Ö.DA NO:20 Ö.DA NO:19 Ö.DA NO:18

2015 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI/ PUBLIC DISCLOSURES
Ö.D.A. NO:20
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 11.03.2015 12:51:22
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İZMİR
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
İmar planı değişikliği başvurusu hk.
AÇIKLAMA:
Şirketimizin mülkiyetinde bulunan ve halihazırda ağırlıklı olarak lojman alanı olarak kullanılan İzmir İli Aliağa İlçesindeki 1.177.000 m2'lik arazimizde,
içerisinde konut, ticaret ve turizm alanları olacak şekilde bir imar planı değişikliği için başvuruda bulunulmuştur.
Plan değişikliği başvurumuzda emsal 1,5 olacak şekilde 534.048 m2 Ticaret -Turizm-Konut Alanı, emsal 1,5 olacak şekilde 107.470 m2 Ticaret Turizm Alanı, emsal 1 olacak şekilde 72.277 m2 Küçük Sanayi Alanı, emsal 0,3 olacak şekilde 13.243 m2 Akaryakıt İstasyonu Alanı, emsal 1,5 olacak
şekilde 82.652 m2 Okul Alanı ve diğer zorunlu donatı alanları yer almaktadır.
Söz konusu imar değişikliğinin sonrasında bu alanlarda gayrimenkul geliştirme çalışması yapılması planlanmaktadır.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.
Our company has applied for the Master Plan Amendment which includes Commercial-Tourism-Residential Area for the 1.177.000m2 land owned and
mainly utilized as quarters by the company located in İzmir Aliağa.
Master Plan Amendment includes implementation of exemplarily 1,5 floor area ratio of 534.048 m2 as Commercial-Tourism-Residential Area,
exemplarily 1,5 floor area ratio of 107.470 m2 as Commercial-Tourism Area, exemplarily 1 floor area ratio of 72.277 m2 as Small Industrial Area,
exemplarily 0,3 floor area ratio of 13.243 m2 as Gas Station Area, exemplarily 1,5 floor area ratio of 82.652 m2 as School Area and other mandatory
reinforcement areas.
After the conclusion of aforementioned Master Plan Amendment, our company plans to undertake real estate development for the areas stated
above.
In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail.
Ö.D.A. NO:19
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] 10.03.2015 17:47:45
Genel Kurul Kararları Tescili
Adres
Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Telefon
232 - 6161240
Faks
232 - 6161248
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
232 - 6166127
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
232 - 6164764
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Hk.
Genel Kurul Türü
Olağanüstü
Tarihi ve Saati
06.03.2015 13:30
Tescil Tarihi
09.03.2015
Ö.D.A. NO:18
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] 07.03.2015 02:54:47
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres
Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Telefon
232 - 6161240
Faks
232 - 6161248
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
232 - 6166127
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
232 - 6164764
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Kar Dağıtımına İlişkin Açıklama
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.03.2015
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul
Tarihi
30.03.2015
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme
Şekli
Nakit Temettü Ödenmeyecek
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi
Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi
Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
A
Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E0
0,0000000
0,0000000
C Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019
0,0000000
0,0000000
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar
Payı Tutarı (TL)
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif
Edilen Kar Payı (%)
A
Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E0
0,000
0,00000
C Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019
0,000
0,00000
Pay Grup Bilgileri
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2014
yılı konsolide Finansal Tablolarında hesaplanan 8.678.766 TL Net Dönem Karından, ekte yer alan 2014 yılı kar dağıtım tablosundan
da görüleceği üzere yasal yükümlülükler gereğince yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra dağıtılabilir kar kalmayacağından kar
dağıtımı yapılmaması hususunun 30 Mart 2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulmasına karar
vermiştir.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.
Since our company has recorded "Net Profit in Period" of 8.678.766 TL pursuant to Capital Markets Board's ("CMB") communiqué
numbered II-14.1 in its Consolidated Financial Statements of 2014 and as stated in the attached profit distribution table, no
distributable profit will be left after allocating it into legal reserves in accordance with legal requirements , our company's Board of
Directors has decided not to distribute profit for the year of 2014 and to present this to the ordinary general assembly, which will
convene on 30 March, 2015, for the approval.
In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail.
Ö.D.A. NO:17
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] 07.03.2015 02:23:07
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Adres
Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Telefon
232 - 6161240
Faks
232 - 6161248
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
232 - 6166127
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
232 - 6164764
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Hk.
Karar Tarihi
06.03.2015
Genel Kurul Türü
Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2014
Tarihi ve Saati
30.03.2015 13:30
Adresi
Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Gündem
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2.2014 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi
ve onaylanması,
3.2014 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,
4.2014 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
5.Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden
dolayı ibra edilmeleri,
6.2014 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları
oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin
görüşülerek karara bağlanması,
7.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i
uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi
seçiminin onaylanması,
8.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,
9.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi,
10.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı
"Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ
gereği 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu
Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim
Kuruluşu'nun onaylanması,
11.Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında
pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12.Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından
2015 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i
ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin
bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14.Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve
396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
15.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim
Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2014 yılında üçüncü kişiler lehine
verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya
menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16.Temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari
Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet
Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket
Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 06.03.2015 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının,
yukarıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mart 2015 Pazartesi günü saat 13.30' da, ALİAĞA - İZMİR'deki
Şirket merkezimizde toplanmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktır.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.
Announcement:
The Board of Directors resolved on March 06, 2015 that the Ordinary General Assembly Meeting of our company for the accounting
period of 2014 be held on Monday March 30, 2015, at 13:30 at company headquarters, with the agenda consisting above.
Information document of General Assembly is attached.
In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail.
*Gündemin İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the agenda is stated below.
1.Opening and composition of the Meeting Presidency,
2.Reading, discussion and approval of the Activity Report of the Board of Directors for 2014,
3.Reading the report of the Auditor pertaining to 2014,
4.Reading, discussion and approval of the financial reports pertaining to 2014,
5.Release of the Chairman and members of the Board of Directors on account of their activities and account for 2014,
6.Discussion of the proposal of the Board of Directors on the usage of the profit pertaining to 2014, determination of the declared
profit and dividend share ratio and taking a resolution thereon,
7.Taking a resolution on the Board's election of the independent Board Member pursuant to the Communiqué of the Capital
Markets Board "Corporate Governance" numbered (II-17.1),
8.Determination of the monthly gross remunerations to be paid to the members of the Board of Directors,
9.Election of the Auditor pursuant to the Turkish Commercial Code with number 6102,
10.In accordance with "Independent Auditing Standards in Capital Market" issued by Capital Market Board, approving the
Independent Auditing Firm selected by the Board upon proposal of the Committee responsible for Audit as to be charged for the
audit of the activities and accounts of 2015,
11.Informing the Shareholders on the aid and donations granted by our Company within the year 2014,
12.Taking a resolution on the upper limit of aid and donation of our Company for year 2015 pursuant to the article 19 clause 5 of
the Capital Markets Law (CML),
13.Informing the General Assembly regarding respective transactions of the persons mentioned in the clause (1.3.6) of "Corporate
Governance Principles" which is annex to Communiqué of the Capital Markets Board "Corporate Governance" numbered (II-17.1),
14.Granting the Members of the Board of Directors authorization to perform the transactions provided for in Articles 395 and 396
of Turkish Commercial Code,
15.Pursuant to the clause of 12/4 of Communiqué of the Capital Markets Board "Corporate Governance" numbered (II-17.1),
informing the General Assembly as regards the guarantees, pledges and mortgages given by the Company in favor of third parties
in the year 2014 and of any benefits or income thereof,
16.Wishes and closing.
Ö.D.A. NO:16
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] 06.03.2015 16:28:41
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Adres
Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Telefon
232 - 6161240
Faks
232 - 6161248
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
232 - 6166127
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
232 - 6164764
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Genel Kurul Türü
Olağanüstü
Tarihi ve Saati
06.03.2015 13:30
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Alınan Kararlar
Gündemin 2. Maddesiyle ilgili olarak, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin enerji
piyasası mevzuatına uyumunu sağlamak maksadıyla Şirket esas
sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları" başlıklı 3. maddesi ile
"Payların Devredilmesi" başlıklı 9. maddesinin tadili ve Esas Sözleşme'ye "
Birleşme ve Bölünme" başlıklı 43.madde ve " Esas Sözleşme Değişikliği"
başlıklı 44.maddenin eklenmesi Genel Kurul'da onaylanmıştır.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English
version of the disclosure is stated below.
Regarding the second item of the agenda, for the purpose of complying our
company's Articles of Association with the energy market regulations, the
Amendment of Clause 3 titled "Purpose and Fields of Activity of the
Company" and Clause 9 titled "Assignment of Shares" of the Company's
Articles of Association and insertion of Clause 43 titled "Merger and Spin Off"
and Clause 44 titled "Amendment of Articles of Association" to the Articles of
Association has been approved by the General Assembly.
Alınan Kararlar Arasında Ticari
Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet
Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket
Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.
The meeting minutes including the resolutions of the Extraordinary General Assembly and the list of participants is attached.
Ö.D.A. NO:15
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 27.02.2015 18:02:37
Esas Sözleşme
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
8 ve 11
23.02.2015
27.02.2015
Tescilin İlanına İlişkin TTSG
No
8768
Esas sözleşmemizin "Sermayeyi Temsil Eden Paylar" ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 8 ve 11 nolu maddeleri değiştirilmiş olup, söz
konusu değişiklik 23/02/2015 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.
Article 8 "Share Certificates" and Article 11 "Board of Directors" of our company's Articles of Association has been amended and the
amendment was registered as of 23/02/2015. Attached file contains Articles of Association in effect including the amendment.
In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail.
Ö.D.A. NO:14
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 25.02.2015 17:51:46
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İZMİR
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Bağımsız YK üyesi hk.
AÇIKLAMA:
Şirketimizin 25.02.2015 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sn Muammer TÜRKER'in yönetim kurulu üyesi
olarak görevine devam edip yerine mevcut Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Emin BİRPINAR'ın bağımsız üye olarak belirlenmesine ve konunun 2014
yılı olağan genel kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Sn Mehmet Emin BİRPINAR'ın özgeçmişi ekte yer almaktadır.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.
At the meeting of Board of Directors held on 25.02.2015, it is resolved that Mr. Muammer TÜRKER, who represents Privatization Administration
Authority, to carry of duty as board member and instead of him, current board member Mr. Mehmet Emin BİRPINAR to carry of duty as independent
member and to seek for approval of the subject in the ordinary general assembly of 2014.
Mr. Mehmet Emin BİRPINAR 's CV is attached.
In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail.
Ö.D.A. NO:13
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] 24.02.2015 08:43:01
Genel Kurul Kararları Tescili (A Grubu)
Adres
Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Telefon
232 - 6161240
Faks
232 - 6161248
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
232 - 6166127
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
232 - 6164764
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı hk.
Pay Grup Bilgileri
Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
A
Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E0
X
B Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00027
C Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019
Genel Kurul Türü
Olağanüstü
Tarihi ve Saati
20.02.2015 15:00
Tescil Tarihi
23.02.2015
Ö.D.A. NO:12
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] 24.02.2015 08:40:06
Genel Kurul Kararları Tescili
Adres
Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Telefon
232 - 6161240
Faks
232 - 6161248
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
232 - 6166127
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
232 - 6164764
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Genel Kurul Türü
Olağanüstü
Tarihi ve Saati
20.02.2015 13:30
Tescil Tarihi
23.02.2015
Ö.D.A. NO:11
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] 20.02.2015 17:23:19
Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu)
Adres
Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Telefon
232 - 6161240
Faks
232 - 6161248
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
232 - 6166127
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
232 - 6164764
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı hk.
Pay Grup Bilgileri
Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
A
Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E0
X
B Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00027
C Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019
Genel Kurul Türü
Olağanüstü
Tarihi ve Saati
20.02.2015 15:00
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Alınan Kararlar
20/02/2015 tarihinde yapılan Petkim Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 2.
Gündem maddesiyle ilgili olarak, Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin ve
11. maddesinin tadil edilmesine ilişkin karar, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri
Genel Kurul Toplantısında TTK ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen
asgari toplantı nisabı sağlanamadığından toplantı yapılamamış bu doğrultuda
TTK'nın 454. maddesinin beşinci fıkrası gereğince onaylanmış sayılmıştır.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English
version of the disclosure is stated below.
Regarding the second item of the agenda of the Extraordinary General
Assembly of Petkim dated 20/02/2015, the resolution of the amendment of
Articles 8 and Article 11 has been counted as approved in accordance with
Article 454 item 5 of the Turkish Commercial Code since General Assembly
Meeting of Privileged Group A did not convene as minimal meeting quorum
specified in TCC and Company's Articles of Association was not satisfied.
Alınan Kararlar Arasında Ticari
Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet
Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket
Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.
The meeting minutes of the General Assembly Meeting of Privileged Group A and the list of participants is attached.
In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail.
Ö.D.A. NO:10
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] 20.02.2015 17:16:35
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Adres
Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Telefon
232 - 6161240
Faks
232 - 6161248
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
232 - 6166127
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
232 - 6164764
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Genel Kurul Türü
Olağanüstü
Tarihi ve Saati
20.02.2015 13:30
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Alınan Kararlar
Gündemin 2. Maddesiyle ilgili olarak A ve B grubu paylara tanınan yönetim
kuruluna aday gösterme imtiyazının kaldırılmasını ve Şirketimiz (B) Grubu
paylarının (A) Grubu paylara dönüşmesini sağlamak maksadıyla Şirket esas
sözleşmesinin "Sermayeyi Temsil Eden Paylar" başlıklı 8. maddesinin ve
"Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinin tadili Genel Kurul'da onaylanmıştır.
Gündemin 3. Maddesiyle ilgili olarak, yıl içerisinde Sn. Mehmet Hayati
ÖZTÜRK'ün istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sn. Mehmet
Emin BİRPINAR'ın seçilmesi, Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English
version of the disclosure is stated below.
Regarding the second item of the agenda, the amendment of Articles 8 "
Share Certificates" and Article 11 "Board of Directors" of our Company's
Articles of Association which aims to revoke the privileges of the (A) and (B)
Group shares to nominate members of the Board and convert (B) Group
shares into (A) Group shares has been approved by the General Assembly.
Regarding the third item of the agenda, the election of Mehmet Emin
BİRPINAR as board member, which has been vacant due to resignation of
Mehmet Hayati ÖZTÜRK within the year has been approved by the General
Assembly.
Alınan Kararlar Arasında Ticari
Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet
Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket
Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.
The meeting minutes including the resolutions of the Extraordinary General Assembly and the list of participants is attached.
Ö.D.A. NO:9
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 16.02.2015 19:01:11
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Mali Tablonun Hesap Dönemi
:
01.01.2014-31.12.2014
Mali Tablonun Verildiği Otorite
:
Hasan Tahsin Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
:
Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
:
16.02.2015
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 01.01.2014 - 31.12.2014 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosu ektedir. Söz konusu gelir
tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.
Our Company's income statement for the period of 01.01.2014 - 31.12.2014, which is presented to Tax Authority together with provisional tax return
statement, is attached. The income statement is not prepared in accordance to Capital Market Board legislation.
In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail.
Ö.D.A. NO:8
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] 09.02.2015 17:55:14
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Adres
Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Telefon
232 - 6161240
Faks
232 - 6161248
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
232 - 6166127
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
232 - 6164764
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Karar Tarihi
09.02.2015
Genel Kurul Türü
Olağanüstü
Tarihi ve Saati
06.03.2015 13:30
Adresi
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İZMİR
Gündem
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3. ve 9. maddelerinin tadil edilmesinin ve
Esas Sözleşme'ye 43. ve 44. Maddelerin eklenmesinin karara bağlanması,
3. Kapanış.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English
version of the disclosure is stated below.
Agenda
1. Opening and composition of the Meeting Presidency,
2. Amendment of Clauses 3 and 9 of the Company's Articles of Association
and insertion of Clauses 43 and 44 to the Articles of Association,
3. Closing remarks.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari
Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet
Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket
Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 09.02.2015 tarihli toplantısında, 22.01.2015 tarihinde kamuya duyurduğumuz Şirketimiz Esas Sözleşmesi
değişikliği ile ilgili olarak, Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 06.03.2015 tarihinde, saat 13:30 Şirket merkez adresinde
yukarıda yer alan gündemle toplanmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktır.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.
Announcement:
The Board of Directors resolved on February 09, 2015 that the Extraordinary General Assembly Meeting of our company be held on
March 06, 2015, at 13:30 at company headquarters, with the agenda consisting of amendment of Articles of Association as
disclosed on January 22, 2015. Information document of General Assembly is attached.
In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail
Ö.D.A. NO:7
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 04.02.2015 08:36:34
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İZMİR
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Bağımsız denetim firması seçimi hk.
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuzun 03 Şubat 2015 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketimizin 2015 yılı faaliyet
dönemi denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına
sunulmasına karar verilmiştir.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.
In the meeting of Board of Directors held on 03.02.2015; it has been decided to appoint the Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş. to audit our Company for the accounting period of 2015, pursuant to the Capital Markets Board and Turkish Commercial Code
regulations and to present the choice to the approval of the General Assembly Meeting.
In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.
Ö.D.A. NO:6
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 27.01.2015 16:53:26
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İZMİR
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Hk.
AÇIKLAMA:
Şirketimiz ile Petrol-İş Sendikası arasında 01.01.2015-31.12.2016 dönemini kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 28 Ocak 2015 tarihinde
başlayacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.
Collective labor bargaining between our Company and Petrol İş Sendikası (Oil-Work Union) for 01.01.2015 - 31.12.2016 period will commence on
28 January 2015.
Developments on the subject will be publicly disclosed.
In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.
Ö.D.A. NO:5
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 26.01.2015 17:54:14
Finansal Duran Varlık Edinilmesi
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İZMİR
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
:
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
:
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
:
Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
:
-
Özet Bilgi
:
Finansal duran varlık alımı
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
:
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı
:
SOCAR Power Enerji Yatırımları
A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
:
Enerji üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
:
90.000.000 TL
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu
:
Hisse devri
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
:
-
Edinme Koşulları
:
Vadeli
Edinilen Payların Nominal Tutarı
:
8.910.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
:
1 TL
Toplam Tutar
:
8.910.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
:
%9,9
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
:
%9,9
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına
Oranı (%)
:
%9,9
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif
Toplamına Oranı (%)
:
%0,27
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
:
Herhangi bir etkisi olmayacak
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
:
Hayır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp
Yapılmayacağı
:
Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
:
SOCAR Turkey Elektrik Yatırımları
Holding A.Ş.
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği
:
İlişkili taraf
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
:
Nominal değerden belirlendi.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
:
-
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
:
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
:
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun
Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
:
-
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin hakim ortağı SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'nin bağlı ortaklarından SOCAR Turkey Elektrik Yatırımları Holding A.Ş.'nin ("Power Holding")
SOCAR Power Enerji Yatırımları A.Ş.'de ("SOCAR Power") sahip olduğu, SOCAR Power'ın sermayesinin %9,9'una tekabül eden her biri 1 TL (bir Türk
Lirası) nominal bedelli toplam 8.910.000 adet payının nominal değer üzerinden (8.910.000 TL) Şirketimiz tarafından devir alınmasına karar
verilmiştir.
Şirketimizin mevcut elektrik ve buhar ihtiyacı doğal gaz ile karşılanmaktadır. SOCAR Power, elektrik ve buhar ihtiyacımızın doğal gaza kıyasla daha
ucuz olan ithal kömürden karşılanarak, enerji maliyetlerimizin önemli oranda azaltılması amacıyla, üretim sahamızda ithal kömüre dayalı bir
kojenerasyon ünitesi ("Petkojen") kurma amacıyla proje yürütmektedir. Projenin ÇED süreci tamamlanmış, elektrik üretim lisans süreci ise devam
etmektedir.
Petkim bu işlem ile sadece Power Holding şirketinin SOCAR Power altında yürüttüğü Petkojen projesine ortak olmaktadır. Power Holding şirketinin
diğer iştirakleri vasıtasıyla yürüttüğü projeler ile Petkim'in herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Kamouyu proje sürecine ilişkin önemli gelişmelerden
haberdar edilecektir.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.
It has been decided that 8.910.000 shares of SOCAR Power Energy Investments Inc. (SOCAR Power) - a wholly subsidiary of SOCAR Electricity
Investments Inc. (Power Holding) which is a subsidiary of our majority shareholder SOCAR Turkey Energy - will be transferred to Petkim
Petrochemical Holding Corp (PETKIM) at nominal value (TL 8.910.000), corresponding to 9,9% stake at TL 1 nominal value per share.
Currently PETKIM meets its electricity and steam needs via natural gas. SOCAR Power undertakes the construction of a cogeneration unit (Petkojen)
in PETKIM's production field, in order to decrease PETKIM's electricity and steam costs significantly by replacing natural gas with imported coal. As
per the project phase, Environmental Impact Assessment Report (EIA) has already been received and electricity production license is under progress.
As a result of the aforementioned transaction, PETKIM will be a shareholder in Petkojen Project only and PETKIM will have no relations with the
other projects that are being undertaken by other subsidiaries of Power Holding.
Material developments regarding the Petkojen Project process will be disclosed publicly.
In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.
Ö.D.A. NO:4
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] 23.01.2015 18:05:08
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu)
Adres
Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Telefon
232 - 6161240
Faks
232 - 6161248
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
232 - 6166127
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
232 - 6164764
Birimi Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı hk.
Pay Grup Bilgileri
Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
A
Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E0
X
B Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00027
C Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019
Karar Tarihi
23.01.2015
Genel Kurul Türü
Olağanüstü
Tarihi ve Saati
20.02.2015 15:00
Adresi
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İZMİR
Gündem
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. 20/02/2015 tarihinde yapılacak Petkim Olağanüstü Genel Kurul
toplantısının 2. gündem maddesi ile ilgili olarak alınacak Şirket Esas
Sözleşmesi'nin 8. ve 11. maddelerinin tadil edilmesine ilişkin kararın onaya
sunulması,
3. Kapanış.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English
version of the disclosure is stated below.
Agenda
1. Opening and composition of the Meeting Presidency,
2. Approval of the decision of Petkim Extraordinary General Assembly which
will be convened on 20th February 2015 with agenda item number of 2 on
the amendment of Articles 8 and 11 of the Articles of Association of the
Company,
3. Closing remarks.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari
Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet
Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket
Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 23.01.2015 tarihli toplantısında, 19.11.2014 tarihinde kamuya duyurduğumuz Şirketimiz Esas Sözleşmesi
değişikliği ile ilgili olarak, Şirketimiz A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısının 20.02.2015 tarihinde, saat 15:00
Şirket merkez adresinde yukarıda yer alan gündemle toplanmasına karar verilmiştir.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.
Announcement:
The Board of Directors resolved on January 23, 2015 that the General Assembly Meeting of Privileged Group A of our company be
held on February 20, 2015, at 15:00 at company headquarters, with the agenda consisting of amendment of the Company's
Articles of Association as disclosed on November 19, 2014.
In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail.
Ö.D.A. NO:3
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 22.01.2015 13:19:16
Esas Sözleşme Tadili
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa-İzmir
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
:
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
:
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
:
Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
:
-
Özet Bilgi
:
Esas sözleşme değişikliği hk.
AÇIKLAMA:
22/01/2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesinin Enerji Piyasası Mevzuatına uyumu kapsamında, 3. ve 9. Maddesinin
ekte yer aldığı şekilde değiştirilmesine, esas sözleşmeye ekte yer aldığı şekilde 43. Ve 44. Maddelerin eklenmesine, esas sözleşme değişikliği için SPK
ve ilgili diğer kurumlara başvurularak izin alınmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. Esas Sözleşme tadil metni ektedir.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.
Announcement:
At our board meeting dated 22/01/2015, as to align the articles of association in line with the Energy Market Legislation, it has been decided to
amend articles 3 and 9 and to add articles 43 and 44 in articles of association of our company as by means of attached file. In this regard it has also
been decided to apply Capital Markets Board and related other institutions for necessary permissions and procedures. Attached you may find text of
amendment to the articles of incorporation.
In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail.
Ö.D.A. NO:2
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] 21.01.2015 08:53:05
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Adres
Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Telefon
232 - 6161240
Faks
232 - 6161248
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
232 - 6166127
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
232 - 6164764
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Karar Tarihi
20.01.2015
Genel Kurul Türü
Olağanüstü
Tarihi ve Saati
20.02.2015 13:30
Adresi
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İZMİR
Gündem
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermayeyi Temsil Eden Paylar" başlıklı 8.
maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesi,
3. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Şirket esas sözleşmesinin
11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından
yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması
4. Kapanış.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English
version of the disclosure is stated below.
Agenda
1. Opening and composition of the Meeting Presidency,
2. Taking a resolution on the amendment of Articles 8 " Share Certificates"
and Article 11 "Board of Directors",
3. Submitting the election of the new Board Members within the year for
vacant position to the approval of General Assembly in accordance with
Article 11 of the Articles of Association of the Company and Article 363 of
TCC,
4. Closing speech.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari
Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet
Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket
Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 20.01.2015 tarihli toplantısında, 19.11.2014 tarihinde kamuya duyurduğumuz Şirketimiz Esas Sözleşmesinin
"Sermayeyi Temsil Eden Paylar" başlıklı 8. Maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. Maddesinin tadil edilmesi için Şirketimiz
Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 20.02.2015 tarihinde, saat 13:30 Şirket merkez adresinde yukarıda yer alan gündemle
toplanmasına karar verilmiştir.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.
Announcement:
The Board of Directors resolved on January 20, 2015 that the Extraordinary General Assembly Meeting of our company be held on
February 20, 2015, at 13:30 at company headquarters, with the agenda consisting of amendment of Clause 8 titled "Share
Certificates" and Clause 11 titled "Board of Directors" of the Company's Articles of Association as disclosed on November 19, 2014.
In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail.
Ö.D.A. NO:1
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 06.01.2015 17:58:48
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa-İzmir
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi
AÇIKLAMA:
Yönetim kurulumuzun 06/01/2015 tarihli toplantısında; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Hayati ÖZTÜRK'ün istifası sebebiyle boşalan
yönetim kurulu üyeliğine, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Mehmet Emin
BİRPINAR'ın seçilmesine karar verilmiştir.