"SARAJEVO-GAS" a.d. Transport i distribucija prirodnog gasa Istočno Sarajevo Nikole Tesle br. 55. Tel: 057 340 876 Fax: 057 340 113 E-mail ssgas @ teol.net PRIJEDLOG IZVJEŠTAJ O RADU UPRAV#OG ODBORA "SARAJEVO-GAS" a.d. I. Sarajevo u 2011 godini I. Sarajevo, mart 2012. god. Na osnovu člana 282. Zakona o privrednim društvima i člana 53. stav 1. alineja 5. Statuta "Sarajevo-gasa" a.d. I. Sarajevo, Upravni odbor Društva na IV(četvrtoj) sjednici održanoj dana 17.04. 2012. god. usvojio je i podnosi Skupštini Društva IZVJEŠTAJ O RADU UPRAV#OG ODBORA "Sarajevo-gasa" u 2011. god. Upravni odbor "Sarajevo-gasa" a.d. Istočno Sarajevo u 2011. god. svoju funkciju u ovom akcionarskom društvu ostvarivao je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom i drugim normativinim aktima Društva. I ADLEŽOSTI UPRAVOG ODBORA Nadležnosti Upravnog odbora utvrđene su Zakonom i Statutom Društva i isti je ovlašten i odgovoran da: a) upravlja razvojem Društva, b) utvrđuje poslovni plan Društva, c) usvaja šestomjesečne finansijske izvještaje Društva, d) saziva sjednice Skupštine akcionara i utvrđuje prijedloge dnevnog reda, e) utvrđuje prijedloge odluka Skupštine akcionara i kontrolu njihovog provođenja, f) bira i razrješava generalnog direktora, g) bira i razrješava izvršne direktore na prijedlog generalnog direktora, h) priprema godišnje izvještaje i razmatra i usvaja šestomjesečne i kvartalne izvještaje, i) priprema prijedloge finansijskih izvještaja, izvještaje Upravnog odbora i razmatra izvještaje nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima, j) donosi prijedloge odluka za raspodjelu dobiti i pokriće gubitka, k) razmatra prijedloge i usvaja investicione odluke, u skladu sa Planom poslovanja Društva. Izvršavajući svoje dužnosti Upravni odbor je u toku 2011. godine održao ukupno 8 (osam) redovnih sjednica. Prva sjednica u 2011. god. održana je 22.02.2011. god., a poslednja 15.12.2011. god. S obzirom da je članom 306. Zakona o privrednim društvima propisano da Upravni odbor održava najmanje četiri redovne sjednice godišnje, to je iz ovog izvještaja vidljivo da je Upravni odbor "Sarajevo-gasa" u 2011. god. imao značajnu aktivnost, te da je u prosjeku sjednica zakazivana svakih 45 dana, što potvrđuje posebnu ažurnost i aktivnost Upravnog odbora. Potrebno je posebno istači da je krajem godine, tačnije na sjednici održanoj 22.11.2011. god. konstituisan Upravni odbor u novom sazivu i čine ga: Ljubomir Klincov – predsjednik Upravnog odbora i članovi: Jovan Veselinović, Stevica Stojanović, Miodrag Teletina, a novi član koji je imenovan ispred PREF-a je Boris Srdić. U ovom novom sazivu održane su dvije sjednice Upravnog odbora. Na održanim sjednicama Upravni odbor je: a) utvrđivao Prijedloge normativnih akata i Odluka iz nadležnosti Skupštini, b) donosio Odluke iz svoje nadležnosti, c) razmatrao i usvajao izvještaje i informacije iz svoje nadležnosti kao i davao odgovarajuća mišljenja i Zaključke u skladu sa zakonom, d) davao ovlaštenja u skladu sa zakonom, a) Utvrđeni su prijedlozi Odluka iz nadležnosti Skupštine Društva: - Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2010. god. sa izvještajem nezavisnog revizora, - Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2010. god. - Prijedlog Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2011. god. - Prijedlog Odluka o povlaćenju akcija sa službenog berzanskog tržišta. - Prijedlog Poslovne politike i trogodišnjeg finansijskog plana poslovanja za period 2012-2014. - Prijedlog odluke o usvajanju Statuta Društva (usklađenog sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti). - Prijedlog Plana poslovanja za 2012. god. b) - U toku 2011. god. Upravni odbor je donio sljedeće Odluke iz svoje nadležnosti: Odluku o usvajanju Plana stručnog usavršavanja radnika za 2011. god. Odluku o kupovni službenog vozila. Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara. Odluku o usvajanju Plana i programa mjera zaštite na radu za 2011. god. Odluku o usvajanju makroorganizacije Društva. Odluka o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara. Usvajanje pravila i procedura održavanja transportnog gasovoda. Odluka o izboru i izvršnih direktora Društva i Izmjenu i dopunu odluke o izboru generalnog direktora Društva. c) Tokom 2011. godine Upravni odbor je razmatrao i usvojio veći broj informacija, izvještaja i mišljenja, i to: - Izvještaj Centralne popisne komisije za 2011. god. - Zaključak oko usklađivanja Statuta sa odredbama ZOPD-a. - Izvještaje sa službenih putovanja u inostranstvo. - Izvještaj o finansijskom poslovanju za prvi kvartal 2011. god. - Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za I-VI-2011. god. - Informacija o povećanju cijene gasa od 01.11.2011. god. - Informacija o zahtjevu "Famos" a.d. I. Sarajevo za reprogram dugovanja. II CILJEVI UPRAVOG ODBORA U PROTEKLOM PERIODU Ciljevi Upravnog odbora u proteklom periodu bili su usmjereni na: - uspješnom i prije svega zakonitom poslovanju "Sarajevo-gasa" a.d. - razvoju gasnog sistema radi širenja mreže korisnika i što boljem pružanju usluga potrošačima gasa - uspješnog izvršavanja Plana poslovanja za 2011. god. III USPJEŠO POSLOVAJE U cilju uspješnog poslovanja Upravni odbor je donio niz akata i Odluka koje su imale za cilj ostvarivanja uspješnog funkcionisanja "Sarajevo-gasa" i ostvarivanja pozitivnih rezultata poslovanja. Normativna djelatnost "Sarajevo-gasa" u 2011. god. je posebno bila usmjerena ka usklađivanju normativnih akata za izmjenama postojećih propisa, pre svih Zakona o privrednim društvima i Zakona o klasifikaciji djelatnosti pa je Statut kao najviši pravni akt u Društvu, usklađen sa navedenim propisima, a to je dovelo do usklađivanju i ostalih pravnih akata sa pozitivnim Zakonskim propisima. IV SARADJA UPRAVOG ODBORA I MEADŽMETA DRUŠTVA Saradnja Upravnog odbora i menadžmenta Društva je bila kontinuirana, i mimo zvaničnih sjednica i odvijala se bez smetnji u cilju uspješnog funkcionisanja Društva. Upravni odbor i menadžment Društva su poduzimali zajedničke aktivnosti u cilju profiliranja poslovne politike koja će osigurati uspješno poslovanje kroz povećanje broja potrošača, kvaliteta usluga kao i povećanje profita. Aktivnosti Upravnog odbora i u narednom periodu će biti nastavljene u pravcu nastavka započetih aktivnosti i realizaciji ciljeva sadržanih u Planu poslovanja za period 2012 – 2014. god. kako bi i u predstojećem periodu "Sarajevo-gas" poslovao uspješno. Predsjednik Upravnog odbora ________________________ Mr. Ljubomir Klincov, dipl.ecc.