第5回定時総会議事録 2014 年 6 月 24 日(火)15:20～17:30 東京都立産業貿易センター浜松町館 2 階展示室司会：加藤邦一（富山県支部長） 1．開会：長江副会長 2．会長挨拶：射場一之会長多くの来賓の方々と多くの会員の方の出席による第５回定時総会を開催できることに感謝いたします。現在、散骨、合葬墓、納骨堂の増加と様々なことがあります。石材業界を取り巻く環境は決して明るいとは言えません。しかしこの時代が石材産業を必要としなくなったことを意味するのではなく、むしろこんな時代だからこそお墓参りという習慣の根付いた心の豊かさ、石という魅力の発信を訴えていかなければならないと思います。石産協を石材業界の方々にとって憧れの団体としたい。そして一般の方々からも憧れる団体となりたいと思います。 3．来賓紹介経済産業省商務情報政策局生活文化創造産業課日用品室室長補佐宮村康夫様経済産業省商務情報政策局生活文化創造産業課日用品室日用品五係長水野遼太様一般社団法人全国優良石材店の会会長吉田剛様全国石材技能士会会長森田太一様全国建築石材工業会顧問高田浩雄様全国石製品協同組合会長代表理事太田明様日本青年会議所石材部会部会長西村周子様一般財団法人日本消費者協会田中大輔様全日本宗教用具協同組合理事長小堀賢一様全日本葬祭業協同組合連合会常務理事番作一之全日本葬祭業協同組合連合会専務理事松本勇輝公益社団法人全日本墓園協会主任研究員横田睦様一般社団法人終活カウンセラー協会山下弘毅様 4．来賓挨拶経済産業省商務情報政策局生活文化創造産業課日用品室室長補佐宮村康夫様一般社団法人全国優良石材店の会会長吉田剛様 5．議事 (1) 議長選出定款 26 条により会長、副会長が務める。（司会者一任により）望月副会長に決定。 (2) 定足数及び資料の確認会員数 1273 名うち正会員 1240 名、定総数 827 名。総会出席者 176 名+ 有効委任状 716 名合計 892 名にて定足数に達する。資料は事前配布の総会資料。 (3) 議事録作成人・署名人の指名議事録作成人に事務局。議長：署名人に関しては、第 4 号議案・定款変更(案)に関わるので議案採決後に指名とします。 (4) 前回議事録の承認：本総会終了までに訂正の申し出がなければ自動承認。（申し出はなかった。） (5) 新議題の採択及び議案の確認 (6) 審議事項第5回定時総会議事録第１号議案 1) 補正予算について（総会資料に基づく説明戸髙財務担当理事より説明。 2) 2013 年度事業報告（総会資料に基づく説明）射場会長より報告地区、部会、委員会活動について報告すべての会員は必ずいずれかの部会に所属している。今一度ご自分が部会に所属しているという認識を新たにしていただき、積極的に活動を展開して頂ければと思う。 3) 2013 年度会計報告（総会資料に基づく説明）斎藤会計顧問より説明。 4）監査報告（総会資料に基づく説明）薄田監事より報告質問：なし採決：全会一致にて第 1 号議案承認第２号議案 1) 2014 年度・2015 年度理事候補者(案)について太田明彦（役員候補者管理委員会委員委員長）より説明役員選定の規則に法り次期会長立候補有資格者に意志の確認をした。諸手続きにより射場一之氏の会長立候補の意思を確認した。その後理事、監事、顧問の候補者の選任をした。採決：全会一致にて第 2 号議案承認第３号議案 1）2014 年度組織図（案）会長：総会資料 P44 資料の訂正福井県支部長坂川昌文→坂川昌史に訂正してお詫びを申し上げます。組織図について射場会長より説明大きな変更点として定款・諸規則検討特別委員会を設けた。合わせて広報委員会を特別委員会として正副直轄とした。次世代共育委員会の設置、新たに総務担当常任理事を設置した。 2) 2014 年度事業計画書（案）活動方針：射場会長（総会資料に基づく説明）地区活動計画：井口副会長（総会資料に基づく説明）部会活動計画：太田副会長（総会資料に基づく説明）委員会活動計画：福川副会長（総会資料に基づく説明） 3) 2014 年度事業予算書（案）大代専務より説明。（総会資料に基づく説明）第5回定時総会議事録質問：なし採決：全会一致にて第 3 号議案承認第４号議案定款変更(案) （総会資料に基づく説明）大代専務理事より説明資料訂正定款変更理由欄：現行では出席した理事全員の書名を署名に訂正。意見・質問なし採決：全会一致にて第 4 号議案承認議長：第 4 号議案が可決しましたのでここで議事録署名人の指名を行います議事録署名人に佐藤利男副会長竹ノ内壮太郎部会長にお願いします。 6.報告事項 (1）一般向けホームページについて／上野國光委員長 (2）お墓物語について／大代賢太郎委員長 (3）みなし墓地について／柴田清委員長 (4) 建築石材アドバイザー認定試験について／全国建築石材工業会顧問高田浩雄氏 7．閉会：佐藤副会長議長：㊞議事録署名人：㊞議事録署名人：㊞議事録作成人：事務局中村早苗