の構築に努めます。 自然産業事業は、食品の徹底した品質管理のもと、新商品の開発や新たな販路の 開拓に取り組むとともに、当社グループの強みを活かした植物工場ビジネスの構築 や、畜産事業の強化を図ります。 株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援とご指導を賜りますよう お願い申しあげます。 ― 8 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.40 20120314_01） (7) 企業集団の主要な事業セグメント 事業セグメント 主 要 な 商 品 総合エネルギー事業 家庭用・業務用・工業用ＬＰガス、ＬＰガス供給機器・設備、 液化天然ガス、石油製品、家庭用厨房機器、住設機器、日用品、 カセットこんろ、カセットボンベ、ミネラルウォーター 他 産業ガス・溶材事業 セパレートガス、水素、ヘリウム、その他特殊ガス、ガス供給設備、 溶接材料、溶接・溶断機器、産業用機械・装置、産業用ロボット、 ポンプ・圧縮機、防災設備、高圧ガス設備 他 電 子 ・ 機 械 事 業 半導体製造装置、電子部品製造装置、工作・板金機械、製薬・食品機械、 環境関連装置 他 マ テ リ ア ル 事 業 ステンレス、非鉄金属、機能樹脂・成型品、ディスプレイ材料、 ミネラルサンド、レアアース・メタル 他 自 然 産 業 事 業 冷凍食品全般、健康食品、種豚・畜産システム、農業資材・設備、 食品工場衛生管理 他 そ 金融、保険、運送、倉庫、情報処理 の 他 他 (8) 主要な事業所及び基地 ① 当社の主要な事業所及び基地 本 社：大阪、東京 支 社：北海道（札幌)、東北（仙台)、関東（さいたま)、首都圏（東京)、 中部（名古屋)、近畿（大阪)、中国（広島)、九州（福岡)、 シンガポール 基 地：堺ＬＰＧ輸入ターミナル ② 主要な子会社の事業所 岩谷瓦斯㈱（大阪） 岩谷興産㈱（大阪） 岩谷テクノ㈱（大阪） 岩谷物流㈱（大阪） 岩谷マテリアル㈱（東京） 岩谷マルヰガス㈱（東京） キンセイマテック㈱（大阪） セントラル石油瓦斯㈱（東京） ＤＡＬＩＡＮ ＩＷＡＴＡＮＩ ＧＡＳ ＭＡＣＨＩＮＥＲＹ ＣＯ．，ＬＴＤ.（大連岩谷气体机具有限公司）（中国） ＤＯＲＡＬ ＰＴＹ ＬＴＤ.（ドラール会社）（オーストラリア） ＩＷＡＴＡＮＩ（ＣＨＩＮＡ）ＬＩＭＩＴＥＤ （岩谷（中国）有限公司）（中国） ― 9 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.40 20120314_01） (9) 使用人の状況 ① 企業集団の使用人の状況 事 業 セ グ メ ン ト 使 用 人 数 前年度末比増減 名 総 合 エ ネ ル ギ ー 事 業 4,324 △44 産 業 ガ ス ・ 溶 材 事 業 1,709 ＋45 電 子 ・ 機 械 事 業 131 △28 マ テ リ ア ル 事 業 1,617 △16 業 270 ＋12 他 428 ＋6 ) 246 ＋7 8,725 △18 自 然 産 そ 業 事 の 全 社 ( 共 合 通 計 名 (注)上記人員は就業人員であります。 ② 使 当社の使用人の状況 用 人 数 前年度末比増減 平均年齢 名 1,214 名 ＋15 平均勤続年数 歳 38.5 年 13.5 (注)上記人員は就業人員であり、関係会社等への出向社員182名、労働組合専従者1名及び休職者2名の 合計185名を含んでおりません。 ― 10 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.40 20120314_01） (10)主要な借入先 ① 企業集団の主要な借入先 借 株 式 (単位：百万円) 入 14,697 行 9,385 社 8,931 株 式 会 社 み ず ほ コ ー ポ レ ー ト 銀 行 8,560 農 庫 7,490 社 7,113 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 5,807 株 三 式 菱 社 会 Ｕ Ｆ 本 ② Ｊ 京 信 住 そ 託 銀 中 生 命 Ｕ 井 り Ｆ 保 銀 銀 な 行 険 Ｊ 友 銀 株 央 式 会 金 相 互 会 当社の主要な借入先 借 株 東 三 社 林 日 菱 額 行 会 三 入 29,290 式 社 借 行 株 会 先 株 式 会 社 み ず ほ コ ー ポ レ ー ト 銀 行 7,289 株 行 7,223 社 6,500 社 6,216 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 5,807 農 4,088 三 式 菱 社 会 本 生 Ｕ Ｆ 菱 三 社 林 京 保 信 中 Ｕ 井 住 り 命 Ｊ 東 そ 険 託 央 Ｊ 友 行 銀 互 株 銀 銀 な 相 銀 Ｆ 額 7,342 会 三 入 行 式 社 借 17,070 日 会 先 行 株 式 (単位：百万円) 入 会 式 会 金 庫 (11)その他企業集団の現況に関する重要な事項 該当事項はありません。 ― 11 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.40 20120314_01） ２．会社の株式に関する事項 (1) 発行可能株式総数 600,000,000株 (2) 発行済株式の総数 246,429,025株 (3) 株主数 22,298名 (4) 大株主 （上位10名） 株 （自己株式数 主 名 4,936,003株を除く。） 持 株 数 持 株 比 率 千株 ％ 公 益 財 団 法 人 岩 谷 直 治 記 念 財 団 20,663 8.39 株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 11,132 4.52 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 6,961 2.82 有 ニ 6,870 2.79 会 5,973 2.42 行 5,888 2.39 社 5,613 2.28 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 5,530 2.24 ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント 4,832 1.96 岩 4,210 1.71 限 イ 株 日 会 社 ワ 式 本 ツ タ 会 生 谷 テ ニ 社 命 産 ・ そ 険 業 ワ 炎 り 保 イ 相 泉 タ 友 な 銀 互 会 友 会 (注)１．持株比率は、自己株式（4,936,003株）を控除して計算しております。 ２．イワタニ炎友会は、当社と取引関係にある企業等の持株会であります。 ３．岩谷産業泉友会は、当社使用人による持株会であります。 ３．会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約 権等の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に使用人等に対して職務執行の対価として交付された新株予約権 等の状況 該当事項はありません。 (3) その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません。 ― 12 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.40 20120314_01） ４．会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況 地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長兼ＣＥＯ 牧 野 明 次 (重要な兼職の状況) セントラル石油瓦斯㈱ 岩谷瓦斯㈱ キンセイマテック㈱ 代表取締役副会長 渡 邊 敏 夫 (重要な兼職の状況) セントラル石油瓦斯㈱ キンセイマテック㈱ 代表取締役社長 野 村 雅 男 取 締 役 副 社 長 南 本 一 彦 管理部門管掌 (重要な兼職の状況) 岩谷興産㈱ 代表取締役社長 雅 営業部門管掌 (重要な兼職の状況) DORAL PTY LTD．CHAIRMAN (ドラール会社 代表取締役会長) IWATANI（CHINA）LIMITED 董事 (岩谷（中国）有限公司 取締役) IWATANI CORPORATION（HONG KONG）LTD. DIRECTOR (香港岩谷有限公司 取締役) 登 産業ガス・溶材本部長、水素エネルギー部担当 (重要な兼職の状況) イワタニガスネットワーク㈱ 代表取締役社長 IWATANI（CHINA）LIMITED 董事 (岩谷（中国）有限公司 取締役) 取 締 役 副 社 長 専 務 取 締 役 檀 原 上 羽 尚 代表取締役会長 取締役会長 取締役 監査役 監査役 専 務 取 締 役 福 澤 芳 秋 監査部、経営企画部 各担当、情報管理担当 (重要な兼職の状況) 岩谷瓦斯㈱ 社外監査役 岩谷興産㈱ 社外監査役 専 務 取 締 役 谷 本 光 博 総合エネルギー本部長、水素エネルギー部担当 (重要な兼職の状況) 岩谷マルヰガス㈱ 代表取締役社長 セントラル石油瓦斯㈱ 監査役 常 務 取 締 役 牧 瀬 雅 美 産業ガス・溶材本部 副本部長 (重要な兼職の状況) エーテック㈱ 代表取締役社長 常 務 取 締 役 廣 田 博 清 関東、首都圏担当 ― 13 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.40 20120314_01） 地 位 氏 常 務 取 締 役 渡 名 邊 雅 担当及び重要な兼職の状況 則 総合エネルギー本部 副本部長、マルヰガス部長 常 務 取 締 役 宮 代 正 明 マテリアル本部長、資源・新事業開発部長 (重要な兼職の状況) DORAL PTY LTD. DIRECTOR (ドラール会社 取締役) IWATANI CORPORATION（HONG KONG）LTD. DIRECTOR (香港岩谷有限公司 取締役) 取 締 役 岩 谷 直 樹 総合エネルギー本部 副本部長 取 締 役 生 地 寛 行 産業ガス・溶材本部 副本部長 取 締 役 太 田 晃 エネルギー首都圏支社長 取 締 役 間 島 寛 取 締 役 竹 本 克 哉 常 勤 監 査 役 尾 濱 豊 文 常 勤 監 査 役 種 池 社 外 監 査 役 堀 井 昌 弘 (重要な兼職の状況) さくら法律事務所 代表弁護士 東洋シヤッター㈱ 社外取締役 社 外 監 査 役 内 藤 碩 昭 (重要な兼職の状況) ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 南海電気鉄道㈱ 電子・機械本部長 (重要な兼職の状況) IWATANI CORPORATION（HONG KONG）LTD. DIRECTOR (香港岩谷有限公司 取締役) 中部支社長 (重要な兼職の状況) イワタニ東海㈱ 取締役 寛 名誉顧問 社外取締役 (注)１．監査役尾濱豊文氏は、長年にわたり当社経営企画部門で予算統制業務等を担当しており、財務 及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 監査役内藤碩昭氏は、長年にわたり金融業務に携わっており、財務に関する相当程度の知見を 有するものであります。 監査役堀井昌弘氏は、東京証券取引所等に独立役員として届け出ております。 ２．当事業年度中の会社役員の異動は次のとおりであります。 ・平成24年６月26日開催の第69回定時株主総会における異動 就任 取締役 間 島 寛 取締役 竹 本 克 哉 退任 専務取締役 西 田 享 平 取締役 野 上 千 俊 ― 14 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.40 20120314_01） ３．当事業年度中の会社役員の地位の異動は次のとおりであります。（ ）内は従前の地位であり ます。 ・平成24年４月１日付 専務取締役（常務取締役) 谷 本 光 博 常務取締役（取締役) 渡 邊 雅 則 常務取締役（取締役) 宮 代 正 明 ・平成24年６月26日付 代表取締役会長兼ＣＥＯ（代表取締役社長） 牧 野 明 次 代表取締役副会長（代表取締役副社長） 渡 邊 敏 夫 代表取締役社長（専務取締役） 野 村 雅 男 ４．当事業年度中の会社役員の委嘱業務（担当）の異動は次のとおりであります。 ・平成24年４月１日付 地 位 氏 名 変 更 後 の 担 当 常 務 取 締 役 渡 邊 雅 則 常 務 取 締 役 宮 代 正 明 取 上 千 俊 締 役 野 総合エネルギー本部 副本部長 マルヰガス部長 マテリアル本部長 資源・新事業開発部長 従 前 の 担 当 総合エネルギー本部 副本部長 物資部長 マテリアル本部長 電子・機械本部長 ・平成24年６月26日付 地 位 氏 代表取締役社長 野 名 村 雅 変 更 後 の 担 当 従 前 の 担 当 広報・社会関連部、総務人事 部 各担当 男 ５．当事業年度末日後の会社役員の地位の異動は次のとおりであります。（ あります。 ・平成25年４月１日付 取締役副社長（専務取締役) 上 羽 尚 登 専務取締役（常務取締役) 牧 瀬 雅 美 専務取締役（常務取締役) 廣 田 博 清 常務取締役（取締役) 生 地 寛 行 ）内は従前の地位で ― 15 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.40 20120314_01） ６．当事業年度末日後の会社役員の委嘱業務（担当）の異動は次のとおりであります。 ・平成25年４月１日付 地 位 氏 名 取 締 役 副 社 長 檀 原 変 更 後 の 担 当 雅 社長補佐 従 前 の 担 当 営業部門管掌 産業ガス・溶材本部長 水素エネルギー部担当 監査部、経営企画部 各担当 情報管理担当 総合エネルギー本部長 水素エネルギー部担当 取締役副社長 上 羽 尚 登 営業部門管掌 専 務 取 締 役 福 澤 芳 秋 監査部、経営企画部 各担当 専 務 取 締 役 谷 本 光 博 専 務 取 締 役 牧 瀬 雅 美 専 務 取 締 役 廣 田 博 清 常 務 取 締 役 渡 邊 雅 則 常 務 取 締 役 生 地 寛 行 産業ガス・機械事業本部 副事業本部長 産業ガス・溶材本部 副本部長 取 締 役 岩 谷 直 樹 総合エネルギー事業本部 副事業本部長 総合エネルギー本部 副本部長 取 締 役 太 田 晃 総務人事部長 エネルギー首都圏支社長 取 締 役 間 島 寛 経営企画部長 電子・機械本部長 取 締 役 竹 本 哉 産業ガス・機械事業本部 副事業本部長 中部支社長 克 総合エネルギー事業本部長 水素エネルギー部担当 産業ガス・機械事業本部長 水素エネルギー部担当 業務部、広報部、総務人事部、 法務部 各担当 総合エネルギー事業本部 副事業本部長 カートリッジガス本部長 産業ガス・溶材本部 副本部長 関東、首都圏担当 総合エネルギー本部 副本部長 マルヰガス部長 (2) 取締役及び監査役の報酬等の総額 区 分 人 数 報 酬 等 の 総 額 名 取 締 役 監 査 役 (うち社外監査役) 合 計 百万円 19 957 4 ( 2) 157 ( 61) 23 1,115 (注)１．取締役の報酬額は年額12億円以内、また、監査役の報酬額は年額３億円以内とし、使用人兼務 取締役の使用人としての職務に対する報酬を含めないものとしております。（平成24年６月26 日開催の第69回定時株主総会決議） ２．報酬等の総額には、当事業年度に係る役員賞与269百万円（取締役17名に対する235百万円、監 査役４名に対する34百万円（うち社外監査役２名に対する12百万円））を含んでおります。 ３．上記表中における取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれており ません。 ― 16 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.40 20120314_01） (3) 社外役員に関する事項 ① 他の法人等の重要な兼職の状況 区 分 氏 名 監 査 役 堀井昌弘 監 査 役 内藤碩昭 兼 職 先 代表弁護士 顧問法律事務所 社外取締役 特別の関係はありません ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 名誉顧問 主要な取引金融機関 南海電気鉄道㈱ 社外取締役 特別の関係はありません ③ 主な活動状況 氏 名 監 査 役 堀井昌弘 監 査 役 内藤碩昭 係 東洋シヤッター㈱ 主要取引先等特定関係事業者との関係 該当事項はありません。 分 関 さくら法律事務所 ② 区 兼職の内容 主 な 活 動 状 況 16回開催した取締役会に15回、13回開催した監査役会に13回出席し、主 に弁護士としての専門的見地から、適宜、意見の表明を行いました。 16回開催した取締役会に15回、13回開催した監査役会に13回出席し、長 年にわたる大会社の経営経験に基づき、適宜、意見の表明を行いまし た。 ５．会計監査人に関する事項 (1) 会計監査人の名称 有限責任 あずさ監査法人 (2) 会計監査人の報酬等の額 ① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 60百万円 (注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に 基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、 上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。 ② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 75百万円 ― 17 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.40 20120314_01） (注)当社の会計監査人以外の監査を受けている主な子会社の状況は次のとおりです。 子会社の名称 岩 谷 瓦 斯 株 監査法人の名称 式 会 社 協立監査法人 キ ン セ イ マ テ ッ ク 株 式 会 社 協立監査法人 セ ン ト ラ ル 石 油 瓦 斯 株 式 会 社 協立監査法人 ＤＡＬＩＡＮ ＩＷＡＴＡＮＩ ＧＡＳ ＭＡＣＨＩＮＥＲＹ ＣＯ．， ＬＴＤ． (大連岩谷气体机具有限公司) 信永中和会計師事務所 Ｄ Ｏ Ｒ Ａ Ｌ Ｐ Ｔ Ｙ (ドラール会社) ERNST & YOUNG Ｌ Ｔ Ｄ． ＩＷＡＴＡＮＩ（ＣＨＩＮＡ）ＬＩＭＩＴＥＤ (岩谷（中国）有限公司) 上海新嘉華会計師事務所 ＩＷＡＴＡＮＩ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ（ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ）ＬＴＤ． (香港岩谷有限公司) KPMG (3) 非監査業務の内容 当社は、会計監査人に対して、国際財務報告基準に関する専門的見地からの助言 の提供などを委託し、対価を支払っております。 (4) 会計監査人の解任又は不再任の決定方針 取締役会は、会計監査人の職務の執行に重大な支障がある場合等、その必要があ ると判断した時には、監査役会の同意を得た上で、または監査役会の請求に基づい て、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の目的事項とすることとします。 監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定められている解任事由に 該当すると判断した時には、解任する方針です。 ６．会社の体制及び方針に関する事項 (1) 業務の適正を確保するための体制 当社は、創業以来、「世の中に必要な人間となれ、世の中に必要なものこそ栄え る」を企業理念として掲げ、常に世の中が求める新しい価値、お客様が求める価値 の創造に努め、社会に貢献することを目指しています。 株主様、お取引先様、従業員などからの信頼と期待に応えることが、会社繁栄の 絶対条件と考え日々の事業経営に取り組んでおります。 この企業理念を踏まえ、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり内部 統制システム基本方針を定め、業務の適正を確保するための体制を構築・運用して おります。 ― 18 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.40 20120314_01） ① 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため の体制 取締役会は、取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを 確保し、会社の業務執行を適正かつ健全に行うため、実効性ある内部統制シス テムと遵法体制の構築・運用に努めております。監査役会は、課題の早期発見 と是正に向けて、会社の業務執行を監視しております。 また、当社グループの事業活動における遵法体制の徹底、強化のために、 「コンプライアンス委員会」を設置し、法令遵守の徹底を図っております。さら に、あらゆる事業活動の局面においてグループの経営者、従業員が遵守すべき 規範を制定し、経営理念や倫理観・価値観を共有することで、コンプライアン ス意識の向上を図っております。 財務報告の信頼性確保に向けては、金融商品取引法及び関係法令に基づき 基本的計画及び方針を定め、グループ企業全体で十分な体制の構築と適切な運 用に努めております。 市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で 対処することを行動指針として制定するとともに、平素より対応統括部署を定 め外部専門機関と連携し、不当要求への対応、反社会的勢力に関する情報収集 を行っております。 ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、取締役会・経営会 議等の議案書・議事録、その他その職務の執行に係る情報を法令・社内規程の 定めるところに従い、適切に保存し、かつ管理しております。 ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 損失の危険の管理体制として、社長直轄の組織として「危機管理委員会」を 設置し、グループ企業全体のリスクを統合的に管理しております。当委員会の 傘下には、コンプライアンス、工場保安等の想定される主要なリスクに対応す る個別委員会を設け、顕在ないし潜在する企業危機への総合的な対応を行って おります。 ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役の職務の執行を効率的に行うために執行役員制度を導入し、経営の 意思決定の迅速化と権限の委譲を進めることにより、取締役会のもつ企業戦略 の意思決定機能及び監督機能を強化し、より効率的な経営を推進しております。 また、職務分掌に係る規程、決裁に係る規程に基づき、職務の執行の効率化 を図り、併せて基幹系情報システムの活用により、経営資源の統合的な管理と 全社的な業務の効率化に取り組んでおります。 ― 19 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.40 20120314_01） ⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 グループ企業に対しては、規程を設け経営の重要事項に関する事前承認事項 やその他の事業活動の報告事項を定め、業務の適正を確保するとともに、事業 活動の行動規範として「イワタニ企業倫理綱領」を制定し、周知徹底すること で、グループ全体のコンプライアンス意識の向上を図っております。 また、社長直轄の組織として「監査部」を設置し、監査役会と密接な関係・ 連携を持って内部監査を定期的に実施し、グループ全体の事業活動が適正かつ 効率的に行われているかどうかを監査しております。 ⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該 使用人に関する事項 専任の監査役担当を配置し、監査役の補助者及び監査役会の事務局として、 監査業務や監査役会の運営を補助しております。 ⑦ 監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項 監査役担当の人事については、監査役会の意見を尊重した上で決定すること とし、取締役からの独立性を確保しております。 ⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告 に関する体制 取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、経営会議で決議 された事項、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実 施状況、その他監査役にその職務遂行上報告する必要があると判断した事項を 報告しております。 また、監査役は会計監査人から会計監査内容につき説明を受ける等、情報の 交換を行っております。 ⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 常勤監査役が全ての取締役会・経営会議などの重要な会議に出席することに 加え、監査役及び監査役会は、代表取締役並びに会計監査人とそれぞれ定期的 に会合を持つことで、会社の業務執行を監査する上での実効性を高めておりま す。 ― 20 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.40 20120314_01） (2) 株式会社の支配に関する基本方針 ① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 （概要） 当社取締役会は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グ ループの企業価値の向上・株主共同の利益の実現に資する者が望ましいと考え ますが、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきと考えます。 また、当社は金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における 当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式等の大規模買付行為 であっても、当社グループの企業価値の向上ひいては株主共同の利益の実現に 資するものである限り、否定的な見解を有するものではありません。 ただし、当社グループの企業価値・株主共同の利益を損なう又は損なう恐れ の強い株式等の大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定 を支配する者として適切でないと考えております。このため、当社取締役会は、 株主の皆様から負託された者の責務として、不適切な株式等の大規模買付提案 に対する一定の備えを設けるとともに、株式等の大規模買付提案について株主 の皆様が判断をされるために必要な時間や情報の確保、株式等の大規模買付提 案者との交渉などを行う必要があると考えます。 ② 基本方針実現のための取組み (イ)基本方針の実現に資する取組み 当社は、上記基本方針の実現に資する取組みとして、平成25年３月期を最 終年度とする中期経営計画「ＰＬＡＮ１２」に取り組み、経営目標である 「成長力の強化」及び「安定した財務基盤の確立」の推進を通じて、企業価値 の向上に努めました。具体的には、各事業分野における戦略的な投資の実行 を通じて継続的な利益の拡大及びＲＯＡ（総資産経常利益率）の改善を図る とともに、投資効率の吟味と経営効率の改善による有利子負債の削減及び 有利子負債依存度の改善を図りました。 平成26年３月期からは新中期経営計画「ＰＬＡＮ１５」において、持続的 な収益力の向上と財務体質の強化に取り組むことにより企業価値の向上に努 めます。なお、「ＰＬＡＮ１５」については、別途、開示を予定しておりま す。各セグメントの営業施策の概要は以下のとおりです。 ①総合エネルギー事業 ・ＬＰガス消費者戸数の拡大と効率的な供給体制の構築による収益力の 強化 ・生活関連商品の開発・拡販と直売事業の拡充による生活総合サービス 事業の強化 ― 21 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.40 20120314_01） ②産業ガス・機械事業 ・市場優位性が高い液化水素及びヘリウム事業の更なる強化 ・生産効率の向上及びシリンダー事業の効率化による国内における安定 収益基盤の確立 ・東南アジアを中心とした成長地域への集中展開による海外事業の拡大 ③マテリアル事業 ・鉱物資源の開発及び一貫した供給体制の構築による資源ビジネスの 推進 ・高機能・高付加価値商品の拡充及び成長分野への展開による収益基盤 の強化 ④自然産業事業 ・新商品の継続的な投入や新たな販路の開拓による食品の顧客拡大 ・植物工場ビジネスの構築及び畜産事業の強化 また、当社の利益配分に関する基本方針につきましては、安定的な配当に より株主の皆様へ還元すると同時に、持続的な成長に繋げるための投資等に 活用し、企業価値の最大化を図ることで株主の皆様のご期待に応えて参りま す。 当社はこれらの取り組みを着実に実行し、「世の中に必要とされる企業」で あり続けることにより、当社グループの企業価値の向上、ひいては株主共同 の利益の実現に資することができるものと考えております。 (ロ)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定 が支配されることを防止するための取組み 当社は、平成23年６月24日開催の第68回定時株主総会において株主の皆様 の承認をいただき、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛 策）」を一部変更の上で継続いたしました。概要は以下のとおりです。 a) 独立委員会の設置 取締役会の恣意的な判断を排し、判断の客観性、合理性を担保するこ とを目的として、取締役会から独立した諮問機関である独立委員会を 設置しております。 b) 対象となる大規模買付行為 当社が発行する株式等について、保有者の株式等保有割合が20％以上 となる買付行為を対象とします。 ― 22 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.40 20120314_01） c) 必要情報の提供 当社取締役会は、大規模買付者より、大規模買付行為に対する株主の 皆様のご判断のために必要かつ十分な情報の提供を受けます。また、 提出を受けた全ての情報を独立委員会に提供します。 d) 取締役会評価期間 当社取締役会は、必要情報の提供が十分になされたと認めた場合、 もしくは必要情報が十分に揃わない場合であっても回答期限に到達した 場合には、速やかに開示します。また、60日間又は90日間の評価期間 （最大30日間の延長が可能）を設定し、当社の企業価値・株主共同の利益 の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討を 行います。 e) 対抗措置の発動を勧告する場合 独立委員会は、取締役会評価期間内に当社取締役会に対して、対抗措 置の発動の是非に関する勧告を行います。 ⅰ) 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告 独立委員会は、大規模買付者が手続きを遵守しなかった場合、また は、大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損な うと認められる類型に該当する場合には、当社取締役会に対して、 対抗措置の発動を勧告します。 ⅱ) 対抗措置の不発動を勧告する場合 ⅰ)に定める場合を除き、独立委員会は、対抗措置の不発動を勧告し ます。 f) 取締役会の決議 当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社の企業価 値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、速やかに対抗措置の発動 又は不発動の決議を行います。 g) 対抗措置の具体的内容 大規模買付者のみが行使できない新株予約権を、株主へ無償で割当て ることを対抗措置とします。 h) 有効期間、変更及び廃止 本買収防衛策の有効期間は、平成26年６月開催予定の定時株主総会終 結の時までです。ただし、有効期間の満了前であっても、当社の株主総 会において変更又は廃止の決議がなされた場合には、その時点で変更又 は廃止されます。また、当社取締役会により廃止の決議がなされた場合 には、その時点で廃止されるものとします。 ― 23 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.40 20120314_01） i) 買収防衛策の手続き 買収防衛策の手続きに関するフローの概要は以下のとおりです。 買収防衛策の手続きに関するフロー図 事務手続きの開始 買付者による当社への意向表明書の提出 行わない 行う 買付者による当社への必要情報の提出 行う (60日間を上限として追加情報の要請可) 行わない 手続き不遵守の買付 期間不遵守 取締役会評価期間 (60日若しくは90日、ただし最大30日間の延長可) 取締役会による評価、意見形成、代替案立案等 独立委員会による検討 当社の企業価値・株主 当社の企業価値・株主共 共同の利益を著しく損 同の利益を著しく損なう なうと認められる場合 と認められない場合 独立委員会による 独立委員会による 発動の勧告 不発動の勧告 対抗措置の発動・不発動の決定 (独立委員会による勧告を最大限尊重し、取締役会にて発動又は不発動を決議) 本買収防衛策の詳細については、当社ウェブサイト（http://www.iwatani.co.jp/） をご覧ください。 ― 24 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.40 20120314_01） ③ 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 当社の中期経営計画等の各施策及び本買収防衛策の導入は、当社の企業価 値・株主共同の利益の確保・向上の目的を持って実施されているものであり、 基本方針に沿うものです。 また、本買収防衛策は、導入において株主総会の承認を受けていること、 取締役会から独立した独立委員会が対抗措置の発動の是非を勧告すること、 対抗措置の発動要件が合理的・客観的であり取締役会による恣意的な発動を防 ぐ仕組みとなっていること、並びに、株主総会又は取締役会により廃止できる ことなどにより、合理性が担保されており、当社の会社役員の地位の維持を目 的とするものではありません。 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 (注)本事業報告中に記載しております数字は、金額及び株式数については表示単位未満の端数を切り捨 て、その他比率等は四捨五入により表示しております。 なお、本事業報告中の記載金額における消費税等の扱いは、税抜方式によっております。 ― 25 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.40 20120314_01） 連 結 貸 借 対 照 表 (平成25年３月31日現在) 資 産 の 項 目 動 資 産 現 金 及 び 預 金 受取手形及び売掛金 商 品 及 び 製 品 仕 掛 品 原材料及び貯蔵品 繰 延 税 金 資 産 そ の 他 貸 倒 引 当 金 流 固 定 資 産 有形固定資産 建 物 及 び 構 築 物 貯 蔵 設 備 機械装置及び運搬具 工具、器具及び備品 土 地 リ ー ス 資 産 建 設 仮 勘 定 部 金 負 額 178,779 14,382 108,087 34,834 2,885 3,276 3,041 12,895 △624 207,523 127,188 28,701 3,886 24,853 10,322 54,917 3,586 920 ん 他 17,705 15,042 2,663 投資その他の資産 投 資 有 価 証 長 期 貸 付 繰 延 税 金 資 そ の 貸 倒 引 当 券 金 産 他 金 62,629 42,534 716 2,363 17,874 △860 資 産 合 計 386,302 の 項 目 動 負 債 支払手形及び買掛金 短 期 借 入 金 流 １年内返済予定の長期借入金 １年内償還予定の社債 リ ー ス 債 未 払 法 人 税 賞 与 引 当 そ の 務 等 金 他 (単位：百万円) 部 金 額 198,938 98,500 36,305 25,000 8,000 669 4,880 4,283 21,298 固 定 負 債 長 期 借 入 金 リ ー ス 債 務 繰 延 税 金 負 債 退 職 給 付 引 当 金 役員退職慰労引当金 負 の の れ ん そ の 他 負 無形固定資産 の れ そ の 債 合 計 純 資 産 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 96,461 78,324 3,078 3,928 4,457 1,114 280 5,277 債 その他の包括利益累計額 295,399 の 部 80,367 20,096 18,042 43,637 △1,409 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 為替換算調整勘定 2,754 4,251 148 △1,646 少数株主持分 純 資 産 合 計 負 債 純 資 産 合 計 7,781 90,903 386,302 その他有価証券評価差額金 ― 26 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 26ページ （Tess 1.40 20120314_01） 連 結 損 益 計 算 書 〔 平成24年４月１日から 平成25年３月31日まで 〕 項 目 売 上 高 売 上 原 価 売 上 総 利 益 販売費及び一般管理費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 利 息 受 取 配 当 金 為 替 差 益 負 の の れ ん 償 却 額 持 分 法 に よ る 投 資 利 益 そ の 他 営 業 外 費 用 支 払 利 息 売 上 割 引 そ の 他 経 常 利 益 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 投 資 有 価 証 券 売 却 益 出 資 金 売 却 益 出 資 金 清 算 益 負 の の れ ん 発 生 益 特 別 損 失 固 定 資 産 売 却 損 固 定 資 産 除 却 損 減 損 損 失 投 資 有 価 証 券 売 却 損 投 資 有 価 証 券 評 価 損 関 係 会 社 整 理 損 役 員 退 職 慰 労 金 税金等調整前当期純利益 法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 法 人 税 等 調 整 額 少数株主損益調整前当期純利益 少 数 株 主 利 益 当 期 純 利 益 (単位：百万円) 額 657,006 517,243 139,763 123,053 16,709 金 239 473 925 116 400 2,259 2,382 509 825 380 21 11 11 142 280 605 514 0 1,032 46 29 6,602 122 4,415 3,718 17,406 566 2,507 15,465 6,724 8,740 714 8,026 ― 27 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 27ページ （Tess 1.40 20120314_01） 連結株主資本等変動計算書 〔 平成24年４月１日から 平成25年３月31日まで 〕 (単位：百万円) 株 資 当期首残高 本 主 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計 20,096 17,895 37,317 △2,118 73,190 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 △1,706 △1,706 8,026 8,026 自己株式の取得 自己株式の処分 146 △14 △14 723 870 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） － 当期変動額合計 当期末残高 － 146 6,320 709 7,177 20,096 18,042 43,637 △1,409 80,367 その他の包括利益累計額 その他有価証券 繰延ヘッジ 為 替 換 算 その他の包括 少数株主持分 純資産合計 評価差額金 損 益 調 整 勘 定 利益累計額合計 当期首残高 1,636 17 △3,689 △2,035 8,397 79,551 当期変動額 剰余金の配当 － △1,706 当期純利益 － 8,026 自己株式の取得 － △14 自己株式の処分 － 870 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） 2,615 131 2,043 4,790 △616 4,174 当期変動額合計 2,615 131 2,043 4,790 △616 11,351 当期末残高 4,251 148 △1,646 2,754 7,781 90,903 ― 28 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 28ページ （Tess 1.40 20120314_01） 連 結 注 記 表 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 １．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 (イ)連結子会社の数 105社 (ロ)主要な連結子会社の名称 主要な連結子会社の名称については、事業報告中「１．企業集団の現況に関 する事項(5)重要な親会社及び子会社の状況②重要な子会社の状況」に記載し ております。 なお、当連結会計年度に連結子会社が１社減少しました。 これは、DALIAN JCI CRYOGENIC INDUSTRIES CO.,LTD.（大連(JCI)低温機器有 限公司）の清算によるものです。 (2) 主要な非連結子会社名及び連結の範囲から除いた理由 ㈱上田商店ほか非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産の合計額、 売上高の合計額、当期純損益の合計額（持分に見合う額）及び利益剰余金等 の合計額（持分に見合う額）は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼ していないため、連結の範囲から除外しております。 (3) 連結子会社の事業年度等に関する事項 連結子会社のうち、決算日が連結決算日と異なり、決算日の差異が３ヶ月を 超えないため、当該子会社の計算書類を使用している子会社は次のとおりで あります。 連 結 子 会 社 名 決算日 DALIAN IWATANI GAS MACHINERY CO., LTD. (大連岩谷气体机具有限公司) 12月末日 そ の 他 の 海 外 子 会 社 12月末日 24社 (4) 議決権の過半数を自己の計算において所有している会社のうち子会社としなか った会社名と理由 該当事項はありません。 (5) 支配が一時的であると認められること等により、連結の範囲から除かれた子会 社の財産又は損益に関する事項 該当事項はありません。 (6) 開示対象特別目的会社に関する事項 該当事項はありません。 ― 29 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.40 20120314_01） ２．持分法の適用に関する事項 (1) 持分法を適用した会社名と数 イワタニ福岡ガスセンター㈱等非連結子会社62社、日鉱液化ガス㈱等関連会 社48社、合計110社の投資については持分法を適用しております。 なお、当連結会計年度に持分法適用会社が３社減少しました。 これは、１社は連結子会社との合併、１社は非関係会社との合併、１社は株 式譲渡によるものです。 (2) 持分法を適用しない会社名と理由 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の主要な会社は次のとお りであります。 IWATANI INDIA PVT. LTD.（インド岩谷会社） 静岡ガスセンター㈱ 大阪マルヰガス㈱ これらの非連結子会社及び関連会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う 額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、 全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。 (3) 議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有している会 社等のうち関連会社としなかった会社名と理由 該当事項はありません。 (4) 持分法の適用の手続きについて特に記載すべき事項 決算日が連結決算日と異なる会社については、当該会社の直近の事業年度に 係る計算書類を使用しております。 ３．会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 (イ)有価証券 1)満期保有目的の債券………償却原価法（定額法) 2)その他有価証券 ・時価のあるもの…………決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、 売却原価は移動平均法により算定) ・時価のないもの…………移動平均法又は総平均法による原価法 (ロ)デリバティブ…………………時価法 ― 30 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 30ページ （Tess 1.40 20120314_01） (ハ)たな卸資産 通常の販売目的で保有する たな卸資産…………………評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切 下げの方法） 1)商品 主として先入先出法 ただし、販売用不動産は個別法 2)製品・仕掛品・原材料・貯蔵品 主として移動平均法 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 (イ)有形固定資産…………………主として定率法 (リース資産を除く) ただし、以下のものは定額法 1)当社の堺ＬＰＧ貯蔵基地に係る有形固定資産 2)一部の連結子会社の高圧ガス製造設備等 3)平成10年４月１日以降取得した建物 (建物附 属設備を除く) (ロ)無形固定資産…………………定額法 なお、ソフトウェア（自社利用分）については、 社内における利用可能期間（５年）に基づく定 額法 (ハ)リース資産 所有権移転外 ファイナンス・リース……リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロと する定額法 なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以 前並びにリース契約１件あたりのリース料総額 が３百万円以下の所有権移転外ファイナンス・ リース取引については、通常の賃貸借取引に係 る方法に準じた会計処理によっております。 (ニ)長期前払費用…………………均等償却 (3) 重要な引当金の計上基準 (イ)貸倒引当金……………………売掛金、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に 備えるため、一般債権については貸倒実績率に より、貸倒懸念債権等特定の債権については個 別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計 上しております。 (ロ)賞与引当金……………………使用人の賞与の支給に充てるため、賞与支給見 込額を計上しております。 ― 31 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 31ページ （Tess 1.40 20120314_01） (ハ)退職給付引当金………………使用人の退職給付に備えるため、当連結会計年 度末における退職給付債務及び年金資産に基づ き、当連結会計年度末において発生していると 認められる額を計上しております。 会計基準変更時差異は、14年による按分額を費 用処理しております。 過去勤務債務は、その発生時における使用人の 平均残存勤務期間以内の一定の年数（12〜14年） による定額法により按分した額を費用処理して おります。 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時 における使用人の平均残存勤務期間以内の一定 の年数（12〜14年）による定額法により按分し た額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用 処理しております。 (ニ)役員退職慰労引当金…………一部の連結子会社は、役員の退職慰労金の支給 に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計 上しております。 (4) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 (イ)重要なヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。 なお、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については振当処理 を、金利スワップについては特例処理を採用しております。 (ロ)のれん及び負ののれんの償却に関する事項 のれん及び平成22年３月31日以前に発生した負ののれんについては、発生の 連結会計年度より10年以内で均等償却を行っております。 (ハ)消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 (ニ)連結計算書類に記載の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 会計方針の変更 (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平 成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基 づく減価償却の方法に変更しております。 これによる当連結会計年度の損益への影響は軽微であります。 ― 32 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 32ページ （Tess 1.40 20120314_01） 連結貸借対照表に関する注記 １．担保に供している資産 債務の担保に供している資産は次のとおりです。 (差入資産の種類) 建 物 及 び 構 築 物 3,485百万円( 2,666百万円) 貯 蔵 設 備 265 〃 ( 265 〃 ) 機械装置及び運搬具 1,639 〃 ( 1,639 〃 ) 工 具、 器 具 及 び 備 品 51 〃 ( 51 〃 ) 土 地 6,218 〃 ( 3,482 〃 ) 投 資 有 価 証 券 94 〃 ( － 〃 ) 合 計 11,755百万円( 8,105百万円) (債務の種類) 支払手形及び買掛金 567百万円( －百万円) 短 期 借 入 金 1,295百万円( 750百万円) 長 期 借 入 金 6,098百万円( 4,002百万円) (１年内返済予定分を含む) ※上記のうち、（ ）内は、内数で工場財団抵当（工場抵当を含む）に供されて いる資産並びに当該債務を表示しております。 ２．有形固定資産の減価償却累計額 170,176百万円 ３．保証債務 取引先の金融機関からの借入等に対し、次のとおり債務保証を行っております。 (関係会社) 山口リキッドハイドロジェン㈱ 2,425百万円 南 大 阪 い づ み 運 輸 ㈱ 284 〃 イ ワ タ ニ Ｓ Ｉ Ｇ 会 社 274 〃 蘇州金生機能材料有限公司 60 〃 大 阪 い づ み 運 輸 ㈱ 40 〃 そ の 他 3 件 51 〃 小 計 3,136百万円 (ローン関係) 住 宅 ロ ー ン 5百万円 小 計 5百万円 合 計 3,142百万円 ― 33 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 33ページ （Tess 1.40 20120314_01） ４．受取手形裏書譲渡高及び手形債権流動化に伴う遡及義務額 受 取 手 形 裏 書 譲 渡 高 75百万円 手形債権流動化に伴う遡及義務額 731百万円 ５．連結会計年度末日満期手形 当連結会計年度末日は金融機関の休日でありましたが、満期日に決済が行われ たものとして処理しております。なお、当該満期手形は次のとおりであります。 受 取 手 形 3,744百万円 支 払 手 形 6,929百万円 設 備 支 払 手 形 37百万円 （流 動 負 債 「そ の 他」） 連結株主資本等変動計算書に関する注記 １．発行済株式の総数に関する事項 株式の種類 (単位：株) 当連結会計年度期首 普通株式 増加 251,365,028 減少 － 当連結会計年度末 － 251,365,028 ２．自己株式の数に関する事項 株式の種類 普通株式 (単位：株) 当連結会計年度期首 7,926,473 増加 49,678 （変動事由の概要） 増加数の内訳は、次のとおりであります。 単元未満株式の買取請求等による増加 持分法適用会社が取得したこと等による 自己株式（当社株式）の当社帰属分の増加 減少数の内訳は、次のとおりであります。 株式交換に伴う自己株式の処分による減少 単元未満株式の買増請求による減少 減少 当連結会計年度末 2,720,247 5,255,904 22,290株 27,388株 2,718,888株 1,359株 ― 34 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.40 20120314_01） ３．剰余金の配当に関する事項 (1) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当 決 議 株式の種類 平 成 24 年 ６ 月 26 日 定時株主総会 普通株式 配当金の総額 (百万円) １株当たり配当額 (円) 1,706 7 基 準 日 効力発生日 平 成 24 年 ３ 月 31 日 平 成 24 年 ６ 月 27 日 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計 年度となるもの 平成25年６月27日開催予定の定時株主総会において、次のとおり付議いたし ます。 株式の種類 配当の原資 普通株式 利益剰余金 配当金の総額 (百万円) １株当たり配当額 (円) 1,725 7 基 準 日 効力発生日 平 成 25 年 ３ 月 31 日 平 成 25 年 ６ 月 28 日 金融商品に関する注記 １．金融商品の状況に関する事項 当社グループは、資金の運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融 機関からの借入により資金を調達しております。 受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク 低減を図っております。また、有価証券及び投資有価証券は主として株式であり、 上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。 借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、 一部の長期借入金と社債の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して 支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブは社内管理規程に従 い実需の範囲で行うこととしております。 ２．金融商品の時価等に関する事項 平成25年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ いては、次のとおりであります。 ― 35 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 35ページ （Tess 1.40 20120314_01） (単位：百万円) 連結貸借対照表 計 上 額 (1) 現金及び預金 時 価 差 額 14,382 14,382 － 108,087 108,087 － 1,009 1,011 1 22,764 22,764 － 3,015 2,452 (563) 計 149,260 148,698 (562) (1) 支払手形及び買掛金 98,500 98,500 － (2) 短期借入金 36,305 36,305 － 8,000 8,015 15 103,324 103,912 587 246,130 246,734 603 (2) 受取手形及び売掛金 (3) 有価証券及び投資有価証券 ①満期保有目的の債券 ②その他有価証券 ③関係会社株式 資産 (3) 社債 (4) 長期借入金 負債 計 デリバティブ取引※ ①ヘッジ会計が適用されていないもの (43) (43) － ②ヘッジ会計が適用されているもの 239 89 (150) デリバティブ取引 196 45 (150) 計 (※)デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しており、合計で正味の債務とな る場合は（ ）で表示しております。 (注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 資 産 (1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金 これらは、すべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳 簿価額によっております。 (3) 有価証券及び投資有価証券 株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格 によっております。 ― 36 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 36ページ （Tess 1.40 20120314_01） 負 債 (1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金 これらは、すべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳 簿価額によっております。 (3) 社債 市場価格のあるものは市場価格に基づき、市場価格のないものは、元利金の合計額を新規に同 様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。 (4) 長期借入金 元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によ り算定しております。 デリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとに、取引先金融機関から提示された価格等によっております。 (注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 (単位：百万円) 区分 非上場株式 関係会社株式 関係会社出資金 連結貸借対照表計上額 2,086 11,878 1,789 上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどがで きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)有価証券及び投資有価証 券」には含めておりません。 賃貸等不動産に関する注記 賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。 １株当たり情報に関する注記 １株当たり純資産額 １株当たり当期純利益 337円 32円 74銭 88銭 重要な後発事象に関する注記 該当事項はありません。 企業結合等に関する注記 当社は、産業ガスの製造を担う連結子会社である岩谷瓦斯株式会社とより安定し た資本関係を構築することを通じて、これまで以上に連携を強化し同社の事業基盤 の更なる強化・拡大を図ることができると判断し、平成25年１月１日を効力発生日 として株式交換の手続きにより、同社を完全子会社化しました。当社グループは、 本株式交換を通じ、激化する競争環境と事業環境の変動に対応し、産業ガス・溶材 事業の事業収益の拡大を目指します。 ― 37 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 37ページ （Tess 1.40 20120314_01） 貸 借 対 照 表 (平成25年３月31日現在) 資 項 目 動 資 産 現 金 及 び 預 受 取 手 売 掛 リ ー ス 債 有 価 証 商 前 渡 前 払 費 未 収 入 繰 延 税 金 資 そ の 貸 倒 引 当 産 の 部 金 負 金 形 金 権 券 品 金 用 金 産 他 金 額 114,748 7,453 11,166 64,023 51 9 24,012 2,829 536 2,153 1,300 1,663 △452 固 定 資 産 有形固定資産 建 物 構 築 物 貯 蔵 設 備 機 械 及 び 装 置 車 両 運 搬 具 工具、器具及び備品 土 地 リ ー ス 資 産 建 設 仮 勘 定 157,317 61,655 12,047 1,949 2,025 5,036 38 1,090 38,446 927 94 流 無形固定資産 の れ 工 業 所 有 借 地 ソ フ ト ウ ェ そ の ん 権 権 ア 他 665 9 6 48 372 229 投資その他の資産 投 資 有 価 証 関 係 会 社 株 出 資 関係会社出資 長 期 貸 付 破産更生債権 長 期 前 払 費 前 払 年 金 費 敷 そ の 貸 倒 引 当 資 産 合 券 式 金 金 金 等 用 用 金 他 金 計 94,995 24,468 36,712 20 8,642 12,586 662 174 9,008 2,744 706 △728 272,066 債 の 項 目 動 負 債 支 払 手 形 買 掛 金 短 期 借 入 金 １年内返済予定の長期借入金 １年内償還予定の社債 リ ー ス 債 務 未 払 金 未 払 費 用 未 払 法 人 税 等 前 受 金 預 り 金 前 受 収 益 賞 与 引 当 金 資 産 除 去 債 務 そ の 他 流 固 定 負 債 長 期 借 入 リ ー ス 債 繰 延 税 金 負 退職給付引当 資 産 除 去 債 そ の 負 (単位：百万円) 部 金 額 139,073 12,022 65,717 17,940 18,560 8,000 205 8,632 419 2,380 1,643 127 10 1,758 63 1,592 69,255 63,050 722 3,797 698 71 914 金 務 債 金 務 他 債 合 計 純 資 産 株 主 資 本 資 本 金 資本剰余金 資 本 準 備 金 その他資本剰余金 利益剰余金 その他利益剰余金 固定資産圧縮積立金 繰越利益剰余金 自 己 株 式 208,329 の 部 59,505 20,096 18,010 5,100 12,910 22,719 22,719 400 22,318 △1,320 評価・換算差額等 4,230 4,081 149 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 純 資 産 合 計 負 債 純 資 産 合 計 63,736 272,066 ― 38 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 38ページ （Tess 1.40 20120314_01） 損 益 計 算 書 〔 平成24年４月１日から 平成25年３月31日まで 〕 売 売 項 上 目 (単位：百万円) 額 471,519 412,185 59,334 51,912 7,421 金 高 原 価 売 上 総 利 益 販売費及び一般管理費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 利 息 受 取 配 当 金 受 取 賃 貸 料 為 替 差 益 そ の 他 営 業 外 費 用 支 払 利 息 社 債 利 息 売 上 割 引 そ の 他 経 常 利 益 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 投 資 有 価 証 券 売 却 益 関 係 会 社 株 式 売 却 益 出 資 金 売 却 益 出 資 金 清 算 益 企業結合における交換利益 特 別 損 失 固 定 資 産 売 却 損 固 定 資 産 除 却 損 減 損 損 失 投 資 有 価 証 券 評 価 損 関 係 会 社 株 式 評 価 損 関 係 会 社 整 理 損 税 引 前 当 期 純 利 益 法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 法 人 税 等 調 整 額 当 期 純 利 益 上 300 2,353 137 887 1,069 1,068 193 444 732 239 3 2 11 11 420 242 146 396 941 6 320 2,445 402 4,749 2,439 9,730 688 2,054 8,364 2,847 5,516 ― 39 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 39ページ （Tess 1.40 20120314_01） 株主資本等変動計算書 〔 平成24年４月１日から 平成25年３月31日まで 〕 (単位：百万円) 株 主 資 本 資 本 剰 余 金 当期首残高 利 益 剰 余 そ の 他 利 益 資本金 資 本 その他 資 本 剰 余 金 資 本 剰余金 準備金 固定資産 繰越利益 剰余金 合 計 圧縮積立金 剰余金 20,096 5,100 12,763 17,863 318 18,590 金 自己株式 株主資本 合 計 18,908 △2,037 54,831 利 益 剰余金 合 計 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 固定資産圧縮積立金の積立 固定資産圧縮積立金の取崩 自己株式の取得 自己株式の処分 146 － － － － － 146 146 12,910 146 18,010 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） 当期変動額合計 当期末残高 当期首残高 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 固定資産圧縮積立金の積立 固定資産圧縮積立金の取崩 自己株式の取得 自己株式の処分 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） 当期変動額合計 当期末残高 △1,706 △1,706 5,516 5,516 91 △91 － △9 9 － － － － － 20,096 － 5,100 評 価 その他有価証券 評 価 差 額 金 1,553 ・ 換 算 △1,706 5,516 － － △6 △6 723 870 － 82 400 差 繰延ヘッジ損益 12 額 3,728 22,318 － 3,810 716 22,719 △1,320 等 評価・換算差額等 合 計 1,565 4,674 59,505 純 資 産 合 計 56,397 － － － － － － △1,706 5,516 － － △6 870 2,528 136 2,665 2,665 2,528 4,081 136 149 2,665 4,230 7,339 63,736 ― 40 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.40 20120314_01） 個 別 注 記 表 重要な会計方針に係る事項に関する注記 １．資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券 (イ)子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法 (ロ)満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法） (ハ)その他有価証券 ・時価のあるもの………………決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、 売却原価は移動平均法により算定) ・時価のないもの………………移動平均法による原価法 (2) デリバティブ………………………時価法 (3) たな卸資産 通常の販売目的で保有する たな卸資産………………………評価基準は原価法（収益性の低下による簿価 切下げの方法） 商品 先入先出法 ただし、販売用不動産は個別法 ２．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産………………………定率法 (リース資産を除く) ただし、以下のものは定額法 (イ)堺ＬＰＧ貯蔵基地に係る有形固定資産 (ロ)平成10年４月１日以降取得した建物 （建物附属設備を除く） (2) 無形固定資産………………………定額法 なお、ソフトウェア（自社利用分）について は、社内における利用可能期間（５年）に基 づく定額法 ― 41 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 41ページ （Tess 1.40 20120314_01） (3) リース資産 所有権移転外 ファイナンス・リース…………リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ とする定額法 なお、リース取引開始日が平成20年３月31日 以前並びにリース契約１件あたりのリース料 総額が３百万円以下の所有権移転外ファイナ ンス・リース取引については、通常の賃貸借 取引に係る方法に準じた会計処理によってお ります。 (4) 長期前払費用………………………均等償却 ３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金…………………………売掛金、貸付金等の債権の貸倒れによる損失 に備えるため、一般債権については貸倒実績 率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見 込額を計上しております。 (2) 賞与引当金…………………………使用人の賞与の支給に充てるため、賞与支給 見込額を計上しております。 (3) 退職給付引当金……………………使用人の退職給付に備えるため、当事業年度 末における退職給付債務及び年金資産に基づ き、当事業年度末において発生していると認 められる額を計上しております。 会計基準変更時差異は、14年による按分額を 費用処理しております。 過去勤務債務は、その発生時における使用人 の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年） による定額法により按分した額を費用処理し ております。 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時に おける使用人の平均残存勤務期間以内の一定 の年数（14年）による定額法により按分した 額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理 しております。 ― 42 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 42ページ （Tess 1.40 20120314_01） ４．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 (1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。 なお、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については振当処理 を、金利スワップについては特例処理を採用しております。 (2) 消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 (3) 計算書類に記載の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 会計方針の変更 （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以後に取 得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変 更しております。 これによる当事業年度の損益への影響は軽微であります。 貸借対照表に関する注記 １．担保に供している資産 債務の担保に供している資産は次のとおりです。 (差入資産の種類) 建 物 309百万円 構 築 物 769 〃 貯 蔵 設 備 256 〃 機 械 及 び 装 置 799 〃 土 地 841 〃 合 計 2,976百万円 ※上記の資産はすべて工場財団抵当に供されております。 (債務の種類) 長 期 借 入 金 1,320百万円 (１年内返済予定分を含む) ２．有形固定資産の減価償却累計額 65,555百万円 ― 43 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 43ページ （Tess 1.40 20120314_01） ３．保証債務 取引先の金融機関からの借入等に対し、次のとおり債務保証を行っております。 (関係会社) 山口リキッドハイドロジェン㈱ 2,425百万円 ド ラ ー ル 会 社 2,360 〃 富 士 の 湧 水 ㈱ 360 〃 大連長興島大陽日酸气体有限公司 11 〃 合 計 5,157百万円 ４．手形債権流動化に伴う遡及義務額 731百万円 ５．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 短 期 金 銭 債 権 24,006百万円 長 期 金 銭 債 権 13,675百万円 短 期 金 銭 債 務 11,947百万円 長 期 金 銭 債 務 41百万円 ６．事業年度末日満期手形 当事業年度末日は金融機関の休日でありましたが、満期日に決済が行われたも のとして処理しております。なお、当該満期手形は次のとおりであります。 受 取 手 形 3,077百万円 支 払 手 形 3,812百万円 設備支払手形（流動負債「その他」） 24百万円 損益計算書に関する注記 関係会社との取引高 売 上 高 仕 入 高 その他の営業取引高 営業取引以外の取引高 123,297百万円 65,511百万円 21,344百万円 3,783百万円 ― 44 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 44ページ （Tess 1.40 20120314_01） 株主資本等変動計算書に関する注記 自己株式の数に関する事項 株式の種類 当事業年度期首 普通株式 7,633,960 (単位：株) 増加 22,290 減少 当事業年度末 2,720,247 （変動事由の概要） 増加数の内訳は、次のとおりであります。 単元未満株式の買取請求等による増加 減少数の内訳は、次のとおりであります。 株式交換に伴う自己株式の処分による減少 単元未満株式の買増請求による減少 4,936,003 22,290株 2,718,888株 1,359株 税効果会計に関する注記 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 繰延税金資産 貸倒引当金 222百万円 賞与引当金 668 〃 未払事業税 211 〃 投資有価証券評価損 271 〃 関係会社株式評価損 144 〃 土地評価損 100 〃 減損損失 576 〃 不動産信託解約損 383 〃 その他 657 〃 繰延税金資産小計 3,238百万円 評価性引当額 △1,600百万円 繰延税金資産合計 1,638百万円 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △1,922百万円 退職給付信託設定益 △1,461 〃 固定資産圧縮積立金 △221 〃 その他 △529 〃 繰延税金負債合計 △4,135百万円 繰延税金負債純額 △2,497百万円 ― 45 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 45ページ （Tess 1.40 20120314_01） ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった 主な項目別の内訳 法定実効税率 38.0％ (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 4.5％ 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △8.9〃 評価性引当額の増減 △1.5〃 住民税均等割 0.6〃 その他 1.3〃 税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.0％ リースにより使用する固定資産に関する注記 １．ファイナンス・リース取引 (1) リース資産の内容 有形固定資産 主として、各種高圧ガスの供給設備及び製造設備（機械及び装置）でありま す。 (2) リース資産の減価償却の方法 所有権移転外ファイナンス・リース リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法 (3) リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リー ス取引 (イ)取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 (単位：百万円) 取得価額相当額 貯 蔵 期末残高相当額 備 29 25 3 機 械 及 び 装 置 378 278 100 車 具 309 282 27 工具、器具及び備品 157 128 29 合 875 714 161 両 設 減価償却累計額相当額 運 搬 計 なお、取得価額相当額の算定は、支払利子込み法によっております。 ― 46 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 46ページ （Tess 1.40 20120314_01） (ロ)未経過リース料相当額 １ 年 内 71百万円 １ 年 超 90 〃 合 計 161百万円 なお、未経過リース料相当額の算定は、支払利子込み法によっております。 ２．オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 １ 年 内 1,866百万円 １ 年 超 8,877 〃 合 計 10,743百万円 関連当事者との取引に関する注記 役員及び個人主要株主等 属性 会社等の 名称 役員及びその近親者が議決権の 過半数を所有している会社 岩谷住建㈱ 議決権等 の所有 (被所有) 割合(％) 関連当事者 との関係 取引の内容 当社の役 員の近親 者 が 85 ％ 建物の賃借等 建物の賃借等 を直接所 有 取引金額 科目 (百万円) 期末残高 (百万円) 36 未払金 取引条件及び取引条件の決定方針等 (注) １. 当社の消費税等の処理方法は、税抜方式によっているため、取引 金額には消費税等は含めておりません。 ２. 商品の販売、購入、工場の賃借及びその他委託業務等について、 価格その他の取引条件は、一般取引条件を参考に契約により決定 しております。 ３. 当社取締役岩谷直樹の近親者が議決権の85％を直接所有しており ます。 １株当たり情報に関する注記 １株当たり純資産額 １株当たり当期純利益 258円 22円 64銭 57銭 重要な後発事象に関する注記 該当事項はありません。 ― 47 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 47ページ （Tess 1.40 20120314_01） 3 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本 独立監査人の監査報告書 平成25年５月17日 岩谷産業株式会社 取締役会 御中 有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊與政 元 治㊞ 公認会計士 横 公認会計士 安 田 井 康㊞ 智 則㊞ 当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、岩谷産業株式会社の平成24年４月１日か ら平成25年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益 計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 連結計算書類に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結 計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運 用することが含まれる。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に 対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる 監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表 示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を 実施することを求めている。 監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施 される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽 表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について 意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた 適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討 する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ れた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査意見 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 の基準に準拠して、岩谷産業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係 る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関 係はない。 以 上 ― 48 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 48ページ （Tess 1.40 20120314_01） 会計監査人の監査報告書謄本 独立監査人の監査報告書 平成25年５月17日 岩谷産業株式会社 取締役会 御中 有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊與政 元 治㊞ 公認会計士 横 公認会計士 安 田 井 康㊞ 智 則㊞ 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、岩谷産業株式会社の平成24年４月 １日から平成25年３月31日までの第70期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算 書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。 計算書類等に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算 書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重 要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と 判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びそ の附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥 当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及び その附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画 を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するた めの手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及 びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的 は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価 の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書 の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方 針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及 びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査意見 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認め られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益 の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関 係はない。 以 上 ― 49 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 49ページ （Tess 1.40 20120314_01） 監査役会の監査報告書謄本 監 査 報 告 書 当監査役会は、平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第70期事業年度の取締役の職 務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致 した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果 について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報 告を受け、必要に応じて説明を求めました。 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等 に従い、取締役、他の監査役、内部監査部門、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報 の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取 締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求 め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調 査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に 適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な ものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役 会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、 取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応 じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、 取締役等及び有限責任 あずさ監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について 報告を受け、必要に応じて説明を求めました。事業報告に記載されている会社法施行規則 第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における 審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。子会社については、子会社 の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社に赴き事業 の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明 細書について検討いたしました。 さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを確認 するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説 明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」 （平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応 じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照 表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結 計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記 表）について検討いたしました。 ― 50 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 50ページ （Tess 1.40 20120314_01） 2. 監査の結果 (1) 事業報告等の監査結果 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい るものと認めます。 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実 は認められません。 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該 内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財 務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。 四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に 関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されて いる会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、 当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目 的とするものではないと認めます。 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 (3) 連結計算書類の監査結果 会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 平成25年５月23日 岩谷産業株式会社 監査役会 常勤監査役 尾 濱 常勤監査役 種 池 社外監査役 堀 井 昌 弘 ㊞ 社外監査役 内 藤 碩 昭 ㊞ 豊 文 ㊞ 寛 ㊞ 以 ― 51 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 51ページ （Tess 1.40 20120314_01） 上 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第１号議案 剰余金処分の件 当社は、利益配分につきましては継続的かつ安定的な配当の維持を基本方針と しておりますが、今後の業績や経営環境を慎重に考慮しながら適正な利益還元を 行うこととしております。 このような方針のもと当期の期末配当につきましては、業績の状況等を踏まえて 検討した結果、前期に引き続き１株につき７円とさせていただきたいと存じます。 期末配当に関する事項 １．配当財産の種類 金銭といたします。 ２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 １株につき金７円 総額1,725,003,175円 ３．剰余金の配当が効力を生じる日 平成25年６月28日 第２号議案 取締役１名選任の件 取締役檀原雅氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、取締役１名の 選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 所有する当社 氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 の株式の数 (生年月日) ふな き 舟 木 たかし 隆 (昭和28年７月７日生) 昭和53年４月 平成７年５月 平成20年７月 平成23年７月 平成24年７月 平成25年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 日本貿易振興会ウィーン・センター次長 独立行政法人日本貿易振興機構ロンドンセンター所長 株式会社国際社会経済研究所特別研究主幹 当社顧問（現任） 技術部、水素エネルギー部、環境保安部 各担当 総合エネルギー事業本部 副事業本部長、 調達本部長、技術部、中央研究所、水素エ ネルギー部、環境保安部 各担当（現任） 5,944株 （注）候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 以 ― 52 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 52ページ （Tess 1.40 20120314_01） 上 MEMO 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 53ページ （Tess 1.40 20120314_01） MEMO 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 54ページ （Tess 1.40 20120314_01） 株主総会会場のご案内図 会 場：大阪市北区梅田１丁目８番８号 ヒルトン大阪５階「桜の間」 電 話：(06)6347－7111(代表) 阪急梅田駅 ヨドバシカメラ ノースゲートビルディング JR大阪三越伊勢丹 阪急うめだ 本店 JR大阪駅 地下鉄 御堂筋線 梅田駅 サウスゲートビルディング 大丸梅田店 ヒルトン 大阪 地下鉄 谷町線 東梅田駅 阪神百貨店 大阪第一生命 ビルディング ヒルトン プラザ イースト 大阪 マルビル 第１ビル 大阪駅前 第４ビル 大阪駅前 第２ビル 大阪駅前 第３ビル 御堂筋 地下鉄 四つ橋線 西梅田駅 大阪駅前 新阪急ビル 新御堂筋 ヒルトン プラザ ハービス ウエスト ENT ハービス OSAKA 阪神梅田駅 四つ橋筋 JR東西線 北新地駅 ○JR「大阪駅」より徒歩２分 ○阪神電車「梅田駅」より徒歩１分、阪急電車「梅田駅」より徒歩７分 ○地下鉄四つ橋線「西梅田駅」より徒歩１分、御堂筋線「梅田駅」より徒歩５分 ※なお、当社として専用の駐車場はご用意いたしておりませんので、ご了承願います。 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月27日 17時40分 $FOLDER; 56ページ （Tess 1.40 20120314_01）
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