MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 13.11.2014 13:23:37 Özel Durum Açıklaması (Genel) MURAT AKSEL 1 BUKAĞIKIRAN MUHASEBE MÜDÜRÜ 2 ERİM ÖZMAN GN. KORD. Ortaklığın Adresi MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 13.11.2014 13:17:34 13.11.2014 13:23:04 Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad. No:210 34959 Tuzla/İSTANBUL : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : [email protected] : Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle : 0216 581 6200 0216 304 18 69 İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır II-15.1 Özel Durumlar Tebliği uyarınca Özet Bilgi : Yapılan Açıklama AÇIKLAMA: 12 Kasım 2014 tarihli özel durum açıklamamızda Hakim Ortağımız Metair Akü'nün Şirketimiz'de ortaklıktan çıkartma hakkını kullanmak isteğine karar vermiş olduğu duyurulmuştu. Açıklamamız akabinde pay sahiplerimizden Şirketimize satma haklarını kullanmak istediklerine ilişkin sözlü ve e-posta aracılığı ile sorular yönetilmiş ve bu açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-27.2) Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ") hükümleri tahtında satma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerimizin ortaklığımıza yapacakları yazılı başvuruda ortaklığımıza hitaben yazılmış ve en az aşağıdaki bilgileri haiz başvuru dilekçesinin elden teslim, iadeli taahhütlü mektup, kayıtlı elektronik posta ([email protected]) ya da noter marifetiyle ortaklığımıza iletilmesi gerekmektedir. Gerçek kişi olunması halinde; 1. 2. 3. 4. Ad - Soyad T.C. Kimlik Numarası (Yabancılarda Pasaport Numarası) İkamet Adresi MKK Sicil Numarası ve Aracı Kurum Hesap Bilgileri 5. Başvuru tarihi itibariyle satma hakkına konu toplam sahip olunan pay adedi 6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-27.2) Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği hükümleri tahtında satma hakkını kullanmak istediklerini açıkça belirten beyan yazısı 7. İmza Tüzel kişi olunması halinde; 1. Tam Unvan 2. Vergi Dairesi - Vergi No - Ticaret Sicil No 3. Merkez Adresi 4. MKK Sicil Numarası ve Aracı Kurum Hesap Bilgileri 5. Başvuru tarihi itibariyle satma hakkına konu toplam sahip olunan pay adedi 6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-27.2) Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği hükümleri tahtında satma hakkını kullanmak istediklerini açıkça belirten beyan yazısı 7. İmza Sirküleri 8. İmza atmaya yetkili kişilerin şirket kaşesi altına atacakları imzaları (imza atan kişilerin unvanları ve Ad Soyad bilgilerinin yazılması gerekmektedir.) Tebliğ hükümleri gereği ortaklığımız satma hakkı talebinde bulunan pay sahiplerinin ortaklık sıfatını araştıracaktır. Araştırma esnasında gerekli görülmesi halinde gerçek kişi başvuru sahiplerinden imza beyannamesi ya da gerçek kişi ve tüzel kişi başvuru sahiplerinden ortaklığımızın ek bilgi talebinde bulunma hakkı saklıdır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 12.11.2014 11:33:00 Özel Durum Açıklaması (Genel) MURAT AKSEL 1 BUKAĞIKIRAN MUHASEBE MÜDÜRÜ 2 ERİM ÖZMAN GN. KORD. Ortaklığın Adresi MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 12.11.2014 11:19:36 12.11.2014 11:26:30 Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad. No:210 34959 Tuzla/İSTANBUL : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : [email protected] : Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır II-27.2 No'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Özet Bilgi : Hakları Tebliği'ne İlişkin Açıklama AÇIKLAMA: 11 Temmuz 2014, 14 Temmuz 2014 ve 15 Temmuz 2014 tarihli özel durum açıklamalarımız ışığında, hakim ortağımız Metair Akü Holding Anonim Şirketi'nin ("Metair Akü") Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.1 No'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin ("Tebliğ") 4. ve geçici 1. Maddesi tahtında diğer pay sahiplerini tamamını ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteği ile ilgili olarak Şirketimiz 16 Temmuz 2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na Tebliğ kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için başvurduğu ve yine Tebliğ uyarınca 17 Temmuz 2014 tarihinde borsa kotundan çıkarılmak için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne başvurduğu 17 Temmuz 2014 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurulmuştu. Daha sonra 8 Eylül 2014 ve 12 Kasım 2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzla ilgili herhangi bir gelişme bulunmadığı bildirilmişti. 12 Kasım 2014 tarihinde Hakim Ortağımız Metair Akü, (i) 12 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete'de Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 No'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin 2. Geçici Maddesi uyarınca Metair Akü'nün mevcut ortaklıktan çıkarma başvurusu doğrultusunda ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteyip istemediğinin değerlendirilmesi için 1 aylık süre tanındığını ve (ii) Hakim Ortağımız Metair Akü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Şirketimizin hakim ortağı olarak, Şirketimiz'de ortaklıktan çıkartma hakkını kullanmak isteğine karar vermiş olup bu hususları Şirketimize bildirmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 06.11.2014 10:30:26 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ERİM ÖZMAN 2 MURAT AKSEL BUKAĞIKIRAN GN. KORD. MUHASEBE MÜDÜRÜ MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 06.11.2014 10:18:50 06.11.2014 10:23:05 Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Tepeören Mah.Eski Ankara Asfaltı Cag.No.210 : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : [email protected] Özet Bilgi : : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : Hayır Sermaye piyasası Kuruluna yaptığımız başvurumuz ile ilgili herhangibir gelişme bulunmamaktadır. AÇIKLAMA: 11 Temmuz 2014, 14 Temmuz 2014 ve 15 Temmuz 2014 tarihli özel durum açıklamalarımız ışığında, hakim ortağımız Metair Akü Holding Anonim Şirketi'nin ("Metair Akü") Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.1 No'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin ("Tebliğ") 4. ve geçici 1. Maddesi tahtında diğer pay sahiplerini tamamını ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteği ile ilgili olarak Şirketimiz 16 Temmuz 2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na Tebliğ kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için başvurduğu ve yine Tebliğ uyarınca 17 Temmuz 2014 tarihinde borsa kotundan çıkarılmak için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne başvurduğu 17 Temmuz 2014 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurulmuştu. Daha sonra 8 Eylül 2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzla ilgili herhangi bir gelişme bulunmadığı bildirilmişti. İşbu özel durum açıklamamız tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzla ilgili herhangi bir gelişme bulunmamaktadır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 08.09.2014 11:23:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 MURAT AKSEL BUKAĞIKIRAN 2 ERİM ÖZMAN Ortaklığın Adresi MUHASEBE MÜDÜRÜ GN. KORD. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 08.09.2014 10:14:12 08.09.2014 10:16:40 Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad. No.210 Tuzla/İSTANBUL : 0216 581 62 00 / 0216 304 18 69 : [email protected] : Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks : 0216 581 62 00 / 0216 304 18 69 Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama : Hayır mı? Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız başvurumuz Özet Bilgi : ile ilgili herhangibir gelişme bulunmamaktadır. AÇIKLAMA: 11 Temmuz 2014, 14 Temmuz 2014 ve 15 Temmuz 2014 tarihli özel durum açıklamalarımız ışığında, hakim ortağımız Metair Akü Holding Anonim Şirketi'nin ("Metair Akü") Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.1 No'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin ("Tebliğ") 4. ve geçici 1. Maddesi tahtında diğer pay sahiplerini tamamını ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteği ile ilgili olarak Şirketimiz 16 Temmuz 2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na Tebliğ kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için başvurduğu ve yine Tebliğ uyarınca 17 Temmuz 2014 tarihinde borsa kotundan çıkarılmak için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne başvurduğu 17 Temmuz 2014 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurulmuştu. İşbu özel durum açıklamamız tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzla ilgili herhangi bir gelişme bulunmamaktadır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 15.07.2014 09:07:56 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ERİM ÖZMAN 2 MURAT AKSEL BUKAĞIKIRAN GN. KORD. MUHASEBE MÜDÜRÜ Ortaklığın Adresi MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 15.07.2014 09:02:04 15.07.2014 09:04:09 Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad.No.210 Tuzla/İSTANBUL : 0216 581 62 00 - 0216 304 18 69 : [email protected] : Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : 0216 581 62 00 - 0216 304 18 6 Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Hakim ortak tarafından yapılan bildirim AÇIKLAMA: 14 Temmuz 2014 tarihli özel durum açıklamamızda özetle, hakim ortağımız Metair Akü Holding Anonim Şirketi ("Metair Akü") şirketimize başvurarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.1 No'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin ("Tebliğ") 4. ve geçici 1. Maddesi tahtında diğer pay sahiplerini tamamını ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteği ile şirketimize başvurduğu; Metair Akü'nün başvurusunun Şirketimizce değerlendirilmesinin ardından, Tebliğ uyarınca gerekli tüm koşulların sağlanmış olduğunun belirlenmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'na Tebliğ kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için başvurulacak, yine Tebliğ uyarınca eş zamanlı olarak borsa kotundan çıkarılmak için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılacağı bildirilmişti. Şirketimiz Tebliğ hükümleri çerçevesinde Hakim ortağımız Metair Akü'nün başvurusunu incelenmiş ve 15 Temmuz 2014 tarihinde yönetim kurulumuz, a) Şirketimizde oyda imtiyaza sahip pay bulunmadığı, bu nedenle, oy sayısı ve pay sayısının eşit olduğu, b) Şirketimizin tüm paylarının kaydileştirildiği ve Şirketimizin kendi paylarına sahip olmadığı, c) Talepte bulunan Metair Akü'nün, 1. Şirketimiz sermayesinin %21,8319'üne tekabül eden her biri 0,01 TL nominal değerli 1.237.870.894 adet paya doğrudan, 2. Şirketimiz sermayesinin %74,7859'una tekabül eden her biri 0,01 TL nominal değerli 4.240.357.800 adet payına sahip Mutlu Holding Anonim Şirketi'nin %100'üne sahip olması nedeniyle dolaylı ve 3. Şirketimiz sermayesinin % 0,1030'una tekabül eden her biri 0,01 TL nominal değerli 5.842.200 adet payına sahip Türker İzabe ve Rafineri Sanayi Anonim Şirketi'nin %100'üne sahip olması nedeniyle dolaylı olmak üzere, başvurusunda belirttiği oranda şirketimizin pay sahibi olduğu; d) Başvurusunda belirtmiş olduğu satın alma bedeli olan 8,7732 TL'nin, Tebliğin 7. Maddesi tahtında ek pay alımının kamuya açıklandığı tarih olan 11 Temmuz 2014'ten önceki 30 gün içinde borsada oluşan fiyatların ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olduğu, e) (c) bedinde belirlenen satın alma bedeline uygun 16.311.933 TL tutarda bedelin Türkiye'de bankacılık faaliyetinde bulunma yetkisine sahip T. İş Bankası nezdinde ortaklıktan çıkarma hakkı için kullanılan özel bir hesapta bloke edildiği. dikkate alınarak, hakim ortağımız Metair Akü ve onun sahibi olduğu Mutlu Holding Anonim Şirketi ve Türker İzabe ve Rafineri Sanayi Anonim Şirketi'nin şirketimizde sahip oldukları paylar dışında diğer pay sahiplerinin şirketimizde sahip oldukları kalan payların (toplam 1.859.291,060TL nominal değerli 185.929.106 adet pay) tamamının Tebliğ'in 5. maddesinin 2. bendi tahtında iptaline, iptal edilen toplam 185.929.106 adet pay yerine geçmek üzere Tebliğ hükümleri ve şirketimiz ana sözleşmesinin 7. maddesi tahtında her biri 0,01 TL nominal değerli 185.929.106 adet yeni pay ihraç edilmesine, bu ihraca ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tahtında tahsisli sermaye artırımı prosedürünün takip edilmesine, ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul Anonim Şirketi dahil tüm kamu kuruluşlarına başvuru yapılması, tüm belgelerin, ihraç belgesi dahil, hazırlanması ve şirketimiz adına imzası da d hil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda belirtilen tüm işlemler ve yasal mevzuat uyarınca gerekli olan tüm işlemlerin yapılması hususlarında şirketimizi temsile şirketimiz Finans Direktörü Hikmet Serim'in ve Baş Hukuk Müşaviri Av. Tolga Tulgar'ın müşterek imzaları ile en geniş yetkiyle yetkilendirilmelerine karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 14.07.2014 15:56:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ERİM ÖZMAN 2 MURAT AKSEL BUKAĞIKIRAN Ortaklığın Adresi GN. KORD. MUHASEBE MÜDÜRÜ MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 14.07.2014 15:45:29 14.07.2014 15:50:06 Tepeören Mah.Eski Ankara Asfaltı Cad.No.210 Tuzla/İSTANBUL : 0216 581 62 00 - 0216 304 18 69 : [email protected] : Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : 0216 581 62 00 - 0216 304 18 69 Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Hakim Ortak tarafından yapılan bildirim AÇIKLAMA: 11.07.2014 tarihli özel durum açıklamasında özetle, Şirketimiz ana ortağı Metair Akü Holding Anonim Şirketi'nden ("Metair Akü") alınan aynı tarihli yazıda, 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.1 no'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ") kapsamında, Mutlu Akü'nün diğer ortaklarını ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu, Tebliğ kapsamında ortaklıktan çıkarma hakkı için kullanılacak fonun özel bir hesapta bloke edilmesine ilişkin işlemlerinin tamamlanmasını takiben Şirketimize başvuruda bulunulacağı hususunun bildirildiği açıklanmıştır. Bu kere, Metair Akü'den 14 Temmuz 2014 tarihinde saat 15.40'da tebellüğ edilen 14 Temmuz 2014 tarihli yazı ile - Ortaklıktan çıkarma hakkı kapsamında satın alma bedelinin Tebliğ'in 7. maddesi uyarınca toplam 1,00 TL nominal değerli pay için 8,7732 TL olarak belirlendiği; - Bu doğrultuda toplam 16.311.933 TL'sının T.İş Bankası'nda, Tebliğ hükümlerine uygun açılan özel bir hesabında bloke edildiği ifade edilerek, hakim ortak oldukları Şirketimizde ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılabilmesi amacıyla Tebliğ kapsamında yasal prosedürün tamamlanması için gerekli işlemlerin Şirketimizce yerine getirilmesi talep edilmiştir. Metair Akü'nün başvurusunun Şirketimizce değerlendirilmesinin ardından, Tebliğ uyarınca gerekli tüm koşulların sağlanmış olduğunun belirlenmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'na Tebliğ kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için başvurulacak, yine Tebliğ uyarınca eş zamanlı olarak borsa kotundan çıkarılmak için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 11.07.2014 15:36:48 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ERİM ÖZMAN MURAT AKSEL BUKAĞIKIRAN 2 GN. KORD. MUHASEBE MÜDÜRÜ Ortaklığın Adresi MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 11.07.2014 15:32:46 11.07.2014 15:34:03 Tepeören Mah.Eski Ankara Asfaltı Can.NO.210 Tuzla/İSTANBUL : 0216 581 62 00 - 0216 304 18 69 : [email protected] : Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : 0216 581 62 00 - 0216 304 18 69 Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Hakim ortak tarafından yapılan bildirim AÇIKLAMA: Şirketimiz ana ortağı Metair Akü Holding Anonim Şirketi'nin ("Metair Akü"), 11 Temmuz 2014 saat 15,25'de Şirketimizce tebellüğ edilen 11 Temmuz 2014 tarihli yazısında, -Metair Akü'nün 11 Temmuz 2014 tarihinde Şirketimiz payları ile ilgili olarak toplam 1 TL tutarında 1 adet alış işlemi 8,41 TL tutardan gerçekleştirilerek, 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.1 no'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ") kapsamında, Mutlu Akü'nün diğer ortaklarını ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu, - Bu son alım işlemiyle birlikte Metair Akü'nün, Şirketimiz sermayesindeki doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu pay sahipliğinin 11 Temmuz 2014 tarihi itibariyle % 96,7208 sınırına (1 Kr nominal değerli 5.484.070.887adet pay) ulaştığı, - Tebliğ kapsamında ortaklıktan çıkarma hakkı için kullanılacak fonun özel bir hesapta bloke edilmesine ilişkin işlemlerinin tamamlanmasını takiben ivedilikle Mutlu Akü'ye başvuruda bulunulacağı bildirilmiştir. Metair Akü'nün Şirketimize başvuru yapması akabinde bu başvuru kamuya ve yatırımcıların bilgisine sunulacaktır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 14.04.2014 14:46:19 Pay Alım Satım Bildirimi 1 ERİM ÖZMAN GN. KORD. 2 AYLA OKUTAN FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Özet Bilgi AÇIKLAMALAR MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 14.04.2014 14:42:08 14.04.2014 14:45:22 TEPEÖREN MAH.ESKİ ANKARA ASFALTI CAD. NO:210 34959 TUZLA/İSTANBUL : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : [email protected] : : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : Hayır : Pay alım bildirimi 14 Nisan 2014 tarihinde Mutlu Akü ve Malzemeleri San. A.Ş'de payları ile ilgili olarak nominal fiyattan 0,07 adet alış işlemi, dolaylı pay sahibimiz Metair Akü Holding A.Ş tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş sermayesindeki doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu pay sahipliğinin 14 Nisan 2014 tarihi itibari ile % 96,4413 sınırına ulaştığı tarafımıza bildirilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. İşlemden İşlem Önce Sonrası İşleme İşlemden Sahip İşlem Sonrası Sahip Konu Önce Sahip İşlem İşlem Olunan Sahip Olunan Olunan İşlem İşlemin Payların Olunan Fiyatı Tutarı Payların Payların Payların Tarihi Niteliği Nominal Payların (TL/Adet) (TL) Şirket Nominal Şirket Tutarı Nominal Sermayesi Tutarı (TL) Sermayesi (TL) Tutarı (TL) İçindeki İçindeki Payı (%) Payı (%) 14.04.2014 Alım 0,07 0,01 0,07 12.157.223,87 21,44 12.157.223,94 21,44 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 02.04.2014 13:55:28 Pay Alım Satım Bildirimi 1 AYLA OKUTAN FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI 2 ERİM ÖZMAN GN. KORD. Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Özet Bilgi AÇIKLAMALAR MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 02.04.2014 13:52:58 02.04.2014 13:54:19 TEPEÖREN MAH.ESKİ ANKARA ASFALTI CAD. NO:210 34959 TUZLA/İSTANBUL : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : [email protected] : : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : Hayır : Pay alım bildirimi 01 Nisan 2014 tarihinde Mutlu Akü ve Malzemeleri San. A.Ş. payları ile ilgili olarak 8,94 TL 'den 283 adet, 8,95 TL'den 1.811 adet olmak üzere toplam 2.094 adet alış işleminin dolaylı pay sahibimiz Metair Akü Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirildiği bildirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metair Akü Holding AŞ.'nin , Mutlu Akü ve Malzemeleri San. A.Ş. sermayesindeki doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu pay sahipliğinin 01 Nisan 2014 tarihi itibariyle % 96,4413 sınırına ulaştığı tarafımıza bildirilmiştir. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. İşlemden İşlem Önce Sonrası İşleme İşlemden Sahip İşlem Sonrası Sahip Konu İşlem Önce Sahip İşlem Olunan Sahip Olunan Olunan İşlem İşlemin Payların Fiyatı Olunan Tutarı Payların Payların Payların Tarihi Niteliği Nominal (TL/Ad Payların (TL) Şirket Nominal Şirket Tutarı et) Nominal Sermayesi Tutarı (TL) Sermayesi (TL) Tutarı (TL) İçindeki İçindeki Payı (%) Payı (%) 01.04.2014 Alım 283,00 8,94 2.530,02 12.155.129,87 21,44 12.155.412,87 21,44 01.04.2014 Alım 1.811,00 8,95 16.208,45 12.155.412,87 21,44 12.157.223,87 21,44 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 01.04.2014 16:49:51 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ERİM ÖZMAN GN. KORD. 2 AYLA OKUTAN FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI Ortaklığın Adresi MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 01.04.2014 16:40:32 01.04.2014 16:42:58 TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA : ASFALTI CAD. NO:210 34959 TUZLA/İSTANBUL : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : [email protected] Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama : Hayır mı? Komitelerin kurulması ile ilgili yönetim kurulu Özet Bilgi : kararı hk. AÇIKLAMA: Şirketimizce alınan Yönetim Kurulu kararı ile Seri: II, No:17.1 sayılı SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğde yer alan hükümler çerçevesinde; tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle Denetim Komitesi kurulmasına, bu komitenin iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin ve üyeliğe Ahmet Burak'ın getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, bu komitenin dört üyeden oluşmasına, başkanlığa Ahmet Burak, üyeliklere Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin, Hikmet Serim, Erim Özman'ın getirilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına, bu komitenin üç üyeden oluşmasına, başkanlığa Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin, üyeliklere Ahmet Burak ve Hikmet Serim'in getirilmesine, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, oy birliği ile karar verildi. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 26.03.2014 12:00:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) ERİM 1 ÖZMAN 2 AYLA OKUTAN Ortaklığın Adresi GN. KORD. FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 26.03.2014 11:31:03 26.03.2014 11:58:36 TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA ASFALTI CAD. NO:210 TUZLA/İSTANBUL : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : [email protected] : Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama : Hayır mı? Özet Bilgi : Yönetim kurulu görev dağılımı AÇIKLAMA: Şirket merkezimizde toplanan Yönetim kurulu, görev dağılımı ile ilgili olarak, ek'te sunmuş olduğumuz kararı almıştır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU, 2014 [] 21.03.2014 13:33:53 Genel Kurul Toplantısı Sonucu AYLA 1 OKUTAN 2 ERİM ÖZMAN FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI GN. KORD. Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Özet Bilgi MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 21.03.2014 13:26:42 21.03.2014 13:32:45 TEPEÖREN MAH. ESKİ ANKARA ASFALTI CAD. NO:210 34959 TUZLA/İSTANBUL 216 - 5816200 216 - 3041869 216 - 5816200 216 - 3041869 Evet Hayır 21 Mart 2014 tarihli olağan genel kurul sonuç bildirimi Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 21.03.2014 10:00 Hesap Dönemi Başlangıç 01.01.2013 Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013 Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Alınan Kararlar Alınan kararlar pdf olarak ek'te verilmiştir. Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Hayır Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) Pay Grup Bilgileri MUTLU(Eski),TRAMUTLU91H7 0,0000000 Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) 0,0000000 Hayır EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 2013 yılı hesap ve işlemlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.03.2014 Cuma günü saat 10.00'de Şirket Merkezinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kâr Dağıtım Tablosu Ek'te PDF olarak sunulmuştur. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ ve MALZEMELERİ SAN A.Ş. 2013 yılı Kar Payı dağıtım tablosu 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye 56.700.000 2. Genel Yasal Yedek Akçe (yasal Kayıtlara Göre) 8.169.675 Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Dönem Karı Ödenecek Vergiler (-) Net Dönem Karı (=) Geçmiş Yıl Zararları (-) Genel Kanuni Yedek Akçe (-) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir karı(birinci kar payının hesaplanacağı) Ortaklara Birinci Kar Payı % 20 - Nakit - Bedelsiz - Toplam İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine dağıtılan Kar Payı Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara vb..'e Kar Payı İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı Ortaklara İkinci Kar Payı Genel Kanuni Yedek Akçe statü Yedekleri Özel Yedekler OLAĞANÜSTÜ YEDEK Dağıtılması Öngörülen Kaynaklar - Geçmiş Yıl Karı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler 56.700.000 8.169.675 SPK 'ya Göre Yasal Kayıtlara Göre 48.332.027 9.353.716 38.978.311 49.052.267 9.884.642 39.167.625 1.958.381 1.958.381 37.019.930 50.642 37.209.244 37.070.572 37.209.244 0 0 37.019.930 37.019.930 MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 18.03.2014 17:40:48 Pay Alım Satım Bildirimi 1 ERİM ÖZMAN GN. KORD. 2 AYLA OKUTAN FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 18.03.2014 17:36:22 18.03.2014 17:38:52 TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA ASFALTI CAD. NO: 210 TUZLA/İSTANBUL : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : [email protected] Ortaklığın Adresi : Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Özet Bilgi : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : Hayır : pay alım bildirimi AÇIKLAMALAR 14 Mart 2014 tarihinde Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 8,92 TL fiyat aralığından 4.932 adet alış işlemi hakim ortağımız Metair Akü Holding A.Ş tarafından gerçekleştirildiği ortaklığımıza bildirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş. sermayesindeki doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğumuz paylarımız 14 Mart 2014 tarihi itibariyle % 96,4376 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. İşlemden İşlem Önce Sonrası İşleme İşlemden Sahip İşlem Sonrası Sahip Konu Önce Sahip İşlem İşlem Olunan Sahip Olunan Olunan İşlem İşlemin Payların Olunan Fiyatı Tutarı Payların Payların Payların Tarihi Niteliği Nominal Payların (TL/Adet) (TL) Şirket Nominal Şirket Tutarı Nominal Sermayesi Tutarı (TL) Sermayesi (TL) Tutarı (TL) İçindeki İçindeki Payı (%) Payı (%) 14.03.2014 Alım 4.932,00 8,92 43.993,44 12.150.197,87 21,43 12.155.129,87 21,44 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 12.03.2014 09:40:15 Özel Durum Açıklaması (Genel) ERİM 1 ÖZMAN 2 AYLA OKUTAN GN. KORD. FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 12.03.2014 09:38:57 TEPEÖREN MAH. ESKİ ANKARA ASFALTI CAD. NO:210 TUZLA/İSTANBUL : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : [email protected] Ortaklığın Adresi : Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 Özet Bilgi 12.03.2014 09:30:43 : Hayır : Zorunlu pay alım teklifi işlemlerinin tamamlanması ile ilgili AÇIKLAMA: Şirketimiz sermayesinin ve oy haklarının %75'ine karşılık gelen 42.525.000 TL nominal değerli payların doğrudan ve/veya dolaylı olarak Metair Aku Holding A.S . tarafından iktisap edilmesi sonucunda yönetim kontrolünün ele geçirilmesi sebebiyle doğmuş olan pay alım teklifinde bulunma yu ku mlu lu g u nu n yerine getirilmesi amacıyla diğer ortaklara ait 14.175.000 nominal değerli pay için 12.02.201411.03.2014 tarihleri arasında pay alım teklifi işlemleri tamamlanmıştır. Pay alım teklifi işlemleri sonucunda 11.611.258,87 nominal TL, borsadan alım yolu ile 538.939 nominal TL olmak üzere toplamda 12.150.197,87 nominal TL pay alınmış olup, 13.03.2014 tarihi itibarıyla Metair Akü Holding A.Ş. şirket sermayesinde doğrudan 12.213.197,87 nominal TL paya sahiptir. Bu kapsamda Metair Akü Holding A.Ş.'nin şirket sermayesinde doğrudan ve dolaylı kontrol ettiği payların şirket sermayesine oranı %96,43 olmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU, 2014 [] 27.02.2014 15:10:55 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı AYLA 1 OKUTAN 2 ERİM ÖZMAN FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI GN. KORD. Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Özet Bilgi Karar Tarihi Genel Kurul Türü Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati Adresi Gündem MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 27.02.2014 15:05:27 27.02.2014 15:08:55 TEPEÖREN MAH. ESKİ ANKARA ASFALTI CAD. NO:210 34959 TUZLA/İSTANBUL 216 - 5816200 216 - 3041869 216 - 5816200 216 - 3041869 Hayır Hayır 2013 yılı hesap dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul çağrısı 27.02.2014 Olağan 01.01.2013 31.12.2013 21.03.2014 10:00 TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA ASFALTI CAD. NO:210 TUZLA/ İSTANBUL MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 21 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1-Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi; 2-Toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağını imzaya yetki verilmesi hakkında karar alınması; 3-2013 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve görüşülmesi; 4-2013 yılı bilanço ve kar zarar hesabının okunması, görüşülmesi ve tasdiki hakkında karar alınması; 5-Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar alınması; 6-2013 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması; 7-Ara dönemde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar alınması; 8-2014 yılı için bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi; 9-2014 yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aday Listesinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi; 10-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve ikramiyelerin tespiti; 11-Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurulu'nun onayına sunulması; 12-Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesinin tadili hakkında karar alınması; 13-Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmeleri esaslarına, bağış ve yardımlara, kar dağıtımına, etik kurallara ve bilgilendirmeye ilişkin politikalarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması; 14-Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 15-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin ve yetkilerin verilmesi; 16-Dilek ve temenniler, kapanış. Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz 2013 yılı hesap ve işlemlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2014 tarihinde saat 10.00'da, şirket merkezi olan Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi No:210 Tuzla/İSTANBUL adresinde yapılması hakkında Yönetim Kurulumuz 27 Şubat 2014 tarihinde karar almış olup, Yönetim Kurulu kararı ek'te sunulmuştur. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek, Olağan Genel Kurul Toplantısı için gün alınmıştır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 26.02.2014 18:03:20 Özel Durum Açıklaması (Genel) ERİM 1 ÖZMAN 2 AYLA OKUTAN Ortaklığın Adresi GN. KORD. FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. 26.02.2014 18:01:35 26.02.2014 18:02:42 TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA : ASFALTI CADDESİ NO:210 TUZLA/İSTANBUL : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 : [email protected] Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama : Hayır mı? Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Kurumsal Özet Bilgi : Yönetim İlkeleri Uyum Raporu AÇIKLAMA: Şirketimizin 26.02.2014 tarih ve 6 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 2013 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ek'te kamuoyunun bilgisine sunulmuş, şirketin www.mutlu.com.tr adresli internet sitesine konmuştur. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. Ek: Yönetim kurulu kararı 2013 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARı Karar Tarihi : 26 Şubat 2014 Karar No : 2014/6 Konu : Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun Kabulü Şirketimiz Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca elden dolaştırma yöntemi ile, 1. Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 2013 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun kabul edilmesine; 2. Söz konusu raporun imzalanması hususunda Cornelius Theodorus Loock’a yetki verilmesine; ve 3. Söz konusu raporun kamuya duyurulmasına kararda imzası bulunan üyelerimizin oybirliği ile karar vermiştir.