2015/10/02 17:16:37 / 15104275_株式会社ドクターシーラボ_決議通知 証券コード ４９２４ 平成27年10月21日 株 主 各 位 東京都渋谷区広尾一丁目１番39号 株 式 会 社 ド ク タ ー シ ー ラ ボ 代表取締役社長 石 原 智 美 第17回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第17回定時株主総会において、下記のとおり 報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 決議事項 第１号議案 第２号議案 第３号議案 １．第17期（平成26年８月１日から平成27年７月31日まで）事業報 告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書 類監査結果報告の件 ２．第17期（平成26年８月１日から平成27年７月31日まで）計算書 類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 剰余金処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、1株 につき82円と決定いたしました。 吸収分割契約承認の件 本件は、原案どおり承認可決され、当社は平成27年12月1日(予定) を効力発生日として、当社の経営管理事業、不動産管理事業並び に株式会社シーラボ・カスタマー・マーケティング及び株式会社 エムディサイエンスの株式に係る資産管理事業を除く一切の事業 に関して有する権利義務を、当社の完全子会社であるドクターシ ーラボ分割準備株式会社に、吸収分割の方法により承継させるこ とといたしました。 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。変更内容は次のとおり であります。 － 1 － 決議通知 2015/10/02 17:16:37 / 15104275_株式会社ドクターシーラボ_決議通知 （下線部分は変更箇所を示しております。） 変 更 前 変 更 後 （商号） （商号） 第1条 当会社は、株式会社ドクターシーラ 第1条 当会社は、株式会社シーズ・ホール ボと称し、英文ではDr.Ci:Labo ディングスと称し、英文ではCi:z Co.,Ltd.と表示する。 Holdings Co.,Ltd.と表示する。 （目的） （目的） 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目 第2条 当会社は、次の事業を営むこと並び 的とする。 に次の事業を行う会社（外国会社を含 む。）、組合（外国における組合に相 当するものを含む。）その他これに準 ずる法人等の株式又は持分を所有す ることにより、当該会社等の事業活動 を支配又は管理することを目的とす る。 1～29（条文省略） 1～29（現行どおり） 第3条～第28条（条文省略） 第3条～第28条（現行どおり） （社外取締役との責任限定契約） 第29条 当会社は、会社法第427条第1項の 規定により、社外取締役との間で、 会社法第423条第1項の取締役の責任 を限定する契約を締結することがで きる。但し、当該契約に基づく責任 の限度額は、法令が規定する額とす る。 （取締役との責任限定契約） 第29条 当会社は、会社法第427条第1項の 規定により、取締役（業務執行取締 役等である者を除く。）との間で、 会社法第423条第1項の取締役の責任 を限定する契約を締結することがで きる。但し、当該契約に基づく責任 の限度額は、法令が規定する額とす る。 第30条～第38条（条文省略） 第30条～第38条（現行どおり） （社外監査役との責任限定契約） 第39条 当会社は、会社法第427条第1項の 規定により、社外監査役との間で、 会社法第423条第1項の監査役の責任 を限定する契約を締結することがで きる。但し、当該契約に基づく責任 の限定額は、法令が規定する額とす る。 （監査役との責任限定契約） 第39条 当会社は、会社法第427条第1項の 規定により、監査役との間で、会社 法第423条第1項の監査役の責任を限 定する契約を締結することができ る。但し、当該契約に基づく責任の 限度額は、法令が規定する額とす る。 － 2 － 決議通知 2015/10/02 17:16:37 / 15104275_株式会社ドクターシーラボ_決議通知 （下線部分は変更箇所を示しております。） 変 更 前 第40条～第47条（条文省略） （新 設） 変 更 後 第40条～第47条（現行どおり） 附則 第1条 第1条（商号）及び第2条（目的）の 変更については、平成27年10月21日開 催予定の定時株主総会に付議される 吸収分割契約承認の件が原案どおり 承認可決されること及び上記吸収分 割契約に基づく吸収分割の効力が発 生することを条件として、当該吸収分 割の効力発生日に効力が発生するも のとする。 第2条 本附則は、前条に係る定款変更の効 力発生後に削除する。 第４号議案 第５号議案 取締役５名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に石原智美、城野親德、 小杉裕之、久保田達之助、田中克明の５名が選任され、それぞれ 就任いたしました。 なお、田中克明氏は社外取締役であります。 監査役１名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鈴木広典氏が選任さ れ、就任いたしました。 なお、鈴木広典氏は社外監査役であります。 以 上 － 3 － 決議通知 2015/10/02 17:16:37 / 15104275_株式会社ドクターシーラボ_決議通知 配当金のお支払いについて 第17期期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払いいたします。 ◎配当金領収証によりお受け取りの方 同封の「第17期期末配当金領収証」により、払渡しの期間内（平成27年10月22 日から平成27年11月30日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張 所並びに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。 また、「配当金計算書」を同封しておりますので、ご確認ください。 ◎銀行振込みをご指定の方 銀行振込みをご指定の方は、「第17期期末配当金計算書」及び「配当金振込先 ご確認」のご案内を同封しておりますので、ご確認ください。 － 4 － 決議通知
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