Za Glavnu skupštinu Društva predlaže se Dnevni red: 1. Otvaranje

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društava
JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d., sa sjedištem u Dubrovniku, Masarykov put 20,
objavljuje poziv za
IZVANREDNU
GLAVNU SKUPŠTINU
JADRANSKIH LUKSUZNIH HOTELA d.d., Dubrovnik, koja će se održati 12.12.2014.
u 8,30 sati u hotelu Excelsior u Dubrovniku, Frana Supila 12
Za Glavnu skupštinu Društva predlaže se
Dnevni red:
1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
odnosno njihovih opunomoćenika i utvrđivanje kvoruma te izbor brojača glasova
2. Povećanje temeljnog kapitala Društva
2a) izvješće Uprave o razlozima isključenja prava prvenstva pri upisu novih dionica
svim postojećim dioničarima osim Grupi jadranski luksuzni hoteli d.o.o.
2b) donošenje odluke dioničara o isključenju prava prvenstva
2c) donošenje odluke dioničara o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u
novcu
3. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva
4. Informacija o ostavci dva člana Nadzornog odbora i donošenje Odluke o izboru
jednog člana Nadzornog odbora
PRIJEDLOZI ODLUKA
Ad 1. Za brojača glasova izabire se Marina Anić.
Ad 2. 2a) Prima se na znanje Izvješće uprave Društva o razlozima isključenja prava
prvenstva pri upisu novih dionica svim postojećim dioničarima osim Grupi jadranski
luksuzni hoteli d.d.
2b) Na temelju članka 308. Zakona o trgovačkim društvima i članka 46. Statuta
Jadranskih luksuznih hotela d.d., dioničari Jadranskih luksuznih hotela d.d. (u daljnjem
tekstu Društvo) na Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva održanoj dana 12.12. 2014.g.
donijeli su
ODLUKU
O ISKLJUČENJU PRAVA PRVENSTVA
Članak 1.
Postojećim dioničarima Društva, osim Grupi jadranski luksuzni hoteli d.o.o. se, iz
razloga obrazloženih u Izvješću Uprave Društva koje je podneseno Glavnoj skupštini
sukladno odredbi članka 308. stavka 5. Zakona o trgovačkim društvima, u cijelosti
isključuje pravo prvenstva pri upisu dionica koje se izdaju u postupku povećanja
temeljnog kapitala Društva.
Postupak povećanja temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom uloga u novcu
od strane Grupe jadranski luksuzni hoteli d.o.o. iz Dubrovnika, Masarykov put 20,
OIB: 67211466255.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana upisa odluke o povećanju
temeljnog kapitala u sudski registar.
2c) Na temelju članka 304. Zakona o trgovačkim društvima i članka 12. Statuta
Jadranskih luksuznih hotela d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), dioničari Društva na
Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva održanoj dana 12.12. 2014.g. donijeli su
ODLUKU
O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA ULOZIMA
U NOVCU IZDAVANJEM REDOVNIH DIONICA KOJE GLASE NA IME
UZ ISKLJUČENJE PRAVA PRVENSTVA
Članak 1.
Temeljni kapital Društva u iznosu od 942.385.340,00 kn (slovima: devetsto četrdeset
dva milijuna tristo osamdeset pet tisuća tristo četrdeset kuna) koji je podijeljen na
94.238.534 (slovima: devedeset četiri milijuna dvjesto trideset osam tisuća petsto
trideset četiri) redovne dionice na ime bez nominalne vrijednosti, povećava se s iznosa
od 942.385.340,00 kn (slovima: devetsto četrdeset dva milijuna tristo osamdeset pet
tisuća tristo četrdeset kuna), za iznos od 11.695.100 kn (slovima: jedanaest milijuna
šesto devedeset pet tisuća sto kuna) na iznos od 954.080.440,00 kn (slovima: devetsto
pedeset četiri milijuna osamdeset tisuća četiristo četrdeset kuna).
Članak 2.
Temeljni kapital Društva povećava se ulozima u novcu i to izdavanjem 1.169.510
(jedan milijun sto šezdeset devet tisuća petsto deset) redovnih dionica na ime bez
nominalne vrijednosti.
Novoizdane dionice izdaju se za veći iznos (iznad pari) od iznosa koji otpada na jednu
postojeću dionicu u omjeru na postojeći temeljni kapital prije povećanja, odnosno
izdaju se i preuzimaju po cijeni od 10,93 kune (slovima:deset kuna devedeset tri lipe)
po dionici i neće se izdati za niži iznos od navedenog.
Nove redovne dionice nosit će ista prava kao i sve postojeće redovne dionice Društva
koje glase na ime.
Na ime povećanja temeljnog kapitala Grupa jadranski luksuzni hoteli d.o.o. za
stjecanje 1.169.510 novih redovnih dionica bez nominalne vrijednosti uplatit će ukupni
iznos od 12.782.744,30 (slovima: dvanaest milijuna sedamsto osamdeset dvije tisuće
sedamsto četrdeset četiri kune i trideset lipa) i to u roku od 30 dana od dana donošenja
ove Odluke.
Članak 3.
Pravo glasa iz novih redovnih dionica kao i sva imovinska prava koja proizlaze iz
novih redovnih dionica, Grupa jadranski luksuzni hoteli d.o.o. steći će kada za njih
uplati iznos iz članka 3. ove Odluke na ime povećanja temeljnog kapitala i kada se
izvrši upis novih redovnih dionica u depozitorij SKDD u skladu s pravilima SKDD
nakon što povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.
Članak 4.
Nove redovne dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku te će se u depozitoriju
nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi kod SKDD voditi pod istom
oznakom kao i postojeće redovne dionice, odnosno pod oznakom HDUP-R-A.
Članak 5.
Izdavanje novih redovnih dionica smatrat će se uspješnim ako Grupa jadranski
luksuzni hoteli d.o.o. upiše sve nove redovne dionice i uplati ukupni ulog u roku iz
članka 2. ove Odluke.
Članak 6.
Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve radnje vezane uz upis ove Odluke u
sudski registar Trgovačkog suda u Splitu-Stalne službe u Dubrovniku i u depozitorij
Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
Ad 3. Na temelju članka 46. Statuta Društva i članka 275. Zakona o trgovačkim
društvima, dioničari Društva donose
ODLUKU
O IZMJENI STATUTA
Članak 1.
Mijenja se članak 11. Statuta tako da novi članak glasi:
„ Temeljni kapital Društva iznosi 954.080.440,00 kn (slovima: devetsto pedeset četiri
milijuna osamdeset tisuća četiristo četrdeset kuna).
Temeljni kapital Društva podijeljen je na 95.408.044 (slovima: devedeset pet
milijuna četiristo osam tisuća četrdeset četiri) redovne dionice na ime, bez nominalne
vrijednosti.“
Članak 2.
Mijenja se članak 31. Statuta tako da se iza sadašnjeg prvog stavka dodaje novi stavak
koji glasi:
„Jedan član Nadzornog odbora je predstavnik radnika.“
Ad 4. 4a) Prima se na znanje informacija da su članovi Nadzornog odbora Oscar
Eduardo Hasbun Martinez i Davor Domitrović dali ostavku na dužnost člana
Nadzornog odbora.
4b) Za člana Nadzornog odbora izabire se Jose Ignacio Bulnes, rođ.
15.04.1980., s prebivalištem u Čileu, Santiago, Las Condes, Apoquindo 4001, s
početkom mandata od dana donošenja odluke.
Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te za korištenje pravom glasa
Dioničar, odnosno njegov opunomoćenik, obvezan je najkasnije 6 kalendarskih dana
prije datuma za koji je zakazano održavanja Glavne skupštine prijaviti svoje
sudjelovanje u njenom radu. Prijava za sudjelovanje na Skupštini Društva predaje se
preporučenom pismovnom pošiljkom Upravi Društva na adresu: Jadranski luksuzni
hoteli d.d., Dubrovnik, Masarykov put 20, s naznakom: »Za Upravu Društva« ili
telefaksom na broj 020/430-400, s naznakom: »Za Upravu Društva«.
Dioničarom se smatra osoba koja je u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu
d.d. upisana kao imatelj dionica Društva na posljednji dan za podnošenje prijave za
sudjelovanje u radu Glavne skupštine.
Dioničar koji nije u naprijed navedenom roku ispunio obvezu prijavljivanja ne može
prisustvovati i sudjelovati u radu Glavne skupštine.
Punomoći koje se izdaju za Glavnu skupštinu pored osnovnih podataka trebaju
sadržavati ovlasti opunomoćenika za sudjelovanje u radu Skupštine i pravo glasovanja
u ime dioničara kojega zastupa.
Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum, nova sjednica Glavne skupštine
zakazuje se s istim dnevnim redom i na istom mjestu za dan 19.12.2014.u 8,30 sati.
Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i broj
glasova kojim raspolažu, a odluke će se donositi većinom na Skupštini zastupljenih
glasova i u slučaju kada je za donošenje stanovite odluke potrebna kvalificirana
većina.
Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih
prijedloga odluka dostupni su dioničarima na uvid u uredskim prostorijama Društva,
na adresi: Dubrovnik, Vukovarska 17, Odjel pravnih poslova, radnim danom od 9 do
12 sati, od upućivanja ovog poziva do održavanja Glavne Skupštine.
JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d.

Download Report