平 成 25 年 ４月 26 日 各 位 会 社 名 代表者名 問 合 せ先 古 河 ス カ イ 株 式 会 社 代表取締役社長 岡田 満 （コード番 号 5741 東 証 1部 ） 広報・IR室長 澤地 隆 （TEL.03-5295-3592 ） 定款一部変更に関するお知らせ 当 社 は 、本 日 開 催 の 取 締 役 会 に お い て 、定 款 の 一 部 変 更 に つ い て 決 議 い た し ま し た の で 、 お知らせいたします。 な お 、 本 件 定 款 変 更 は 、 平 成 25年 ６ 月 下 旬 に 開 催 予 定 の 定 時 株 主 総 会 に お け る 承 認 並 び に 同 年 10月 １ 日 に 予 定 す る 当 社 及 び 住 友 軽 金 属 工 業 株 式 会 社 の 合 併 （ 以 下 「 本 合 併 」 と い う 。） の 効 力 が 発 生 す る こ と を 停 止 条 件 と い た し ま す 。 記 １．定款変更の目的 当 社 は 、 平 成 25年 10月 １ 日 に 、 住 友 軽 金 属 工 業 株 式 会 社 と の 間 で 経 営 統 合 を 予 定 し て い る こ と か ら 、こ れ に 伴 い 、当 社 現 行 定 款 の う ち 、商 号 、事 業 目 的 、発 行 可 能 株 式 総 数 、 取締役、監査役及び配当に関する規定について変更を行うものです。なお、商号変更案 に つ い て は 平 成 25年 ４ 月 11日 に 公 表 済 で す 。 ２．定款変更の内容 定款変更の内容は、別紙のとおりです。 ３．日程 平 成 25年 ５ 月 ９ 日 定時株主総会の招集を決定する取締役会開催（予定） 平 成 25年 ６ 月 下 旬 定時株主総会開催（予定） 平 成 25年 10月 １ 日 定 款 変 更 の 効 力 発 生 日 （ 本 合 併 の 効 力 発 生 日 ）（ 予 定 ） 以 １ 上 【別紙】 （下線は変更部分） 現行定款 変更案 （商号） （商号） 第 １ 条 当 会 社 は 、古 河 ス カ イ 株 式 会 社 と 称 第 １ 条 当 会 社 は 、 株 式 会 社 ＵＡＣＪと 称 し 、 し 、 英 文 で は 、 Furukawa-Sky Aluminum 英 文 で は 、 ＵＡＣＪ Corporationと 表 示 す Corp.と 表 示 す る 。 る。 （目的） （目的） 第 ２ 条 当 会 社 は 、次 の 事 業 を 営 む こ と を 目 第 ２ 条 当 会 社 は 、次 の 事 業 を 営 む こ と を 目 的とする。 的とする。 １. アルミニウムおよびアルミニウム合金 １ . ア ル ミ ニ ウ ム・銅・亜 鉛・チ タ ニ ウ ム ・ の製造、加工、販売 ニッケル等非鉄金属およびそれらの合 金の製造、加工、販売 ２. 前号に関連する製造、加工、販売会社 ２. 前号に関連する製造、加工、販売会社 の経営管理、コンサルティング （新 の経営管理、コンサルティング 設） ３．第１号に関連する各種加工品・付属品 および副産品の製造、販売 ３. 第１号に関連する原材料、補助材料お ４. 第１号に関連する原材料、補助材料お よび機械器具の製造、販売 よび機械器具の製造、販売 ４．第１号に関連する土木、建築工事の設 ５．第１号に関連する土木、建築工事の設 計、施工および請負 計・監理、施工および請負 ５. 前各号に関連する運送、物流管理およ ６. 前各号に関連する運送、物流管理およ びそれらのコンサルティング （新 びそれらのコンサルティング 設） ７．不動産の売買・賃貸借・仲介および管 理 ６. 前各号に附帯関連する一切の業務 ８. 前各号に附帯関連する一切の業務 （発行可能株式総数） （発行可能株式総数） 第６条 第 ６ 条 当 会 社 の 発 行 可 能 株 式 総 数 は 17 億 当会社の発行可能株式総数は 400,000,000株 と し 、す べ て 普 通 株 式 と す 株とし、すべて普通株式とする。 る。 （招集者および議長） （招集者および議長） 第 14条 株 主 総 会 は 、法 令 に 別 段 の 定 め が あ 第 14条 株 主 総 会 は 、法 令 に 別 段 の 定 め が あ る場合を除き、取締役社長がこれを招集 る場合を除き、取締役会長または取締役 し、議長となる。 社長がこれを招集し、議長となる。 ② 取締役社長に事故があるときは、取締 ② 取締役会長および取締役社長に事故が 役会においてあらかじめ定めた順序に従 あるときは、取締役会においてあらかじ い、他の取締役が株主総会を招集し、議 め定めた順序に従い、他の取締役が株主 長となる。 総会を招集し、議長となる。 （代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役） 第 21条 取 締 役 会 は 、そ の 決 議 に よ っ て 代 表 第 21条 取 締 役 会 は 、そ の 決 議 に よ っ て 代 表 取締役を選定する。 取締役を選定する。 ２ 現行定款 ② 変更案 取締役会は、その決議によって取締役 ② 取締役会は、その決議によって取締役 社長１名、取締役副社長、専務取締役お 会長１名、取締役社長１名を選定するこ よび常務取締役それぞれ若干名を選定す とができる。 ることができる。 （取締役会の招集者および議長） （取締役会の招集者および議長） 第 22条 取 締 役 会 は 、法 令 に 別 段 の 定 め が あ 第 22条 取 締 役 会 は 、法 令 に 別 段 の 定 め が あ る場合を除き、取締役社長がこれを招集 る場合を除き、取締役会長または取締役 し、議長となる。 社長がこれを招集し、議長となる。 ② 取締役社長に事故があるときは、取締 ② 取締役会長および取締役社長に事故が 役会においてあらかじめ定めた順序に従 あるときは、取締役会においてあらかじ い、他の取締役が取締役会を招集し、議 め定めた順序に従い、他の取締役が取締 長となる。 役会を招集し、議長となる。 （取締役会の決議方法と決議の省略） （取締役会の決議方法と決議の省略） 第 24条 取 締 役 会 の 決 議 は 、議 決 に 加 わ る こ 第 24条 取 締 役 会 の 決 議 は 、議 決 に 加 わ る こ とができる取締役の過半数が出席し、そ とができる取締役の過半数が出席し、そ の過半数をもって行う。 の３分の２以上をもって行う。 ② 当 会 社 は 、 会 社 法 第 370条 の 要 件 を 充 た ② 当 会 社 は 、 会 社 法 第 370条 の 要 件 を 充 た したときは、取締役会の決議があったも したときは、取締役会の決議があったも のとみなす。 のとみなす。 （員数） （員数） 第 27 条 当 会 社 の 監 査 役 は 、 ４ 名 以 内 と す 第 27 条 当 会 社 の 監 査 役 は 、 ６ 名 以 内 と す る。 る。 （常勤監査役） 第 30 条 監 査 役 会 は そ の 決 議 に よ っ て 常 勤 （常勤監査役） 第 30条 監 査 役 会 は 、そ の 決 議 に よ っ て 常 勤 の監査役を選定する。 監査役を選定する。 （剰余金の配当） （剰余金の配当） 第 36条 剰 余 金 の 配 当 は 、毎 年 ３ 月 31日 の 最 第 36条 剰 余 金 の 配 当 は 、毎 年 ３ 月 31日 の 最 終の株主名簿に記載または記録された株 終の株主名簿に記録された株主または登 主または登録株式質権者に対し行う。 録株式質権者に対し行う。 （中間配当） （中間配当） 第 37 条 当 会 社 は 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ 第 37 条 当 会 社 は 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 、 毎 年 ９ 月 30日 の 最 終 の 株 主 名 簿 に 記 て 、 毎 年 ９ 月 30日 の 最 終 の 株 主 名 簿 に 記 載または記録された株主または登録株式 録された株主または登録株式質権者に対 質権者に対し、中間配当を行うことがで し、中間配当を行うことができる。 きる。 以 ３ 上
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