MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu’ndan Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Davet Sayın Hissedarlarımız, Şirketimizin 2013 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 24/07/2014 günü saat 10.30’da DOSB 1. Kısım Tuna Cd. No:1 41455 Dilovası, Kocaeli adresinde yapılacaktır. Genel Kurul Toplantısı’na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılım gösterebilirler. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç toplantı gününden 1 (bir) gün önce saat:16.30’a kadar kimlik bilgilerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamaların kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dâhilinde, Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK)’nin kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı’na MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi (EGKS) üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyenlerin ve vekillerin de, güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı’na EGKS üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul Toplantı tarihinden 1 (bir) gün önce saat 21.00’e kadar EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerine yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. . EGKS ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin www.marshallboya.com internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Telefon: 262 754 7470) bilgi edinmeleri rica olunur. Toplantıda kendilerini EGKS üzerinden temsilci aracılığıyla temsil ettirecek pay sahiplerimizin ise, toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün önce saat 21:00’e kadar EGKS’ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı’na hem fiziken hem EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, atanma şekli ne olursa olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Toplantıya fizikî ortamda şahsen katılacak pay sahipleri, toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantılara fizikî ortamda vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi 3. kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletname formuna ekleyerek toplantı gününe kadar Şirket Merkezi’ne ulaştırmaları gerekmektedir. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve kâr dağıtımı ile ilgili teklif ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Genel Kurul Toplantısı’ndan önceki 3 haftalık süre boyunca Şirket Merkezi’nde ve www.marshallboya.com adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır. Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur. Şirket Merkezi: DOSB 1. Kısım Tuna Cd. No:1 41455 Dilovası, Kocaeli. Saygılarımızla,