Na osnovu člana 132. Zakona o privrednim društvima (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 127/08), Skupština Društva za upravljanje investicionim fondovima «Mikrofin Invest» d.o.o. Banja Luka, na sjedici održanoj dana 29.03.2011.god., u s v o j i l a j e POSLOVNIK I – OPŠTE ODREDBE Član 1. Poslovnikom o radu Skupštine Društva za upravljanje investicionim fondovima « Mikrofin Invest »d.о.о. Banja Luka (u daljem tekstu: Skupština Društva), reguliše se način rada Skupštine Društva, donošenje odluka i drugih akata, kao i ostala pitanja u vezi sa radom Skupštine. Član 2. Skupština Društva nadležna je da obavlja poslove iz svog djelokruga koji je propisan Zakonom o privrednim društvima, Ugovorom članova i drugim opštim aktima Društva. Član 3. Odredbe ovog Poslovnika obavezne su za sve članove Društva, odnosno njihove punomoćnike, kao i za radnike Društva koji učestvuju u pripremanju materijala za sjednice ili izvršavaju zaključke i odluke Skupštine, kao i sve druge osobe koje učestvuju u njenom radu. Član 4. Skupštinu društva čine svi članovi društva. Član društva ima pravo glasa na Skupštini društva srazmjerno svom članskom udjelu. Član 5. Sjednicama Skupštine rukovodi Predsjedavajući Skupštine Društva, koga imenuje Skupština Društva, u skladu sa Ugovorom članova Drutva. II – NAČIN RADA SKUPŠTINE DRUŠTVA Član 6. Skupština Društva o pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje na sjednici. Sjednice mogu biti redovne i vanredne. Redovna sjednica Skupštine se saziva i održava najkasnije 6 (šest) mjeseci nakon završetka poslovne godine. Sjednica Skupštine održava se na dan i u vrijeme utvrĎeno odlukom Upravnog odbora u skladu sa Zakonom i ovim Poslovnikom. Član 7. Skupštinu saziva Upravni odbor, a u slučajevima utvrĎenim Zakonom o privrednim društvima i drugi članovi. Upravni odbor, svojom odlukom odreĎuje dan, vrijeme i mjesto održavanja Skupština Društva. Vanredna Skupština se saziva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Član 8. Sjednica Skupštine članova Društva saziva se pisanim pozivom upućenim svakom članu društva u elektronskom obliku, lično ili poštom. Poziv za sjednicu Skupštine članova Društva dostavlja se svakom članu najkasnije sedam dana, a najranije 15 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine Pozive potpisuje Predsjednik Upravnog odbora ili bilo koji član Upravnog odbora na osnovu odluke Upravnog odbora. Vanredna i redovna Skupština se mogu sazvati i u kraćem roku, ako svi članovi društva daju pismenu saglasnost i prisutvuju lično, ili putem punomoćnika na sazvanoj sjednici Skupštine. Sjednice Skupštine Društva mogu se održavati i korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sjednici mogu da se čuju i razgovaraju jedno sa drugim, pa se za lica koja na ovaj način učestvuju na sjednici smatra da su prisutna sjednici. Član 9. Materijale za sjednicu Skupštine Društva pripremaju radnici koji su nadležni za obradu pojedinih materijala o kojima odlučuje Skupština Društva i dostavljaju ih Upravnom odboru na razmatranje i odlučivanje, kako bi ih Upravni odbor poslije razmatranja i odlučivanja dostavio Skupštini Društva, kao predlagač. Član 10. Materijali za sjednicu se dostavljaju se u elektronskoj formi članovima Društva i to najkasnije 8 dana od dana slanja poziva za Skupštinu. U slučaju da se sjednica Skupštine Društva održava u skladu sa članom 8 stav 4 ovog Poslovnika materijali za sjednicu se mogu dostaviti članovima Društva i na sam dan održavanja sjednice Skupštine Društva. Član 11. Predsjedavajućeg Skupštine imenuje Skupština i bira se na period od 4 godine. U vršenju svoje funkcije Presjedavajući Skupštine: - imenuje zapisničara, dva člana koji ovjeravaju zapisnik - predsjedava i rukovodi sjednicom Skupštine - stara se o ostvarivanju prava i obaveza članova u Skupštini, - održava red na sjednicama i izriče mjere zbog ometanja rada Skupštine, - potpisuje akta usvojena na zasjedanju Skupštine - obavlja i druge poslove predviĎene Poslovnikom o radu Skupštine. Član 12. Član društva ima pravo da na sjednici Skupštine govori u vezi sa pitanjima koja su na dnevnom redu. Niko ne može govoriti na sjednici Skupštine prije nego što zatraži i dobije riječ od Predsjedavajućeg Skupštine. Član 13. Izlaganja člana Društva na Skupštini treba da budu jasna i sažeta o pitanjima o kojima se odlučuje na sjednici Skupštine. Predsjedavajući Skupštine se stara da član društva na Skupštini ne bude ometan u svom izlaganju. III TOK SJEDNICE SKUPŠTINE Član 14. Svako pitanje na dnevnom redu razmatra se sve dok o njemu ima prijavljenih diskutanata. Razmatranje zaključuje Predsjedavajući Skupštine kada utvrdi da se više niko ne javlja za riječ po odreĎenom pitanju dnevnog reda sjednice ili ako se elementi diskusija počnu ponavljati. Član 15. Predsjedavajući Skupštine formuliše konačnu odluku, odnosno zaključak po pitanjima o kojima odlučuje Skupština. Član 16. Ako se prilikom razmatranja ustanovi da nema elemeneta za donošenje odluke, predmet se vraća predlagaču da ga dopuni.. Član 17. Sjednica Skupštine Društva se može održati ako su na istoj prisutni članovi Društva koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova, a ponovljena sjednica Skupštine Društva ako su na istoj prisutni članovi Društva koji imaju 1/3 glasova od ukupnog broja glasova, osim ako Zakonom o privrednim društvima, drugim pozitivnim propisima ili Ugovorom članova Društva nije drugačije predviĎeno. U kvorum se računaju i glasovi članova Društva koji u skladu sa Zakonom o privrednim društvima mogu glasati i pisanim putem. Kvorum na sjednici Skupštine utvrĎuje se prije otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda. Član 18. Skupština može donositi odluke običnom većinom prisutnih članova Društva, ukoliko Zakonom o privrednim društvima, drugim pozitivnim propisima ili Ugovorom članova Društva nije drugačije predviĎeno. Za donošenje odluke o izmjeni osnivačkog akta, povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, statusnim promjenama, promjeni oblika, prestanku društva, raspodjeli dobiti, isključenju člana društva, sticanju sopstvenh udjela i raspolagnju imovinom velike vrijednosti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, potrebno je 3/4 od ukupnog broja glasova. Član 19. Skupština Društva odlučuje o: 1. izboru i razrješenju članova Upravnog odbora i odreĎivanju njihove zarade ili naknade; 2. odobravanju finansijskih izvještaja, donošenju odluka o vremenu i načinu isplate članovima društva; donosi godišnji program rada i poslovanja društva; 3. imenovanju internog revizora ili nezavisnih revizora i potvrĎivanju njihovih nalaza i mišljenja, odreĎivanju naknade za njegov rad; 4. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, statusnim promjenama, promjeni pravne forme i prestanku društva; 5. promjeni poslovnog imena, sjedišta i djelatnosti Društva; 6. sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom društva velike vrijednosti u skladu sa zakonom; 1. izmjeni osnivačkog akta ili ugovora članova društva 2. formiranju poslovne jedinice (ogranka), odreĎivanju mjesta poslovanja i zastupnika poslovne jedinice; 3. osnivanju novih društava; 4. drugim pitanjima iz djelokruga skupštine u skladu sa zakonom. Izmjene osnivačkog akta Skupština Društva donosi sa kvalifikovanom dvotrećinskom većinom članova društva, po prijedlogu Upravnog odbora Društva. Odluke donesene na sjednici skupštine unose se bez odlaganja u Knjigu odluka. Knjiga odluka Skupštine vodi se u elektronskoj formi, a na kraju svake poslovne godine ista se štampa i odlaže uz dokumentaciju o održanim Skupštinama član društvaa. Član 20. Odluke Skupštine Društva donose se javnim ili pismenim glasanjem. Članovi društva u Skupštini glasaju tako što se izjašnjavaju za prijedlog, protiv prijedloga, ili su uzdržani od glasanja. Glasanje se vrši pismeno, dizanjem ruku, ili poimenično izjašnjavanjem. Glasanje dizanjem ruku vrši se tako što Predsjedavajući prvo poziva članove Društva da se izjasne ko je za prijedlog, zatim ko je protiv prijedloga, te ko je uzdržan: Član 21. Po završenom glasanju Predsjedavajući utvrĎuje rezultat glasanja i na osnovu rezultata objavljuje da je prijedlog o kome se glasalo usvojen, ili ne. Prijedlog se smatra usvojenim ako je isti dobio potrebnu većinu glasova, koja je propisana Zakonom o privrednim društvima i ovim Poslovnikom. Član 22. Po završenom razmatranju i odlučivanju o svim pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu sjednice, Predsjedavajući Skupštine utvrĎuje da je sjednica Skupštine zaključena. V- ODRŽAVANjE REDA NA SJEDNICI Član 23. Predsjedavajući Skupštine ima pravo i dužnost da održava red na sjednici. Za povredu reda na sjednici, članu Društva se mogu izreći mjere u vidu opomene, oduzimanja riječi, ili udaljenja sa sjednice. Naprijed navedene mjere izriče Predsjedavajući Skupštine. Kao povreda na sjednici naročito se smatra: - uzimanje riječi bez saglasnosti Predsjedavajući Skupštine, onemogućavanje, odnosno ometanje ostalih članova i drugih učesnika u radu Skupštine da nesmetano iznose svoje stavove, - vrijeĎanje ličnosti pojedinih članova , ili ostalih učesnika u radu Skupštine, nepoštovanje mjera izrečenih od strane Predsjedavajućeg Skupštine u skladu sa ovim Poslovnikom, - sve ostale radnje suprotne ovom Poslovniku koje ometaju konstruktivan rad Skupštine. VI – ZAPISNIK SA SJEDNICE Član 24. Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik. Zapisnik vodi zapisničar, koga imenuje Predsjedavajući Skupštine Društva, a u slučajevima propisanim Zakonom, zapisnik vodi Notar. Član 25. Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik. Zapisnik sjednice Skupštine sačinjava se najkasnije 15 dana od dana njenog održavanja. Zapisnik sa sjednice Skupštine Društva sadrži: mjesto i dan održavanja sjednice, dnevni red, ime i prezime zapsničara, predsjedavajućeg, kvorum, rezultat glasanja „za“, „protiv“ i „uzdržan od glasanja“ za svaku odluku, način glasanja, sažeti prikaz diskusije, kao i listu donesenih odluka na skupštini član društvaa. Zapisnik sjednice Skupštine članova potpisuju Predsjedavajući Skupštine, ovjerači zapisnika i zapisničar. Član 26. Odluke donesene na sjednici Skupštine unose se bez odlaganja u Knjigu odluka. Knjiga odluka Skupštine Društva vodi se u elektronskoj formi, a na kraju svake poslovne godine ista se štampa i odlaže uz dokumentaciju o održanim Skupštinama . VII – ZAVRŠNE I PRELAZNE ODREDBE Član 27. Sve administrativne i tehničke poslove u vezi sa radom Skupštine obavljaju nadležni radnici Društva. Član 28. Ukoliko ovim Poslovnikom nisu regulisana sva pitanja o načinu rada Skupštine, primjenjivaće se zakonske odredbe i odredbe ostalih akata Društva. Član 29. Pitanja koja nisu ureĎena ovim Poslovnikom, Skupština može regulisati posebnom Odlukom. Član 30. Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja. Predsjedavajući Skupštine __________________________ Željko Jorgić Broj: SD / IV / 01-11 Dana,29.03.2011.godine.
© Copyright 2024 Paperzz
