Poziv na Skupštinu povlaštenih dioničara - Končar

Na temelju članka 36 Statuta Društva i članka 277 Zakona o trgovačkim društvima
Uprava društva KONČAR – SKLOPNA POSTROJENJA d.d. iz Sesvetskog Kraljevca,
Strojarska cesta 10, saziva
SKUPŠTINU
POVLAŠTENIH DIONIČARA
Dioničkog društva KONČAR – SKLOPNJA POSTROJENJA d.d. koja će se održati
dana 31. svibnja 2011. s početkom u 10,00 sati u prostorijama KONČAR –
SKLOPNA POSTROJENJA d.d., Sesvetski Kraljevec, Strojarska cesta 10, sa
slijedećim
Dnevnim redom:
1. Otvaranje Skupštine, verifikacija dioničara i utvrđivanje broja glasova
2. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o povećanju temeljnog kapitala
privatnim izdanjem redovnih dionica
PRIJEDLOG ODLUKE:
Ad.2.
Na temelju članka 17. Statuta društva KONČAR – SKLOPNA POSTROJENJA d.d. i
članka 295. i 304. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština povlaštenih dioničara
održana dana 31. svibnja 2011. godine donosi
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU
TEMELJNOG KAPITALA PRIVATNIM IZDANJEM REDOVNIH DIONICA
s isključenjem prava prvenstva pri upisu novih dionica u cijelosti
I.
Utvrđuje se da je Glavna skupština društva KONČAR – SKLOPNA POSTROJENJA
d.d. iz Sesvetskog Kraljevca, Strojarska cesta 10, održana dana 31. svibnja 2011.
godine propisanom većinom glasova usvojila Odluku o povećanju temeljnog kapitala
privatnim izdanjem redovnih dionica s isključenjem prava prvenstva pri upisu novih
dionica u cijelosti koja glasi:
Na temelju članka 17. i 36. Statuta društva KONČAR – SKLOPNA POSTROJENJA
d.d. i članka 304. i 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, na Glavnoj skupštini
održanoj dana 31. svibnja 2011. donosi
ODLUKU
O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA
PRIVATNIM IZDANJEM REDOVNIH DIONICA
s isključenjem prava prvenstva pri upisu novih dionica u cijelosti
1
Članak 1.
Temeljni
kapital
Društva
iznosi
36.966.000,00
kn
(slovima:
tridesetšestmilionadevetstošezdesetšesttisućakuna).
Temeljni
kapital
podijeljen
je
na
123.220
(slovima:
stodvadesettritisućedvjestodvadeset)
dionica,
od
čega
82.502
(slovima:
osamdesetdvijetisućepetstodvije) redovne dionice koje glase na ime, nominalnog
iznosa 300,00 kn (slovima: tristokuna), oznake KOSK-R-A i 40.718 (slovima:
četrdesettisućasedamstoosamnaest) povlaštenih dionica koje glase na ime, bez
prava glasa, svaka nominalnog iznosa 300,00 kn (slovima: tristokuna), oznake
KOSK-P-A u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi kod
Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).
Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.
Članak 2.
Temeljni kapital društva povećava se izdavanjem novih redovnih dionica, privatnim
izdanjem, uplatom u novcu, uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica u
cijelosti u skladu s člankom. 308. st. 4. ZTD-a .
Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem i uplatom novih redovnih dionica
od strane dioničara KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d. Zagreb, Fallerovo
šetalište 22, u iznosu od 8.100.000,00 kn (slovima: osammilionastotisućakuna).
Sve dionice će upisati i uplatiti dioničar KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
najkasnije u roku 15 dana od dana nakon održavanja Skupštine
Članak 3.
Vrijednost nove emisije redovnih dionica podijeljena je u 27.000 (slovima:
dvadesetsedamtisuća) redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalne
vrijednosti od po 300,00 kn (slovima: tristokuna), odnosno ukupnog nominalnog
iznosa od 8.100.000,00 kn (slovima: osammilionastotisućakuna).
Dionice se izdaju po nominalnoj vrijednosti.
Svaka redovna dionica ove emisije daje jednaka prava kao i dosadašnje redovne
dionice Društva.
Redovne dionice iz ove emisije daju pravo na dividendu za poslovnu 2011. godinu i
naredne godine.
Članak 4.
Nove redovne dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku te će se u depozitoriju
nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog
depozitarnog društva voditi pod oznakom KOSK-R-A, kao i dosadašnje redovne
dionice.
Članak 5.
Temeljni kapital društva povećava se sa iznosa 36.966.000,00 kn (slovima:
tridesetšestmilionadevetstošezdesetšesttisućakuna) za iznos 8.100.000,00 kn
(slovima: osammilionastotisućakuna) na iznos 45.066.000,00 kn (slovima:
četrdesetpetmilionašezdesetšesttisućakuna).
2
Temeljni kapital društva nakon povećanja iznosi 45.066.000 kn (slovima:
četrdesetpetmilionašezdesetšesttisućakuna) i podijeljen je na 150.220 (slovima:
stopedesettisućadvjestodvadeset) dionica svaka u nominalnom iznosu od 300,00 kn
(slovima: tristokuna), od čega 109.502 (slovima: stodevettisućapetstodvije) redovne
dionice oznake KOSK-R-A i 40.718 (slovima: četrdesettisućasedamstoosamnaest)
povlaštenih dionica bez prava glasa, oznake KOSK-P-A.
Članak 6.
Sukladno članku 342. st.1. t.6. i 351.st.11. Zakona o tržištu kapitala, Društvo nije u
obvezi objavljivanja prospekta.
Članak 7.
Direktor Društva će poduzeti sve potrebne radnje te podnijeti prijavu Trgovačkom
sudu radi upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.
Zadužuje se Direktor Društva da za povećanje temeljnog kapitala i upis redovnih
dionica iz nove emisije osigura provedbu u registru nematerijaliziranih vrijednosnih
papira koji se vodi kod SKDD.
II.
Povlašteni dioničari ovom Odlukom daju svoju suglasnost na Odluku o povećanju
temeljnog kapitala privatnim izdanjem redovnih dionica s isključenjem prava
prvenstva pri upisu novih dionica u cijelosti, opisane u točki I. ove Odluke.
Uvjeti za sudjelovanje u glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa:
Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi
dioničari koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
(SKDD), osobno ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici pod uvjetom da
najkasnije šest (6) dana prije održavanja glavne skupštine prijave Društvu namjeru
sudjelovanja na Glavnoj Skupštini, pisano na adresu Društva s naznakom “Prijava
sudjelovanja na Glavnoj skupštini”. Dioničari, odnosno punomoćnici koji ne prijave
sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.
Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe temeljem valjane
pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje
punomoć, broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje punomoćniku
da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje te datum davanja i vrijeme važenja
punomoći. Punomoć koju daje fizička osoba mora biti potpisana kod javnog bilježnika
ili u Društvu kod osobe ovlaštene za to od direktora Društva.
Punomoć se može dostaviti putem pošte ili predati osobno u sjedištu Društva, u
Uredu direktora, u radne dane do početka rada Glavne skupštine ili neposredno
prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini. Formulari punomoći dostupni su na
internetskim stranicama društva www.koncarsp.hr.
Dioničari koji imaju dionice u visini 5% temeljnog kapitala mogu uputiti zahtjev
direktoru Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to
objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti
3
najmanje 30 dana prije održavanja skupštine te dioničari moraju dati obrazloženje i
prijedlog odluke.
Dioničari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid u materijale koji predstavljaju
podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u sjedištu Društva, u Uredu
direktora svakog radnog dana, osim petka i subote, u vremenu od 10,00 do 14,00
sati i to od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama te na internetskim
stranicama društva.
Svi podaci vezani za održavanje Glavne skupštine objavljeni su na internetskoj
stranici Društva
Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati dana 31. svibnja 2011. god. zbog
nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održati će se dana 01.
lipnja 2011. god. s početkom u 10,00 sati na istom mjestu.
Direktor
KONČAR – SKLOPNA POSTROJENJA d.d.
4

Download Report