SÜMER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN İSTANBUL Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi görüşmek üzere 31/03/2014 Pazartesi günü saat 14:00’de Keskinkalem Sok. No:39/1 Esentepe / Şişli / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde aktedilecektir. Pay sahiplerinin veya vekillerinin toplantıya katılmaları ilan olunur. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettireceklerin tanzim edecekleri ve vekaletname formu aşağıda gösterilmiştir.Vekaletname vermek isteyen pay sahiplerinin vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatması veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemesi gerekmektedir. İş bu vekaletname formu şirketimiz merkezinden de temin edilebilir. Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmeleri,belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur. GÜNDEM: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması 2013 yılına ait Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu’nun okunması ve müzakeresi, 2013 yılı Finansal Tablolar’ın okunması, müzakeresi ve tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibrası, Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulması, 2014 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması, 10. Şirket Esas Sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amacı ile, Esas Sözleşmenin 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26 , 27 ve 31 numaralı maddelerinin Yönetim Kurulu tarafından takdim edilen tadil taslağında belirtilen şekilde değiştirilmesi hususunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinler doğrultusunda görüşülmesi, 11.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi, 12.Dilek ve temenniler. SÜMER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. Kadir Erdil YILMAZ Başkan Ahmet Erdal YILMAZ Üye Sebahattin AYDINLI Üye VEKALETNAME Hissedarı bulunduğum SÜMER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin 31/03/2014 Pazartesi günü saat 14:00’de Keskinkalem Sok. No:39/1 Esentepe – Şişli – İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacak 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin ettim. VEKALETİ VERENİN Sermaye Miktarı : Hisse Adedi : Oy Miktarı : Adresi : Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.
© Copyright 2024 Paperzz
