O B A V J E Š T E NJ E O SAZIVANJU XVIII. SKUPŠTINE „CENTROTRANS - TRANZIT“ D.D. SARAJEVO Obavještavaju se dioničari Centrotrans Tranzit d.d. Sarajevo da će se XVIII. Skupština „Centrotrans- Tranzit“ d.d. Sarajevo održati dana 10.06.2014. godine (utorak). Skupština će se održati u Sarajevu u prostorijama „Centrotrans- Tranzit“ d.d. u ulici Kurta Schorka broj 8. Skupština počinje sa radom u 14:00 sati. I Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći dnevni red: 1. Izbor predsjednika skupštine 2. Izbor dva ovjerivača zapisnika 3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja „Centrotrans-Tranzit“ d.d. Sarajevo za 2013. godinu, sa izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora 4. Donošenje odluke o rasporedu dobiti 5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2014. godinu 6. Izbor vanjskog revizora 7. Izbor članova Odbora za reviziju na mandatni period od 4 (četiri) godine (od 21.11.2013– 20.11.2017.godine) Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu : Biber Mubera, Veletovac Hedija i Busuladžić Elma. Zapisničar na Skupštini je sekretar Društva. II Izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka Dioničar, punomoćnik dioničara ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i/ili pripremljenih prijedloga odluka za Skupštinu, a u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja. Kandidata za člana Odbora za reviziju može predložiti dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5 % dionica s pravom glasa. Prijedlog se podnosi pismeno, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine. Prijedlog kandidata za člana Odbora za reviziju mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova i to : 1. da nije član Nadzornog odbora ili Uprave Društva, zaposlenik Društva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu (dokaz:potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa), 2. da ima visoku stručnu spremu (dokaz:ovjerena kopija dokaza o stručnoj spremi), 3. da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup-prekršaj nespojive s dužnošću u Odboru za reviziju, 5 (pet) godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne (dokaz:potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa), 4. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u nadležnosti Odbora za reviziju (dokaz:potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa), 5. da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja (dokaz:original ili ovjerena kopija izvoda iz matične knjige rođenih), 6. da nije u sukobu interesa (dokaz:potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa). Nadzorni odbor će Listu kandidata za članove Odbora za reviziju objaviti nakon isteka roka za podnošenje prijedloga kandidata za članove Odbora za reviziju. III Način postupka prijave za učešće, davanje punomoći i utvrđivanje zastupljenosti i glasanja na Skupštini U radu i odlučivanju XVIII. Skupštine mogu učestvovati svi dioničari Društva u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika po osnovu pisane punomoći, potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika. Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposrednom predajom, preporučenom poštom ili fax-om na adresu: “Centrotrans- Tranzit” d.d. Sarajevo, ulica Kurta Schorka broj 8, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Glasanje će se vršiti putem glasačkih listića. IV Uvid u materijale za Skupštinu Uvid u navedene isprave i materijale pripremljene za Skupštinu može se izvršiti neposredno u sjedištu „Centrotrans- Tranzit“ d.d. Sarajevo, ulica Kurta Schorka broj 8. Predsjednik Nadzornog odbora __________________________ Bursać Nedeljko