MİLANGAZ LPG DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN PAYDAŞLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İLANI TİCARET SİCİL NO : 117838 Milangaz LPG Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki yazılı gündemi görüşmek üzere 26 Aralık 2014 günü saat 14:30'da Emekyemez Mah. Gümüşgerdan Sok. No:2 Demirören Han Azapkapı - Beyoğlu - İstanbul adresinde yapılacaktır. Sayın paydaşlarımızın aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına katılmaları, katılamayacak olanların, aşağıda örneği yazılı vekaletname ile kendilerini toplantıda vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri hususu ilan olunur. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Finansal Tablolar (bilanço ve gelir tablosu) toplantı tarihinden 15 (onbeş) gün öncesinden itibaren şirket merkezinde paydaşların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın paydaşlarımızın bilgisine sunulur. YÖNETİM KURULU MİLANGAZ LPG DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 26 ARALIK 2014 TARİHİNDE YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi, toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi, 2- 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve kabulünün oylanması, 3- 2013 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 4- 2013 yılı Finansal Tablolarının (Bilanço ve Kar-Zarar Tablosu) okunması, müzakeresi ve kabulünün oylanması, 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi hususunun müzakeresi ve oylanması, 6- Şirket kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, kâr dağıtımı konusunda gerekli kararların verilmesi ve kabulünün oylanması, 7- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 8- Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 9- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesinin müzakeresi ve oylanması, 10- Dilekler ve kapanış VEKALETNAME Sahibi olduğum ……….-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Milangaz LPG Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 26.12.2014 günü Emekyemez Mah. Gümüşgerdan Sok. No:2 Demirören Han Azapkapı - Beyoğlu İstanbul adresinde saat 14:30’da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………’ı vekil tayin ettim. VEKALETİ VEREN VEKALETİ VERENİN: Sermaye Miktarı Pay Adedi Oy Adedi Adresi :………..-TL :…….. :…….. :………………….