HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN;
Şirketimizin 2013 Yılı Hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini
görüşmek ve karara bağlamak üzere 24 Mart 2014 Pazartesi günü, saat 13.00’da “Boydak Holding A.Ş’nin Organize Sanayi
Bölgesi, 6. Cadde, No:35 Boydak Center 38070 Melikgazi/Kayseri” adresinde toplanacaktır.
Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları, toplantıya bizzat katılmayacak olanların aşağıda örneği yazılı bir vekaletname
ile kendilerini temsil etmeleri, toplantıya bizzat veya temsilen katılacak hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin toplantı
gününden en geç bir hafta önce sahibi bulundukları hisse senetlerini bizzat getirerek veya bir bankaya tevdi ederek
mukabilinde sermaye payını ve hisse adedini gösteren adlarına yazılı bir belge ile şirkete müracaat edip giriş kartı almaları
gerekmektedir. 2013 yılına ait Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile Bilanço ve Gelir Tabloları şirket
merkezinde ve şirketimizin www.hes.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine
sunulmaktadır.
Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve toplantıyı teşrifleri rica olunur.
GÜNDEM:
1) Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2) Toplantı tutanağının Genel Kurul adına Toplantı Başkanınca imzalanmasına yetki verilmesi,
3) 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi
ve onaylanması,
4) Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5) 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6) Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7) Yönetim Kurulu’nun 2013 dönem net kar’ının dağıtımı ile ilgili önerisinin karara bağlanması,
8) Yönetim Kurulu Üyelerinin sayı ve görev sürelerinin tespiti, seçimler, verilecek ücretin tespit edilmesi,
9) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız
Denetleme Kuruluşu’nun onaylanması,
10) 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Ortaklara bilgi sunulması ve 2014 yılında yapılabilecek bağış
ve yardımlar için sınır belirlenmesi,
11) Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK’ nun 395 ve 396’ıncı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin
verilmesi,
12) Dilekler ve kapanış.
VEKALETNAME
HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,
HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 24 Mart 2014 Pazartesi günü, saat 13:00’da “Boydak Holding A.Ş’nin
Organize Sanayi Bölgesi, 6. Cadde, No:35 Boydak Center 38070 Melikgazi/Kayseri” adresinde 2013 Yılı Hesap dönemine ait
yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni temsile oy vermeye, teklifte
bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.............................................................vekil tayin
ediyorum.
A) TEMSİLE YETKİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa,
vekil onu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve serisi
:
b)
Numarası
:
c)
Adet-Nominal Değeri
:
ORTAĞIN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI:
İMZASI
:
ADRES
:
NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
Vekaletname vermek isteyen oy sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını Noterce onaylattırır veya Noterce onaylı
imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

Download Report