〆≠●0 00_0230001201806.doc サンケン電気㈱様 決議 2006/06/13 20:25印刷 1/4 平 成 18 年 ６ 月 23 日 株 主 各 位 埼玉県新座市北野三丁目６番３号 サンケン電気株式会社 代表取締役社長 飯 島 貞 利 第89回定時株主総会決議ご通知 拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 さて、本日開催の当社第89回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに 決議されましたので、ご通知申し上げます。 敬 具 記 報告事項 1. 第89期（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）営業報 告書、貸借対照表および損益計算書報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 2. 第89期（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）連結貸 借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および 監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を 報告いたしました。 決議事項 第１号議案 第89期利益処分案承認の件 本件は、原案のとおり承認可決され、利益配当金は、１株に つき10円（普通配当７円、創立60周年記念配当３円）と決定 いたしました。 第２号議案 定款一部変更の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 第３号議案 取締役１名選任の件 本件は、デニス H.フィッツジェラルド氏が新たに選任さ れ、就任いたしました。 ― 1 ― 〆≠●0 00_0230001201806.doc サンケン電気㈱様 決議 第４号議案 2006/06/13 20:25印刷 2/4 取締役および監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の 件 本件は、本総会終結の時をもって退職慰労金制度を廃止する に伴い、在任中の取締役 今泉 清、江角輝夫、福嶋孝裕および秋山秀次郎の７氏なら びに在任中の監査役 石橋 森田雄次、飯島貞利、関根宏人、 常盤 勲、小野芳美、橋本好央および 博の４氏に対し、本総会終結の時までの在任期間に対 する退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い、取締役 については総額250百万円、監査役については総額20百万円 の範囲内で打切り支給することとし、その支給の時期は、取 締役または監査役を退任する時として、具体的な金額、方法 等の決定は、取締役については取締役会に、監査役について は監査役の協議に一任することに承認可決されました。 第５号議案 取締役および監査役報酬額改定の件 本件は、原案のとおり、取締役の報酬額を月額2,500万円以 内に、監査役の報酬額を月額500万円以内に改定することと し、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使 用人分の給与は含まないことに承認可決されました。 以 ― 2 ― 上 〆≠●0 00_0230001201806.doc サンケン電気㈱様 決議 2006/06/13 20:25印刷 3/4 なお、本総会終了後開催の取締役会において、執行役員が次のとおり選任され、 それぞれ就任いたしました。 専務執行役員 関 根 宏 人 常務執行役員 今 泉 常務執行役員 福 嶋 孝 裕 常務執行役員 家 城 重 道 上級執行役員 秋 山 秀次郎 上級執行役員 杉 山 光 正 上級執行役員 吉 沢 豊 執 行 役 員 久 城 吉 成 執 行 役 員 工 藤 二 執 行 役 員 植 木 充 夫 執 行 役 員 太 田 明 執 行 役 員 吉 原 博 夫 執 行 役 員 竹 島 弘 幸 執 行 役 員 沖 野 達 夫 執 行 役 員 鈴 木 善 博 欣 清 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 配当金のお支払いについて 第89期利益配当金は、１株につき10円と決定いたしましたので、６月26日よりお 支払いいたします。同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局におい て、払渡期間内にお受取りください。 なお、銀行振込ご指定の方には、｢配当金計算書」および「お振込先について｣ をご送付いたしましたので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。 ― 3 ― 〆≠●0 00_0230001201806.doc サンケン電気㈱様 決議 2006/06/13 20:25印刷 4/4 ― 4 ―
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