Poziv na Skupštinu Društva - 2011. godina

Na temelju članka 36. Statuta Društva i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima
Uprava društva KONČAR – SKLOPNA POSTROJENJA d.d. iz Sesvetskog Kraljevca,
Strojarska cesta 10, saziva
SKUPŠTINU DRUŠTVA
KONČAR-SKLOPNA POSTROJENJA d.d.
Dioničkog društva KONČAR – SKLOPNA POSTROJENJA d.d. koja će se održati
dana 31. svibnja 2011. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama KONČAR –
SKLOPNA POSTROJENJA d.d., Sesvetski Kraljevec, Strojarska cesta 10, sa
slijedećim
Dnevnim redom:
1. Otvaranje Skupštine, verifikacija dioničara i utvrđivanje broja glasova
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2010. godinu
3. Godišnja financijska izvješća za 2010. godinu s izvješćem revizora, nakon što
su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2010.godini
5. Odluka o pokriću gubitka za 2010. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2010.godini
7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor poslovanja
Društva u 2010. Godini
8. Izvješće Uprave o odnosima s vladajućim društvom i povezanim društvima za
2010. Godinu
9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
10. Odluka o imenovanju revizora za 2011. godinu
11. Odluka o izuzimanju od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje za
KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJU, d.d.
12. Izvješće direktora o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu
novih dionica ostalih dioničara
13. Odluka o povećanju temeljnog kapitala privatnim izdanjem redovnih dionica s
isključenjem prava prvenstva pri upisu novih dionica u cijelosti
14. Odluka o izmjeni Statuta Društva
PRIJEDLOZI ODLUKA:
Ad.2.
Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2010. godini
Ad.3.
Glavna Skupština prima na znanje financijska izvješća za 2010. godinu usvojena od
Uprave i Nadzornog odbora Društva s izvješćem revizora o izvršenoj reviziji
financijskih izvještaja.
Ad.4.
1
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2010. godini.
Ad.5.
Preneseni gubitak u iznosu od 11.777.384 kune sastoji se od:
- gubitka iz ranijeg razdoblja u iznosu od
1.004.856 kuna i
- tekućeg gubitka za 2010. godinu u iznosu od 10.772.528 kuna
Glavna skupština donosi sljedeću odluku:
Gubitak u iznosu od 4.507.714 kuna pokriva se iz ukupnih rezervi, a razlika od
7.269.670 kuna iz poslovanja budućeg razdoblja.
Ad.6.
Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje Društva u 2010. godini.
Ad.7.
Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor
poslovanja Društva u 2010. godini.
Ad.8.
Glavna skupština prihvaća Izvješće Uprave o odnosima s vladajućim društvom i
povezanim društvima za 2010. godinu.
Ad.9.
Razrješuju se izabrani članovi Nadzornog odbora zbog isteka mandata: Davor
Mladina, Božidar Piller, Siegfried Hagleitner.
Biraju se članovi Nadzornog odbora: Davor Mladina, Božidar Piller i Siegfried
Hagleitner. Mandat članovima Nadzornog odbora traje četiri godine.
Ad.10.
Za revizora financijskih izvješća Društva za 2011. godinu imenuje se zajednički Grant
Thornton revizija d.o.o. iz Zagreba, Koranska 16 i Reconsult d.o.o. iz Zagreba, Trg
hrvatskih velikana 4/1.
Ad.11.
Na temelju članka 36. Statuta društva KONČAR-SKLOPNA POSTROJENJA d.d. i
članka 14. st. 1. t.3. i st. 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, Glavna
skupština donosi odluku kojom se utvrđuje da KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA,
d.d. iz Zagreba, Fallerovo šetalište 22, kao stjecatelj može steći više od 75%
ukupnog broja dionica s pravom glasa bez obveze objavljivanja ponude za
preuzimanje.
Ad.12.
Na temelju članka 36. Statuta društva KONČAR – SKLOPNA POSTROJENJA d.d. i
članka 308. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština prihvaća
izvješće direktora društva o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri
upisu novih dionica ostalih dioničara.
2
Ad.13.
Na temelju članka 17. i 36. Statuta društva KONČAR – SKLOPNA POSTROJENJA
d.d. i članka 304. i 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, na Glavnoj skupštini
održanoj dana 31. svibnja 2011. godine donosi
ODLUKU
O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA
PRIVATNIM IZDANJEM REDOVNIH DIONICA
s isključenjem prava prvenstva pri upisu novih dionica u cijelosti
Članak 1.
Temeljni
kapital
Društva
iznosi
36.966.000,00
kn
(slovima:
tridesetšestmilionadevetstošezdesetšesttisućakuna).
Temeljni
kapital
podijeljen
je
na
123.220
(slovima:
stodvadesettritisućedvjestodvadeset)
dionica,
od
čega
82.502
(slovima:
osamdesetdvijetisućepetstodvije) redovne dionice koje glase na ime, nominalnog
iznosa 300,00 kn (slovima: tristokuna), oznake KOSK-R-A i 40.718 (slovima:
četrdesettisućasedamstoosamnaest) povlaštenih dionica koje glase na ime, bez
prava glasa, svaka nominalnog iznosa 300,00 kn (slovima: tristokuna), oznake
KOSK-P-A u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi kod
Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).
Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.
Članak 2.
Temeljni kapital društva povećava se izdavanjem novih redovnih dionica, privatnim
izdanjem, uplatom u novcu, uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica u
cijelosti u skladu s člankom. 308. st. 4. ZTD-a .
Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem i uplatom novih redovnih dionica
od strane dioničara KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d. Zagreb, Fallerovo
šetalište 22, u iznosu od 8.100.000,00 kn (slovima: osammilionastotisućakuna).
Sve dionice će upisati i uplatiti dioničar KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
najkasnije u roku 15 dana od dana nakon održavanja Skupštine
Članak 3.
Vrijednost nove emisije redovnih dionica podijeljena je u 27.000 (slovima:
dvadesetsedamtisuća) redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalne
vrijednosti od po 300,00 kn (slovima: tristokuna), odnosno ukupnog nominalnog
iznosa od 8.100.000,00 kn (slovima: osammilionastotisućakuna).
Dionice se izdaju po nominalnoj vrijednosti.
Svaka redovna dionica ove emisije daje jednaka prava kao i dosadašnje redovne
dionice Društva.
Redovne dionice iz ove emisije daju pravo na dividendu za poslovnu 2011. godinu i
naredne godine.
Članak 4.
3
Nove redovne dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku te će se u depozitoriju
nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog
depozitarnog društva voditi pod oznakom KOSK-R-A, kao i dosadašnje redovne
dionice.
Članak 5.
Temeljni kapital društva povećava se sa iznosa 36.966.000,00 kn (slovima:
tridesetšestmilionadevetstošezdesetšesttisućakuna) za iznos 8.100.000,00 kn
(slovima: osammilionastotisućakuna) na iznos 45.066.000,00 kn (slovima:
četrdesetpetmilionašezdesetšesttisućakuna).
Temeljni kapital društva nakon povećanja iznosi 45.066.000 kn (slovima:
četrdesetpetmilionašezdesetšesttisućakuna) i podijeljen je na 150.220 (slovima:
stopedesettisućadvjestodvadeset) dionica svaka u nominalnom iznosu od 300,00 kn
(slovima: tristokuna), od čega 109.502 (slovima: stodevettisućapetstodvije) redovne
dionice oznake KOSK-R-A i 40.718 (slovima: četrdesettisućasedamstoosamnaest)
povlaštenih dionica bez prava glasa, oznake KOSK-P-A.
Članak 6.
Sukladno članku 342. st.1. t.6. i 351.st.11. Zakona o tržištu kapitala, Društvo nije u
obvezi objavljivanja prospekta.
Članak 7.
Direktor Društva će poduzeti sve potrebne radnje te podnijeti prijavu Trgovačkom
sudu radi upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.
Zadužuje se Direktor Društva da za povećanje temeljnog kapitala i upis redovnih
dionica iz nove emisije osigura provedbu u registru nematerijaliziranih vrijednosnih
papira koji se vodi kod SKDD.
Ad.14.
Na temelju članka 36. Statuta Društva KONČAR – SKLOPNA POSTROJENJA d.d. iz
Sesvetskog Kraljevca, Strojarska cesta 10 i članka 301. Zakona o trgovačkim
društvima, Glavna skupština Društva održana dana 31. svibnja 2011. donosi
ODLUKU
O IZMJENI STATUTA
Članak 1
Članak 14. Statuta društva KONČAR – SKLOPNA POSTROJENJA d.d. mijenja se i
glasi:
„Temeljni
kapital
društva
iznosi
45.066.000,00
kn
(slovima:
četrdesetpetmilionašezdesetšesttisućakuna).
4
Temeljni kapital podijeljen je na 150.220 (slovima: stopedesettisućadvjestodvadeset)
dionica svaka u nominalnom iznosu od 300,00 kn (slovima: tristokuna) od čega
109.502 (slovima: stodevettisućapetstodvije) redovne dionice oznake KOSK-R-A i
40.718 (slovima: četrdesettisućasedamstoosamnaest) povlaštenih dionica bez prava
glasa, oznake KOSK-P-A u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se
vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).
Sve dionice glase na ime.“
Članak 2.
Ostali članci Statuta Društva ostaju nepromijenjeni.
Članak 3.
Nadzorni odbor će utvrditi pročišćeni tekst Statuta.
Članak 4.
Izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u
Zagrebu.
Članak 5.
Direktor društva dužan je podnijeti prijavu upisa sudskom registru Trgovačkog suda u
Zagrebu.
Uvjeti za sudjelovanje u glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa:
Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi
dioničari koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
(SKDD), osobno ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici pod uvjetom da
najkasnije šest (6) dana prije održavanja glavne skupštine prijave Društvu namjeru
sudjelovanja na Glavnoj Skupštini, pisano na adresu Društva s naznakom “Prijava
sudjelovanja na Glavnoj skupštini”. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave
Društvu. Dioničari, odnosno punomoćnici koji ne prijave sudjelovanje neće moći
sudjelovati u radu Glavne skupštine.
Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe temeljem valjane
pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje
punomoć, broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje punomoćniku
da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje te datum davanja i vrijeme važenja
punomoći. Punomoć koju daje fizička osoba mora biti potpisana kod javnog bilježnika
ili u Društvu kod osobe ovlaštene za to od direktora Društva.
Punomoć se može dostaviti putem pošte ili predati osobno u sjedištu Društva, u
Uredu direktora, u radne dane do početka rada Glavne skupštine ili neposredno
prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini. Formulari punomoći dostupni su na
internetskim stranicama društva www.koncarsp.hr.
Dioničari koji imaju dionice u visini 5% temeljnog kapitala mogu uputiti zahtjev
direktoru Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to
objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti
najmanje 30 dana prije održavanja skupštine te dioničari moraju dati obrazloženje i
prijedlog odluke. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva društvu. Propust
5
prethodno navedenog ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu
valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.
Dioničari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid u materijale koji predstavljaju
podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u sjedištu Društva, u Uredu
direktora svakog radnog dana, osim petka i subote, u vremenu od 10,00 do 14,00
sati i to od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama te na internetskim
stranicama društva.
Svi podaci vezani za održavanje Glavne skupštine objavljeni su na internetskoj
stranici Društva.
Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati dana 31. svibnja 2011. god. zbog
nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se dana 01.
lipnja 2011. god. s početkom u 9,00 sati na istom mjestu.
Direktor
KONČAR – SKLOPNA POSTROJENJA d.d.
6

Download Report